Проверка партнеров-застройщиков
Проверка партнеров-застройщиков важна для снижения рисков в инвестиционных проектах. Эксперты рекомендуют учитывать следующие аспекты при проверке партнера:
Финансовое состояние: Оценка финансового состояния застройщика позволяет определить его надежность и способность выполнить обязательства по проекту.
Опыт и репутация: Исследование опыта и репутации застройщика позволяет сделать выводы о его профессионализме и соблюдении сроков.
Юридическая чистота: Проверка юридической чистоты партнера поможет исключить возможные проблемы с долгами, судебными исками или штрафами.
Судебные споры: Изучение наличия судебных споров с застройщиком позволяет оценить его риски и стабильность в долгосрочной перспективе.
Лицензии и разрешения: Удостовериться в наличии всех необходимых лицензий и разрешений у застройщика является важным этапом проверки.
Заключение
В современных условиях важно помнить о рисках, которые несет сотрудничество с недобросовестными и ненадежными партнерами. Проведение проверки будущих контрагентов и использование доступных сервисов, таких как Прозрачный сервис ФНС, поможет снизить вероятность финансовых и репутационных потерь. Будьте бдительны и проявляйте должную осторожность при выборе деловых партнеров.
Статья: Благонадежность застройщика: как проверить будущего контрагента
Все маркеры благонадежности застройщика многоэтажных жилых комплексов можно проверить в интернете. Если банки дают проектное финансирование, это значит, что служба безопасности банка и юридический отдел проверили объект. В этом случае мы им доверяем больше, чем себе.
Если, например, инвесторы вкладываются в строительство с более высокими рисками, тогда нужно, конечно, проверять юрлицо застройщика — сколько лет он на рынке, когда начал строить, что построил. Нужно проверять эти стройки — сколько уже продано, что пишут люди на профильных форумах и сообществах, какие отзывы на картах. Если застройщик себя ведет неблагонадежно, то все это быстро выяснится.
Дополнительные источники для поиска сведений о контрагенте
Как интерпретировать полученные сведения
Методика проверки будущего контрагента заключается также в интерпретации полученных сведений по арбитражным делам, финансовой и бухгалтерской отчетности.
Арбитражные дела
В картотеке арбитражных дел нужно проверять контрагента по названию, ИНН или ОГРН, судье, названию суда, номеру дела, дате регистрации дела.
Стоит обратить внимание на следующие моменты:
За какой период возбуждены судебные дела: Содержание дел и период, когда они возникли, играют важную роль. Наличие дел в отношении крупных компаний не всегда указывает на их неблагонадежность.
Роль будущего контрагента в судебных делах: Истец обычно защищает свои права, а ответчик нарушает условия договора или закон. Эти моменты могут помочь понять потенциального партнера.
Вид дел в арбитражном суде: Административные дела, в которых истцом часто выступают государственные органы, могут быть рискованными для сотрудничества.
Понимание и анализ информации по арбитражным делам помогут оценить благонадежность будущего контрагента и принять обоснованные решения.
Гражданские дела и банкротство
Гражданские дела связаны с невыполнением обязательств по договорам — просрочили платеж по кредиту, не отгрузили товар или отгрузили, но некачественный товар.
Есть ли банкротные дела, которые находятся в судебном производстве. Получить свои денежные средства в процедуре банкротства практически невозможно, так как сделки с банкротом арбитражный управляющий имеет право оспорить.
Бухгалтерская отчетность
Раздел Внеоборотные активы
В балансе первоочередно стоит обратить внимание на данный раздел. Если контрагент ведет торговую деятельность, то у него в итогах этого раздела может быть ноль. Например, интернет-магазин может не иметь офисных или складских помещений, транспорта, товарных знаков. Если же у производственного предприятия наблюдается отсутствие внеоборотных активов, тогда возникает вероятность, что это компания-однодневка.
