Проверка на достоверность
Юридический адрес получает статус “недостоверный”, когда налоговая вносит запись об этом в ЕГРЮЛ. Это можно проверить, заказав выписку. Если сведения об адресе недостоверны, то в разделе “Адрес” появится строка с такой записью, рядом будет указана причина внесения записи.
Недостоверным могут признать только адрес юридического лица. Индивидуальных предпринимателей налоговая не проверяет, потому что юридическим адресом ИП является домашний адрес. Если у налоговой инспекции возникли сомнения в достоверности сведений об организации, которые указаны в реестре, ведомство направляет запрос с требованием уточнить местонахождение компании и подтвердить адрес дополнительными документами.
Такими документами могут быть:
Отчётность вновь созданной организации
Если вы открыли своё дело в январе, то уже через месяц вам нужно будет представить первые отчётные документы. Какие отчёты, в какой форме и в какие сроки придётся представлять, определяется системой налогообложения, формой ведения бизнеса, а также тем, есть в вашей организации сотрудники или нет. Начинающим бизнесменам нужно сдавать четыре основные категории отчётов:
- Бухгалтерский баланс
- Отчёт о финансовых результатах
- Отчёт о движении денежных средств
- Отчёт об изменениях в уставном капитале
В 2023 году из-за создания единого Социального фонда на основе Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования и применения ЕНП (Единого налогового платежа) в отчётной документации произошли серьёзные перемены. Теперь отчёты после регистрации ООО, а также отчётность уже действующих организаций подаётся до 25 числа того месяца, который следует в календаре за отчётным. Для отчислений в бюджет также установлена единая крайняя дата – 28-е число месяца, до которого все выплаты должны быть сделаны.
Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047. Он определяет, что организации представляют уведомление по страховым взносам, а также налогам и сборам. В нём отображен формат предоставления документа, его форма и порядок заполнения. Так же, как и другие виды отчётных документов, отправить его в ИФНС нужно до 25 числа.
Отчётность вновь открывшихся организаций в налоговую службу
Для каждой системы налогообложения предусмотрен свой перечень отчётных документов. Какие отчёты нужно сдать предпринимателям в 2024 году на основной, упрощённой, автоматизированной упрощённой системах и плательщикам единого сельскохозяйственного налога, читайте ниже.
Какие документы подают в ИФНС компании на основной системе налогообложения
Если вы зарегистрировали компанию в январе и до конца первого квартала по её счёту не было никаких операций, подлежащих налогообложению, за этот отчётный период до 20 апреля подаётся единая упрощённая декларация. Сдать её можно в печатном или электронном формате, заполнив согласно с Приказом Министерства финансов от 10.07.2007 г. №62н.
Отчётность при открытии организации на упрощённой системе налогообложения
Если ваша компания входит в упрощённую систему налогообложения, подаётся упрощённая бухгалтерская отчётность до 20 апреля. Она находится в налоговом кодексе и определена Правилами ведения учёта по упрощённой системе налогообложения, утверждёнными приказом Минфина от 03.06.2016 г. №78н.
Отчетность: налогообложение и документация
Отчетность вновь созданной ООО на упрощёнке несколько отличается от отчетной документации других компаний на других системах. Такие предприятия не облагаются налогом на прибыль, налогом на имущество, а также НДС, и, соответственно, не отчитываются по ним в налоговую инспекцию. Есть исключения, когда при регистрации ООО отчетность всё равно подается. Для компаний-посредников по НДС остается обязательным отчет по журналу счетов-фактур, который следует в электронном виде представить в инспекцию до 20 апреля. Также подавать декларацию по НДС до 25 апреля придется и компаниям-налоговым агентам. Остальные компании, работающие на УСН, сдают декларацию, подводя итоги прошедшего года.
Организации на автоматизированной упрощенной системе налогообложения
Предприятия, действующие на АУСН, не отчитываются в налоговую службу, но так же, как для УСН, предусмотрены некоторые исключения.
Отчетность после регистрации ООО, которое платит единый сельскохозяйственный налог
Использование этого вида системы налогообложения не освобождает организацию, применяющую его, от уплаты НДС. Это закреплено в статье 145 Налогового кодекса. Подаётся электронная декларация включительно до 25 апреля, то есть в стандартные сроки сдачи отчетности, установленные налоговой службой.
