Как найти свою организацию по инн

Шаг 1: Собрать информацию о компании

Первым шагом является сбор информации о компании, включая ее название, ИНН, ОГРН, адреса регистрации и фактического местонахождения. Эти данные можно найти в открытых источниках или запросить у самой компании.

Шаг 2: Проверить финансовую отчетность

Посмотрите финансовую отчетность компании, чтобы убедиться в ее финансовой стабильности. Обратите внимание на ее обороты, прибыль, выплачиваемые налоги и задолженности.

Шаг 3: Изучить репутацию и историю компании

Проведите исследование о компании в открытых источниках, чтобы узнать о ее репутации, статусе участия в судебных процессах, а также об отзывах других контрагентов.

Шаг 4: Оценить работу с подрядчиками

Изучите информацию о взаимодействии компании с другими подрядчиками, чтобы понять ее профессионализм и надежность. Обратите внимание на сроки выполнения заказов и отзывы клиентов.

Шаг 5: Проверить юридическую чистоту

Удостоверьтесь, что компания не находится в розыске, не имеет задолженностей перед налоговой службой или другими государственными организациями.

После тщательной проверки контрагента и получения полной картины о его надежности, вы сможете принять взвешенное решение о сотрудничестве. Не стоит пренебрегать этим этапом, так как он может избавить вас от многих проблем и неприятностей в будущем.

Поиск плательщика на сайте ФНС

Если Вы решили проверить будущего партнёра своими силами, то первым долгом посетите официальный сайт налогового ведомства.

Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Ищете ОФД для своего бизнеса? Получите квартал в подарок. Контур.ОФД — помогает соблюдать закон и контролировать продажи!

Ещё выписка содержит адрес фирмы и сведения о её директоре. Сравните эти данные с теми, что сообщил Вам сам бизнес-партнёр. Полезно посмотреть и коды по ОКВЭД, которые тоже есть в выписке. Они покажут, что когда компания регистрировалась, она указала код именно того вида деятельности, куда относится работа, описанная в договоре с Вами.

Внимание! Если Вы нашли в выписке из ЕГРЮЛ пометку о недостоверности данных о руководстве, адресе или участниках ООО, то сделку с такой организацией заключать не стоит.

Поиск долгов

Важно! Стоит помнить, что проверить аналогичным образом наличие долгов перед государством у ИП невозможно. Данная информация — закрытая.

Прочие проверки

С 1 августа 2022 года действует новая редакция ст. 102 НК РФ, согласно которой передача 3-м лицам любых сведений о налогоплательщике с его согласия не считается разглашением налоговой тайны. Налогоплательщик, который готов открыть данные о себе, должен направить в ИФНС согласие в электронном виде.

Проверить контрагента в базах данных госорганов

Следующий этап – поиск в базах данных госорганов сведений о контрагенте по его ИНН, ОГРН или названию. Для этого можно использовать такие сайты, как:

• Ссылка на сайт
• Ссылка на сайт
• Ссылка на сайт

Проверить исполнительные производства

Рекомендуйте сервисы Контура и зарабатывайте, станьте Реферальным партнером крупной IT-компании!

Обратите внимание: учитывая, что в обнаруженных данных о задолженности не указывается ИНН или ОГРН, использовать их нужно с осторожностью, так как в одном регионе может быть несколько компаний с одинаковым названием (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 апреля 2020 года № Ф05-4553/2020). Соответственно, найденную на сайте судебных приставов информацию лучше перепроверить по другим источникам: в банке данных арбитражных дел либо на сайте суда общей юрисдикции, который вынес решение.

Собрать и проанализировать информацию в интернете

В завершении проверки нужно убедиться, что должностные лица контрагента находятся по адресу его регистрации и с ними можно связаться по указанным номерам телефонов и адресу электронной почты.

