Проверка сайта на мошенничество
24 октября 2023
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и многие проводят значительную часть своего времени онлайн. С ростом популярности интернета также участились случаи мошенничества. Каждый день в сети появляются тысячи сайтов, и некоторые из них созданы исключительно для кражи личных данных или финансовых средств.
Важно уметь распознавать подозрительные сайты и знать, как проверить их на мошенничество. В этой статье мы рассмотрим несколько ключевых признаков, которые помогут вам определить, является ли сайт надежным. Мы также рассмотрим различные инструменты и методы проверки сайтов на подлинность и безопасность.
Важность проверки сайта на мошенничество
Мошенники постоянно разрабатывают новые способы кражи личной информации пользователей, такой как имена, адреса, номера телефонов и банковские реквизиты. После получения данных злоумышленник может использовать их для совершения финансовых махинаций или продажи информации третьим лицам. Проверка сайта на мошенничество поможет избежать подобных проблем и сохранить свою конфиденциальность.
Рост угрозы интернет-мошенничества и его последствия
Статистика показывает, что интернет-мошенничество постепенно становится одной из самых распространенных киберугроз. В 2022 году было совершено 510 тыс. преступлений, согласно данным Следственного комитета. С 2014 года число киберпреступлений выросло в 50 раз.
Умение отличать легитимные сайты от мошеннических становится все более актуальным в условиях быстрого роста электронной коммерции и использования онлайн-банкинга. Во-первых, нужно позаботиться о защите личных данных. Во-вторых, проверка сайта предотвращает финансовые потери. Одна из самых распространенных форм онлайн-мошенничества — это создание фальшивых интернет-магазинов, где покупатели оплачивают товары или услуги, но никогда их не получают. Также может быть использована техника фишинга, когда пользователю отправляется электронное письмо от имени известной компании с просьбой предоставить личные данные или осуществить платеж на поддельный сайт. Проверка сайта на мошенничество поможет выявить подобные схемы.
К тому же проверка сайта на мошенничество онлайн помогает защитить ваш компьютер от вредоносных программ. Многие сайты мошенников содержат вредоносные программы, такие как трояны или рекламное ПО. Они могут заражать устройство пользователя. Вредоносные программы крадут пароли и другую конфиденциальную информацию, а также замедляют работу устройства и могут влиять на его функциональность.
Одним из способов заражения компьютеров и мобильных устройств вредоносным программным обеспечением являются мошеннические веб-сайты и электронные письма. Пользователи могут случайно или из-за недостаточной осведомленности переходить по вредоносным ссылкам или открывать вредоносные вложения, что может привести к установке вредоносных программ на их устройства.
Как обезопасить себя в интернете
Для защиты себя от интернет-мошенничества необходимо соблюдать некоторые простые правила и меры предосторожности:
- Используйте надежные пароли. Никогда не используйте простые или очевидные пароли, предоставляйте уникальные комбинации символов для каждого онлайн-аккаунта.
- Не раскрывайте личную информацию. Не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам или лицам, не предоставляйте данные банковских карт и другие конфиденциальные данные.
- Будьте осторожны с почтой. Внимательно проверяйте электронные письма, особенно если они содержат ссылки или прикрепленные файлы, которые могут быть вредоносными.
- Используйте антивирусное программное обеспечение. Устанавливайте и регулярно обновляйте антивирусное ПО на своих устройствах, чтобы защитить их от вредоносных программ.
- Обновляйте программное обеспечение. Важно обновлять операционные системы и приложения, чтобы закрыть уязвимости, которые могут использоваться мошенниками для взлома.
Соблюдая эти рекомендации и будучи осторожными в интернете, вы сможете минимизировать риск стать жертвой мошенников и обезопасите себя и свою личную информацию.
Защита от мошенничества в интернете
Такие программы могут попасть к вам на компьютер или смартфон, если вы скачиваете файлы или устанавливаете приложения с подозрительных сайтов. Вредоносное ПО может отслеживать вашу активность, передавать мошенникам личные данные и банковские реквизиты. Поэтому важно очень внимательно отслеживать, что вы скачиваете и с каких ресурсов.
Методы защиты от мошенничества в интернете
Защититься от мошенников можно, существует ряд мер, которые пользователи могут принять для минимизации рисков.
- Осторожность с данными: Не предоставляйте свои персональные данные или финансовую информацию в сети, в том числе в чатах на сайтах.
- Подозрительные сообщения: Внимательно относитесь к подозрительным сообщениям или запросам на предоставление информации.
- Использование антивирусного ПО: Установите антивирусное программное обеспечение и регулярно обновляйте систему.