Раздел Оборотные активы
Сперва стоит проверить строку Запасы. Тут не только сырье и материалы, но и готовая продукция. Возрастание запасов может говорить о том, что снизилась оборачиваемость продукции и она остается на складах. У контрагента падает доля рынка и в будущем могут быть финансовые проблемы.
Рост дебиторской задолженности говорит о том, что контрагент продает продукцию, но не получает за нее от покупателей денежные средства. Соответственно, контрагент накапливает долги и повышается возможность возникновения кассового разрыва.
Раздел Собственный капитал
Прирост в строке Нераспределенная прибыль может говорить о том, что прибыль за отчетный период остается в обороте, и тем самым увеличивает капитал компании. Уменьшение нераспределенной прибыли говорит о том, что компания получила за отчетный период убыток, либо о том, что учредителями было принято решение об использовании прибыли прошлых периодов.
Разделы Долгосрочные обязательства и Краткосрочные обязательства
Рост строк Заемные средства и Кредиторская задолженность говорит о том, что предприятие привлекает заемные денежные средства, либо у него растет задолженность перед поставщиками, сотрудниками, ФНС и УФК. В данном случае у будущего контрагента повышается риск неплатежеспособности.
Показатель Валовая прибыль (убыток)
В отчете о финансовых результатах стоит сначала анализировать валовую прибыль. Если в данной строке наблюдается рост, это говорит о том, что предприятие работает не в убыток. Но если при этом наблюдается рост и дебиторской задолженности, то это может указывать на то, что прибыль у компании есть, а денежных средств для выполнения обязательств нет. Если валовая прибыль снизилась, это означает, что себестоимость продаж растет быстрее, чем выручка.
Список вопросов для проверки потенциального контрагента
Точный список контрольных вопросов определяется в зависимости от факторов рынка, в котором работает потенциальный партнер, его отрасли и бизнес-модели.
Показательный перечень параметров, которые стоит проверить перед сотрудничеством:
Рассмотрим следующий пример. Если инвестор с консервативным профилем риска выбирает инвестировать денежные средства в жилую недвижимость, ему важно, чтобы застройщик-заемщик достроился, либо, в случае заморозки проекта или банкротства девелопера, он получил обратно свои денежные средства.
Поэтому инвестор выбирает инвестировать в строительство многоэтажных жилых комплексов, которые строятся по эскроу-счетам. Так как в данном случае инвестор гарантированно получит либо недвижимость, либо свои денежные средства.
При этом инвестор проявляет должную осмотрительность и проверяет девелопера на благонадежность, чтобы быть уверенным, что строительство завершится согласно срокам, а инвестор получит свою недвижимость. В случае, если застройщик не выполнит свои обязательства, а цены на недвижимость поднимутся, то купить такую же квартиру на возвращенные денежные средства уже не получится.
При рассмотрении будущего партнерства стоит учитывать личное видение перспектив отрасли и ее специфики.
На предприятиях энергетической и нефтедобывающей отраслей до половины EBITDA расходуется на модернизацию и поддержание действующих активов, так как доходы таких предприятий зависят от цикла экономики. И инвестору стоит понимать, сколько данная отрасль сможет вернуть денежных средств и какова вероятность, что доходы в компании резко сократятся.
Также следует учитывать маркеры, для определения потенциального партнера с повышенным риском.
На платформе ТаланИнвест вы можете инвестировать в надежную и стабильную сферу — строительный бизнес. Платформа осуществляет мониторинг платежеспособности заемщиков, заключает специальные соглашения о контроле возвратности инвестиций и задолженности. Возвратность инвестиций обеспечена будущим денежным потоком конкретного строительного проекта. Можно начать инвестировать с небольших сумм, например, с нескольких тысяч рублей.
Коротко о главном
Бизнес заинтересован в партнерах на всех этапах своего развития: от стадии запуска до масштабирования на зарубежные рынки. Команда Контур.Фокуса вместе с экспертом рассказывает, какие инструменты помогут найти бизнес-компаньона и расширить деловые связи.
