Список источников для проверки контрагентов
Ссылки на источники
Сопоставление сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, со сведениями, содержащимися в представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале Вестник государственной регистрации: принятие решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. Отсутствие сведений о неисполнении обязательств по государственному контракту
Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
Исполнительные производства в отношении контрагента
Информация об участии контрагента в арбитражных процессах в качестве ответчика/истца/третьей стороны
Участие контрагента в судебных процессах в судах общей юрисдикции
Данные о регистрации, истории и состоянии доменного имени сайта организации
Сведения по залогам движимого имущества
Бухгалтерская отчетность контрагента (федеральная служба государственной статистики)
Единый реестр застройщиков
Единый реестр членов СРО reestr.nostroy.ru [nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/](http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy- reestr/)
Сведения о вакансиях
Информация о перевозчиках
Реестр банковских гарантий
Доверенность на уполномоченное лицо
Паспортные данные подписанта
Дисквалификация лица, входящего в состав исполнительных органов контрагента
Физические лица, являющиеся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц (массовые руководители, учредители)
Плановые проверки субъектов предпринимательства
Последнее обновление этого руководства, опубликованное в сентябре 2023 года.
Роль журналистов-расследователей
Решающая роль в привлечении корпораций к ответственности принадлежит журналистам-расследователям. Благодаря глубокому изучению компаний и их владельцев они раскрывают злоупотребления в трудовых отношениях, экологические нарушения, корпоративную преступность и другие порочные практики.
Неофициальные источники
В государственных реестрах юридических лиц отражена, в лучшем случае, только вершина айсберга. Часто бывает неизвестна личность реальных владельцев. Для сокрытия настоящих, бенефициарных владельцев создаются так называемые фирмы-прокладки.
Способы получения информации о компаниях
- Официальные и неофициальные источники информации о компаниях описаны на ресурсе GIJN.
Бесплатные международные ресурсы
Ряд некоммерческих групп собирает обязательную отчётность, предоставляемую компаниями государственным органам, и дополняют её информацией из других источников.
Перечислим лучшие компиляции данных:
Открытые ресурсы для исследований компаний
Хорошая информация играет важную роль в раскрытии корпоративных тайн и отслеживании финансовых потоков. Сегодня мы рассмотрим несколько важных ресурсов, которые помогут вам в исследованиях компаний.
OpenCorporates
OpenCorporates – это открытый источник данных о более чем 220 миллионах компаний. Информация поступает из более чем 1400 государственных реестров юридических лиц. В этой базе данных вы найдете:
- Дату регистрации компании.
- Юридические адреса.
- Имена директоров и должностных лиц.
- Взаимосвязи между компаниями.
На сайте также есть блог, где публикуются новости и примеры использования OpenCorporates средствами массовой информации. Журналисты, НКО, учёные и другие пользователи, работающие ради общественного блага, могут обратиться за получением бесплатного ключа API.
Investigative Dashboard OCCRP
Investigative Dashboard Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) содержит миллионы значимых элементов данных из источников по всему миру; многие из них касаются корпораций.
Поиск документов начинается с их платформы Aleph. Здесь имеется руководство по реестрам компаний из 38 стран. Общедоступно собрано 226 миллионов публичных записей. Зарегистрированные журналисты могут получить доступ к более ограниченным данным, включая материалы из утечек документов.
ICIJ Offshore Leaks Database
База данных ICIJ Offshore Leaks Database представляет собой собрание корпоративной информации на основе утечек документов о более чем 810 000 офшорных компаниях и трастах. Здесь можно искать по именам, названиям компаний и адресам, связанным с офшорами определённой страны или юрисдикции.
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека
Этот центр отслеживает воздействие на права человека более 20 000 компаний в различных отраслях. Из них 275 брендов одежды и текстиля, 142 предприятия добывающей промышленности, 35 отелей и 81 технологическая фирма.
D&B Hoovers
- Бесплатный доступ к кратким описаниям тысяч компаний
- Подробные описания доступны по подписке на сервисе Nexis
YouControl
- Сайт с данными из 180 источников о 4 миллионах украинских компаний
Google Finance
- Обзор цен на акции и информация о дивидендах компаний
- Список новостных статей о компании
- Квартальные и годовые отчёты о прибылях и убытках
AnnualReports.com
- Ресурс для поиска отчётов компаний
Sayari
- Расследовательская фирма из США
- База данных охватывает развивающиеся, пограничные и офшорные рынки
- Подписной сервис с бесплатным 30-дневным пробным периодом
Официальные государственные реестры
Многие государства требуют регистрации компаний, но информация может быть ограниченной. Ниже перечислены основные государственные реестры:
Ссылки на ресурсы по некоторым экономически развитым странам
- США
- Великобритания
- Дания
- Словакия
Открытый реестр собственников – это ценный ресурс для анализа информации о корпоративной собственности в различных странах. В сочетании с частными базами данных и официальными государственными реестрами, он предоставляет возможность получить полную картину о компаниях и их собственниках. Учитывайте множество доступных ресурсов и выбирайте наиболее подходящие для вашего исследования.
