Проверка документов контрагента: важный этап заключения сделок
Пока вы не запросили документы у компании, проверка бизнес-партнера считается неполной. Если этого не сделать, могут последовать санкции от налоговиков или споры, которые получится решить только в суде. Команда Контур-Фокуса рассказывает, какие документы для проверки контрагента при заключении договора запросить у фирмы, чтобы избежать проблем.
Этапы проверки
Сбор информации о потенциальном контрагенте состоит из двух этапов: запрос документов и онлайн-проверка. Не стоит ограничиваться только изучением ресурсов в интернете. Документы, запрашиваемые у контрагента, содержат не менее важную информацию, которую в открытых источниках не найти.
Риски при отсутствии проверки
Вот риски, с которыми столкнется компания, если не запросит бумаги у бизнес-партнера:
Договор заключит неуполномоченное лицо
Такое может произойти, если не изучить доверенность на человека, совершающего сделку от лица контрагента. Например, доверенность выдана на представительство в суде, а человек заключает по ней договор поставки.
Возникнут проблемы с налоговой
Если фирма участвует в схеме по уходу от налогов, инспекция может прийти и к ее контрагенту, который работает законно. Налоговиков будет интересовать, насколько тщательно он выбирал бизнес-партнера.
Сделку оспорят
По общему правилу, директор заключает от имени компании все сделки. Но в уставе могут быть прописаны ограничения. Например, если руководитель оформит сделку без одобрения органа юрлица, учредители смогут оспорить ее в суде.
Документы для проверки контрагента
Если бизнес-партнер — организация, запросите следующие документы контрагента для заключения договора:
Учредительные документы
- Устав
- Решение о создании
- Реестр акционеров
Этот набор должен быть у каждого общества: он формируется при создании юрлица. Если документов нет, это должно насторожить. Возможно, фирма фиктивная, и при ее регистрации не стали возиться с лишней бюрократией. Законной компании предоставить такой базовый пакет труда не составит.
Помните, что детальная проверка контрагента поможет вам избежать серьезных проблем в будущем. Запрашивайте необходимую информацию заранее и будьте уверены в своем деловом партнере.
Важные документы для проверки контрагента перед заключением договора
Устав компании
Внимательно изучите устав компании. Особое внимание уделите полномочиям директора. Если есть ограничения, не забудьте сопоставить с ними условия договора, чтобы избежать судебных споров. Найдите в уставе положение со сроком полномочий руководителя — так вы удостоверитесь, что он вправе действовать от имени юрлица.
Регистрационные документы
Среди регистрационных документов могут встретиться свидетельства или листы записи из ЕГРЮЛ о регистрации юрлица. По сути они одинаковы — оба подтверждают факт создания организации.
Документы из налоговой
Кроме документов о регистрации инспекция выдает свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. На практике его часто называют свидетельством ИНН. Для налогообложения также может пригодиться информационное письмо из налоговой по форме 26.2–7.
Документы о полномочиях лица, подписывающего договор
Для проверки полномочий лица, подписывающего договор, убедитесь, что компания выдала доверенность, если это необходимо.
Дополнительные документы
Для крупных сделок перечень документов шире — запросите информацию о недвижимости, технике, сотрудниках. Сертификаты и декларации соответствия, лицензии, бухгалтерская отчетность — все эти документы могут быть полезны при оценке партнера.
Документы для ИП
Для индивидуальных предпринимателей запросите учредительные документы, информацию о налоговой регистрации, а также о финансовых показателях предпринимательской деятельности.
При сотрудничестве с контрагентом важно иметь все необходимые документы, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. Проведение тщательной проверки позволит убедиться в надежности партнера и обеспечить успешное сотрудничество.
Проверка контрагента: какие документы запросить?
Документы, запрашиваемые у контрагента при заключении договора, должны быть определенной формы. Подойдут оригиналы, а также копии, заверенные нотариусом или руководителем фирмы. Допускаются электронные документы или сканы оригиналов. Незаверенные копии лучше не принимать — за их достоверность никто не отвечает.
Проверка данных из документов
Достоверность некоторых сведений из документов можно проверить по открытым источникам. Например, ОГРН и ИНН из свидетельств или листов записи можно сверить с данными из электронной выписки, номер лицензии — с информацией в онлайн-реестрах.
Быстро сверить основные данные компании можно в Контур.Фокусе. О том, как это сделать, рассказываем в видео.
Бухгалтерская отчетность
Однако если партнер перед налоговиками не отчитывается, документы на ресурс не выложат. В таком случае можно обратиться к фирме лично. То же самое касается и квартальной бухотчетности — ее на сайте БФО нет, документы придется попросить у партнера.
Минимизировать риски в договорных отношениях помогает комплексная проверка контрагентов как по документам, так и по открытым источникам. И с тем, и с другим поможет Контур.Фокус. Сервис позволяет скачивать выписки из ЕГРЮЛ за любую дату и бухотчетность с электронной подписью ФНС, а также судебные акты. Вы можете сформировать документы прямо из карточки контрагента.
Надежность контрагента
Выбирайте только надежных контрагентов после проверки компаний в Контур.Фокусе. Проверка партнера по документам — обязательный этап изучения компании до заключения сделки. Запрашивая документы для проверки контрагента, вы снижаете риск получить претензии от налоговой, а также столкнуться с недобросовестной фирмой.