В этой статье
Перед сделкой с бизнес-партнером важно оценить его надежность. Быстро проверить компанию, ИП или физлицо можно в Контур.Фокусе
Искать партнера по бизнесу можно с разными целями. Например, чтобы найти деньги на запуск проекта. Допустим, начинающий предприниматель хочет открыть ресторан. Он десять лет проработал в общепите на позициях от официанта до управляющего, знает всю внутреннюю кухню, у него есть идеи и команда единомышленников, но не хватает средств. В такой ситуации предпринимателю может помочь инвестор, который за долю в компании и возврат инвестиций в будущем даст денег на запуск бизнеса.
Иногда бывает наоборот: деньги у предпринимателя есть, но знаний или человека с идеей и командой не хватает. На помощь придут партнеры. Они могут взять на себя разные роли на старте проекта: один — управление, поиск связей, продвижение, другой — организацию бизнес-процессов.
В партнерах нуждается и действующий бизнес. Через коллаборации с другими брендами компании запускают новые продукты, привлекая потенциальных клиентов. Например, фитнес-клуб дает клиентам купоны на скидку в партнерский салон красоты, а салон взамен предлагает своим клиентам флаеры на одно бесплатное занятие в спортзале.
Для какой бы цели ни нужен был бизнес-партнер, важно знать, как его найти. В этой статье рассмотрим разные способы и инструменты, которые помогут установить новые деловые связи.
Среди родственников, друзей и знакомых
Деловые партнеры могут быть ближе, чем вы думаете. Исходя из своих задач, подумайте, кто из ближнего круга подошел бы на место бизнес-компаньона. Конечно, навыки, компетенции, опыт партнера важны в первую очередь. Но не последнюю роль играют личные отношения, особенно если речь идет о запуске стартапа. Высокий уровень поддержки, доверие, надежность — все это может стать прочным фундаментом деловых отношений.
Плюс искать партнера среди знакомых в том, что у вас уже есть представление об их личности, способностях, поведении. Но есть и минусы. О близком человеке можно судить предвзято, из-за чего не получится объективно оценить его профессиональные навыки. Не каждый хороший друг окажется способным управленцем или эффективным сотрудником. Если собираетесь взять в партнеры родственника или друга, заранее четко обговорите роли, обязанности, условия сотрудничества. Это поможет избежать серьезных проблем в бизнесе на случай, если личные отношения ухудшатся.
На работе
Еще один вариант найти партнера по бизнесу среди уже знакомых людей — пообщаться с коллегами. В рабочем коллективе есть возможность найти компаньона для запуска совместного бизнеса. Шансы встретить единомышленников в одной среде выше.
На работе можно понаблюдать за коллегой: как он относится к задачам, какая у него мотивация, каковы его реальные знания и навыки. В рамках рабочего процесса реализуйте совместный проект — так станет понятно, чего ожидать от взаимодействия с будущим партнером, а еще получится изучить его личностные качества.
На деловых мероприятиях
Деловых партнеров, поставщиков, клиентов для действующего бизнеса можно найти на тематических выставках, ярмарках, конференциях. На таких мероприятиях высока концентрация компаний, которые изначально заинтересованы в сотрудничестве и сами ищут компаньонов. Часто за участие в таких событиях нужно платить, поэтому шансы встретить на площадке случайных немотивированных предпринимателей низкие.
Темы выставок и конференций бывают самыми разными: промышленность, медицина, туризм, робототехника, IT, проектирование и многое другое. Для поиска нужных мероприятий есть специальные сервисы, агрегирующие бизнес-события: Expomap, Expoclub, All Events. Чтобы найти интересующее мероприятие, поставьте фильтры по территории и тематике.
Одна из наиболее известных промышленных выставок в России — «Иннопром». Ежегодно в Екатеринбурге собираются сотни компаний и бизнесменов, чтобы обменяться контактами с потенциальными партнерами или же сразу заключить соглашение о сотрудничестве.
