Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Платные сервисы проверки контрагентов
Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации. Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах. Получайте только достоверные данные. Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента. Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций. Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Бесплатный экспресс-аудит учёта от специалистов 1С
Мы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Дзен – анонсы статей, новости по регистрации и ведению бизнеса
ФНС
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка.Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН.Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд.Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Источники информации для проверки контрагентов
Наши источники информации включают официальные базы данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Повторная проверка контрагента
Количество проверок нашего сервиса не ограничено. Повторная проверка может потребоваться при изменениях в деятельности контрагента.
Получение отчета о результатах проверки
Результаты поиска данных выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Отчет можно распечатать или сохранить в электронном формате.
Обновление данных для проверки контрагентов
Базы данных государственных органов обновляются в реальном времени, что обеспечивает актуальность информации.
Начало использования сервиса
Для проверки контрагента по ИНН, названию или ОГРН необходимо зайти на сайт Сравни.ру и выбрать соответствующий раздел.
Получение досье о вашей компании
Проверка помогает выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ и предотвратить негативные последствия.
Письменные запросы в государственные органы
В ИФНС можно запросить информацию о задолженности контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ. Выписки можно получить в налоговой или на сайте ФНС РФ.
Федеральная служба государственной статистики – Росстат
Для получения данных о бухгалтерской отчетности можно обратиться с письменным запросом в территориальный орган статистики.
Саморегулируемая организация – СРО
При необходимости проверки лицензии или разрешения контрагента, запрос можно отправить в соответствующую СРО.
Преимущества сервиса
- Бесплатная проверка контрагентов
- Доступ к надежным источникам информации
- Возможность повторной проверки
- Мгновенные отчеты о результатах
- Обновление данных в реальном времени.
Проверка контрагентов в России: Как это сделать
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важные аспекты использования нашего сервиса:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится его функциональность. Она выражается в обширном спектре данных, предоставляемых пользователю, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Запрос пакета документов у будущего контрагента
Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:
- Учредительные документы
- Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
- Другие документы, удостоверяющие правоспособность контрагента
Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности, необходимо сравнить с теми, что указанны в карточке.
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
- Виды деятельности
- Учредители, уставной капитал, доли
- Плановые и внеплановые проверки
Риски и рекомендации
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС.
Протокол рейтинга контрагента
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС: налоговый режим, задолженность на конец отчетного года, все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам, налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем, расчётная средняя зарплата в организации, земельный, имущественный и транспортный фонд организации.
Информация о государственных контрактах
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Рассмотрите возможность использования нашего сервиса для проверки контрагентов и принимайте важные бизнес-решения на основе обширной информации, предоставленной нами.
Информация о контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж.
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором. Оцените:
- насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем)
- где в ней сосредоточены активы, ликвидность
- каков уровень капитала, закредитованности всей группы
- сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве: судебные акты; собрания кредиторов; проведение торгов и т.д. Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Процесс проверки контрагента
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение! Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Зачем проверять контрагента
Обязанность проверять контрагента нигде в законе прямо не установлена. Все дело в постановлении Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53. В этом документе приводятся критерии оценки обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды.
Налоговая выгода – это снижение суммы налога к уплате в результате уменьшения налоговой базы, применения налогового вычета, более низкой ставки, другой налоговой льготы, а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. Например, налоговую выгоду в виде учета произведенных расходов получают те, кто работает на общей системе налогообложения, УСН Доходы минус расходы, ЕСХН. Для всех этих налогоплательщиков имеет большое значение признание налоговой инспекцией заявленных в отчетности расходов.
Представим, что бизнесмен на УСН Доходы минус расходы получил доходов 10 млн рублей, из которых 8 млн рублей – это затраты на сырье и материалы, арендные платежи, транспортные расходы и т.д. По его мнению, налоговая база, то есть та сумма, которая облагается по налоговой ставке (стандартная ставка на УСН Доходы минус расходы – 15%), будет равна 2 млн рублей, а сумма налога к уплате, соответственно, 300 тыс. рублей.
А налоговая инспекция, проверив документы, подтверждающие расходы на сырье и материалы, посчитала поставщика недобросовестным контрагентом, и отказалась принимать расходы по сделке с ним на сумму 6 млн рублей. В результате, налоговая база составила 8 млн рублей, а вместо 300 тыс. рублей налога бизнесмену придется уплатить 1,2 млн рублей. Так что, неосмотрительность в выборе контрагента в этом случае обойдется в 900 тыс. рублей. В этом плане УСН с объектом налогообложения "Доходы" гораздо безопаснее, т.к. не требует подтверждения произведенных расходов.
Если вы зададитесь вопросом – а какое отношение имеют к вам прегрешения вашего контрагента, то ответ получите в п. 10 постановления № 53: «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом».
И еще: «Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что деятельность налогоплательщика направлена на совершение операций преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей».
Налоговой инспекции гораздо проще наказать действующего добросовестного предпринимателя, лишив его возможности на учет произведенных расходов, чем пытаться привлечь к ответственности фирму-однодневку. Вопрос о том, справедлива ли такая позиция, можно назвать риторическим. Налоговые правоотношения основаны на подчинении одной из сторон (налогоплательщика) другой — государству и носят властный характер, гражданско-правовые принципы к ним не применяются. Суды в спорах по обоснованности отказа в получении налоговой выгоды в большинстве случаев поддерживают позицию ФНС.
В статье про налоговые проверки мы рассказали про Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок. Среди 12 критериев рисков в этом документе приводятся и риски, связанные с недобросовестными контрагентами. Признаки нежелательного партнера по сделке таковы:
Так что, если вы хотите снизить вероятность выездной налоговой проверки, то разумно вести свою деятельность так, чтобы не быть замеченным в подозрительных связях.
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Какие сведения о контрагенте надо проверять
Перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.
Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Что входит в мероприятия по проверке добросовестности контрагента
Приводим дюжину возможных контрольных мероприятий по проверке контрагента. На практике далеко не все бизнесмены проверяют своего партнера так тщательно, но если сделка значимая для вас, то рекомендуем проверить все возможные риски, тем более что большая часть этих методов является бесплатной.
Копии документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя. Кроме этих документов надо получить выписку по контрагенту из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ее можно запросить у контрагента или заказать самому.
Многие из этих контрольных мероприятий можно провести бесплатно через сервис ФНС "Прозрачный бизнес".
Где искать сведения о контрагенте
Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.
Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.
Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.
Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.