На что обращает внимание налоговая

Оценивая обоснованность заявления на получение вычета, сотрудники ФНС проверяют легальность субъектов хозяйственной деятельности. Важным аспектом является фактическое наличие у предприятия ресурсов, необходимых для исполнения заключенного контракта — будь то производство и поставка товаров, оказание услуг или выполнение каких-либо работ в обозначенные сроки. Проверяется доступность оборудования, рабочих и складских помещений, комплектование штата, транспорт и т. д.

Признаки недобросовестного контрагента

Сомнения по отдельно взятому критерию не являются основанием для отказа, однако совокупность признаков может служить основанием для признания недобросовестности контрагента. Для наглядности представим потенциальные претензии и их обоснования в виде таблицы:

Ошибки при проверке контрагента

При проверке контрагента часто допускаются следующие ошибки:

Неправильный выбор источников информации

Использование только открытых источников информации может привести к упущенным деталям. Рекомендуется использовать не менее трех источников, включая закрытые базы данных и отзывы других компаний.

Неверная интерпретация информации

Часто компании смотрят только на цифры, не учитывая контекст. Наличие задолженности не всегда свидетельствует о проблемах компании сегодня.

Недостаточная глубина анализа

Поверхностные проверки контрагента могут привести к упущенным деталям. Необходимо уделить внимание деталям и провести более глубокий анализ.

Проверка директора

Мошенники часто используют номинальных руководителей, которые несут лишь формальную ответственность. Проверьте отсутствие дисквалификации у руководителя, чтобы избежать непредвиденных проблем.

При подробной проверке контрагентов следует избегать перечисленных ошибок, чтобы защитить свой бизнес от недобросовестных контрагентов.

Изучение и проверка рисков бизнеса

В современном мире важно быть в курсе всех возможных рисков, которые могут повлиять на ваш бизнес. Это поможет уменьшить потенциальные угрозы и защитить свои интересы. В этой статье мы рассмотрим различные способы проверки рисков и благонадежности бизнеса в России.

Расположение информации о рисках и благонадёжности

При проверке организаций важно знать, где искать информацию о рисках и благонадёжности. На сайте Генпрокуратуры России есть сервис Проверка организаций, где можно найти подробную информацию о проверках и контрольно-надзорных мероприятиях.

Для того чтобы найти план проверок на сайте Генпрокуратуры, воспользуйтесь сервисом Поиск контрольных (надзорных) мероприятий. В нем доступен поиск по мероприятиям, которые проводятся по Закону о госконтроле. Введите данные о контролируемом лице, период проверки и наименование контрольно-надзорного органа.

В 2023 году отменили плановые проверки организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственными объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса.

Проверка банкротства

Для проверки банкротства можно обратиться к федеральному реестру, где содержится полный перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе признания финансовой несостоятельности. Наличие потенциального партнера в этом списке может служить поводом отказаться от контракта.

Проверка фирмы на благонадежность

Для бесплатной проверки фирмы на благонадежность можно воспользоваться сервисом Прозрачный бизнес на сайте налоговой. Этот инструмент позволяет проверить контрагента на добросовестность и надежность по ИНН. Узнайте информацию о субъекте, ограничениях, дисквалификации, виде сделок и операций, а также другие важные аспекты.

Проверка на сайте налоговой

Дополнительно, можно изучить профиль любого юридического лица с помощью сервиса Прозрачный бизнес. Узнайте информацию о регистрации, адресе, численности сотрудников и выполнении требований налоговой отчетности.

Есть еще один способ, чтобы быть более уверенным в безопасности сделок с потенциальными партнерами. Запросите копии документов, подтверждающие их благонадежность. Это позволит вам убедиться в чистоте и прозрачности предлагаемых услуг.

Не забывайте, что знание рисков и правильная оценка надежности партнеров помогут вам избежать потенциальных проблем и обеспечить стабильное развитие вашего бизнеса.