В бизнес-клубах и некоммерческих организациях
Бизнес-клуб — это объединение предпринимателей. Такие сообщества позволяют бизнесменам обмениваться опытом и контактами, устанавливать новые деловые связи. Клубы бывают самыми разными: для начинающих и уже состоявшихся предпринимателей, тематические и общие, платные и бесплатные, с требованиями к участникам и без них. Здесь можно найти партнера как для запуска нового бизнеса, так и для расширения уже готового. Вот несколько примеров клубов для действующих бизнесменов:
Искать бизнес-партнеров можно в некоммерческих объединениях предпринимателей: союзах, ассоциациях, общественных и саморегулируемых организациях. Они проводят форумы, обучения, конференции, где можно встретить владельца бизнеса и обсудить возможность сотрудничества. Вот некоторые из них:
На обучениях, мастер-классах, семинарах
Образовательная среда — еще одна возможность встретить компаньона. Люди, которые стремятся получать новые компетенции и постоянно учатся, могут стать надежными бизнес-партнерами. Используйте образовательные мероприятия не только для того, чтобы получить новые навыки, но и чтобы познакомиться с коллегами.
Контур.Фокус покажет основные данные о бизнес-партнере, анализ его финансового состояния, долги и судебные дела
Получить бесплатный доступ
Если среди знакомых нужного человека не оказалось, а посещать мероприятия кажется трудозатратным, попробуйте найти партнера по бизнесу в интернете.
Специальные ресурсы
В поисках бизнес-партнера помогут специальные сайты и сервисы:
Перед тем, как вступить в деловое партнерство, потенциального контрагента нужно изучить. Не всегда то, что компании пишут о себе в интернете, соответствует действительности. Собирать данные по разным источникам непросто, поэтому Контур.Фокус берет эту задачу на себя.
Начните с простого — посмотрите, что пишет об организациях пресса. Сервис не только соберет в одном месте все публикации из СМИ, но и проанализирует их. Фокус выделит инфоповоды с нейтральной, позитивной и негативной тональностью. Это поможет обратить внимание на громкие негативные события, которые могли испортить репутацию потенциального партнера.
Если планируете заказывать у нового поставщика товары, изучите сертификаты и декларации соответствия. Фокус покажет, какие документы о качестве продукции действуют, а у каких срок уже истек. Такая проверка поможет заранее убедиться в качестве товаров потенциального поставщика.
Не лишним будет изучить и товарные знаки, зарегистрированные на компанию. Особенно если потенциальный партнер утверждает, что они у него есть. Наличие товарных знаков у фирмы может указывать на то, что бизнес ведет реальную деятельность, заботится о своей репутации и узнаваемости.
Социальные сети
Еще один инструмент в поиске потенциального бизнес-партнера — социальные сети и мессенджеры. Поищите тематические паблики, сообщества, каналы о предпринимательстве. Как правило, в них состоят не случайные люди, а кто так или иначе связан с бизнесом. На таких площадках можно свободно общаться с коллегами по бизнесу и обсудить возможность партнерства.
Еще соцсети позволяют напрямую связаться с интересующими компаниями или бизнесменами. Мгновенного ответа ждать не стоит, но воспользоваться шансом можно. Для коммуникации можно использовать и электронную почту.
Иногда предприниматели в своих соцсетях сами публикуют предложения о сотрудничестве — следите за теми, кто уже добился успеха в бизнесе. Еще один вариант — разместить объявление на своей странице. Опишите концепцию, требования к компаньону и контакты для связи и, возможно, подходящий человек быстро найдется.
Опубликовать предложение о сотрудничестве можно на платформе VC.RU. Это интернет-площадка для предпринимателей, которая дает возможность пользователям размещать не только новости или статьи, но и объявления о поиске потенциальных инвесторов или бизнес-партнеров.
Поиск кофаундера для стартапа
Как и любого другого бизнес-партнера, сооснователя можно найти одним из способов, перечисленных выше. Дополнительно используйте интернет-ресурсы:
Поиск инвестора или соинвестора
Инвестор может понадобиться начинающим предпринимателям, когда проект разработан, но денег на его реализацию нет. Или уже действующему бизнесу для развития и выхода на новые рынки. Привлечь инвестора можно следующими способами:
Поиск иностранных бизнес-партнеров
Чтобы расширить бизнес, выйти на международный рынок, установить связи с новыми поставщиками российские компании ищут контрагентов за рубежом. В этом помогут уже знакомые инструменты.