Инструменты для проверки сайта на мошенничество
Существует множество инструментов, которые помогают пользователю проверить сайт на надежность.
Антивирусные программы
Одним из осредств защиты от мошенников в интернете является использование антивирусного программного обеспечения.
Рейтинги доверия
Существуют онлайн-сервисы, которые выставляют рейтинг доверия сайтам.
Браузеры
Некоторые популярные браузеры имеют встроенные инструменты для защиты от мошенничества.
Оцените преимущества омниканальной коммуникации с Umnico прямо сейчас Бесплатная регистрация
Определение надежности хостинга. Узнав, какой хостинг используется для определенного сайта, вы можете оценить его надежность и уровень безопасности.
Поиск технической поддержки. Если у вас возникнут проблемы с вашим сайтом, знание хостинга поможет вам связаться с технической поддержкой для решения проблемы.
Планирование миграции. Если вы планируете перенести свой сайт на другой хостинг, знание текущего хостинга поможет вам подобрать подходящую альтернативу.
Проверка репутации хостинга. Некоторые хостинг-провайдеры могут иметь плохую репутацию в отношении безопасности или скорости загрузки сайтов. Проверка хостинга поможет вам избежать проблем.
Как провести проверку хостинга?
Для проверки хостинга сайта вы можете воспользоваться инструментами, такими как Whois или различные онлайн-сервисы. Просто введите URL-адрес сайта, который вас интересует, и получите полезную информацию о хостинге. Также стоит обратить внимание на отзывы других пользователей о хостинг-провайдере для более подробной оценки.
Не забывайте, что проверка хостинга сайта является важным шагом для обеспечения стабильной работы вашего сайта и безопасности данных. Постоянно отслеживайте информацию о вашем хостинге и обращайтесь к специалистам в случае возникновения проблем.
Единая приборная панель: Единая приборная панель обеспечивает единое место для просмотра всей информации о вашем сайте.
Удобный интерфейс: Дружественный интерфейс упрощает использование инструмента, даже если вы не являетесь техническим специалистом.
Полный набор SEO-инструментов: Программа включает в себя полный набор SEO-инструментов. Он поможет вам улучшить рейтинг вашего сайта на страницах результатов поисковых систем (SERP).
Пользование бесплатным инструментом проверки хостинга
Наш бесплатный онлайн-инструмент позволяет проверить хостинг ваших конкурентов, а также получить исчерпывающую информацию о вашем сайте.
Просто выберите нужную вам опцию, “Проверить конкурента” или “Проверить домен”, и проверьте хостинг-провайдера.
Проверка сайта конкурента
Для начала нажмите на кнопку “Проверить конкурента” и вставьте домен сайта, который вы хотите проанализировать, чтобы получить данные о его хост-провайдере. После этого нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы начать сканирование. Например, в примере ниже мы проверим SiteChecker.
Интерпретация результатов
Через несколько минут вы получите отчет со следующей информацией.
Кто является хостингом сайта?
Первая вкладка нашего поиска хостов поможет вам узнать, кто является хостером сайта. В первой строке вы можете увидеть название компании-хостера.
В конце указано имя провайдера DNS. На вкладке также содержится информация о сервере имен и веб-сервере. Давайте посмотрим, почему эти два параметра имеют значение.
Веб-сервер (web server) – это серверное программное обеспечение, выполняющее запросы пользователей в Интернете. Он обрабатывает эти запросы по протоколу HTTP и другим протоколам. Его основная функция – хранение, обработка и доставка веб-страниц клиенту.
Где размещен этот сайт?
Альтернативы хостинг-провайдера
Проверьте хостинг как владелец сайта
Понимание результатов поиска хостинга
Вы получите данные о возрасте домена, включая дату создания. Также вы получите информацию о сайте, например, о владельце домена и организации-администраторе.
Вот видео с подробными инструкциями по использованию инструмента поиска хоста сайта:
Дополнительные возможности
Вы можете в любое время проверить эту информацию о сайте на странице аудита сайта. Кроме того, так как мы проанализировали ваш сайт, чтобы получить данные, мы предлагаем вам проверить полный SEO-аудит, подготовленный для вашего сайта.
После того, как вы выбрали хостера, важно оценить качество работы сайта. Кроме того, вы можете следить за состоянием вашего сайта, получая уведомления, как только он становится недоступным. Для этого используйте такие инструменты проверки, как Website Speed Test и Website Down tool. Используя его вместе с нашей системой проверки хостинга, вы можете получить представление о средней скорости загрузки некоторых провайдеров. Кроме того, вы можете следить за состоянием своего сайта, получая уведомления, как только он становится недоступным.