Нормальной практикой для бизнеса считается обмен пакетами документации, подтверждающей легитимность субъектов. Отказ от предоставления отдельных данных может быть продиктован как политикой отдельно взятой компании, так и стремлением скрыть признаки фиктивности, что обусловливает целесообразность углубленной проверки. В случае с юридическими лицами обычно запрашивают:

Если речь идет о сделках с индивидуальными предпринимателями — целесообразно заранее получить от потенциального контрагента ОГРНИП, ЕГРИП и копию паспорта.

Сбор общедоступной информации

Проверить ООО на существование и пробить компанию на благонадежность, как правило, помогают открытые источники. В первую очередь стоит упомянуть о следующих ресурсах:

Проверка надежности контрагента по ИНН

Фактор добросовестности — один из основных при выборе поставщика или партнера. Даже если в течение длительной работы на рынке, вы ни разу не столкнулись с недобросовестными компаниями — это всего лишь удача, полагаться на которую в бизнесе большой риск. Игнорируя этап проверки, вы можете столкнуться не только со срывом сроков. Поэтому проверка вполне может сэкономить миллионы рублей из-за «внезапной» блокировки счетов контрагента, связанной с налоговой задолженностью или судебными тяжбами.

Аналитическая система СТАР — это услуги онлайн-консалтинга в сфере проверки благонадежности контрагентов. Сервис позволяет автоматизировать получение всех необходимых для принятия решений сведений о компании: данные о текущем генеральном директоре, статусах банковских счетов, наличие долгов, а также понять не находится ли организация на стадии банкротства. Для поиска данных вам потребуется лишь ввести ИНН интересующей компании. Отчет строится на анализе информации из 18 ежедневно обновляемых источников, в числе которых сайты и базы:

Полученные в ходе проверки данные компонуются в отчет. При этом наиболее важная информация о рисках и статусе контрагента предоставляется в сжатом, информативном виде на первых страницах.

Отчет сформирован автоматически с использованием программных средств АО «Ве-Лаб» (www.star-pro.ru). АО «Ве-Лаб» (оператор Информационной системы STAR-PRO.RU) сообщает о нижеследующем: сведения, содержащиеся в настоящем отчете, сформированы на основании общедоступной информации, полученной АО «Ве-Лаб» из открытых и публичных государственных информационных ресурсов; достоверность представленной в отчете информации обеспечивается операторами государственных информационных ресурсов, из которых она получена; АО «Ве-Лаб» не несет ответственность за содержание информации, полученной из государственных информационных ресурсов.

Сервис проверки контрагентов от Сравни

Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.

Берём данные только из официальных источников

Федеральная налоговая служба

Сервис РАФП

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

Ресурс БФО

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

Будьте в курсе текущего статуса организации

1.Выполните анализ финансовой отчетности и оцените денежное состояние компании перед заключением с ней договора. Такой анализ помогает понять доходы и расходы, а также узнать о возможных задолженностях.

2. Проверьте наличие судебных решений будущего подрядчика. Это поможет выявить возможные проблемы с законностью деятельности контрагента, а также узнать о возможных задолженностях перед другими компаниями и государством.

3. Проверьте репутацию и изучите отзывы. Это поможет понять, насколько надежен контрагент и какие проблемы при сотрудничестве с ним не исключены.

Отзывы в сегменте B2B пишут компании, а значит, вероятность их достоверности по сравнению с сегментом B2C выше.

Использование онлайн-сервисов проверки надежности контрагента поможет сократить время и снизить риски. Не полагайтесь только на результаты онлайн-проверки, важно также провести дополнительные исследования и проанализировать полученную информацию.

Список рекомендаций при проверке контрагента:

Что делать, если контрагент не прошел проверку

Если контрагент не прошел проверку, рекомендуется прекратить с ним сотрудничество, если оно было начато, или же отказаться от сотрудничества, если договор пока не был подписан. Дополнительные действия предпринимайте в зависимости от стадии сотрудничества с подрядчиком.

