Проверка контрагентов

Проверка контрагентов: ключевые моменты

Сделка с новым контрагентом требует тщательной проверки, чтобы избежать потерь и нежелательных последствий. В этой статье мы рассмотрим основные моменты, которые нужно учитывать при проверке иностранных компаний.

Цели проверки иностранных компаний

Одним из основных рисков при заключении сделок с иностранными компаниями является возможность денежных потерь. Иностранные компании действуют под другой юрисдикцией, что усложняет процесс доказательства и возврата средств в случае неисполнения контракта.

Проверка контрагентов помогает избежать финансовых проблем, убеждаясь в хорошей репутации и финансовой устойчивости компании. Важно, чтобы контрагент не был на грани банкротства и не имел юридических проблем.

С чего начать проверку контрагента

Первым шагом при проверке контрагента является анализ его деловой репутации, платежеспособности и наличия ресурсов для исполнения контракта. Обычно запрашиваются уставные документы, такие как ИНН, копии паспорта руководителя, выписки из ОГРН/ОГРНИП, лицензии на осуществление деятельности.

Для более детального изучения финансового состояния контрагента рекомендуется запросить бухгалтерскую отчетность. Также стоит провести анализ фактической деятельности компании, связавшись с другими партнерами, посетив офис или производственные объекты, изучив отзывы в Интернете и в СМИ.

Решение проверить контрагента как юридическое лицо и убедиться в его реальной деятельности помогает избежать работы с фиктивными компаниями-однодневками.

Значение проверки контрагентов для бизнеса

Стоит отметить, что не все предприятия готовы делиться подробностями о своих связях или платежах. Сам факт подобной закрытой позиции уже можно рассматривать в качестве повода для более тщательной проверки. Тем более, что большую часть сведений можно найти в открытых источниках и государственных реестрах. Опытные предприниматели обычно составляют объемное досье по каждому партнеру, сводя к минимуму любые потенциальные риски.

Основные площадки

Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на предпринимателе, заключившем договор о сотрудничестве. Государство помогает в выявлении неблагонадежных поставщиков, предоставляя доступ к своим данным. Проверить контрагента можно онлайн, по наименованию юридического лица или ИИН/БИН.

Официальные и бесплатные площадки

Комитет государственных доходов — государственный орган Министерства финансов РК, предоставляет несколько сервисов по проверке контрагентов:

• Судебный кабинет — проверка контрагента на судебные дела.
• Единый реестр должников — проверка наличия компании среди должников по исполнительным производствам.
• Egov — справка о зарегистрированном юридическом лице при наличии ЭЦП.

Коммерческие проекты

Другие площадки для проверки контрагентов включают:

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

Фирмы-однодневки или транзитные компании как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Проверка контрагентов для избежания налоговых проблем

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Налоговая выгода

Примечание: налоговая выгода – уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН доходы минус расходы, применение льгот и т.п.

Критерии оценки налоговой выгоды

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Меры предосторожности

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Общее представление

Ознакомление с текущим статусом, финансовым положением и репутацией предполагаемого партнера — стандартная практика. Грамотный подход позволяет свести к минимуму вероятность негативных последствий, возникающих при работе с недобросовестными субъектами.

Несмотря на существующие законодательные нормы, регулирующие сферу гражданско-правовых отношений, компенсировать ущерб от действий мошенников зачастую оказывается проблематично. В большинстве случаев даже при положительном решении суда взыскать с них оказывается попросту нечего — фактическое имущество ограничивается размерами уставного капитала, а других активов, подлежащих обращению в пользу истцов, приставам найти не удается.

Внимание к банковскому комплаенсу

Проверка компании на благонадежность поставщика — частной фирмы, организации с федеральным статусом или обычного предпринимателя — также помогает избежать потенциальных трудностей, которые могут возникнуть при взаимодействии с кредитно-финансовыми учреждениями и контролирующими органами.

Постановление ВАС РФ № 53 служит важным ориентиром для предотвращения налоговых проблем и минимизации рисков, связанных с выбором необоснованной налоговой выгоды. При сотрудничестве с новыми партнерами, рекомендуется провести детальную проверку и оценку их благонадежности.