Регистрация названия компании в качестве товарного знака
Запатентовать наименование фирмы можно как словесный товарный знак. Словесный товарный знак представляет собой слово или словосочетание. Стоит обратить внимание, что для регистрации в качестве товарных знаков подойдут не все слова и словосочетания. Так в качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы общеупотребимые термины и словосочетания.
Регистрация наименования фирмы состоит из нескольких этапов:
- Получите патент на наименование вашей компании в виде товарного знака – оставьте заявку.
Как получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП онлайн
С помощью ПК или смартфона заказать документ можно на портале Госуслуги, либо в сервисе Федеральной налоговой службы. Реестр ежедневно обновляется, поэтому на момент запроса вы получите актуальную информацию. Чтобы сформировать отчет, нужно указать реестр, в который делается обращение (ЕГРЮЛ), ввести ИНН или ОГРН организации. Для запроса сведений из реестра предпринимателей на Портале Госуслуги укажите, о ком запрашиваются данные: о себе, другом гражданине или интересующем вас индивидуальном предпринимателе. Во всех случаях для запроса и формирования отчета по нему требуется ввести ИНН. Электронные выписки имеют равную силу с бумажными и одинаково принимаются государственными и частными организациями, банковскими структурами.
Внимание! Выписку, полученную в электронном виде, нельзя распечатывать. В печатном виде она не будет иметь юридической силы.
Электронная выписка оформляется бесплатно, если вы заказываете ее для себя, то есть на свой личный ИНН.
Как проверить адрес на массовость?
Проверка адреса и контрагентов
При проверке адреса на массовость вы увидите количество зарегистрированных юрлиц, а также род деятельности этих организаций.
У ФНС есть специальный сервис для проверки контрагентов — Прозрачный бизнес, с помощью которого можно проверить юридический адрес. Введите в строку точное значение адреса, выберите субъект (регион) и нажмите поиск.
Если по адресу нет зарегистрированных юрлиц, в результатах поиска будет указано “Сведений не найдено”.
При наличии зарегистрированных компаний будет показано их количество, а также список всех организаций. При необходимости можно зайти в карточку организации.
Как избежать блокировок
Конечно, панацеи от блокировок не существует. Арест счетов может случиться с каждым. Но есть общие рекомендации, которые помогут снизить риск блокировок:
Защита от незаконного использования фирменного наименования
Законодательством запрещена регистрация компаний с одинаковым названием в случае, если их предпринимательская деятельность индентична. Кроме того, не допускается использование названия компании сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, если обе компании осуществляют аналогичную предпринимательскую деятельность.
Согласно статье 1474 Гражданского Кодекса Российской Федерации запрещается использовать юридическому лицу фирменное наименование, тождественное фирменному наименованию другого юридического лица, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, а наименование второй компании было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первой.
Сверка по ОКВЭД
Список кодов, выбранных при регистрации, должен соответствовать фактической деятельности предприятия. В противном случае у налоговой могут возникнуть существенные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий.
Берём данные только из официальных источников
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП (Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц)
Ресурс БФО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности)
Какие сведения можно получить из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
В Единый государственный реестр юридических лиц при регистрации бизнеса вносятся вся информация о вновь созданной компании. Содержание этих сведений отражено в Федеральном законе N 129 – ФЗ от 08.08.2001. Согласно ему сведения о госрегистрации юрлиц – это перечень общедоступных данных, которые любой человек может запросить. В этот перечень входит:
Название организации
Юридический адрес
Основной и дополнительные виды деятельности
Учредители
Размер уставного капитала
Для предпринимателей, внесённых в Единый государственный реестр (ЕГРИП), содержание выписки будет немного иным. В неё включаются:
ФИО ИП
ОГРНИП
Дата регистрации
Вид деятельности
Информация об адресе индивидуального предпринимателя не входит в содержание выписки ЕГРИП. Её можно получить по дополнительному запросу в ИФНС, при этом налоговая служба обязана уведомить предпринимателя о том, что его адрес запрашивался, а также кем он запрашивался и когда.
Важность проверки контрагентов и их данных
При ведении бизнеса важно иметь достоверную информацию о своих контрагентах. Это поможет избежать финансовых рисков и минимизировать возможность попадания в сложные юридические ситуации.
Как можно проверить контрагентов
Существует несколько способов проверки контрагентов, которые могут помочь уберечься от недобросовестных партнеров. Некоторые из них включают:
Проверка статуса через сайт ФНС и ЕГРЮЛ
Сайт Федеральной налоговой службы и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц помогут проверить актуальность предоставленных данных и исключить возможность взаимодействия с компаниями, находящимися в процессе ликвидации.