1. Поиск альтернативных поставщиков.

Если к текущему контрагенту нет доверия, то стоит начать поиск альтернативных поставщиков. Подберите новых заказчиков по критериям надежности и репутации.

2. Проведение дополнительных проверок.

Если хотите продолжать работу с текущим контрагентом, то стоит провести дополнительные проверки. Используйте платные сервисы, исследуйте судебные дела, прогнозируйте риски и принимайте решения, соответствующие интересам вашего бизнеса.

3. Обращение к юристу.

Если вы обнаружили серьезные нарушения со стороны контрагента, то стоит обратиться к юристу. Он поможет разобраться в ситуации и защитить интересы. Кроме того, юрист может помочь вам подготовить договор, который будет учитывать риски и ограничения.

Список рекомендаций если по контрагенту выявлены проблемы:

Проверьте надежность контрагента по ИНН прямо сейчас!

Готовые решения для всех направлений

Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя

Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

Повысьте точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.

Повысьте эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.

Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.

Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.

Получение статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.

Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..

Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.

Показать все решения

Получайте полную и актуальную информацию об организациях

Сведения о местонахождении лучше всего проверять по трем критериям:

В какие сроки публикуют план проверок

До 31 декабря Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на своем официальном сайте. Проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план, относится к категории грубых нарушений. Оно влечет отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица (ч. 7 ст. 9 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ч. 1 ст. 20, п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Ежегодные планы проверок юридических лиц, их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей должны полностью соответствовать типовой форме (Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, п. 1.8 Приказа Генпрокуратуры от 08.11.2019 № 783).

Запрос документов

У большинства компаний не возникнет сложностей с предоставлением пакета ознакомительной документации, содержащей основные сведения.

Проверка по базе ФССП

Проигрыш в суде влечет за собой возникновение определенных обязательств, связанных с уплатой долга. Не все организации строго соблюдают установленный порядок, что обусловливает необходимость участия в процедуре взыскания судебных приставов. На сайте службы представлен полный перечень актуальных дел.

Проверка статуса

Сайт ФНС и выписка из Единого реестра подтвердят, актуальны ли заявленные данные, и помогут исключить вероятность оформления контракта с субъектами, находящимися на стадии ликвидации.

Общее представление

Ознакомление с текущим статусом, финансовым положением и репутацией предполагаемого партнера — стандартная практика. Грамотный подход позволяет свести к минимуму вероятность негативных последствий, возникающих при работе с недобросовестными субъектами.

Несмотря на существующие законодательные нормы, регулирующие сферу гражданско-правовых отношений, компенсировать ущерб от действий мошенников зачастую оказывается проблематично. В большинстве случаев даже при положительном решении суда взыскать с них оказывается попросту нечего — фактическое имущество ограничивается размерами уставного капитала, а других активов, подлежащих обращению в пользу истцов, приставам найти не удается.

Проверка компанией благонадежности поставщика — частной фирмы, организации с федеральным статусом или обычного предпринимателя — также помогает избежать потенциальных трудностей, которые могут при взаимодействии с кредитно-финансовыми учреждениями и контролирующими органами. Рассмотрим подобные ситуации более подробно.

Внимание банковского комплаенса

Распространенная практика — регистрация фиктивных юридических лиц, так называемых «однодневок», используемых для обеспечения видимости легального документооборота и затруднения поиска субъектов, ответственных за мошенничество. Такие схемы, как правило, рассчитаны на получение безосновательной налоговой прибыли при возмещении НДС. Присутствие реальной организации в цепочке поставок — повод для проведения проверок как со стороны ФНС, так и по инициативе службы безопасности банка. Характерными признаками, указывающими на сомнительность статуса, можно считать:

Доначисление налогов и штрафов

Признание ФНС одного из контрагентов в статусе технической компании является основанием для начисления дополнительных сборов и применения штрафных санкций. Последствия, возникающие в случае получения субъектами налогообложения необоснованной выгоды, регулируются статьей 54.1 НК РФ. В подобных обстоятельствах придется предоставлять доказательства добросовестности собственных действий, опровергая претензии в намеренном искажении общей суммы задолженности перед бюджетом.

