Проверка контрагентов

Проверка контрагентов

При заключении контрактов рекомендуется проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС. Это поможет минимизировать риски, связанные с заключением контрактов с недобросовестными подрядчиками в сфере строительства.

Важные документы:

• Письмо ФНС РФ: № 3874-ИФ/00/ от 26.01.2024
• Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: № Ф04-6604/2023 от 19.01.2024
• Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС, 7 февраля в 15:00 мск

Информационные ресурсы:

Мимикрия в бизнесе: узнайте, будет ли ваш контрагент сотрудничать или притворяется. ФНС также обновила сервис проверки контрагентов, чтобы предоставить еще больше информации о вашем будущем партнере.

Письмо Минфина РФ:

• Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016
• Наличие компании в ЕГРЮЛ не всегда гарантирует реальность сделок

Дополнительные рейтинги компаний:

• Топ-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами
• Топ-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью
• Топ-100 компаний с наибольшей суммой дохода

Интересные материалы:

• Цитата дня: о вине и объектах
• Почему суды поддерживают комиссии по легализации

Проверка контрагентов может быть жизненно важна для вашей компании. Расскажите, где и как вы проводите эту проверку. Делитесь своим опытом!

Какие данные можно узнать о контрагенте:

• Данные о доходах и расходах
• Среднесписочная численность
• Дополнительная информация о бизнес-структуре

Будьте бдительны и проверяйте своих будущих контрагентов, чтобы избежать неприятностей в будущем. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть о выборе.

Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями.

Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис

ФНС не стала рассматривать жалобу организации без оригинала нотариальной доверенности. Суду пришлось объяснить инспекции, что подлинность копии можно проверить в базе данных.

У бухгалтеров появился новый способ проверки контрагентов

Тинькофф Бизнес открыл доступ к собственному сервису проверки контрагентов для любых пользователей. Сервис собирает актуальную информацию из множества официальных источников.

Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать

Каждое предприятие несет полную ответственность за выбор контрагентов. Сотрудничество с недобросовестным поставщиком может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени. Чтобы избежать убытков и не бегать по судам, нужно тщательно проверять каждого потенциального партнера. Расскажем, как выявить ненадежного контрагента, чтобы не рисковать деньгами компании.

С 1993 года мы создаём и внедряем прогрессивное программное обеспечение и решения на базе искусственного интеллекта. Наши разработки востребованы всеми формами бизнеса от ИП без сотрудников до крупных предприятий с десятками филиалов.

Компания ООО Астрал-Софт

• Имеет статус 1С:Франчайзинг
• В 2021 году IT-подразделение выделено в отдельную компанию ООО Астрал-Софт, специализирующуюся исключительно на разработке ПО
• На рынке IT продуктов и услуг для бизнеса
• Сотрудников в штате
• Партнёров по всей России

Наши услуги:

• Создание экосистемы клиентского сервиса
• Помощь в интеграции разработок в рабочие процессы
• Решения для сдачи электронной отчётности
• Защита бизнеса от нежелательных партнёров и хакерских атак
• Индивидуальные решения для различных компаний
• Улучшение процессов под формат любого бизнеса
• Доступное получение электронной подписи
• Сопровождение участия в торгах и закупках

География присутствия Астрал

• Москва: Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, оф.211
• Санкт-Петербург: Пироговская наб., д.21, оф.84,85
• Калуга: ул. Циолковского, д.4
• Саратов: ул. им. Н.Г. Чернышевского, д.60/62А, оф.302
• Уфа: проспект Октября, д.1/2, оф.412
• Краснодар: ул. Российская, д.354, оф.204
• Новосибирск: Площадь Труда, д.1, оф.808
• Омск: ул. Маяковского, д.74, офисы 603, 616, 618, 619

Офисы компании по всей России

г. Воронеж
ул. Героев Красной Армии, д.6, оф.805

г. Екатеринбург
ул. Радищева, д.33, 2 этаж

г. Волгоград
Бульвар 30-летия Победы, д.21 г, оф. 22

г. Калининград
ул. Горького, д.55 литер А

Карьера

Головной офис компании находится в Калуге. Современный комплекс зданий IT-центра рассчитан на 500+ рабочих мест

Конференции и курсы

Повышаем квалификацию сотрудников с помощью внутренних программ обучения и сторонних образовательных курсов

Корпоративные мероприятия

Поддерживаем командный дух. Организуем тимбилдинги, поездки на природу, утренники для детей, тематические вечеринки