Проверка достоверности и надежности сторонних компаний: как избежать мошенничества

Распространенной практикой является регистрация фиктивных юридических лиц, которые используются для обеспечения видимости легального документооборота и усложнения поиска субъектов, ответственных за мошенничество. Такие схемы зачастую направлены на безосновательное получение налоговых выгод при возмещении НДС.

Присутствие реальной организации в цепочке поставок часто становится поводом для проверок со стороны ФНС и банковской службы безопасности. Какие же признаки могут указывать на сомнительность статуса компании?

Доначисление налогов и штрафы

ФНС может начислить налоги и применить штрафы в случае признания одного из контрагентов технической компанией. Статья 54.1 Налогового кодекса РФ регулирует последствия получения субъектами налогообложения необоснованных выгод. В таких случаях вам придется предоставлять доказательства добросовестности своих действий.

Убытки от мошенничества

Предоставление аванса или предоплаты за продукцию может привести к длительным судебным разбирательствам. Даже с полной документацией возврат своих денег далеко не всегда гарантирован.

Как провести проверку

Запрос документов

Большинство компаний смогут предоставить пакет ознакомительной документации с основными сведениями.

Проверка банкротства

Проверьте соответствующий федеральный реестр, чтобы узнать организации и предпринимателей, находящихся в процессе банкротства. Если потенциальный партнер в списке конкурсного производства, это может быть причиной отказа от контракта.

Как проверить поставщика из Китая

• Узнайте адрес производства товара и сопоставьте его с регистрационными данными поставщика.
• Запросите регистрационный номер компании и проверьте его на соответствующем англоязычном сайте.
• Если поставщик не предоставляет номер или данные недостоверны, лучше не сотрудничать.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать мошенничества и минимизировать риски при работе с сторонними компаниями.

Еще важно запросить лицензию на экспорт. Иногда компания ориентируется на внутренний рынок, но сотрудничает с импорт-экспортной компанией — тогда предпринимателю вышлют документы этой фирмы.

Имейте в виду, что у каждой китайской компании есть стационарный номер телефона — это требование китайского законодательства, без которого компанию не зарегистрируют. По нему можно позвонить и задать пару вопросов, тем самым проверить ее подлинность.

Некоторые логистические компании берут на себя обязательство по проверке российских и китайских поставщиков, заключению договора и отправке партии товаров.

Проверка надежности контрагента позволяет минимизировать риски, защитить репутацию компании и обеспечить выгодное сотрудничество. После заключения сделки лучше сохранить отчет от государственных или коммерческих сервисов на случай проверки налоговыми органами.

Проверка директора

Мошенники нередко практикуют привлечение номинальных руководителей. В подобном статусе обычно выступают граждане, не имеющие возможности в случае возникновения правового спора дать какую-либо внятную информацию или ответить за допущенные нарушения. Кроме того, важно уточнить отсутствие дисквалификации, запрещающей управлять юридическими лицами на основании соответствующего судебного решения. Практика по таким разбирательствам не позволяет говорить об однозначном разрешении правовых споров в пользу истцов, не знавших о запрете, который действовал в отношении недобросовестного контрагента на момент заключения сделки.

Как проверить контрагента

Планируете заключать новые сделки? Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес, используя рекомендованную последовательность действий.

Письменные запросы в государственные органы

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Проверка поставщиков из Казахстана, России и Китая

Контрагенты — это организации или физические лица, с которыми предприниматель вступает в деловые отношения, будь то партнерство, поставка товаров или совместные проекты. Важная задача перед заключением договора — проверить благонадежность контрагента.

Готовые решения для всех направлений

Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя

Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

Повысьте точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.

Повысьте эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.

Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.

Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.

Получение статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.

Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..

Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.

Показать все решения

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Проверка контрагента иностранной компании на надежность

Дата публикации/обновления: 05.04.2023

Зарубежные компании – это юридические лица, зарегистрированные в другой стране, но имеющие в России официальные филиалы или представительства.

Как правило, перед подписанием соглашения с иностранной фирмой ее важно проверить на благонадежность. Дело в том, что договорные отношения с зарубежным контрагентом, несут в себе риски потери средств. Впоследствии страдает и репутация. Таким образом, проверка зарубежных компаний – это список мероприятий по уточнению ряда экономических и юридических сведений об иностранном субъекте, с которым необходимо вступить в деловые отношения.

