В зависимости от занимаемой должности, публичные должностные лица делятся на несколько категорий.
[[category]]
Высшие должностные лица – это Президент или Премьер-министр, а также члены Правительства, главы государственных корпораций, государственных компаний и т.д.
Высшие руководители – это руководители министерств, ведомств, управлений, комитетов, служб и иные должностные лица, принимающие решения в рамках своих компетенций.
Члены законодательной власти – это депутаты государственных собраний, парламентов, муниципалитетов и другие законодатели.
Члены судебной системы – это судьи, прокуроры, руководители судебных и правоохранительных органов.
Руководители государственных компаний – это руководители государственных или государственно-частных предприятий, а также иных юридических лиц, осуществляющих деятельность в интересах государства.
[[category]]
Руководители муниципальных образований – это мэры, председатели местных дум, главы администраций городов и районов.
Члены комиссий и компитетов – это члены комиссий, советов, ассоциаций и иных структурных подразделений, принимающие решения по вопросам, относящимся к их компетенции.
Главы учреждений – это руководители государственных, муниципальных, общественных или иных организаций, а также члены их руководящих органов.
Другие категории – это лица, замещающие высокие государственные должности или занимающие другие значимые публичные положения.
Как проверить, является ли человек ПДЛ
Для проверки статуса публичного должностного лица можно воспользоваться официальными источниками информации, такими как сайты государственных органов, реестры публичных должностных лиц, СМИ и другие доступные источники.
Если у вас есть сомнения относительно статуса человека, лучше обратиться к профессионалам в данной области, чтобы избежать ошибок и проблем соответствия законодательству.
Заключение
Публичные должностные лица играют важную роль в обществе и экономике. Наблюдение за их деятельностью и финансовыми операциями помогает предотвратить коррупцию и злоупотребления полномочиями. Благодаря мониторингу операций ПДЛ удается снизить риски финансовых мошенничеств и нечестного поведения в сфере государственных финансов.
Будьте внимательны к своим финансовым операциям и помните о возможных последствиях при связи с публичными должностными лицами.
Список публичных должностных лиц в разных странах
Список ПДЛ в разных странах различен так как и сами системы госорганов везде разные. В России выделяют три группы высокопоставленных гослиц: российскую, иностранную и ПДЛ международных организаций.
Иностранные публичные должностные лица
Иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) считается человек, находящийся на госпосту в другой стране. ИПДЛ могут быть:
- Политики,
- Государственные чиновники,
- Руководители органов государственной власти.
Список неполный. Перечень может дополняться, принимая во внимание государственную структуру рассматриваемого государства.
Именно к иностранным ПДЛ тщательно присматриваются в связи с , так как информация о таких клиентах часто недоступна. В особенности если сотрудничество с ними только начинается.
Должностные лица публичной международной организации
Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) занимает руководящую должность. Единение государств, преследующих одну цель, принято относить к международной организации. Как правило, внутри нее решаются глобальные проблемы мира.
Там могут искать пути решения катастрофического загрязнения окружающей среды, варианты оптимального использования природных ресурсов, способы приостановки глобального потепления и т. д. Но не все члены организации будут считаться ДЛПМО, а только лица, избранные на руководящие должности, и их заместители.
Среди таких объединений можно выделить Всемирную организацию здравоохранения, Организацию объединенных наций, Международный олимпийский комитет, Организацию стран-экспортеров нефти и другие.
Существуют и региональные объединения. Например, Африканский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Организация американских государств и т. д. Их лидеры также считаются должностными лицами публичной международной организации.
Российские публичные должностные лица
Российские публичные должностные лица трудятся в государственных органах России или представляют интересы страны. Их работа протекает в сфере законодательства, судебных процедур, а также в исполнительных и административных органах.
Полный список должностей был сформирован в 1995 году Указом Президента РФ № 32 О государственных должностях Российской Федерации
Как происходит проверка ПДЛ
Согласно статье 7.3 115-ФЗ, организации должны брать во внимание следующий порядок взаимодействия с ПДЛ:
- Выявление недобросовестных публичных должностных лиц среди клиентов,
- Соблюдение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
- Финансирование терроризма.
Если вовремя не выявить среди клиентов недобросовестных публичных должностных лиц, то организацию могут обвинить в неисполнении требований законодательства. Компаниям грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Сотрудникам, ответственным за проверку клиентов, придется выплатить от 10 до 30 тысяч рублей.
Сервис для эффективного управления комплаенс-рисками и выполнения обязательных требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов и борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных рисков.