Получение данных из государственных реестров
При проведении проверки контрагента важно обращаться к официальным источникам, таким как государственные реестры. Данные из госреестров являются достоверными и могут помочь вам принять обоснованное решение о сотрудничестве.
Таблица сравнения нескольких контрагентов
| Контрагент | ИНН | ОКПО | Статус | ИДН |
|---|---|---|---|---|
| Контрагент 1 | 1234567890 | 0987654321 | Активный | 0.8 |
| Контрагент 2 | 0987654321 | 1234567890 | На проверке | 0.5 |
| Контрагент 3 | 1357924680 | 0246813579 | Банкрот | 0.2 |
Как использовать информацию о контрагентах
Информация, полученная о контрагентах, позволяет сделать обоснованный выбор при выборе партнеров для сотрудничества. Изучите все данные, проведенные проверки и убедитесь в благонадежности выбранного контрагента перед заключением сделки.
Значение должной осмотрительности в Налоговом кодексе РК
В 2024 году в Налоговом кодексе РК появится понятие должная осмотрительность, которое предусматривает обязательную проверку контрагента через бесплатный единый реестр за 10 дней до совершения сделки. Полученный отчет позволит налоговым органам считать, что сделка совершена с должной осмотрительностью. Процедура поможет добросовестным налогоплательщикам избегать нежелательных сделок и их последствий.
Что проверять у контрагента
Проверка состоит из нескольких этапов:
- Перед заключением договора с недавно открытыми компаниями, убедитесь, что они не однодневки. Для этого запросите перечень документов.
- Если компания работает более года, коды ОКЭД совпадают с основным направлением работы, есть открытый расчетный счет в банке, а финансовые показатели стабильны, то такая компания исключается из зоны риска.
Основные площадки
Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на предпринимателе, заключившем договор о сотрудничестве. Государство помогает в выявлении неблагонадежных поставщиков, предоставляя доступ к своим данным. Проверить контрагента можно онлайн, по наименованию юридического лица или ИИН/БИН.
Официальные и бесплатные площадки
Комитет государственных доходов — государственный орган Министерства финансов РК, предоставляет несколько сервисов по проверке контрагентов:
- Судебный кабинет — сервис, позволяющий проверить контрагента на судебные дела. Здесь доступны судебные акты с 2009 года по гражданским, уголовным и административным делам.
- Единый реестр должников — сервис Министерства юстиции РК, который проверяет наличие компании среди должников по исполнительным производствам.
- Egov — при авторизации на портале через ЭЦП, можно получить справку о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, указав его БИН. Доступны наименование организации, его организационно-правовая форма, имя руководителя и учредителя.
Коммерческие проекты
- ABIS — сервис Национальной палаты предпринимателей Атамекен, который формирует базовый отчет на основании данных из открытых источников информации и дает общую оценку компании, опираясь на Индекс добросовестности налогоплательщика.
- Kompra.kz — сервис проверки благонадежности компаний, который оценивает налоговые отчисления контрагента, нахождение компании в реестре банкротов или неблагонадежных поставщиков, упоминания в судебных разбирательствах. Первые две компании проверяются бесплатно, далее — по тарифу.
- Бизнес-Аналитик — сервис по оценке контрагентов, который выдает сводную информацию о компании, налоговых отчислениях и наличии в разных государственных реестрах.
Как проверить российского поставщика
Проверить российского поставщика можно бесплатно на портале За честный бизнес, введя ИНН, ОГРН, имя учредителя или название компании. Данные на этом портале ежедневно обновляются и синхронизируются с Федеральной налоговой службой РФ.
Проверка китайского поставщика: важные шаги
Когда дело касается заключения сделки с китайским поставщиком, важно провести тщательную проверку надежности контрагента. В этой статье мы рассмотрим основные шаги, которые помогут вам убедиться в честности и надежности вашего китайского партнера.
Проверьте адрес производства товара
Перед заключением договора, убедитесь, что у вас есть точный адрес завода, где производится товар. Если адрес регистрации компании и адрес производства различаются, это может свидетельствовать о возможных проблемах с надежностью поставщика.
Запросите регистрационный номер компании
Попросите поставщика предоставить вам регистрационный номер компании. Этот номер позволит вам узнать дополнительные сведения о фирме, такие как место регистрации и форма собственности. Проверьте эту информацию на специальных сервисах, таких как China Company Registration.
Проверьте наличие лицензии на экспорт
Убедитесь, что ваш поставщик имеет все необходимые лицензии на экспорт товаров. Это поможет избежать непредвиденных проблем с таможней и обеспечит безопасную доставку товара.
Проверьте стационарный номер телефона компании
Каждая китайская компания обязана иметь стационарный номер телефона, зарегистрированный в соответствии с законодательством. Позвоните по этому номеру, чтобы убедиться в подлинности компании.
Обратитесь к логистическим компаниям
Иногда логистические компании могут помочь в проведении проверки китайских поставщиков и обеспечить безопасное заключение сделки.
Заключение
Проверка китайского поставщика на надежность является важным шагом для минимизации рисков и обеспечения успешного сотрудничества. Следуйте нашим рекомендациям, и вы сможете защитить свою компанию и сохранить свою репутацию на рынке. Не забудьте сохранить все документы и отчеты для последующей проверки налоговыми органами.