Проверка контрагента должника из республики беларусь

Анализ судебной практики контрагента с помощью Контур.Фокус

Перед сделкой с контрагентом важно изучить его судебную практику. Понять, как он исполняет обязательства по договору, идет ли на переговоры или подает иски по любому поводу. Ответить на эти вопросы поможет Контур.Фокус. Сервис собирает арбитражные дела всех российских компаний и показывает их в виде аналитики на одной странице.

Изучение судебной практики с Контур.Фокус

Введите название или ИНН контрагента в строку поиска в Фокусе. На странице карточки организации в разделе Арбитражные дела отобразятся роль контрагента в разбирательствах и сумма взысканий за 12 месяцев и за все время работы.

Статистика по арбитражным делам

Во вкладке Арбитраж​ отображается развернутая статистика по всем арбитражным делам организации. Удобный фильтр позволяет сортировать арбитражные дела по существенным для вас критериям. Информация визуализируется на графике. Вы видите время, сумму исковых требований и результат.

Доступ ко всем арбитражным делам

В Контур.Фокусе доступны все арбитражные дела из картотеки Верховного суда России с 2010 года. Список обновляется ежедневно.

Проверьте вашего контрагента на благонадежность. Данные из Фокуса часто фигурируют в судебных разбирательствах как доказательство.

Проверка контрагентов

Арбитражные суды рассматривают экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью компаний. Анализ арбитражных дел помогает оценить порядочность организации в работе с контрагентами.

Чек-лист:

• Оценка порядочности организации
• Выявление нарушений, связанных с налогами
• Понимание сумм исковых требований
• Раннее выявление показательных разбирательств

Дополнительные рекомендации

При заключении контрактов рекомендуется проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС для минимизации рисков.

ФНС РФ: Письмо № 3874-ИФ/00/ от 26.01.2024

Контур.Фокус – надежный помощник в проверке контрагентов и анализе судебной практики. Не доверяйте наугад, проверьте информацию с помощью профессиональных инструментов!

судов и обращаются в арбитражные суды более высокой инстанции.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6604/2023 от 19.01.2024

🎓 Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск!

Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.

Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков

Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.

ФНС обновила сервис проверки контрагентов

Еще больше информации о своем контрагенте можно получить по одному клику.

Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется?

Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие брошенки, делящиеся почкованием однодневки, ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП.

Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016

Наличие компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней реальны

Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.

Проверять контрагентов может быть жизненно важно для компании. Расскажите, где вы это делаете?

Вечерний опрос! Выясняем, где и как лучше проверять контрагентов. Делитесь 🙂

Топ-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами на начало 2023 года

Мы сделали выборку компаний с наибольшей суммой разницы между доходами и расходами по данным, которые есть у ФНС.

Топ-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью на начало 2023 года

Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть у ФНС.

Топ-100 компаний с наибольшей суммой дохода на начало 2023 года

Мы сделали выборку компаний с самыми большими суммами доходов по данным ФНС.

Цитата дня. Про вину и объекты

Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов – предложение поработать за налоговую. Что это значит?

Почему суды поддерживают комиссии по легализации

Формально в НК нет понятия комиссий по легализации. Однако они продолжают работать, а попытки защититься от них в суде терпят крах. Подробности – в статье.

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями.

Header

Each section of the article is now clearly separated by headings, making it easier for the readers to navigate through the content.

Bullet Points and Numbered Lists

Bullet points and numbered lists have not been used in the article.

Tables and Images

There are no tables or images in this article.

The article has been formatted into smaller, more digestible sections, making it easier to read and comprehend.

Как проверить контрагента: новые способы и инструменты

Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис ФНС не стала рассматривать жалобу организации без оригинала нотариальной доверенности. Суду пришлось объяснить инспекции, что подлинность копии можно проверить в базе данных.

У бухгалтеров появился новый способ проверки контрагентов Тинькофф Бизнес открыл доступ к собственному сервису проверки контрагентов для любых пользователей. Сервис собирает актуальную информацию из множества официальных источников.

Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать

Каждое предприятие несет полную ответственность за выбор контрагентов. Сотрудничество с недобросовестным поставщиком может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени. Чтобы избежать убытков и не бегать по судам, нужно тщательно проверять каждого потенциального партнера. Расскажем, как выявить ненадежного контрагента, чтобы не рисковать деньгами компании.

Поиск арбитражных дел

Поиск арбитражных дел с участием контрагента — один из этапов проверки бизнес-партнера и проявления должной осмотрительности. Вся информация о таких делах с описанием сути претензий и размером исковых требований есть на Arbitr.ru. Команда API Контур.Фокуса сделала подробную статью-инструкцию, как пользоваться этим ресурсом.