Если вы ищете доменные имена для своего онлайн-бизнеса, воспользуйтесь нашим просмотром наличия доменов.
Как выбрать лучшую хостинговую компанию для вашего сайта
Наша программа проверки хостинг-провайдеров поможет вам подобрать несколько вариантов для вашего сайта. Предложения включают в себя множество веб-сервисов. лучшие хостинг-компании имеют мало проблем с временем безотказной работы и обеспечивают быструю загрузку страниц. Кроме того, они обеспечивают круглосуточную поддержку клиентов, эффективно справляясь с любыми проблемами. И все это по относительно разумной цене.
Окончательная идея
Чтобы понять, кто является владельцем сайта, необходимо сначала определить владельца домена. Вы можете использовать наш инструмент, чтобы проверить, кто владеет конкретным доменом.
Как найти информацию о сайте?
Инструмент проверки хостинг-провайдера позволяет проверить данные сайта: идентификатор домена в реестре, дату создания, организацию-администратора и другие.
Как узнать, кто хостит WordPress-сайт?
Поскольку WordPress – это еще один вариант создания сайтов, наш инструмент поиска хоста позволяет проверить и хостера сайта.
Можно ли отследить владельца сайта?
Конечно! Проверка сайта с помощью Hosting Checker позволит вам найти хостинг-провайдеров и владельца сайта.
Я Александр Малютин, судебный юрист. Моя основная специализация — банкротство, оспаривание сделок и субсидиарная ответственность руководителей. Также я веду Telegram канал о праве Прочёл в законе. На канале есть практические советы для юристов и бизнеса, необычные юридические кейсы, в которых сочетается юмор и право и правовой опыт зарубежных стран.
О чём пост и чем полезен
Проверка контрагента и выбор добросовестного контрагента — значимая часть любого бизнеса. Руководителю, бухгалтеру и юристу важно уметь оценивать контрагента на риски. Пост поможет узнать как проверить контрагента на добросовестность и благонадежность и какие сервисы использовать.
Контрагент проверен – риски снижены!
Я приведу ряд сервисов, которые прежде всего помогут установить ведёт ли компания реальную хозяйственную деятельность или нет.
Самое главное, используя эти сервисы, не забывайте, что проверка контрагента — это аналитика. Общую картину надо составлять по совокупности факторов, а не на основе отдельных показателей. Именно для помощи в сборе этих совокупностей этот пост.
Общедоступные сервисы для проверки контрагента
Сервис: ФНС «Прозрачный бизнес». Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.
Мини лайфхак. Самый банальный способ определить признак неплатёжеспособности: смотрите на строку баланса «денежные средства», а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше чем показатель денежные средства, то это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).
Сервис: реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.
Сервис: ФГИС «Единый центр проверок». Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.
Сервис: ЕИС «Закупки». Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.
Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре.
Сервис: Центр раскрытия корпоративной информации. На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.
Пример как это может выглядеть
Сервис: Реестр недобросовестных поставщиков. Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы например таких товаров: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.
Пример как сервис показывает должности, которые имеются в компании.
Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.
Сервис: Реестры выданных лицензий.
Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а гугл молчит, то ЕРУЛ подскажет.
Раздел ЕРУЛ по частной охранной деятельности.
Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их сайте можно проверить наличие/отсутствие лицензии.
Сервис: Госрасходы. Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.
Сервис: Реестр субсидиарных ответчиков. Актуальная информация о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности.
Информация предоставляется по делам о банкротстве, где ФНС России участвует как кредитор. Кроме того, по моим наблюдениям не вся информация попадает в базу.
Сервис: реестры федеральной таможенный службы. Поиск по реестрам таможенных перевозчиков, владельцев таможенных складов, владельцев складов временного хранения.
Сервис: реестры торгово-промышленной палаты. У палаты есть реестр надежных партнеров. Также существуют региональные реестры, например по Москве.
Сервис: реестр некоммерческих организаций. Сервис предоставляет доступ к отчетности НКО, а также информацию о расходах денежных средств.
Сервис: реестры ЦБ РФ. Более 20 реестров в отношении финансовых организаций, которые находятся под надзором ЦБ РФ.
Сервис: реестр участников Хартии АТС. Предполагается, что участники объединились в целях противодействия незаконным действиям на рынке транспортных услуг и пополнения информационного ресурса добросовестных участников рынка.
Наиболее популярные сервисы
Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.
Сервис: Картотека Арбитражных дел. Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.
Внимание на строку "Текст документа"
В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.
Эффект круче чем обычная поддержка, проверено.
Немного иностранных сервисов
Может, кому и пригодиться.