Проверка по базе ФССП
Неудачное решение судебного спора может повлечь за собой необходимость исполнения финансовых обязательств. Проверка базы Федеральной службы судебных приставов поможет узнать о наличии открытых исполнительных производств.
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Наш сервис предлагает легкий и удобный способ проверить информацию о контрагенте. Для этого необходимо ввести наименование, ИНН или ОГРН организации, и получить полную информацию в течение нескольких секунд.
Получение бумажной выписки
Для получения бумажного бланка с информацией об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице необходимо оформить заявку. Стандартный срок готовности такой выписки составляет от 1 до 5 дней, а срочный – до одного дня. Услуга является платной и оплачивается на сайте ФНС.
Бухгалтерская отчётность для новых организаций
Вновь зарегистрированные организации обязаны сдать бухгалтерскую отчётность в конце года. Для различных систем налогообложения существуют свои требования, и важно правильно оформлять документы в соответствии с ними.
Достоверность юридического адреса
Правильный и достоверный юридический адрес является важным фактором при проверке контрагента. Убедитесь, что предоставленная информация соответствует действительности и не вызывает сомнений.
Предоставленная выше информация поможет вам минимизировать риски при сотрудничестве с новыми контрагентами и обеспечить безопасность ведения бизнеса.
Достоверность сведений, указанных в ЕГРЮЛ, проверяет ФНС. Достоверным налоговая определяет адрес, по которому фактически находится компания и с ней можно без труда связаться.
Главный показатель недостоверности адреса — письма и уведомления, которые не дошли до адресата или вернулись отправителю. Вторым подтверждением того, что организация не находится по указанному в реестре адресу, будет выездная проверка, при которой инспектор должен убедиться в местонахождении компании и ее руководства. Если инспектора встречает закрытая дверь или помещение без признаков деятельности, адрес гарантированно будет признан недостоверным.
Как узнать, заблокирован ли счет в банке
Если у вас возникло подозрение о заморозке счёта, стоит проверить его состояние как можно быстрее. Проверить наличие блокировки можно несколькими способами:
Последний способ быстрее и удобнее. Если вопрос с заморозкой счёта нужно решать оперативно, лучше обратиться к нему.
Один из сервисов — «Запрос о действующих решениях о приостановлении». Его создали, чтобы вовремя пресекать мошенничество с финансами. Согласно статье 76 Налогового кодекса, гражданин не может открыть счёт в банке, если у него есть другие счета, замороженные из-за неисполнения финансовых обязательств. Узнать об этом оперативно можно с помощью сервиса.
Чтобы проверить блокировку счёта, нужно зайти в сервис проверки. Авторизация не требуется.
Шаг первый — заходим на страницу сервиса проверки
Затем нужно выбрать тип запроса. Нас интересует самый первый — запрос о действующих решениях о приостановлении.
Шаг второй — выбираем тип запроса
Портал предложит ввести ИНН бизнеса и БИК финансового учреждения, обслуживающего счёт.
Шаг третий — вводим ИНН и БИК
Убедитесь, что в данных нет ошибок. Если всё введено верно, можно отправлять запрос. Система обработает данные и выдаст результат.
В таблице перечислят критерии, по которым проводился анализ. Если была блокировка счёта, портал укажет дату начала приостановлений.
Шаг четвертый — получаем результат
Также можно узнать о заморозке счёта на сайте другого сервиса — «Как меня видит налоговая». Чтобы найти его на портале ФНС, необходимо:
Сервис проводит оценку таких рисков:
В первом случае портал укажет, какую отчётность бизнес не сдал вовремя и сколько времени осталось до заморозки счёта в банке. Во втором проанализирует налоговую дисциплину предпринимателя или компании за последние три года и рассчитает вероятность, с которой бизнес не подаст отчётность в следующий раз. Он будет высоким, если сроки нарушались часто. Так, бизнес сможет заранее узнать о блокировке счёта и предотвратить её.
С января нынешнего года действует специальный реестр ФНС, куда попадает информация о работе с задолженностями. Там публикуют:
С помощью реестра тоже можно будет проверить приостановления по счету.
На что обращает внимание налоговая
Оценивая обоснованность заявления на получение вычета, сотрудники ФНС проверяют легальность субъектов хозяйственной деятельности. Важным аспектом является фактическое наличие у предприятия ресурсов, необходимых для исполнения заключенного контракта — будь то производство и поставка товаров, оказание услуг или выполнение каких-либо работ в обозначенные сроки. Проверяется доступность оборудования, рабочих и складских помещений, комплектование штата, транспорт и т. д.
