Проверка юридического лица по 115 фз

Сервисы проверки контрагентов: Важная часть безопасности бизнеса

Что такое Сервисы проверки контрагентов

Сервисы проверки контрагентов (CPC) выполняют поиск, оценку, проверку и анализ контрагентов для снижения рисков компании при взаимодействии с другими организациями.

Зачем бизнесу Сервисы проверки контрагентов

Проверка контрагентов позволяет минимизировать риски, связанные с неисполнением договорных обязательств, задержками в оплате и другими проблемами. Эффективная проверка контрагентов помогает избежать недобросовестных партнеров.

Образцовые примеры Сервисов проверки контрагентов

Некоторые примеры программных продуктов, предоставляющих сервисы проверки контрагентов:

• Пример 1: Компания A предоставляет интегрированный подход к проверке контрагентов, с анализом финансовых показателей и репутации компании.
• Пример 2: Сервис B специализируется на проверке финансовой устойчивости контрагентов с учетом их налоговой истории.

Назначение и цели использования Сервисов проверки контрагентов

Сервисы предназначены для проверки юридических и физических лиц на различные параметры, такие как задолженность по налогам, судебные решения и другие факторы, влияющие на выбор партнера для бизнеса.

Обзор основных функций и возможностей Сервисов проверки контрагентов

• Администрирование: управление функциональностью системы и учётными записями.
• Импорт и экспорт данных: загрузка и выгрузка данных в различные форматы.
• Многопользовательский доступ: возможность работы нескольких пользователей на одной базе данных с разными правами доступа.

В итоге, Сервисы проверки контрагентов помогают снизить риски для бизнеса и упростить процесс принятия решений при выборе партнеров для сотрудничества.

Автоматизация процессов бизнеса с помощью Прикладных программных интерфейсов

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Выгоды, преимущества и польза от применения Сервисы проверки контрагентов

Использование сервисов проверки контрагентов может иметь несколько преимуществ для бизнеса:

• Снижение рисков
• Избежание убытков
• Упрощение учета
• Получение конкурентного преимущества

Отличительные черты Сервисы проверки контрагентов

Для включения в перечень Сервисов проверки контрагентов система должна соответствовать следующим критериям:

• Полнота и актуальность информации из различных источников
• Проверка наличия компании в различных базах данных

Анкета состоит из нескольких блоков

Идентификация клиента по 115-ФЗ

В данном блоке представлена информация о компании, собранная из открытых источников в соответствии с положениями ЦБ 499-П и 444-П. Если для организации известны исторические данные организации: прежние адреса, названия, учредители и руководители, изменения в уставном капитале, эта информация также указывается в сервисе. Если существенные данные отсутствуют, сервис укажет на неполную идентификацию.

Статус Требуется уточнить сведения для организаций устанавливается в случае отсутствия сведений об организационно-правовой форме, телефоне, бенефициарных владельцах или бухгалтерской отчетности. В остальных случая идентификация считается проведенной. Для индивидуальных предпринимателей идентификация считается проведенной во всех случаях. Полнота и актуальность информации определяются источниками информации — ЕГРЮЛ, Росстат, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Картотека арбитражного ссуда, Центр раскрытия корпоративной информации, ФНС.

Искомая компания и связанные с ней сущности проверятся по соответствующим спискам источников. В случае совпадения будет осуществлена цветовая идентификация.

Росфинмониторинг

Перечень организаций и физлиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ

• Сама организация
• ИП
• Руководители
• Учредители
• Бенефициары
• Предшественники

Публичные должностные лица

• ИП
• Руководители
• Учредители
• Бенефициары с долей владения более 25%

Санкционные списки

• Российские компании и физлица внесенные в списки глобальных санкций.
• Проверка физических лиц по санкционным спискам различных стран доступна на тарифе Премиум.

Список включает:

• Саму организацию
• ИП
• Руководителей
• Учредителей (только по списку физлиц)
• Бенефициаров (только по списку физлиц)

Перечень стратегических организаций

• На основании закона № 213-ФЗ:

  • Перечень стратегических предприятий согласно Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009
  • Перечень ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р
  • Перечень по Распоряжению Правительства РФ от 25.12.2018 № 2930-Р
  • Перечень стратегических организаций по Распоряжению Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-Р
  • Сводный реестр организаций ОПК по Приказу Минпромторга РФ от 03.07.2015 №1828

• Включая:

  • Саму организацию
  • ИП
  • Руководителей
  • Учредителей
  • Бенефициаров

Перечень Центрального Банка

• На основании Положения от 15.07.2021 № 764-П
• Включает:
  • Саму организацию
  • ИП
  • Руководителей
  • Учредителей
  • Бенефициаров

Санкционный список России в отношении Украины (Постановление № 1300)

• • ИП
• Руководители
• Учредители
• Бенефициары

Реестр НКО

• Сведения реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента

  • Включает:
    • Саму организацию
    • ИП

• Реестр НКО, запрещенных в связи с осуществлением экстремистской деятельности

  • Включает:
    • Саму организацию

Списки компаний

• С выявленными признаками:
  • Нелегального кредитора
  • Финансовой пирамиды
  • Нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг

Включают:

• Саму организацию
• ИП

Пользовательские списки

• Перечни компаний и физлиц (только в тарифе Расширенный)
  • Сама организация
  • ИП
  • Руководители
  • Учредители (только по списку физлиц)
  • Бенефициары (только по списку физлиц)

Реестры операторов

• Реестр операторов информационных систем

  • Сама организация

• Реестр операторов инвестиционных платформ

  • Сама организация

• Реестр операторов финансовых платформ

  • Сама организация

• Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

  • Сама организация

• Специальный учет в ГИИС ДМДК

  • Сама организация

• Перечень должников ФТС России

• Сама организация

Маркеры цвета

Списки, в которых найдены совпадения, выделяются маркером соответствующего цвета.