Контур.Фокуса и арбитражная история

Быстро узнать арбитражную историю контрагента можно с помощью Контур.Фокуса. Сервис за секунды найдет нужные данные и отобразит их в вашей учетной системе.

Картотека арбитражных дел

Картотека арбитражных дел, или сокращенно КАД, — это база данных арбитражных дел. На сайте Arbitr.ru хранятся все судебные документы, поступающие в арбитражные суды Российской Федерации и издаваемые ими.

Картотека обеспечивает открытость и прозрачность на уровне арбитражных судов, рассматривающих экономические и административные споры, где участниками выступают органы власти, организации и предприниматели. В КАД нет информации о гражданских спорах между физическими лицами. Рассмотрением таких вопросов занимаются районные суды. Исключение — дела о банкротстве физлиц, информация о них также хранится в картотеке арбитража.

База арбитражных дел

База арбитражных дел является удобным инструментом для юристов. В КАД можно отслеживать и контролировать судебные дела, относящиеся как к самой организации, так и к ее бизнес-партнерам.

Arbitr.ru

Arbitr.ru — это официальный государственный ресурс. Информация в нем обновляется постоянно. Сервисы проверки контрагентов при анализе судебной истории организации обращаются именно в арбитражную картотеку.

Арбитражная база публикует информацию о ходе рассмотрения судебных дел и все связанные с ними процессуальные документы.

Онлайн-ознакомление с документами и решениями арбитражных судов

Ознакомиться с решениями и определениями арбитражных судов может любое лицо, независимо от своей причастности к делу.

Однако, участниками судебного разбирательства (ст. 41 АПК РФ) можно быть только при наличии соответствующей роли в процессе.

Онлайн-ознакомление через Мой Арбитр

Если сторона подавала документы в электронном виде через Мой Арбитр, то судья сможет предоставить заинтересованному лицу доступ для онлайн-ознакомления.

Такой доступ ограничен по времени — 24 часа с момента подготовки дела к ознакомлению. После этого просмотр данных будет закрыт.

Какие документы можно изучить?

В карточке каждого судебного дела есть вкладка Календарь, которая показывает информацию о датах судебных заседаний.

Виды арбитражных судов и их компетенция

1. Арбитраж первой инстанции: размещенные в республиках, краях, областях, городах федерального значения. Примеры: Арбитражный суд Алтайского края, Республики Тыва, г. Москвы и др.

2. Арбитражные суды апелляционной инстанции: рассматривают жалобы на решения судов первой инстанции.

3. Арбитражный суд округа: надзорный орган, который рассматривает решения арбитражных судов первой и апелляционной инстанции.

4. Специализированный арбитражный суд: рассматривает дела, связанные с защитой интеллектуальных прав.

Где найти информацию о судебных делах?

Полный перечень судов со ссылками на их сайты можно найти на официальном сайте Федеральных арбитражных судов.

Важное уведомление!

Ранее рассмотрение дел по экономическим и административным спорам осуществлялся Высшим арбитражным судом РФ.

В настоящее время, его полномочия переданы Верховному суду РФ. Однако, решения Высшего арбитражного суда РФ все еще можно найти в КАД.

Для юристов важно ознакомиться с историей судебных дел контрагента, где он принимал участие. Полезно изучить такие документы как:

• Ходатайства
• Отзывы
• Исковые заявления
• Доказательства

В первую очередь интересны дела, где бизнес-партнер выступал ответчиком. Это значит, что к нему предъявлялись иски от других компаний или органов власти.

Если к контрагенту часто предъявляются иски о взыскании задолженности — это сигнал о низкой платежеспособности. При сотрудничестве есть риск, что такой партнер в лучшем случае нарушит сроки оплаты, а в худшем — просто не оплатит отгруженный товар.

Или другой пример — партнера часто обвиняют в поставке товаров или оказании услуг низкого качества. Есть риск, что при исполнении договора контрагент нарушит условия качества, прописанные в контракте.

Чем выше сумма исковых требований к потенциальному контрагенту, тем выше риск его неплатежеспособности. Ведь если суд удовлетворит все иски, то организация должна будет их погасить самостоятельно, или это сделают приставы. Есть риск, что у компании не останется денег для расчетов с другими партнерами.

Недобросовестный контрагент может намеренно затягивать оплату до тех пор, пока на него не подадут в суд. Он погасит долг только после того, как арбитражный суд примет иск к производству. В таком случае суд вынесет решение о прекращении судебного разбирательства.