Сомнения по отдельно взятому критерию не являются основанием для отказа, однако совокупность признаков может служить основанием для признания недобросовестности контрагента. Для наглядности представим потенциальные претензии и их обоснования в виде следующей таблицы:
Фиктивный статус (фирмы-однодневки)
Использование массовых адресов регистрации и номинальных директоров. Письмо министерства финансов № 03-12-11/2/3911 от 2017 г. Постановление Пленума ВАС РФ №53 от 2006 года (п. 5, п. 6)
Отсутствие реального офиса, склада и иных помещений.
В отчетности предприятия не отражены расходы, характерные для ведения бизнеса.
Регистрация юридического лица произведена незадолго до заключения сделки.
Умышленное согласование действий
Дробление юридических лиц для использования упрощенных схем налогообложения.
Взаимное покрытие текущих расходов.
Признаки взаимозависимости, в том числе — наличие родственных связей или служебной подконтрольности.
Единое представительство при взаимодействии с контролирующими органами.
Общая бухгалтерия, кадровая служба или юридический отдел.
Манипулирование ценообразованием, необоснованное занижение стоимости в сделках с аффилированными субъектами.
Отсутствие необходимых ресурсов, разрешительных лицензий или достаточного опыта
Нет подтверждения о прохождении лицензирования и получении допуска к исполнению заявленных работ. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ № 307-ЭС19-27597 от 2020 года.
Услуги подобного рода оказываются впервые.
Запрос документов
У большинства компаний не возникнет сложностей с предоставлением пакета ознакомительной документации, содержащей основные сведения.
Кто и зачем может обратиться в налоговую за этими сведениями
Узнать информацию о компании или предпринимателе могут как юридические, так и физические лица. Поводы для её получения разные. Самые частые из них:
Если гражданин не имеет статуса индивидуального предпринимателя, вместо выписки из ЕГРИП, выдаётся справка о том, что данных о нём, как об ИП в ФНС нет.
Как заказать расширенную выписку
Кроме стандартного набора сведений об ИП или юрлице из Единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей, в ФНС можно запросить расширенную выписку.
В отличие от обычной, она содержит:
Такие выписки имеют право получать только представители государственных структур, судов различной инстанции, внебюджетных фондов. Получить документ с расширенными сведениями о компании или индивидуальном предпринимателе можно также в территориальном отделении ФНС. Порядок подачи заявления тот же, что и для обычной выписки. Разница состоит лишь в том, что в нём указывается полная информация о лице или организации, делающей запрос, дать перечень запрашиваемых сведений и указать цель их получения. Онлайн расширенную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно получить в личном кабинете ФНС, имея электронную подпись, чтобы заверить заявку.
Услуга «Получение КЭП ФНС “под ключ”» поможет начинающему предпринимателю быстро и просто разобраться с получением электронной подписи, установкой ПО, его настройкой и регистрацией подписи в контролирующих органах.
Отчётность по сотрудникам для вновь открывшегося бизнеса
Даже если предприниматель ещё не нанял ни одного работника, а только создал ООО, отчётность о сотрудниках ему всё равно придётся сдавать. С 2023 года форма ЕФС-1 объединила все ранее используемые отчётные формы для Пенсионного фонда.
Если у ООО есть штат сотрудников, то заполняются все 4 раздела ЕФС-1:
Внимание! Если у организации нет сотрудников кроме директора-учредителя, заполняется и сдаётся только Раздел 2 или ФСС-4. Остальные разделы ЕФС-1 не сдаются.
Отчётная документация отправляется в отделение СФР ежеквартально. За первый квартал сдача отчётности вновь созданной организации должна быть произведена не позднее 25 апреля.
Также в список отчётов по сотрудникам входит ещё несколько обязательных документов:
Готовые решения для всех направлений
Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.
Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.
Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя
Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.
Повысьте точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.
Повысьте эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.
Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.
Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.
Получение статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.
Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..
Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.
Показать все решения
Изучение судебных производств
Общая база нормативных актов и картотека арбитражных дел — источники, позволяющие без особого труда оценить количество правовых споров, участником которых являлся анализируемый субъект. Для поиска можно использовать ИНН, название или ФИО частного предпринимателя.