Данный сайт предоставляет весьма обширную информацию о китайских компаниях. Можно получить сведения о собственниках, штрафах и введенных запретах, всё почти как на сайте нашей ФНС.
О праве я пишу в Телеграме. Подписывайтесь, если интересны юридические советы, судебная практика и опыт зарубежных стран — Прочёл в законе
Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении.
Последнее обновление этого руководства, опубликованное в сентябре 2023 года.
Решающая роль в привлечении корпораций к ответственности принадлежит журналистам-расследователям: благодаря глубокому изучению компаний и их владельцев они раскрывают злоупотребления в трудовых отношениях, экологические нарушения, корпоративную преступность и другие порочные практики.
В государственных реестрах юридических лиц отражена, в лучшем случае, только вершина айсберга. К сожалению, личности реальных владельцев часто бывают неизвестны. Для сокрытия настоящих, «бенефициарных» владельцев создаются так называемые «фирмы-прокладки».
Но есть и хорошая новость – существует множество способов получить информацию о компании, её настоящих владельцах и многом другом. Среди них:
В этом ресурсе GIJN описаны официальные и неофициальные источники информации о компаниях.
Бесплатные международные ресурсы
Ряд некоммерческих групп собирает обязательную отчётность, предоставляемую компаниями государственным органам, и дополняют её информацией из других источников.
Перечислим лучшие компиляции данных:
OpenCorporates – открытый источник данных о более чем 220 миллионах компаний. Информация поступает из более чем 1400 государственных реестров юридических лиц. В этой базе данных можно найти: дату регистрации компании, её юридические адреса, имена директоров и должностных лиц. Можно увидеть взаимосвязи между компаниями. Имеется блог, где публикуются новости и примеры использования OpenCorporates средствами массовой информации. Журналисты, НКО, учёные и другие пользователи, работающие ради общественного блага, могут обратиться за получением бесплатного ключа API.
Investigative Dashboard Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) содержит миллионы значимых элементов данных из источников по всему миру; многие из них касаются корпораций. Поиск документов начинается с их платформы Aleph (нажмите «search», чтобы воспользоваться расширенными параметрами поиска). Здесь имеется руководство по реестрам компаний из 38 стран. Это часть большого каталога баз данных, в котором собрано 226 миллионов публичных записей. Не все базы данных, в том числе материалы из утечек документов, доступны для широкой общественности, однако зарегистрированные журналисты могут получить к ним доступ. Журналисты также могут обращаться с запросами на бесплатную помощь в расследованиях, включая поиск по коммерческим базам данных, на которые подписан OCCRP. Здесь можно прочитать вводную информацию, а в этой статье GIJN приведены семь советов по использованию баз данных, в частности, функции оповещений, чтобы всегда получать уведомления о новых событиях, касающихся интересующих вас лиц или компаний. Также см. Руководство пользователя, в котором содержатся советы по поиску и многое другое, а также публикацию Elastic, в которой параметры строки запроса разобраны более подробно.
База данных ICIJ Offshore Leaks Database, которую создал и пополняет Международный консорциум журналистов-расследователей, представляет собой собрание корпоративной информации на основании утечек документов о более чем 810 000 офшорных компаниях и трастах. В базе данных доступен поиск по именам, названиям компаний и адресам, связанным с офшорами определённой страны или юрисдикции. Заслуживает внимания подборка англоязычных материалов ICIJ, основанных на «Панамском архиве» и более свежем «Архиве Пандоры». Также см. практические рекомендации на странице ICIJ и серию видеороликов, о том, как вывести на новый уровень поиск в базе данных Offshore Leaks.
Изображение: База данных ICIJ Offshore Leaks database
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека отслеживает воздействие на права человека более 20 000 компаний: среди них 275 брендов одежды и текстиля, 142 предприятия добывающей промышленности, 35 отелей и 81 технологическая фирма.
Открытый реестр собственников включает ежемесячно обновляемые национальные данные о бенефициарном праве в Украине, Великобритании, Дании и Словакии. Реестр ведёт неправительственная организация Open Ownership, выступающая за раскрытие информации о корпоративной собственности. На карте можно проследить за обязательствами каждой страны и их реализацией в отношении прозрачности бенефициарного права. Также см. справочное руководство. Записи о странах иногда содержат ссылки на национальные базы данных, например, на реестр аудиторских отчётов Инициативы прозрачности добывающих отраслей Нигерии.
Существует множество частных баз данных о корпорациях, в большинстве которых для получения полной информации требуется подписка. Бесплатный доступ иногда предоставляется в общественных и университетских библиотеках. В некоторых случаях использование коммерческих баз данных может окупиться; кроме того, некоторые компании предлагают журналистам сниженные тарифы.