Онлайн-ресурсы
Получить полное досье на иностранную компанию можно в Контур.Фокусе
Международные бизнес-мероприятия созданы как раз для того, чтобы заводить деловые знакомства и устанавливать связи с новыми партнерами. Ищите бизнес-события за границей на специальных сайтах-агрегаторах мероприятий, например, World Expo, Events Eye.
Бизнес-партнеров из-за рубежа тоже нужно проверять до заключения сделки. Риски те же, что и при сотрудничестве с российской компанией. Только собирать информацию об иностранных контрагентах сложнее из-за языкового барьера и незнания источников. Контур.Фокус решает эту проблему. Сервис позволяет проверять компании из более чем 160 стран мира.
Больше всего информации находится в бизнес-справках на иностранные компании. Документ включает регистрационные данные, которые позволяют убедиться, что организация зарегистрирована, ведет деятельность и не ликвидируется. Бизнес-справка покажет, есть ли у фирмы необходимые для сотрудничества документы. Например, китайским компаниям нужна специальная лицензия на экспорт товаров в Россию. Индекс платежеспособности, указанный в документе, поможет сформировать мнение о надежности иностранной компании и принять решение о сотрудничестве.
Пример бизнес-справки на компанию из Армении
Поиск партнеров по бизнесу в России
Все способы поиска партнера по бизнесу, перечисленные выше, помогут познакомиться с новыми инвесторами, поставщиками и другими контрагентами из России. Можно пользоваться одним или сразу несколькими инструментами.
За счет новых деловых связей можно решить множество задач: запустить или расширить действующий бизнес, найти каналы для продвижения, выйти на новые рынки. Но помните, что продуктивное деловое сотрудничество возможно только с надежным бизнес-партнером, поэтому он должен пройти проверку до сделки — это обязательный этап выстраивания новых деловых отношений.
*Компания принадлежит экстремистской организации, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
Контур.Фокус предоставляет детальную информацию о компаниях на одной странице и формирует отчеты по физлицам
Проверка бизнес — и деловых партнеров
Понимание и уверенность в своих деловых партнерах — это инвестиция не только в текущие проекты, но и в будущее вашего бизнеса. Эффективное сотрудничество, основанное на доверии и полной информированности, приводит к стабильности, росту и процветанию вашего предприятия.
Услуга по проверке бизнес- и деловых партнеров от детективного агентства «Элита» призвана обеспечить вас полной информацией о вашем потенциальном или текущем партнёре, позволяя принимать обоснованные решения.
Процесс работы
Проведение проверки партнера — это сложная и многогранная задача, которая требует особого подхода. Мы подходим к каждому заказу индивидуально, а процесс работы детективов агентства включает следующие этапы:
По окончании проверки вы получите подробный отчёт, который будет содержать все выявленные нами данные и выводы по надежности вашего партнера. Отчёт предоставляется заказчику, обсуждаются основные моменты и даётся рекомендация относительно дальнейшего сотрудничества с партнером.
Три простых шага, чтобы проверить деловых партнеров
Сотрудничество с новыми партнерами всегда связано с определенным риском. Рекомендуется обращаться за нашей услугой в следующих ситуациях:
Помните, что информированность — ключ к успешному и безопасному ведению бизнеса. Наша услуга поможет вам избежать потенциальных проблем и убытков в будущем.
Преимущества агентства «ЭЛИТА»
Проверка даёт комплексную картину финансового положения, репутации и истории потенциального партнера. Мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и даже в других странах.
Стрункин Игорь Владимирович Руководитель, детектив, опыт работы более 9 лет
В нашем детективном агентстве мы понимаем, насколько важна для вас надежность и честность деловых партнеров. Наша цель — обеспечить вас всей необходимой информацией для принятия правильного решения. Мы ценим доверие наших клиентов и гарантируем высокий стандарт качества оказания услуги.