Проверка директора
Мошенники нередко практикуют привлечение номинальных руководителей. В подобном статусе обычно выступают граждане, не имеющие возможности в случае возникновения правового спора дать какую-либо внятную информацию или ответить за допущенные нарушения. Кроме того, важно уточнить отсутствие дисквалификации, запрещающей управлять юридическими лицами на основании соответствующего судебного решения. Практика по таким разбирательствам не позволяет говорить об однозначном разрешении правовых споров в пользу истцов, не знавших о запрете, который действовал в отношении недобросовестного контрагента на момент заключения сделки.
Изменения в блокировке счетов с 2023 года
Важно понимать, как именно будет происходить блокировка.
С 2023 года сам порядок уплаты обязательных платежей изменился — российский бизнес перешёл на Единый налоговый платёж. Все деньги для погашения текущих обязательств зачисляются на Единый счёт, чтобы в назначенный день инспекторы списали их в пользу тех или иных платежей.
У списания есть определённая очерёдность — сначала деньги идут на задолженности, а уже потом на налоги, сборы и взносы. То есть, из-за долгов расчётный счёт арестуют, если на ЕНС будет недостаточно средств или не будет вообще. По другим причинам его заблокируют в порядке, описанном выше.
ИФНС может сделать это напрямую через банк, не обращаясь в суд. Она отправит решение о заморозке счёта в финансовое учреждение, а копию — плательщику. Получить решение о блокировке бизнес должен не позднее следующего дня после того, как его вынесет руководитель инспекции или его заместитель.
Как избежать ненужных рисков
Планируете заключать новые сделки? Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес, используя рекомендованную последовательность действий.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Как бесплатно проверить фирму на благонадежность
Из приведенной таблицы можно понять, что в распоряжении ФНС имеется целый перечень нормативных положений и рекомендаций, помогающих в оценке хозяйственных операций. Учитывая регулярные изменения правил и включаемые в них дополнения, говорить о наличии аналогичного универсального алгоритма для бизнеса не приходится. Впрочем, существует несколько стандартных методов, которые помогают избежать заключения сделок с недобросовестными партнерами.
Проверка на сайте налоговой
Изучить профиль любого юридического лица можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Инструмент позволяет предпринимателям и организациям проверить контрагента (как покупателя, так и поставщика) на добросовестность и надежность по ИНН — действуют ли в отношении субъекта какие-либо ограничения и дисквалификации, какие виды сделок и операций могут осуществляться и т. д. К важным аспектам относятся сроки регистрации, фактический адрес, численность штата и соблюдение требований налоговой отчетности.
Запрос копий документов
Нормальной практикой для бизнеса считается обмен пакетами документации, подтверждающей легитимность субъектов. Отказ от предоставления отдельных данных может быть продиктован как политикой отдельно взятой компании, так и стремлением скрыть признаки фиктивности, что обусловливает целесообразность углубленной проверки. В случае с юридическими лицами обычно запрашивают:
Если речь идет о сделках с индивидуальными предпринимателями — целесообразно заранее получить от потенциального контрагента ОГРНИП, ЕГРИП и копию паспорта.
Сбор общедоступной информации
Проверить ООО на существование и пробить компанию на благонадежность, как правило, помогают открытые источники. В первую очередь стоит упомянуть о следующих ресурсах:
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Что делать, если счета заблокированы
Если операции приостановила налоговая, общий порядок отмены заморозки счетов такой:
Если все шаги выполнены правильно, и нарушения устранены, инспекция возобновит операции по счетам на следующий рабочий день. В отдельных случаях срок может быть другим — порядок подробно указан в статье 76 НК РФ.
Когда арест расчётного счёта произведён банком, действовать нужно так:
Чётких сроков для снятия блокировок банками закон не устанавливает. Здесь все зависит от внутренней политики конкретной организации.
Массовый или немассовый?
Массовость юридического адреса определяется количеством организаций, которые зарегистрированы в одном помещении. С каждым годом допустимое количество компаний по одному адресу сокращается. Если раньше в одной комнате можно было без риска оформить 20-30 фирм, то в 2023 году максимальное количество снизили до 4-х.
Это значит, что если налоговая обнаружит, регистрацию по адресу 5-ти и более компаний, то адрес, скорее всего, будет признан массовым и занесен в черный список. Тем компаниям, которые указали при регистрации этот адрес, придется его поменять в течение трех месяцев. Если этого не сделать, то финансовую деятельность компании ограничат, а потом юрлицо и вовсе исключат из реестра.
