Визит делегации Федеральной службы по финансовому мониторингу
Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации во главе с первым заместителем директора Юрием Коротким посетила Комитет государственного контроля Республики Беларусь.
Встреча с председателем Комитета государственного контроля
В рамках визита Юрий Короткий встретился с Председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым. Были определены дальнейшие шаги в рамках двустороннего взаимодействия по объединению усилий в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в теневой оборот.
Обсуждение актуальных тем
Ряд актуальных тем представители российской делегации обсудили с руководством и работниками Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В частности, стороны рассмотрели вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Международный центр оценки рисков
Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере.
Юбилей подразделения финансовой разведки Беларуси
14 сентября исполняется 20 лет со дня образования подразделения финансовой разведки Беларуси. Департамент финансового мониторинга – это информационный, аналитический, экспертный центр предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Борьба с финансированием преступных схем через криптосферу
Новый вызов последнего времени – финансирование преступных схем через криптосферу. Операции с использованием криптовалюты находятся под особым контролем. Возможности Департамента финансового мониторинга позволяют выявлять подозрительные операции не только с использованием биткоина, но и других популярных криптовалют.
Департамент финансовой разведки Беларуси: международное сотрудничество и координация действий
Подразделение финансовой разведки Беларуси активно сотрудничает с более чем 150 подразделениями финансовой разведки по всему миру. Этот обмен информацией о подозрительных финансовых операциях способствует эффективной работе и помогает в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Участие в международных организациях
Департамент также активно участвует в работе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также в Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.
Координация деятельности национальной системы
Еще одной важной задачей Департамента является координация деятельности всех органов, входящих в национальную антиотмывочную систему. Здесь акцент делается на четком и эффективном взаимодействии Департамента финансового мониторинга с правоохранительными и надзорными органами, а также частным сектором.
Оценка и результаты
Важно отметить, что результаты работы национальной антиотмывочной системы Беларуси на международном уровне оцениваются регулярно. Последняя оценка проведена в 2019 году, и почти по всем направлениям страна получила высокие рейтинги за соответствие международным стандартам в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В заключение: Департамент финансовой разведки Беларуси играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности страны и активно сотрудничает на международной арене для борьбы с преступностью и терроризмом.