Проверка деловых партнеров
Проверка потенциальных партнеров – это необходимая осмотрительность, позволяющая избежать сотрудничества с неблагонадежным человеком. Убедиться в его честности и порядочности нужно до начала сотрудничества, на этапе знакомства и обсуждения деталей.
Цели проверки
Убедиться в благонадежности партнера необходимо по следующим причинам:
На недобросовестные компании, ведущие бизнес с нарушениями, ограничения накладывают следующие инстанции:
Сотрудничество с неблагонадежным партнером – это высокий риск материального ущерба в результате невыполнения договорных обязательств. Если контрагент будет признан банкротом или мошенником, то доказывать свою неосведомленность о его несостоятельности придется через суд. Во многих случаях сотрудничество с такими предпринимателями признается как пособничество в мошеннических действиях. Это определяет обязательства по проверке потенциальных контрагентов.
Как проверить контрагента
Проверка проходит в несколько этапов:
Для проверки потребуется ИНН, ЕГЮРЛ компании, а также ФИО руководителя.
Признаками неблагонадежности компании является:
Если вы не хотите тратить время на поиск информации, запрашивая сведения в нескольких органах, обращайтесь к сервису Checklic. Мы проводим проверку контрагентов по разным параметрам, получая данные в государственных организациях. Предоставляем полный отчет, включающий достаточное количество сведений для принятия решения о сотрудничестве.
В бизнес-сфере доверять на слово нельзя. Чтобы сотрудничество с контрагентами было плодотворным, выгодным и безопасным, обращайтесь к нашему сервису. Всего за 5 минут вы узнаете, можно ли доверять потенциальному партнеру или лучше отказаться от сделки.
Вам также может быть интересно
Обезопасьте себя от проблем!
Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.
долгосрочные отношения с надежным контрагентом — безусловный плюс, это ключ к стабильному развитию компании. однако на практике многие предприниматели сталкиваются с необходимостью постоянно искать новых поставщиков и покупателей. чтобы избежать рисков неплатежеспособности и взаимодействия с фирмами-однодневками, нужно знать, как компании проверить своего контрагента. должная осмотрительность в выборе партнера еще никому не помешала.
Каких компаний-партнеров стоит избегать?
подробнее рассмотрим, какие же контрагенты — неблагонадежные партнеры, от сотрудничества с которыми стоит отказаться сразу после проверки.
Фирмы-однодневки
такие компании специально создаются, чтобы за короткое время заключить максимально возможное количество сделок, получить деньги и исчезнуть без исполнения своих обязательств.
Компании, использующие мошеннические схемы
с виду заслуживающий доверия бизнес на деле может заниматься нелегальной деятельностью, быть связанным с криминалом и применять сомнительные схемы по обналичиванию средств. в результате налоговая проверка признает расходы на приобретение товаров или услуг у таких компаний необоснованными. кроме проблем с налоговой, пострадает репутация, возможны финансовые убытки.
Фирмы-банкроты
если компания внешне выглядит благополучно, у нее красивый офис и вежливые менеджеры, это не повод для полного доверия. не исключено, что внутри огромные долги, и фирма на грани банкротства.
процедура возвращения долгов банкротами непростая. сначала составляется реестр кредиторов, куда попадают все, кому должна несостоятельная компания. после продажи с торгов ее имущества долги раздают кредиторам в порядке очередности. если денег не хватило, все задолженности просто списываются. то есть вам может не хватить средств, и получить их уже не будет возможности.
К чему могут привести отношения с неблагонадежным контрагентом
от того, с кем работает компания, напрямую зависит ее репутация и финансовая стабильность. взаимоотношения с неблагонадежным партнером чреваты такими последствиями:
Проблемы с налоговыми органами
налоговая внимательно проверяет сделки с контрагентами. если у нее появятся претензии к одному из ваших партнеров, не исключено, что ваша компания тоже окажется вовлеченной в неприятности. если будет доказано, что контрагент неблагонадежен, а вы приняли ндс к вычету, налоговую выгоду запросто могут признать необоснованной. предполагается, что налогоплательщик должен быть в курсе нарушений, допущенных контрагентом. если нет — значит, он действовал без должной осмотрительности. то есть компания не проверила контрагента перед сотрудничеством.