Приведем пример юридического адреса. У коммерческого помещения может быть несколько офисов внутри и каждый из них может использоваться как самостоятельное помещение для регистрации юридических лиц. Для этого у него должно быть точное обозначение. Например: ул. Новый Арбат, д. 99, пом. 1, ком. 2 или ул. Новый Арбат, д. 99, пом. 1, ком. 2/1 и т.д. Именно по точному обозначению проводится проверка на массовость.
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Как я могу получить отчет о результатах проверки?
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Общее представление
Ознакомление с текущим статусом, финансовым положением и репутацией предполагаемого партнера — стандартная практика. Грамотный подход позволяет свести к минимуму вероятность негативных последствий, возникающих при работе с недобросовестными субъектами.
Несмотря на существующие законодательные нормы, регулирующие сферу гражданско-правовых отношений, компенсировать ущерб от действий мошенников зачастую оказывается проблематично. В большинстве случаев даже при положительном решении суда взыскать с них оказывается попросту нечего — фактическое имущество ограничивается размерами уставного капитала, а других активов, подлежащих обращению в пользу истцов, приставам найти не удается.
Проверка компанией благонадежности поставщика — частной фирмы, организации с федеральным статусом или обычного предпринимателя — также помогает избежать потенциальных трудностей, которые могут при взаимодействии с кредитно-финансовыми учреждениями и контролирующими органами. Рассмотрим подобные ситуации более подробно.
Внимание банковского комплаенса
Распространенная практика — регистрация фиктивных юридических лиц, так называемых «однодневок», используемых для обеспечения видимости легального документооборота и затруднения поиска субъектов, ответственных за мошенничество. Такие схемы, как правило, рассчитаны на получение безосновательной налоговой прибыли при возмещении НДС. Присутствие реальной организации в цепочке поставок — повод для проведения проверок как со стороны ФНС, так и по инициативе службы безопасности банка. Характерными признаками, указывающими на сомнительность статуса, можно считать:
Доначисление налогов и штрафов
Признание ФНС одного из контрагентов в статусе технической компании является основанием для начисления дополнительных сборов и применения штрафных санкций. Последствия, возникающие в случае получения субъектами налогообложения необоснованной выгоды, регулируются статьей 54.1 НК РФ. В подобных обстоятельствах придется предоставлять доказательства добросовестности собственных действий, опровергая претензии в намеренном искажении общей суммы задолженности перед бюджетом.
Убытки от мошенничества
Еще один веский повод разобраться в том, как проверить стороннюю фирму на подлинность и надежность. Предоставление аванса или предоплаты за поставку продукции может обернуться продолжительными судебными разбирательствами, и даже при наличии всей необходимой документации вернуть собственные деньги удается далеко не всегда.
Статистическая отчётность для недавно открытого ООО
Не все предприятия и организации отчитываются в органы статистики. Узнать, нужна или нет статистическая первая отчётность вновь созданной организации, а также то, сдаёт ли ваше ООО подобный отчёт или нет, можно на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Здесь достаточно ввести один из запрашиваемых параметров (ИНН или ОГРН) и нажать кнопку «Получить», чтобы увидеть список отчётных форм, которые нужно заполнить и отправить в ФСГС.
Последствия, если не проверять адрес и ничего не делать
Юридический адрес необходимо периодически проверять. Для этого нужно 1-2 раза в месяц заказывать выписку из ЕГРЮЛ, в которой отражается информация об адресе. Если вы пропустили запрос от налоговой об уточнении юр адреса, то имейте в виду, что срок 30 дней на ответ начинается с даты отправки письма вне зависимости от того, получили вы письмо на руки или нет.
Если налоговая в течении 30 дней не получит от руководства компании письмо с уточняющей информацией, а также дополнительные документы, которые подтверждают местонахождение организации, то на компанию наложат штраф в размере 5-10 тысяч рублей, а в реестр будет внесена отметка о недостоверности адреса. Вместе с отметкой о недостоверности могут ограничить финансовую деятельность организации, заблокировав банковские счета.
С момента внесения сведений о недостоверности у компании есть 3 месяца, чтобы предоставить документы на новый адрес и зарегистрировать его в реестре. Если этого не сделать, организацию исключат из реестра, а через шесть месяцев могут принудительно ликвидировать. В случае принудительной ликвидации генеральному директору и учредителям запретят открывать и возглавлять новые юрлица на срок от одного года до трех лет.