Корпоративная информация в США: где и как её найти
Корпоративная информация, предоставляемая Комиссией по ценным бумагам и биржам, хранится в системе EDGAR. Это онлайн-хранилище, в котором компании обязаны предоставлять отчёты о своей деятельности и финансовые отчёты. Независимо от страны происхождения, все компании, зарегистрированные на фондовой бирже США, должны использовать эту систему для отчётности. Журналисты часто используют EDGAR как важный источник информации.
Формы отчётности
Для начала, полезно обратить внимание на ежегодные отчёты, представляемые в форме 10-K, содержащие подробную информацию о компании, финансовые отчёты, зарплаты руководителей и описание продуктов и услуг. Форма 10-Q включает ежеквартальную информацию без аудита. Отчёты в форме 8-K содержат информацию о ключевых событиях в жизни компании.
Бенефициарные владельцы
Согласно законодательству США, компании обязаны сообщать информацию о бенефициарных владельцах, но это информация не является общедоступной.
Регистрация компаний
Большинство предприятий регистрируются через государственного секретаря штата, а штат Делавэр считается наиболее популярным из-за налоговых льгот и удобных законов для бизнеса. Управление штата Делавэр по делам корпораций – хорошее место для начала поиска информации.
Дополнительные источники
Национальная ассоциация госсекретарей штатов предоставляет доступ к реестрам компаний всех штатов, а также ссылкам на специализированные онлайн-сервисы. Также можно обратиться к LLC University и Coordinated Legal Tech для более детальной информации о компаниях.
Подрядчики правительства
Если вам нужны данные о подрядчиках правительства США, обратитесь по соответствующей ссылке.
Получив доступ к информации о компаниях в США, вы сможете глубже изучить их деятельность и составить более точное представление о бизнес-среде в стране.
Violation Tracker – поисковая система для отслеживания нарушений, разработанная Corporate Research Project. Она охватывает нарушения, связанные с банковскими операциями, защитой прав потребителей, ложными претензиями, охраной природы, заработной платой и рабочим временем, несправедливыми условиями труда, безопасностью и гигиеной труда, дискриминацией при приёме на работу, ценовыми сговорами, взяточничеством, и другие дела, инициированные более чем 40 федеральными регулирующими органами и всеми подразделениями Министерства юстиции с 2000 года.
Companies House – бесплатный ресурс, на котором представлена подробная информация о компаниях, в том числе:
SEDAR – это канадский сайт с государственной отчётностью компаний, работающий с января 1997 года.
Infogreffe предоставляет базовую информацию о компаниях бесплатно. На французском.
Реестр компаний на нескольких языках позволяет осуществлять бесплатный поиск, но некоторые документы предоставляются за плату.
Китай и Гонконг
Доступ к Национальной системе информации о предприятиях можно получить здесь. На китайском.
Гонконгский Центр киберпоиска интегрированной информационной системы реестра компаний доступен на английском языке.
Онлайн-поиск по корпоративным веб-сайтам и социальным сетям даёт возможность обнаружить огромное количество информации.
Несколько предложений от профессиональных расследователей:
В каждой точке взаимодействия между правительством и коммерческим сектором могут создаваться общественно доступные данные.
Вот несколько идей о том, по каким взаимодействиям компаний с правительством можно произвести поиск:
Исходя из размышлений о том, в какой отрасли работает компания, можно обнаружить соответствующую информацию.
Например, в Open Oil имеется база данных из более чем двух миллионов общественно доступных документов, поданных нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями в финансовые регулирующие органы по всему миру.
Протоколы судебных заседаний могут оказать бесценную помощь. Например, PACER ведёт электронный архив федеральной судебной системы США, в том числе Верховного суда, апелляционных и окружных судов, а также судов США по делам о банкротстве.
Подумайте, какими законодательными и нормативными актами регулируется деятельность компании, и какие документы требуются для соблюдения их требований. Эти взаимосвязи будут сильно различаться в зависимости от региона и разновидности компании, но могут дать потенциальные подсказки.
Некоторые официальные решения или запросы на такие решения могут быть отражены в официальных правительственных изданиях. Для Европы: поищите информацию о базах данных различных стран на European Forum of Official Gazettes и Open Gazettes – ресурсе, предоставляющем удобный доступ к европейским официальным бюллетеням.
Руководства для журналистов
В интернете есть множество материалов о том, как расследовать деятельность корпораций и разбираться в их финансовой отчётности.
Вот несколько статей для журналистов:
GIJN: Каков ваш первый шаг, когда вам в руки попадает финансовая отчётность компании?
Миранда Патручич: Я задаю себе три вопроса:
Дополнительные ресурсы GIJN
Выступление Дэвида Кея Джонстона, лауреата Пулитцеровской премии.
https://youtube.com/watch?v=nrVcr21u6KQ%3Ffeature%3Doembed
Тоби Макинтош (Toby McIntosh) – старший советник Ресурсного центра GIJN. Он 39 лет работал репортёром и редактором Bloomberg BNA в Вашингтоне, а также являлся редактором некоммерческого веб-сайта FreedomInfo.org (2010-2017). Является членом руководящего комитета FOIANet, Сети защитников свободы информации.