Количество списков с совпадениями и общее количество проверенных списков указано внизу блока.

Напоминаем, что для доступа ко всем спискам и подробной информации, нажмите на ссылку.

Проверка рисков

Проверка выполняется на основании выбранной модели проверки. Для искомой компании проверяются критерии, включенные в данной модели. Оценка уровня риска рассчитывается на основе сработавших критериев и не может быть больше 100%. В зависимости от суммы баллов уровень риска разделяется на три группы и выделяется цветом.

Группы рисковых критериев

Рисковые критерии сгруппированы по типам. Подробнее о критериях читайте в разделе Рисковые критерии.

Количество сработавших критериев и общее количество проверенных в рамках данной модели критериев указано внизу блока. Чтобы увидеть значения всех критериев, нажмите на ссылку показать все.

Факты хозяйственной деятельности

Факты хозяйственной деятельности предназначены для более подробной информации о компании. Их можно использовать для составления мотивированного суждения с объяснением причин приема клиента на обслуживание.

Количество сработавших фактов и общее количество проверенных фактов указано внизу блока. Чтобы увидеть значения всех фактов, нажмите на ссылку показать все.

Боковая панель с результатами проверки

Резюме проверки по всем блокам отображается в панели слева. Название блока является ссылкой на соответствующий блок в анкете.

Результаты проверки можно сохранить в формате DOCX. Подробнее читайте в инструкции Сохранение анкеты клиента.

Если организация уже проходила проверку в Призме, можно посмотреть результат предыдущей проверки. Читайте об этом в статье История проверок компаний.

Работа в Контур.Призме позволила упростить сбор данных о клиентах, идентификацию и регулярный мониторинг.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ данный федеральный закон регулирует отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона № 294-ФЗ предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

При этом, на основании ч. 2 ст. 9 Закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено ч.ч. 9 и 9.3 ст. 9 Закона № 294-ФЗ.

Так, например, в силу ч. 9 ст. 9 Закона № 294-ФЗ в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, в том числе в сфере образования, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Одновременно с этим, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 294-ФЗ предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Вместе с тем, на основании ч. 11 ст. 9, ч. 4 ст. 10 Закона № 294-ФЗ плановая и внеплановая проверки могут проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

В тоже время, предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (ч. 1 ст. 11 Закона № 294-ФЗ).

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами (ч. 1 ст. 12 Закона № 294-ФЗ).

Таким образом, в зависимости от периодичности осуществления контроля, Закон № 294-ФЗ выделяет плановые и внеплановые проверки, которые, в свою очередь, могут проводиться в форме документарных и выездных проверок.

Другими видами контроля в соответствии с Законом № 294-ФЗ является режим постоянного государственного контроля (надзора) и плановые (рейдовые) осмотры.

Режим постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, представляющие различные виды опасности, установление такого режима предусматривает возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц органов государственного контроля (надзора) (ч. 1 ст. 13.1 Закона № 294-ФЗ).

В свою очередь, плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, аттракционов, транспортных средств в процессе их эксплуатации (ч. 1 ст. 13.2 Закона № 294-ФЗ).

Соответственно, такие виды контроля (надзора) как режим постоянного государственного контроля (надзора) и плановые (рейдовые) осмотры устанавливаются и проводятся в отношении объектов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов, требующих соблюдения обязательных требований, в процессе их эксплуатации.

Еще одним видом контроля в соответствии с Законом № 294-ФЗ является контрольная закупка, которая согласно ч. 1 ст. 16.1 Закона № 294-ФЗ представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Как следствие, контрольная закупка – такой вид контроля, который не требует какого-либо предварительного уведомления проверяемого, и искусственно создает ситуацию, при которой юридические лица и индивидуальные предприниматели могут допустить нарушения.

Необходимо отметить, что в настоящее время Закон № 294-ФЗ действует в тесном взаимодействии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

Одновременно с этим, в настоящее время также действует постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление).

Согласно абзацу первому п. 11.3 Постановления по общему правилу до 2030 г. в планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в том числе в соответствии с Законом № 294-ФЗ, включаются мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим сооружениям II класса.

Однако указанные ограничения не распространяются на виды государственного контроля (надзора), порядок организации и осуществления которых регулируется Законом № 294-ФЗ, если в отношении таких видов государственного контроля (надзора) не применяется риск-ориентированный подход, предусмотренный Законом № 248-ФЗ (абзац второй п. 11.3 Постановления).

Вместе с тем, в силу абзаца третьего п. 11.3 Постановления контролируемое лицо вправе обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического визита, предусмотренного Законом № 248-ФЗ, взамен проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Таким образом, в настоящее время действует мораторий на проведения контрольных (надзорных) мероприятий как в рамках Закона № 294-ФЗ, так и в рамках Закона № 248-ФЗ, при этом такой мораторий имеет ряд особенностей, установленных соответствующим постановления Правительства РФ.

Преимущества сервиса

Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:

Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.

Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН

Для чего нужна проверка контрагентов?

Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.

Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?

Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:

Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?

На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:

Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?

Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.

Как долго занимает процесс проверки контрагента?

Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.

Какова стоимость проверки контрагентов?

Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.

Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?

Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.

Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?

Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.

Как я могу получить отчет о результатах проверки?

Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.

Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?

Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.

Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?

Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.

Берём данные только из официальных источников

Федеральная налоговая служба

Сервис РАФП

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

Ресурс БФО

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

Что можно узнать

Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО

Общие сведения

Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли

Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС

Сведения о финансовой деятельности

Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы

Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР

Возможности сервиса

Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:

Сервис проверки контрагентов от Сравни

Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.