досье №1037739499270 от 28.02.2024

Краткое досье

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИМБЕРЛИ-КЛАРК

ИНН: 7709222373

Место нахождения: обл. Московская, г. Ступино

Деятельность: Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

Выручка: 36,5 млрд руб. за 2022 год

Учредители:

• КИМБЕРЛИ-КЛАРК ВОРЛДВАЙД, ИНК. (75%)
• КИМБЕРЛИ-КЛАРК ГМБХ (25%)

Руководитель: Кретов Сергей Викторович (генеральный директор)

Финансовое состояние в 2022 году:
Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами

Обратите внимание

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИМБЕРЛИ-КЛАРК

ИНН: 7709222373

Место нахождения: 142800, обл. Московская, г. Ступино, ул. Ситенка, влд. 15

Вид деятельности: Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (код по ОКВЭД 17.22)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Организация КИМБЕРЛИ-КЛАРК зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 22 года назад 30 мая 2001.

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности: Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения (код по ОКВЭД 17.22).

Описание деятельности ООО КИМБЕРЛИ-КЛАРК

До 03.03.2020 основным видом деятельности организации была Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (код по ОКВЭД 46.4).

Дополнительно, организация заявила следующие виды деятельности:

• 46.41.2 Торговля оптовая галантерейными изделиями
• 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
• 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами
• 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
• 46.76.1 Торговля оптовая бумагой и картоном

Лицензии и регистрация

Организация имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выданную 19.10.2018 и действующую с этой же даты.

Также, организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Адреса

Официальный юридический адрес ООО КИМБЕРЛИ-КЛАРК: 142800, обл. Московская, г. Ступино, ул. Ситенка, влд. 15.

Филиал организации находится в г. Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2.

Собственники

Учредителями ООО КИМБЕРЛИ-КЛАРК являются:

1. КИМБЕРЛИ-КЛАРК ВОРЛДВАЙД, ИНК. (Соединенные Штаты Америки) – 3,5 млрд руб.
2. КИМБЕРЛИ-КЛАРК ГМБХ (Федеративная Республика Германия) – 1,2 млрд руб.

Руководство

Генеральным директором организации с 10 июля 2018 года является Кретов Сергей Викторович. Ранее генеральным директором был другой сотрудник с периодом с 09.06.2016 по 10.07.2018 год.

Финансовая отчетность

Уставной капитал организации составляет 4,7 млрд руб.

Выручка компании в 2022 году составила 36,5 млрд руб., что на % меньше, чем в предыдущем году.

Совокупные активы организации к 31 декабря 2022 года увеличились на млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом.

Чистые активы на конец 2022 года составили млрд руб.

Результатом работы ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК" за 2022 год стала прибыль в размере млрд руб. Это на % больше, чем в 2021 г.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК".

Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2023.

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК" Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК"

через лиц, указанных в столбце 1 через лиц, указанных в столбце 2

1 2 3

Кретов Сергей Викторович(генеральный директор)Гузун Дмитрий Валерьевич(генеральный директор до 10.07.2018*)ООО "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"(находится по одному адресу с филиалом ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК")ООО "АГР ФИНАНС"(находится по одному адресу с филиалом ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК")ПУЭСК "САБУРОВО ПАРК"(находится по одному адресу с филиалом ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК")АО "ГЛОБАЛМАКС"(находится по одному адресу с филиалом ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК")ООО "ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА"(находится по одному адресу с филиалом ООО "КИМБЕРЛИ-КЛАРК")показать ещё 7 организаций по адресу г. Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2ООО "СШХ"(АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЯНАО – учредитель)Дудниченко Василий Сергеевич(генеральный директор АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЯНАО)Григоренко Дмитрий Владимирович(генеральный директор АО "РАДИАНТ-ЭК")Задернюк Андрей Владимирович(генеральный директор ООО "НИПИГАЗ ИТ")(учредитель ООО "НИПИГАЗ ИТ" до 26.10.2023*)Калинин Андрей Валентинович(генеральный директор ООО "ТЕСОН", учредитель ООО "ТЕСОН")Малышев Михаил Владимирович(генеральный директор ООО "РАДИАНТ ГРУП", учредитель ООО "РАДИАНТ ГРУП")ООО "ИНЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ"(АО "ПСК" – учредитель, участник реорганизации)Кубанская Ольга Олеговна(генеральный директор НАИКС)Урссу Габриэлла Валерьевна(генеральный директор АО "ИНЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ")"СОВКОМБАНК СТРАХОВАНИЕ" (АО)(АО "ПСК" – участник реорганизации)Павлова Марианна Павловна(генеральный директор АО "ПСК")ООО "АКАО"(АСКАО – учредитель)Малинин Сергей Михайлович(генеральный директор АСКАО)(учредитель НАИКС до 08.11.2021*)(учредитель НАИКС до 08.11.2021*)(учредитель НАИКС до 08.11.2021*)(учредитель НАИКС до 08.11.2021*)(учредитель НАИКС до 08.11.2021*)показать ещё 12 учредителей НАИКСНАСАО( – учредитель до 20.10.2021*)НСА( – учредитель до 20.10.2021*)НССО( – учредитель до 20.10.2021*)РСА( – учредитель до 18.10.2021*)МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ( – учредитель до 15.12.2021*)показать ещё 13 дочерних организаций АО "ПСК"Дальнейшие связи не найдены