при этом должная осмотрительность означает не просто запрос учредительных документов контрагента и знакомство с директором. нужно убедиться в том, что компания действительно ведет хозяйственную деятельность, заключает сделки и добросовестно исполняет свои обязательства перед партнерами.
Проблемы с банками
денежные переводы сомнительным организациям — достаточное основание для банка отказать в проведении операции, вплоть до отключения компании от сервиса дистанционного обслуживания. то есть сомнительные сделки контрагента несут прямые риски для вашей фирмы.
Как правильно проверить информацию о потенциальном партнере
существует много способов, как проверить контрагента компании на благонадежность. лучше провести комплексную проверку, так как просто наличие сайта, респектабельность офиса и внешняя масштабность бизнеса еще ни о чем не говорят. у фирмы при этом могут быть просроченные обязательства, вестись судебные дела или быть другие проблемы. вот что нужно сделать:
Запросите документы
обязательно проверьте как минимум такие документы:
Скачайте сведения из егрюл или егрип для ип
в выписке проверьте дату основания компании, соответствие кодов деятельности с оквэд. подозрение может вызвать только недавно зарегистрированная фирма.
Проверьте наличие лицензий
если фирма занимается деятельностью, подлежащей лицензированию, запросите необходимые для ее ведения лицензии. также проверьте документы, которые подтверждают наличие у контрагента ресурсов для исполнения договора. например, оборудования или производственных помещений. лучше еще и лично посетить склады или торговые площадки. если контрагент будет против визита, есть повод для размышлений.
Проверьте юридический адрес, личности руководителя и учредителей
насторожить должен массовый адрес регистрации компании — это адрес, по которому зарегистрировано много фирм, его можно купить. сам по себе он не свидетельствует о неблагонадежности, но это очередной пунктик, который нужно взять на заметку.
учредитель и директор тоже могут быть «массовыми», управляющими или владеющими несколькими бизнесами. вероятнее всего, фирма в этом случае использует номинальный сервис — в документы вписаны фиктивные руководители и учредители. тогда в выписке из егрюл может стоять пометка о недостоверности сведений о директоре.
Проанализируйте дополнительные риски
попробуйте посмотреть по открытым источникам, не была ли замешана фирма контрагента в каких-либо известных скандалах. посмотрите, нет ли среди акционеров юридических лиц-резидентов недружественных стран. требования по ведению деятельности в рф таких компаний усложняются, поэтому могут быть проблемы с сотрудничеством.
Онлайн-ресурсы для проверки контрагентов
в интернете есть много полезных ресурсов, по которым можно составить представление о благонадежности потенциальных партнеров:
если потенциальный партнер не прошел проверку по большинству пунктов, рисковать и сотрудничать с такой фирмой лучше не стоит.
Нам очень важна обратная связь. Пожалуйста оцените ее
Проверка бизнес-партнера по номеру телефона
Проверка бизнес-партнера по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов.
Нажимая «Проверить», вы подтверждаете согласие с Условиями предоставления услуги
Мы гарантируем 100% защиту ваших персональных данных в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных». Наша компания состоит в государственном реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, под номером 16–22–006365, дата и основание внесения в реестр: 02.09.2021, приказ № 30.
Кого необходимо проверять
Дополнительный источник данных о сотрудниках, клиентах и партнерах
Увеличение скорости принятия решений
Снижение финансовых и репутационных рисков
Внедрение современных стандартов и новейших технологий оценки
Единственные в России, кто даёт полные данные, имея только номер телефона
Гарантия возврата средств при наличии некорректной информации
Более 1000+ информационных источников
В строгом соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных»