Поиск данных о корпорациях и их владельцах

Поиск информации о компаниях: как раскрываются корпоративные секреты

Последнее обновление этого руководства было опубликовано в сентябре 2023 года.

Решающую роль в привлечении корпораций к ответственности играют журналисты-расследователи. Благодаря глубокому изучению компаний и их владельцев, они раскрывают злоупотребления в трудовых отношениях, экологические нарушения, корпоративную преступность и другие порочные практики.

Государственные реестры юридических лиц отражают, в лучшем случае, только вершину айсберга. К сожалению, личности реальных владельцев часто остаются неизвестными. Для скрытия настоящих бенефициарных владельцев создаются так называемые фирмы-прокладки.

Способы получения информации

Есть хорошая новость – существует множество способов получения информации о компании, её настоящих владельцах и многом другом. Среди них:

Бесплатные международные ресурсы

Некоммерческие группы собирают обязательную отчётность, предоставляемую компаниями государственным органам, и дополняют её информацией из других источников.

OpenCorporates

OpenCorporates – открытый источник данных о более чем 220 миллионах компаний. Информация поступает из более чем 1400 государственных реестров юридических лиц. В этой базе данных можно найти:

дату регистрации компании
юридические адреса
имена директоров и должностных лиц
информацию о взаимосвязях между компаниями

Есть также блог, где публикуются новости и примеры использования OpenCorporates средствами массовой информации. Журналисты, НКО, учёные и другие пользователи, работающие ради общественного блага, могут обратиться за получением бесплатного ключа API.

Investigative Dashboard OCCRP

Investigative Dashboard Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) содержит миллионы значимых элементов данных из источников по всему миру; многие из них касаются корпораций. Поиск документов начинается с их платформы Aleph (нажмите search, чтобы воспользоваться расширенными параметрами поиска). Здесь имеется руководство по реестрам компаний из 38 стран.

Это лишь малая часть ресурсов, которые можно использовать для раскрытия корпоративных секретов. Своевременный доступ к информации – ключ к борьбе с корпоративными злоупотреблениями.

Базы данных для изучения бизнеса и прав человека

База данных ICIJ Offshore Leaks Database, созданная Международным консорциумом журналистов-расследователей, содержит информацию о более чем 810 000 офшорных компаниях и трастах. С помощью базы данных можно искать по именам, названиям компаний и адресам, связанным с офшорами различных стран и юрисдикций.

Работа ресурсного центра

Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека отслеживает воздействие на права человека более 20 000 компаний, включая 275 брендов одежды, 142 предприятия добывающей промышленности, 35 отелей и 81 технологическую фирму.

Открытый реестр собственников

Открытый реестр собственников предоставляет обновляемую информацию о бенефициарном праве в различных странах, таких как Украина, Великобритания, Дания и Словакия. Open Ownership поддерживает этот реестр в рамках своей деятельности по раскрытию информации о корпоративной собственности.

Частные базы данных

Существует множество частных баз данных о корпорациях, большинство из них требуют подписку для получения полной информации. Некоторые базы данных доступны бесплатно в общественных и университетских библиотеках. Коммерческие базы данных могут окупить себя и некоторые компании предлагают журналистам сниженные тарифы.

Больше проверок: Закон скли ру официальный сайт

Исследование корпоративной информации с помощью Sayari

Sayari – расследовательская фирма из США, которая в 2018 году запустила многоплановую базу данных, охватывающую различные рынки. Sayari предоставляет сервис по подписке, с базовым тарифом в 1000 долларов в месяц. Компания предлагает бесплатный 30-дневный пробный период и заинтересована в сотрудничестве с журналистами.

Компаний, предоставляющих информацию на платной основе, существует множество. Один из способов получить доступ к такой информации – посетить веб-сайты библиотек и университетских бизнес-школ.

Бизнес-школа Гарвардского университета располагает обширной коллекцией, доступ к которой, хотя и не публичен, можно получить через онлайн-каталог.

Официальные государственные реестры

Многие государства требуют регистрации компаний, но из-за недостаточно жёстких требований информация, предоставляемая компаниями, может быть ограниченной или вводить в заблуждение.

Ниже представлен список основных государственных реестров со всего мира:

Ссылки на ресурсы по некоторым экономически развитым странам

Соединённые Штаты Америки

Корпоративная информация, предоставляемая Комиссией по ценным бумагам и биржам, хранится в EDGAR. Этой системой пользуются журналисты для получения информации о компаниях по всему миру. В EDGAR можно искать информацию по названию компании и стране, а также получать полные тексты документов за четыре прошлых года.

Форма 10-K содержит подробную информацию о компании, прошедшие аудит финансовые отчёты, зарплаты руководителей и другую важную информацию. Форма 10-Q – это ежеквартальный отчёт о деятельности компании. Отчёты по форме 8-K содержат дополнительную информацию о событиях, важных для инвесторов.

В настоящее время в США компании обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарах в закрытой базе данных, доступной только регуляторам.

Регистрация предприятий в США

Предприятия в США обычно юридически регистрируются через государственного секретаря штата. Из-за налоговых льгот и благоприятных для бизнеса законов многие компании выбирают штат Делавэр для регистрации.

Регистрация через Управление делами корпораций штата Делавэр

Данное управление не собирает информацию о бенефициарных владельцах компании. В качестве номинальных директоров могут быть указаны агенты по созданию компаний. Помимо этого, рекомендуется проверить государственные реестры в штате, где находится штаб-квартира компании.

Поиск информации о компаниях в штатах США

Национальная ассоциация госсекретарей штатов предоставляет список веб-сайтов органов власти всех штатов США. Там вы сможете найти информацию о компаниях, такую как дата регистрации, юридические адреса, имена директоров и должностных лиц.

Базы данных для получения корпоративной информации

LLC University и Coordinated Legal Tech предоставляют информацию о компаниях из различных штатов США. Также стоит обратить внимание на ресурсы, где можно найти информацию о подрядчиках правительства США.

Больше проверок: Отчетность при ликвидации ооо

Инструменты для отслеживания нарушений

Violation Tracker – поисковая система для отслеживания нарушений, охватывающая различные области, такие как банковские операции, защита прав потребителей и другие. Этот ресурс позволяет получить информацию о нарушениях, инициированных федеральными регулирующими органами.

Другие ресурсы

Companies House, SEDAR, Infogreffe – ресурсы, где можно найти информацию о компаниях в различных странах, включая Канаду и Францию. Национальная система информации о предприятиях позволяет получить доступ к данным о компаниях из Китая.

Онлайн-поиск информации о компаниях

Поиск на корпоративных веб-сайтах и социальных сетях может помочь в сборе информации о компаниях. Профессиональные расследователи также рекомендуют обращать внимание на интеракции компаний с правительством для поиска дополнительных данных.

Вывод

Поиск информации о компаниях требует использования различных ресурсов и инструментов. Онлайн-поисковые системы и базы данных могут помочь в получении полной картины о деятельности компаний.

Например, в Open Oil имеется база данных из более чем двух миллионов общественно доступных документов, поданных нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями в финансовые регулирующие органы по всему миру.

Протоколы судебных заседаний могут оказать бесценную помощь. Например, PACER ведёт электронный архив федеральной судебной системы США, в том числе Верховного суда, апелляционных и окружных судов, а также судов США по делам о банкротстве.

Подумайте, какими законодательными и нормативными актами регулируется деятельность компании, и какие документы требуются для соблюдения их требований. Эти взаимосвязи будут сильно различаться в зависимости от региона и разновидности компании, но могут дать потенциальные подсказки.

Некоторые официальные решения или запросы на такие решения могут быть отражены в официальных правительственных изданиях. Для Европы: поищите информацию о базах данных различных стран на European Forum of Official Gazettes и Open Gazettes – ресурсе, предоставляющем удобный доступ к европейским официальным бюллетеням.

