Как бесплатно и легально найти данные о ТОО, АО, ИП по БИН/ИИН
Нам часто задают вопрос, как осуществить поиск ТОО, АО, ИП по БИН/ИИН бесплатно и легально. В этой статье подготовили инструкцию как имея название или БИН/ИИН получить следующую информацию:
Кому и для чего полезна данная статья?
Осуществляя предпринимательскую деятельность и заключая контракты на поставки, обслуживание и т.д., ответственный предприниматель всегда должен проверять партнера, с которым планирует иметь деловые отношения.
Поиск через сайт КГД МФ РК
На сайте КГД МЮ имеется удобная форма поиска юридических лиц. Поиск можно осуществить по:
Поля можно заполнить как по всем трем полям, так и произвести поиск используя только одно.
Ниже приведена инструкция по поиску ТОО по БИН
Результаты поиска будут выглядеть следующим образом:
Если попробовать искать ТОО по названию, то результатов может быть большое множество. Для примера поищем компанию в названии которой есть слово Consulting:
Обратите внимание на такое предупреждение:
По заданным параметрам найдено более 150 записей. Показаны первые 150. Уточните критерии поиска.
Поэтому, если вы смогли найти компанию по названию, для получения сведений об уплаченных налогах за последние 5 лет Вам следует произвести поиск заново используя РНН или БИН.
Ссылка на форму поиска
Узнать ОКЭД, КРП, юридический адрес и ФИО руководителя по БИН/ИИН
Сайт Бюро национальной статистики РК. В строку поиска вбиваем БИН/ИИН, нажимаем на кнопку Поиск и получаем результаты:
Как проверить контрагента
Проверка поставщиков из Казахстана, России и Китая
Контрагенты — это организации или физические лица, с которыми предприниматель вступает в деловые отношения, будь то партнерство, поставка товаров или совместные проекты. Важная задача перед заключением договора — проверить благонадежность контрагента.
Зачем проверять
Проверка контрагентов уменьшает финансовые и репутационные риски. Репутация — это ценный актив, который может быть испорчен, если контрагент сорвет сроки или поставки.
Еще одна причина — в ходе проверки налоговая может запросить акты сверки, договоры и другую документацию взаиморасчетов. Работа с надежными контрагентами позволяет избежать возможных проблем и оспаривания сделок.
В 2024 году в Налоговом кодексе РК появится понятие должная осмотрительность, которое предусматривает обязательную проверку контрагента через бесплатный единый реестр за 10 дней до совершения сделки. Полученный отчет позволит налоговым органам считать, что сделка совершена с должной осмотрительностью. Процедура поможет добросовестным налогоплательщикам избегать нежелательных сделок и их последствий.
Что проверять у контрагента
Проверка состоит из нескольких этапов:
Перед заключением договора с недавно открытыми компаниями, убедитесь, что они не однодневки. Для этого запросите перечень документов:
Если компания работает более года, коды ОКЭД совпадают с основным направлением работы, есть открытый расчетный счет в банке, а финансовые показатели стабильны, то такая компания исключается из зоны риска.
Основные площадки
Ответственность за выбор контрагента полностью лежит на предпринимателе, заключившем договор о сотрудничестве. Государство помогает в выявлении неблагонадежных поставщиков, предоставляя доступ к своим данным. Проверить контрагента можно онлайн, по наименованию юридического лица или ИИН/БИН.
Официальные и бесплатные площадки
Комитет государственных доходов — государственный орган Министерства финансов РК, который предоставляет несколько сервисов по проверке контрагентов, вот некоторые из них:
- Судебный кабинет — сервис, позволяющий проверить контрагента на судебные дела. Здесь доступны судебные акты с 2009 года по гражданским, уголовным и административным делам.
- Единый реестр должников — сервис Министерства юстиции РК, который проверяет наличие компании среди должников по исполнительным производствам.
- Egov — если авторизоваться на портале через ЭЦП, можно получить справку о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, указав его БИН. Доступны наименование организации, его организационно-правовая форма, имя руководителя и учредителя.
Коммерческие проекты
ABIS — сервис Национальной палаты предпринимателей Атамекен, который формирует базовый отчет на основании данных из открытых источников информации и дает общую оценку компании, опираясь на Индекс добросовестности налогоплательщика.
Kompra.kz — сервис проверки благонадежности компаний, который оценивает налоговые отчисления контрагента, нахождение компании в реестре банкротов или неблагонадежных поставщиков, упоминания в судебных разбирательствах. Первые две компании проверяются бесплатно, далее — по тарифу.
Бизнес-Аналитик — сервис по оценке контрагентов, который выдает сводную информацию о компании, налоговых отчислениях и наличии в разных государственных реестрах.
Как проверить российского поставщика
Проверить российского поставщика можно бесплатно на портале За честный бизнес, введя ИНН, ОГРН, имя учредителя или название компании. Данные на этом портале ежедневно обновляются и синхронизируются с Федеральной налоговой службой РФ.
Еще один бесплатный сервис проверки контрагентов — сайт List-Org, который позволяет проверить судебные процессы и задолженности, посмотреть финансовые показатели и данные о госзакупках.
Как проверить китайского поставщика
Китайские коммерческие площадки, даже крупные, не проверяют своих зарегистрированных продавцов, эта ответственность лежит на предпринимателе. Перед заключением договора нужно узнать у поставщика адрес завода, где производится товар. Если адрес регистрации и производства различаются, это могут быть перекупщики или мошенники.
Проверка надежности поставщика из Китая: как избежать мошенничества
Когда вы ведете бизнес с китайскими поставщиками, важно обезопасить себя от мошенничества и быть уверенным в надежности вашего контрагента. Для этого существует несколько ключевых шагов, которые следует предпринять.
Проверка регистрационного номера компании
При выборе китайского поставщика всегда запрашивайте регистрационный номер компании. Этот номер позволит вам проверить, какой госорган и где зарегистрировал фирму, а также какая форма собственности у компании. Можно воспользоваться сайтом China Company Registration, чтобы убедиться в подлинности информации.
Если поставщик предоставляет вам неверный номер или вообще отказывается его предоставить, это может быть признаком того, что с ним стоит быть осторожным.
Запрос лицензии на экспорт
Убедитесь, что ваш поставщик имеет лицензию на экспорт. Некоторые компании могут ориентироваться на внутренний рынок, но сотрудничать с импорт-экспортной компанией. В этом случае вам могут быть высланы документы от этой фирмы, чтобы подтвердить их право на экспорт продукции.
Проверка стационарного номера телефона
В Китае каждая компания обязана иметь стационарный номер телефона, и это требование законодательства. Попросите этот номер у вашего контрагента и свяжитесь с ним, чтобы удостовериться в его подлинности. Это может быть дополнительной мерой безопасности.
Обращение к логистическим компаниям
Иногда для проверки надежности китайского поставщика можно обратиться к логистическим компаниям, которые могут взять на себя обязательства по проверке контрагента, заключению договора и отправке товаров. Это может быть удобным вариантом для тех, кто не хочет самостоятельно заниматься всей проверкой.
Заключение
Проверка надежности китайского поставщика позволяет минимизировать риски, сохранить репутацию вашей компании и обеспечить успешное сотрудничество. Помните, что важно не только найти надежного контрагента, но и грамотно оформить все юридические аспекты сделки, чтобы избежать неприятностей в будущем. После заключения сделки сохраняйте все документы и отчеты для возможной проверки налоговыми органами.