В этой статье мы подробно расскажем, как и по каким основаниям лучше проверять иностранных юрлиц.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вы можете обратится в российское торговое представительство в стране регистрации партнера или наоборот в торговое представительство его страны на территории РФ. Также вы можете запросить необходимые для растаможивания товара документы.

Как бесплатно проверить фирму на благонадежность

Из приведенной таблицы можно понять, что в распоряжении ФНС имеется целый перечень нормативных положений и рекомендаций, помогающих в оценке хозяйственных операций. Учитывая регулярные изменения правил и включаемые в них дополнения, говорить о наличии аналогичного универсального алгоритма для бизнеса не приходится. Впрочем, существует несколько стандартных методов, которые помогают избежать заключения сделок с недобросовестными партнерами.

Проверка на сайте налоговой

Изучить профиль любого юридического лица можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Инструмент позволяет предпринимателям и организациям проверить контрагента (как покупателя, так и поставщика) на добросовестность и надежность по ИНН — действуют ли в отношении субъекта какие-либо ограничения и дисквалификации, какие виды сделок и операций могут осуществляться и т. д. К важным аспектам относятся сроки регистрации, фактический адрес, численность штата и соблюдение требований налоговой отчетности.

Запрос копий документов

Нормальной практикой для бизнеса считается обмен пакетами документации, подтверждающей легитимность субъектов. Отказ от предоставления отдельных данных может быть продиктован как политикой отдельно взятой компании, так и стремлением скрыть признаки фиктивности, что обусловливает целесообразность углубленной проверки. В случае с юридическими лицами обычно запрашивают:

Если речь идет о сделках с индивидуальными предпринимателями — целесообразно заранее получить от потенциального контрагента ОГРНИП, ЕГРИП и копию паспорта.

Сбор общедоступной информации

Проверить ООО на существование и пробить компанию на благонадежность, как правило, помогают открытые источники. В первую очередь стоит упомянуть о следующих ресурсах:

Какие сведения о контрагенте надо проверять

Перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Изучение судебных производств

Общая база нормативных актов и картотека арбитражных дел — источники, позволяющие без особого труда оценить количество правовых споров, участником которых являлся анализируемый субъект. Для поиска можно использовать ИНН, название или ФИО частного предпринимателя.

Как проверить российского поставщика

Проверить российского поставщика можно бесплатно на портале «За честный бизнес», введя ИНН, ОГРН, имя учредителя или название компании. Данные на этом портале ежедневно обновляются и синхронизируются с Федеральной налоговой службой РФ.

Еще один бесплатный сервис проверки контрагентов — сайт List-Org, который позволяет проверить судебные процессы и задолженности, посмотреть финансовые показатели и данные о госзакупках.

Проверка статуса

Сайт ФНС и выписка из Единого реестра подтвердят, актуальны ли заявленные данные, и помогут исключить вероятность оформления контракта с субъектами, находящимися на стадии ликвидации.

Сверка по ОКВЭД

Список кодов, выбранных при регистрации, должен соответствовать фактической деятельности предприятия. В противном случае у налоговой могут возникнуть существенные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий.

Способы проверки зарубежных предприятий

Иногда найти достоверную информацию о компании непросто. Однако это важно сделать, чтобы иметь шанс сохранить средства и репутацию. Существует несколько способов проверки зарубежных компаний на благонадежность. Основные из них:

Оставьте заявку на бесплатную консультацию по интересующему вас вопросу, и наш специалист перезвонит вам в течение нескольких минут!

Таким образом, перечисленные способы помогут собрать максимальное количество данных о компании. Некоторые из этих способов абсолютно бесплатные. Важно понимать, что полученные электронные данные через сервисы не имеют официального статуса и могут быть использованы только для прочтения. Официальными считаются только документы на общепринятых бланках и с подписью или печатью.

Зачем проверять

Проверка контрагентов уменьшает финансовые и репутационные риски. Репутация — это ценный актив, который может быть испорчен, если контрагент сорвет сроки или поставки.

Еще одна причина — в ходе проверки налоговая может запросить акты сверки, договоры и другую документацию взаиморасчетов. Работа с надежными контрагентами позволяет избежать возможных проблем и оспаривания сделок.

В 2024 году в Налоговом кодексе РК появится понятие «должная осмотрительность», которое предусматривает обязательную проверку контрагента через бесплатный единый реестр за 10 дней до совершения сделки. Полученный отчет позволит налоговым органам считать, что сделка совершена с должной осмотрительностью. Процедура поможет добросовестным налогоплательщикам избегать нежелательных сделок и их последствий.