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании: Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества.
Проверка до 100 организаций одновременно: Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов.
Собрали чек-лист базовых документов для проверки ООО. Сохраните, чтобы не потерять.
Предоставление анализа финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение в особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Мы выявим такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и с одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверка партнёра на мошенничество через госконтракты
Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
Чёрный список на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство
Это не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счетов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье. Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации
Вся необходимая информация о контрагентах доступна после одного нажатия кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные
Моё дело предоставляет доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадежными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчеты на примере крупных компаний
Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Получите досье на свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
Учредители, уставной капитал, доли
Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:массовые и фиктивные адреса;организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);организации, не сдающие отчётность;организации — должники ФНС;недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:налоговый режим;задолженность на конец отчетного года;все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;расчётная средняя зарплата в организации;земельный, имущественный и транспортный фонд организации;показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о государственных контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Выбрать Выбрать
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
обычно имеет 10 лет – с момента начисления налога – на то, чтобы взыскать с вас налог и любые связанные с ним штрафы и проценты. Этот период времени называется датой истечения срока действия статута о взыскании ().
Ваш счет может включать несколько налоговых начислений, каждое из которых имеет свою собственную Примеры могут включать:
На деятельность влияет целый ряд законов. Более одного действия или одной ситуации могут изменить период взыскания. См. примеры ситуаций, которые добавляют к 10-летнему сроку истечения.
Как узнать, что применимо к вам
Когда мы начисляем задолженность по налогу на ваш счет, мы отправляем вам уведомление или письмо. В уведомлении или письме вам будет сообщено о сумме налогов, любых штрафах и процентах, причине начисления и дальнейших шагах.
Для получения более подробной информации см. раздел Как понимать уведомление или письмо от Налогового управления США ().
Как найти
Вы можете найти в выписке из вашего счета.
Если вы не согласны с одной или несколькими указанными в выписке вашего счета или с тем, что мы вам сообщили, свяжитесь с нами, чтобы мы могли объяснить, как сделаны наши расчеты.
Если вы считаете, что мы неправильно вычислили вашу обратитесь за помощью в Службу консультативной поддержки налогоплательщиков (). Подайте заполненную Форму 911 «Запрос на помощь Службы консультативной поддержки налогоплательщиков » (Английский).
Образец выписки счета
Примечание: Эта выписка является вымышленной. Это соответствует закону, который требует, чтобы мы сохраняли конфиденциальность деклараций налогоплательщиков и информацию о декларациях (6103).
Срок взыскания может быть приостановлен или продлен
Как приостановление, так и продление периода взыскания задерживают наступление
Определенные события могут приостановить или продлить 10-летнюю Когда по закону нам запрещено взимать налог, период взимания обычно приостанавливается, что означает, что время, в течение которого мы можем взимать налог, приостанавливается.
И наоборот, когда закон разрешает нам добавить время к 10 годам для взимания налога, срок действия продлевается, что означает, что мы можем продолжать взимать налог.
Примеры ситуаций, которые добавляют к 10-летнему сроку действия
Некоторые ситуации могут приостановить или продлить срок действия :
Запрос на соглашение о рассрочке
С момента поступления в зону боевых действий (Английский) до момента выхода из нее, плюс 180 дней. См. раздел Продление окончательных сроков — Служба в зонах боевых действий, 12 (Английский), это приостанавливает действие
Служба в армии в определенных видах войск
На период военной службы плюс 270 дней с момента уведомления нас военным ведомством, действие приостанавливается. См. Закон о гражданской помощи военнослужащим 2003 года () (Английский). См. Раздел 4000 аннотированного кодекса США 50 (Английский) (ранее цитировался как Приложение 50 аннотированного кодекса США 573, о Законе о гражданской помощи солдатам и матросам 1940 года).
Проживание за пределами США
Если вы не подали декларацию о доходах или подали ее обманным путем, мы можем подать ее за вас под названием «Замена декларации» и начислить налог. Если вы не ответите на наше уведомление о налоге,подлежащем уплате, или если дело будет рассмотрено в налоговом суде, мы начислим налог. Когда мы начисляем налог, начинается 10-летний период взимания (плюс любые добавления по времени, как указано в разделе «Дополнения к 10-летней дате истечения»), в течение которого мы можем взыскать налог.
Если вы позже подадите декларацию, и мы ее примем, а в декларации будет указано:
Взыскание
Обычно мы не взыскиваем (не арестовываем ваше имущество) во время приостановленной но есть некоторые исключения. Если мы взыскиваем ваш будущий доход до истечения срока действия мы можем продолжать получать платежи от этого взыскания.
Если вы оплатили налоговый долг после истечения срока действия вы можете запросить возврат любой суммы, которую вы переплатили после истечения срока действия но до даты истечения срока действия статута о взыскании. Мы также можем уведомить вас письмом о любых платежах, которые вы сделали после истечения срока взыскания.
Даты истечения сроков действия статутов о взыскании
это 1 из 3 сроков давности. Другие – это время, в течение которого может начислить налог, и время, в течение которого вы можете претендовать на зачет или возврат.
Срок исковой давности – это установленный законом период, в течение которого может рассматривать, анализировать и принимать решения по вашим вопросам, связанным с налогами. По истечении установленного законом срока исковой давности мы больше не можем начислять или взимать дополнительный налог или позволить вам требовать возврата.