Убытки от мошенничества

Еще один веский повод разобраться в том, как проверить стороннюю фирму на подлинность и надежность. Предоставление аванса или предоплаты за поставку продукции может обернуться продолжительными судебными разбирательствами, и даже при наличии всей необходимой документации вернуть собственные деньги удается далеко не всегда.

Возможности сервиса

Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:

Как избежать ненужных рисков

Планируете заключать новые сделки? Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес, используя рекомендованную последовательность действий.

Какие проверки попадают в план

Не стоит путать планы прокурорских проверок с планом проверок организаций, который публикуют на сайте Генпрокуратуры России. В него входят проверки, которые регулирует Закон о защите прав юрлиц и ИП при проверках. Их проводят профильные ведомства. Органы прокуратуры лишь проверяют и согласовывают планы этих проверок, оценивая законность включения в них тех или иных организаций и ИП. Генпрокуратура России формирует сводный план и размещает его на указанном сайте (ч. 6.1 ст. 9, ч. 6.4 ст. 9, ч. 7 ст. 9 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Прокурорская проверка — один из видов надзора со стороны властей. Прокуратура следит, чтобы юрлица и предприниматели исполняли российские законы, соблюдали права и свободы человека. Причем контролируют не только сами компании, но и их руководителей (ст. 21, ч. 1 ст. 26 Закона от 17.01.1992 № 2202-1)

Специальное предложение

При подписке на наш Телеграм-канал вы получите специальный промокод, который позволит вам удвоить вашу скидку при покупке нашей CRM на период от 3-х месяцев и более.

Изучение судебных производств

Общая база нормативных актов и картотека арбитражных дел — источники, позволяющие без особого труда оценить количество правовых споров, участником которых являлся анализируемый субъект. Для поиска можно использовать ИНН, название или ФИО частного предпринимателя.

Как проверить контрагента онлайн

Когда дело касается бизнеса, принцип должной осмотрительности выходит на первый план. Важно убедиться в надежности и честности контрагента, прежде чем начинать с ним сотрудничество. Такая проверка надежности контрагента даст понимание, что компания зарегистрировала вид деятельности по ОКВЭД, а значит, функционирует законно.

Еще один способ проверки надежности контрагента – это проверка через базы органов власти, например, через сайт ФСПП – Федеральной службы судебных приставов. Отсутствие задолженностей перед государством в этом случае позитивный сигнал. Сотрудничество с таким подрядчиком поможет избежать проблем в будущем.

Формируйте PDF-отчёт из необходимых данных

На сайте Генпрокуратуры России воспользуйтесь сервисом Поиск контрольных (надзорных) мероприятий. В нем доступен поиск по мероприятиям, которые проводят по Закону № 248-ФЗ. Поиск происходит по ИНН контролируемого лица. У вас есть возможность конкретизировать период проверки и наименование контрольно-надзорного органа.

С помощью системы КонсультантПлюс узнайте, как подготовиться к проверке Роспотребнадзора, ГИТ либо МЧС.

Готовое решение: Как снизить категорию риска деятельности организации, чтобы сократить плановые проверки ГИТ

Готовое решение: По каким критериям отбирают налогоплательщиков для выездной налоговой проверки

Бесплатный доступ на 3 дня

Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку

Признаки ненадёжного партнёра

Главный признак ненадёжного бизнес-партнёра – его фиктивность. То есть партнёр самостоятельно не осуществляет никакую деятельность, а все обязательства по сделкам исполняют другие лица, причём не на основании документов (договоров субподряда, доверенностей и т.п.), а неофициально, фактически по собственной инициативе. В статье 54.1 НК РФ именно этот признак выступает основным критерием для снятия вычетов по НДС и расходов.