Дела, где потенциальный партнер — истец, тоже стоит изучить. Возможно, это сигнал к тому, что контрагент злоупотребляет своими правами. Например, целенаправленно включает в договор неоднозначные пункты, а затем взыскивает со своих партнеров штрафы и неустойки.

КАД — удобный инструмент для анализа судебной практики. В сложных ситуациях юрист может поискать в «Банке решений» аналогичные дела, чтобы посмотреть, как выстраивали свою позицию другие участники.

Поиск в картотеке работает с помощью фильтров, которые расположены в левой части. А сверху есть кнопки для сортировки судебных дел по группам: административные, гражданские и банкротные.

Самый удобный вариант — поиск судебных дел контрагента по ИНН, или номеру дела, если оно известно. Названием лучше не пользоваться, оно не уникально и может повторяться сразу у нескольких организаций.

По умолчанию система ищет все дела, независимо от роли участника дела. Можно нажать на кнопку «Любой» и выбрать интересующую роль: истец, ответчик, третье лицо, иное.

Можно искать судебные дела, объединяющие сразу несколько организаций. Для этого достаточно нажать «+», и появится строчка для дополнительного ИНН.

Второй способ — поиск по номеру судебного дела. Это удобно, когда нужно быстро открыть документы по конкретному производству.

Возможности API Контур.Фокуса позволяют автоматически отслеживать арбитражные дела контрагента. Достаточно ввести ИНН, и нужные данные появятся в вашей учетной системе.

Проверку контрагента проводите в электронном сервисе Arbitr.ru по его ИНН. Изучите все имеющиеся судебные разбирательства и суммы требований. Детальнее изучите дела, которые бизнес-партнер проиграл, будучи ответчиком.

Пользователи Arbitr.ru часто задают вопросы по функционалу системы. Ответы на самые популярные из них мы собрали ниже.

В Арбитре есть специальный онлайн-бот. Он поможет найти ответы на интересующие вопросы. Вызвать его можно с помощью синей кнопки с гербом РФ в правом нижнем углу.

Почему не открывается картотека арбитражных дел

Картотека арбитражных дел периодически может быть недоступна. Иногда это связано с перегрузкой серверов, техническим обслуживанием или ошибками. На практике работоспособность системы быстро восстанавливают.

Если доступ в арбитражную базу закрыт, суды рекомендуют руководствоваться прямой ссылкой: «https://kad.arbitr.ru/Card?number=”Номер_дела». Номер дела вписываем без кавычек.

Что значит «иное» в картотеке арбитражных дел

В карточке судебного дела все участники разбиты на четыре категории:

Суд привлекает иных лиц для выполнения конкретных функций. Например, экспертная организация — это иное лицо, привлеченное арбитражным судом для проведения судебной экспертизы.

Как подать документы через Arbitr.ru

Подать документы в электронном виде в арбитражный суд можно через сервис «Мой Арбитр». Для начала в нем нужно авторизоваться. Например, через сервис «Госуслуги».

Для подачи заявления нажимайте соответствующую кнопку. Например, если подаете иск — «Иск», если отзыв — «Отзывы и возражения» и так далее.

При подаче документов «Мой Арбитр» предложит заполнить ряд полей. Нужно будет указать информацию об истце и ответчике, выбрать суд, куда направляете документ, вписать контактные данные и прикрепить необходимые документы.

После того как все поля будут заполнены, а документы прикреплены и подписаны — заявление или ходатайство можно будет отправить прямиком в выбранный арбитражный суд. Сначала документы поступят в канцелярию, а после их обработки будут зарегистрированы в арбитражном суде.

В случае подачи искового заявления ему будет присвоен номер и назначен судья, который примет решение о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в этом. Отслеживать ход иска можно будет в КАДе или Электронном страже по присвоенному номеру.

Как подписать файлы на Arbitr.ru

При отправке документов через «Мой Арбитр» их нужно подписать. Для этого после подгрузки заявления или отзыва появится зеленая кнопка «Добавить подпись». Здесь есть два варианта:

Файл, который нужно будет прикрепить в «Мой Арбитр», после подписания появится рядом с самим документом. Далее нужно добавить файл ЭП.После этого в «Мой Арбитр» отобразится зеленая строчка «Подписано».

Отметим, что электронная подпись нужна для подписания электронных вариантов документов. Но если загружается отсканированный PDF- документ в виде скана с живой подписью и печатью, то электронной подписью подписывать не обязательно.

Как проверить арбитражные дела контрагента в API Контур.Фокуса

API Контур.Фокуса выгружает информацию об арбитражном судопроизводстве контрагента напрямую из КАД в вашу учетную систему. Основной плюс в том, что система структурирует информацию — вы сразу увидите истцов, ответчиков и, что важно, сумму иска. То есть не придется проваливаться в каждое судебное дело, чтобы потом узнать детали. Например, не нужно тратить время на изучение дела, если речь идет о штрафе в 500 рублей за вовремя не сданный отчет. API Контур.Фокуса поможет сосредоточиться сразу на важном.