Руководства для журналистов

В интернете есть множество материалов о том, как расследовать деятельность корпораций и разбираться в их финансовой отчётности.

Вот несколько статей для журналистов:

GIJN: Каков ваш первый шаг, когда вам в руки попадает финансовая отчётность компании?

Миранда Патручич: Я задаю себе три вопроса:

Дополнительные ресурсы GIJN

Выступление Дэвида Кея Джонстона, лауреата Пулитцеровской премии.

https://youtube.com/watch?v=nrVcr21u6KQ%3Ffeature%3Doembed

Тоби Макинтош (Toby McIntosh) – старший советник Ресурсного центра GIJN. Он 39 лет работал репортёром и редактором Bloomberg BNA в Вашингтоне, а также являлся редактором некоммерческого веб-сайта FreedomInfo.org (2010-2017). Является членом руководящего комитета FOIANet, Сети защитников свободы информации.

Банковские счета

Чтобы быстро взыскать долги с недобросовестного контрагента, нужно знать, в каких банках у него открыты счета. Алгоритм действий простой: узнайте название банка, отправьте туда исполнительный лист и списывайте нужную сумму. Но как узнать, где у компании есть открытый счет? Объясняем.

Больше проверок: F RMR аккредитация медицинских работников

Есть два эффективных способа узнать наименования банков, где находятся открытые счета компании: обратиться в органы ФНС или попробовать сервисы проверки контрагентов.

Обращение в ФНС

Этот способ займет больше времени. Чтобы получить справку об открытых банковских счетах контрагента из налоговой, нужно прийти в ведомство с исполнительным листом и написать заявление.

К документу следует приложить оригинал исполнительного листа или нотариально заверенную копию. Как правило, готовая справка предоставляется заявителю через семь дней. Иногда процесс затягивается до трех недель.

Пример образца заявления:

Получить информацию в Фокусе в один клик

Чтобы быстро взыскать долги с компании, воспользуйтесь Контур.Фокусом. Информация о банках, в которых у компании открыты счета, находится в карточке организации.

Если компания сама опубликовала информацию о счете, кроме названия банка будет указан номер счета. Сервис собирает информацию о банковских счетах из трех источников:

Чтобы понимать, в какой банк обратиться за взысканием в первую очередь, Контур.Фокус расставляет счета по их актуальности. У тех, что упоминались на сайте ФНС или на сайте компании, показана дата упоминания.

Найти данные банковских реквизитов в официальных источниках онлайн не получится — на сайте налоговой их нет. Можно попробовать узнать расчетный счет на сайте организации, но там он может быть устаревшим. Еще один способ — запросить сведения о счете у самого должника, но не факт, что он согласится предоставлять информацию.

Если вы сотрудничали с контрагентом не так давно, узнать о банке, в котором у него есть открытый счет, можно через платежные документы. Их выдают после оплаты товара или услуги. Если вы заключали с компаний договор, попробуйте поискать информацию там. Актуальный счет может находится на последней странице документа в блоке с реквизитами сторон.

Проверить наличие открытого счета можно и в некоторых банковских сервисах. Например, если ввести в Сбербанк Онлайн название компании и ее ИНН, сервис покажет, есть ли у организации счет в Сбербанке.

Для полноценной проверки контрагента информации об открытых банковских счетах недостаточно. Основные сведения о компании можно найти в выписке из ЕГРЮЛ. Если же необходимо проверить контрагента детально: узнать о его финансовом состоянии, наличии задолженности, арбитражных дел и связей с другими организациями, можно воспользоваться сервисом Контур.Фокус. Он покажет детальную информацию о компании или ИП на одной странице.

Чтобы взыскать долг с недобросовестного контрагента через банк, следуйте инструкции:

Узнайте об актуальных банковских счетах контрагента в один клик. Попробуйте Контур.Фокус, чтобы сэкономить время на взыскании долгов и проверке контрагентов.