На что обращает внимание налоговая

Оценивая обоснованность заявления на получение вычета, сотрудники ФНС проверяют легальность субъектов хозяйственной деятельности. Важным аспектом является фактическое наличие у предприятия ресурсов, необходимых для исполнения заключенного контракта — будь то производство и поставка товаров, оказание услуг или выполнение каких-либо работ в обозначенные сроки. Проверяется доступность оборудования, рабочих и складских помещений, комплектование штата, транспорт и т. д.

Сомнения по отдельно взятому критерию не являются основанием для отказа, однако совокупность признаков может служить основанием для признания недобросовестности контрагента. Для наглядности представим потенциальные претензии и их обоснования в виде следующей таблицы:

Фиктивный статус (фирмы-однодневки)

Использование массовых адресов регистрации и номинальных директоров. Письмо министерства финансов № 03-12-11/2/3911 от 2017 г. Постановление Пленума ВАС РФ №53 от 2006 года (п. 5, п. 6)

Отсутствие реального офиса, склада и иных помещений.

В отчетности предприятия не отражены расходы, характерные для ведения бизнеса.

Регистрация юридического лица произведена незадолго до заключения сделки.

Умышленное согласование действий

Дробление юридических лиц для использования упрощенных схем налогообложения.

Взаимное покрытие текущих расходов.

Признаки взаимозависимости, в том числе — наличие родственных связей или служебной подконтрольности.

Единое представительство при взаимодействии с контролирующими органами.

Общая бухгалтерия, кадровая служба или юридический отдел.

Манипулирование ценообразованием, необоснованное занижение стоимости в сделках с аффилированными субъектами.

Отсутствие необходимых ресурсов, разрешительных лицензий или достаточного опыта

Нет подтверждения о прохождении лицензирования и получении допуска к исполнению заявленных работ. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ № 307-ЭС19-27597 от 2020 года.

Услуги подобного рода оказываются впервые.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Пример проверки контрагента

Затем переходите по кнопке «Проверь контрагента». Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.

Электронные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте – это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Данный сервис предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Сервис Прозрачный бизнес позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым – от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Проверка состояния расчетных счетов контрагента

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Уточнение достоверности указанных адресов

Сведения о местонахождении лучше всего проверять по трем критериям:

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

Проверка по базе ФССП

Проигрыш в суде влечет за собой возникновение определенных обязательств, связанных с уплатой долга. Не все организации строго соблюдают установленный порядок, что обусловливает необходимость участия в процедуре взыскания судебных приставов. На сайте службы представлен полный перечень актуальных дел.

Мы можем встретиться с вами как в России, так и в Германии!

Проверка состоит из нескольких этапов:

Перед заключением договора с недавно открытыми компаниями, убедитесь, что они не однодневки. Для этого запросите перечень документов:

Если компания работает более года, коды ОКЭД совпадают с основным направлением работы, есть открытый расчетный счет в банке, а финансовые показатели стабильны, то такая компания исключается из зоны риска.

Заключение

Существуют различные сервисы и методы, позволяющие проверить компанию на надежность как по названию или ИНН, так и по другим критериям и показателям. Чем больше данных будет собрано и проанализировано на предварительном этапе — тем меньше вероятность возникновения убытков, связанных с недобросовестными действиями. Аналогичный подход актуален и для других задач бизнеса. Применение программных решений, разработанных специалистами Клеверенс для автоматизации рутинных процессов, помогает оптимизировать учет имущества и работу торговых точек.

Вопрос-ответ

Помимо сайта ФНС и единых реестров, схожий функционал предлагают 1С, Контур, консалтинговые службы и т. д.

Как проверить поставщика в Честном знаке?

Достаточно открыть соответствующую страницу и ввести ИНН, получив информацию о прохождении регистрации и включении субъекта в список участников оборота.

Что делать, если получить сведения по юридическому лицу не удается?

Во-первых, нужно убедиться в том, что ни один из стандартных методов оценки не работает. Во-вторых, следует оценить потенциальные риски заключения сделки. Если проверка благонадежности не представляется возможной — чаще всего оптимальным решением становится отказ от заключения контракта.