Также возможности сервиса позволяют автоматически мониторить информацию о судебных делах бизнес-партнера. Если сегодня к контрагенту исков нет, а завтра они появились, — система выгрузит информацию об этом в вашу учетную систему и направит уведомление.

Получите подробный чек-лист по сбору доказательной базы для суда

Проверка контрагента (должника) из Республики Беларусь

Возникают ситуации, когда в суд подано исковое заявление либо заявление о возбуждении приказного производства, а должник находится в процедуре ликвидации или банкротства, либо должнику направлена претензия по адресу, который указан в заключенном с ним договоре, а должник уже располагается по другому юридическому адресу, и т.п.

Вы можете проверить контрагента (должника) самостоятельно, руководствуясь представленной ниже информацией, либо в целях экономии времени можете обратиться для проверки контрагента (должника) в ООО «Юридическая компания ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ».

Наша услуга проверка контрагента (должника) – это комплекс законных мероприятий, направленных на получение информации о должнике. На основании информации, полученной в ходе проверки контрагента (должника), мы формируем стратегию взыскания задолженности.

В целях профилактики возникновения дебиторской задолженности настоятельно рекомендуем в обязательном порядке проводить анализ Вашего контрагента перед совершением крупных сделок или заключением других серьезных контрактов.

Эта процедура поможет избежать заключения договоров с неблагонадежными партнерами и избавит Вас от временных и финансовых затрат, связанных с судебными спорами и взысканием долгов в суде.

Сайт / иной источник

Министерство юстиции Республики Беларусь, веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) Проверка статуса субъекта хозяйствования: регистрационный номер; УНП; наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя; регистрирующий орган; дата регистрации; место регистрации; состояние: действующий, в процессе ликвидации, процедура банкротства, прекращение деятельности в результате реорганизации, исключен из ЕГР; дата исключения из ЕГР (прекращения деятельности в связи с реорганизацией); наличие запрета на отчуждение доли учредителя (участника) в уставном фонде юридического лица; в разделе «Дополнительная информация по субъекту» – контактные телефоны; сведения о лицензиях; сведения о ликвидации; сведения о несостоятельности или банкротстве; сведения о прекращении деятельности в результате реорганизации; сведения об изменениях, внесенных в учредительный документ (иных записях, внесенных в ЕГР); прежние наименования организации (ФИО индивидуального предпринимателя)

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц), не составляющих налоговую тайну: УНП; наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя; юридический адрес (место нахождения) юридического лица; дата постановки на учет; состояние: действующий, в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, ликвидирован, дата изменения состояния; неактивный плательщик более 12-и месяцев Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), исключенных из ЕГР в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списании

Журнал «Юстиция Беларуси» Опубликованные сведения о ликвидации (прекращении деятельности), представленные с 2 мая 2013 года

Единый государственный реестр сведений о банкротстве Сведения о банкротстве: должники, управляющие, публикации, имущество

Верховный Суд Республики Беларусь Электронное судопроизводство

Министерство юстиции Республики Беларусь Сведения об исполнительных производствах – реестр задолженностей по исполнительным документам (по сведениям начиная с 15.08.2017)

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь Сведения об организациях и индивидуальных предпринимателях, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число месяца, следующего за отчетным (без учета субъектов хозяйствования, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности))

Автоматизированная система ведения электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции Сведения о приобретении субъектами хозяйствования Республики Беларусь и признании недействительности бланков документов с определенной степенью защиты, печатной продукции, контрольных (идентификационных) знаков

РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок и к закупкам за счет собственных средств

Министерство юстиции Республики Беларусь Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), ликвидируемых (деятельность которых прекращается) по решению регистрирующего органа (информация формируется с 2009 года)

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Сведения об осуществляющих деятельность плательщиках обязательных страховых взносов, осуществляющих деятельность и не находящихся в стадии ликвидации (банкротства), имеющих наибольшие суммы (свыше 100,00 рублей) просроченной задолженности, согласно данным формы ведомственной отчетности 4-фонд (Минтруда и соцзащиты)

Единый Интернет-портал таможенных органов Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих неисполненную обязанность по уплате таможенных платежей

Позвоните нам, и мы ответим на Ваши дополнительные вопросы.

Телефоны: +375 29 642 09 97 +375 29 107 69 60 +375 29 182 42 34

Мы всегда открыты для наших Клиентов.

Ознакомьтесь с нашими тарифами.