О фиктивности контрагента в первую очередь свидетельствуют такие факты, как:

Все остальные признаки, включая отсутствие необходимых ресурсов и неуплату налогов, нужно рассматривать именно через призму фиктивности деятельности, так как сами по себе они не говорят о недобросовестности контрагента (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14 мая 2020 года № 307-ЭС19-27597). Однако, если на стадии проверки будут выявлены подобные признаки, лучше отказаться от заключения договора – в такой ситуации значительно увеличивается риск снятия расходов и вычетов.

Контур.Призма — управление рисками по 115-ФЗ, заключайте только безопасные сделки с контрагентами и соблюдайте требования закона.

Начните использовать нашу CRM, это бесплатно

Срок пробного периода — 30 дней, банковская карта не нужна

Сверка по ОКВЭД

Список кодов, выбранных при регистрации, должен соответствовать фактической деятельности предприятия. В противном случае у налоговой могут возникнуть существенные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий.

Как проверить контрагента бесплатно по ИНН

Доступный способ проверить контрагента бесплатно по ИНН в логистической отрасли – это использовать программу Fastsol CRM. Первый месяц программа предоставляется бесплатно. Сервис выдает статус контрагента, и помогает избежать сотрудничества с подрядчиками, которые уже ликвидировали юр.лицо или ИП.

Еще один способ бесплатной проверки контрагента – анализ открытых источников. Для этого воспользуйтесь поисковиками, чтобы найти информацию о компании и ее руководителях. Площадки "Отзовик", "Yell", "Irecommend" "Spr" и "Zoon" авторитетны, и предоставляют проверенные отзывы.

Экспресс-отчёт о рисках и благонадёжности

Налогоплательщики обязаны доказывать, что их расходы и налоговые вычеты обоснованы. Этого требуют статьи 54, 54.1, 172 и 252 Налогового кодекса. Как правило, соответствующие документы мы получаем от контрагентов. Так что при подборе деловых партнёров следует оценивать не только условия будущего контракта и потенциальную выгоду от него. Ещё важны платёжеспособность фирмы и её репутация в бизнес-среде, а также вероятность невыполнения своих обязательств как перед Вами, так и перед госбюджетом. Налоговые инспекторы же при проверке имеют право усомниться в обоснованности и легальности снижения сумм обязательных платежей (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).

Проверка контрагентов нужна как раз для того, чтобы подготовиться к ответу на претензии налоговиков. Перед заключением сделки следует, помимо прочего, выяснить, что Вы её подписываете с фактически работающим предприятием. С этой фирмой должно быть легко связаться. Она должна иметь ресурсы, без которых её часть договора была бы невыполнимой: производственные мощности, техника, работники, — а также релевантный опыт. В сложившейся практике судьи считают, что тщательность проверок пропорциональна значимости контракта: чем масштабнее сделка, тем подробнее необходимо исследовать будущего партнёра (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 14.05.20 № 307-ЭС19-27597).

Если планируется единичная мелкая сделка, можно просто уточнить, что фирма есть в ЕГРЮЛ, и с ней действительно возможна связь по написанному там адресу, а сотрудник, представляющий компанию, на самом деле имеет полномочия на юридически значимые действия от её имени.

Исключением можно считать случаи, когда условия предполагаемой сделки существенно отклоняются от среднего уровня по рынку, а также заказ услуг индивидуальных предпринимателей или фирм, у которых нет опыта выполнения похожих задач. В таких ситуациях нужна более скрупулёзная проверка. Уточните, есть ли у поставщика необходимые ресурсы, а также долги перед другими контрагентами или перед госбюджетом. Ознакомьтесь с деловой репутацией этого предприятия. И не только — постарайтесь выяснить побольше других подробностей. Аналогичный подход требуется для приобретения дорогих активов (к примеру, недвижимости) или при подписании долгосрочных договоров.

Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН

Для чего нужна проверка контрагентов?

Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.

Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?

Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:

Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?

На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:

Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?

Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.

Как долго занимает процесс проверки контрагента?

Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.

Какова стоимость проверки контрагентов?

Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.

Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?

Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.

Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?

Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.

Как я могу получить отчет о результатах проверки?

Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.

Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?

Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.

Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?

Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.

Преимущества сервиса

Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:

Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.

Пользуйтесь системой СТАР, без ограничений!

Не стоит путать планы прокурорских проверок с планом проверок организаций, который публикуют на сайте Генпрокуратуры России. В него входят проверки, которые регулирует Закон о защите прав юридических лиц и ИП. Их проводят профильные ведомства. Органы прокуратуры лишь проверяют и согласовывают планы этих проверок, оценивая законность включения в них тех или иных организаций и ИП. Генпрокуратура России формирует сводный план и размещает его на указанном сайте (ч. 6.1, 6.4, 7 ст. 9 названного Закона).

Прокурорская проверка — один из видов надзора со стороны властей. Прокуратура следит, чтобы юрлица и предприниматели исполняли российские законы, соблюдали права и свободы человека. Причем контролируют не только сами компании, но и их руководителей (ст. 21, 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» ).

Планы проведения прокурорских проверок существуют, но органы прокуратуры их не публикуют. Это не предусмотрено законодательством и не подразумевается принципами гласности и информационности в деятельности прокуратуры. Ознакомиться с ними не получится (п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре, пп. 1.3, 2.6, 4.8 Приказа Генпрокуратуры России от 17.05.2018 № 296).

Готовое решение: Как проводятся плановые проверки организаций (контрольные (надзорные) мероприятия)

Готовое решение: Проводит ли прокуратура плановые проверки

До 31 декабря Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на своем официальном сайте. Проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план, относится к категории грубых нарушений. Оно влечет отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица (ч. 7 ст. 9, ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона № 294-ФЗ).

Ежегодные планы проверок юридических лиц, их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей должны полностью соответствовать типовой форме из Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 (п. 1.8 Порядка).

Сведения, которые должен содержать план проверок

Путеводитель по кадровым вопросам: Роль прокуратуры при проведении проверок деятельности организаций

Заключение

Существуют различные сервисы и методы, позволяющие проверить компанию на надежность как по названию или ИНН, так и по другим критериям и показателям. Чем больше данных будет собрано и проанализировано на предварительном этапе — тем меньше вероятность возникновения убытков, связанных с недобросовестными действиями. Аналогичный подход актуален и для других задач бизнеса. Применение программных решений, разработанных специалистами Клеверенс для автоматизации рутинных процессов, помогает оптимизировать учет имущества и работу торговых точек.

Вопрос-ответ

Помимо сайта ФНС и единых реестров, схожий функционал предлагают 1С, Контур, консалтинговые службы и т. д.

Как проверить поставщика в Честном знаке?

Достаточно открыть соответствующую страницу и ввести ИНН, получив информацию о прохождении регистрации и включении субъекта в список участников оборота.

Что делать, если получить сведения по юридическому лицу не удается?

Во-первых, нужно убедиться в том, что ни один из стандартных методов оценки не работает. Во-вторых, следует оценить потенциальные риски заключения сделки. Если проверка благонадежности не представляется возможной — чаще всего оптимальным решением становится отказ от заключения контракта.

Выводы

Обязательное мероприятие, которое следует проводить перед заключением сделок, – проверка потенциального контрагента на благонадёжность. В особенности если такая сделка предполагает учёт расходов для целей налогообложения прибыли или применение вычетов по НДС.

Часть данных для проверки можно получить бесплатно с использованием баз данных госорганов и из интернета. Однако наиболее быстрый и надёжный способ проверки контрагента – специальные сервисы, в которых за несколько кликов можно получить все важные данные о контрагенте.