Хронология основных событий

Изменился основной вид деятельности: "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами" (код по ОКВЭД2 46.4) на "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения" (код по ОКВЭД2 17.22).

Новый юридический адрес – обл. Московская, г. Ступино, ул. Ситенка, влд. 15.

Руководитель – .

Юридический адрес – .

Последние изменения в ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ не содержит в открытом доступе контактные данные организации. Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).

Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Печать MS Word ODT

Где можно получить справку об открытых расчетных счетах

Есть два варианта — банки, в которых у вас открыты счета, и налоговая.

Первый вариант менее удобный: вы получите данные только о тех счетах, которые открыты в конкретном кредитном учреждении. По другим счетам информации в справке не будет.

Документ из налоговой содержит полные данные из всех банков с лицензией. На формирование справки у налоговиков есть 30 дней, но на деле все быстрее — электронный вариант приходит в первые 24 часа, а бумажный вариант можно получить в отделении в день обращения.

В каком случае справку могут не выдать

Справку об открытых расчетных счетах не выдадут в двух случаях:

Во всех остальных случаях налоговая и банки выдают справку без сложностей. Так как утвержденной формы заявления нет, то отказать по этой причине налоговики не могут. Получать нужный документ можно хоть каждый месяц без какой-либо причины.

Что делать, если в справке есть счет, который вы не открывали

Это могли сделать мошенники от вашего имени. Если вы уверены, что никогда не открывали счет, то нужно срочно обратиться в банк. Если банк подтверждает наличие счета, которого вы не открывали, попросите их закрыть этот счет и объяснить причины его открытия на ваше имя.

Для чего нужна справка об открытых расчетных счетах

Справка об открытых расчетных счетах (она же форма форма 67ф) — это документ, подтверждающий наличие текущих банковских счетов у ИП и юрлиц.

В ней указана информация о владельце счетов, названиях банков, номерах счетов, а также датах их открытия и остатках средств на этих счетах.

Такую справку может получить только сам ИП или должностное лицо юрлица по доверенности. У третьих лиц доступа к документу нет, за исключением судов, приставов и следственных органов.

Справка об открытых счетах обязательно нужна, когда бизнес:

Периодически стоит заказывать такую справку, чтобы привести ревизию ваших расходов на расчетно-кассовое обслуживание. Если у вас есть счета, которыми вы не пользуетесь, стоит их закрыть или перевести на бесплатный тариф.

Есть две версии справки — бумажная и электронная. Они равносильны, но в некоторых случаях нужна только физическая — например, в условиях госзакупок есть такое требование.

Как получить справку об открытых расчетных счетах

Вам понадобятся квалифицированная электронная подпись, реквизиты ИП или юрлица и основания для получения документа (доверенность, устав и так далее).

Ответ от ФНС должен прийти в день запроса с оповещением в личном кабинете. Файл с результатом будет подписан электронной подписью ведомства.

Если нужна бумажная версия справки, то нужно на фирменном бланке с печатями и подписью отнести заявление в отделение ФНС или отправить заказным письмом.

Заявление пишется в свободной форме, не забудьте указать эти данные:

Если нужна справка по конкретному счету в банке, то получить ее можно в приложении вашего банка через раздел «Документы» или «Справки» либо через поддержку.

Важно! В некоторых банках это услуга платная — комиссия взимается по тарифу РКО.

Наш офис

Мы делаем всё, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в рабочем процессе комфортно как в офисе, так и дома

Старт в IT профессии

Бесплатно обучаем школьников. Даем базовые знания и возможность выбрать будущую специальность