Одна из давно существующих баз данных – D&B Hoovers. На её бесплатном веб-сайте представлены краткие описания тысяч компаний, работающих в США и других странах. Более подробные описания доступны по подписке на сервисе Nexis.
Также стоит проверить сайты конкретных стран, такие как YouControl, где собраны данные из 180 источников о 4 миллионах украинских компаний.
Google Finance предоставляет обзор цен на акции и информацию о дивидендах компании, актуальный список новостных статей, где фигурирует компания, а также квартальные и годовые отчёты о прибылях и убытках.
AnnualReports.com – полезный ресурс для поиска отчётов компаний, которые могут быть спрятаны в дальних закутках веб-сайта.
Иллюстрация: База данных Sayari, скриншот
Sayari – расследовательская фирма из США, которая в 2018 году запустила многоплановую базу данных, охватывающую «преимущественно развивающиеся, пограничные и офшорные рынки». Sayari – это сервис по подписке. Базовый тариф составляет 1000 долларов в месяц, однако предоставляется бесплатный 30-дневный пробный период, а сама компания заинтересована в работе с журналистами.
Компаний, предоставляющих информацию на платной основе, множество. Один из способов узнать, что имеется в наличии, а иногда и получить бесплатный доступ – это зайти на веб-сайты библиотек, а также университетских бизнес-школ.
Бизнес-школа Гарвардского университета может похвастаться огромной коллекцией; и хотя её фонды не в публичном доступе, онлайн-каталог может служить подсказкой – как перечень существующих ресурсов.
Официальные государственные реестры
Многие государства требуют регистрации компаний. Однако из-за недостаточно жёстких требований компании часто предоставляют лишь необходимый минимум информации, или информацию, вводящую в заблуждение.
Основные государственные реестры со всего мира можно найти здесь:
Ссылки на ресурсы по некоторым экономически развитым странам
Соединённые Штаты Америки
Корпоративная информация, которой располагает Комиссия по ценным бумагам и биржам, хранится в системе EDGAR. C помощью этой онлайн-системы все акционерные компании открытого типа подают квартальные и годовые отчёты о деятельности компании, а также финансовые отчёты. Любая неамериканская компания, в том числе из Китая, России и ЕС, зарегистрированная на фондовой бирже США, должна подавать отчётность о своей деятельности по всему миру, используя эту систему. Поэтому журналисты используют EDGAR как один из основных источников информации о корпорациях по всему миру. В базе данных можно выполнять поиск по названию компании и стране, чтобы найти официальные документы и прочую информацию, включая полные тексты этих документов за четыре прошлых года.
Для начала можно воспользоваться ежегодными отчётами по форме 10-K, в которую вносится подробная история компании, прошедшие аудит финансовые отчёты, зарплата руководителей, описание товаров и услуг, ежегодный обзор организации, её деятельности и рынков, на которых работает компания. Форма 10-Q – это ежеквартальный отчёт с информацией о деятельности компании за предыдущие три месяца, аудит он не проходит. Отчёты по форме 8-K представляют собой дополнительную информацию о некоторых событиях, таких как банкротство, отчуждение активов, отставка руководителей и другие события, важные для инвесторов.
В настоящее время США требуют от корпораций и других субъектов хозяйствования сообщать информацию (BOI) о своих бенефициарных владельцах – лицах, которые владеют компанией и контролируют её. Однако, эта информация содержится в закрытой базе данных, которая доступна только регуляторам и правоохранительным органам.
Предприятия в США обычно юридически регистрируются через государственного секретаря штата. Из-за налоговых льгот и благоприятных для бизнеса законов многие предприятия зарегистрированы в штате Делавэр, поэтому лучше всего начать с Управления штата Делавэр по делам корпораций. Данные о бенефициарных владельцах тут не собирают, а в качестве номинальных директоров могут выступать «агенты по созданию компаний» (См. описание Transparency International). Также проверьте государственные реестры в штате, где находится штаб-квартира компании.
Национальная ассоциация госсекретарей штатов может стать вашей отправной точкой для посещения веб-сайтов органов власти всех штатов США (выберите нужный штат и ищите «online business services» мелким шрифтом в нижней части страницы). Там вы найдёте ссылки, например, на Поиск по организациям Калифорнии или Базу данных корпораций и юридических лиц штата Нью-Йорк. В реестре штата обычно можно получить дату регистрации компании, её юридические адреса, а также имена директоров и должностных лиц.
Кроме того, базы данных, в которых можно найти корпоративную информацию из американских штатов, ведут LLC University и Coordinated Legal Tech.
Подрядчиков правительства США ищите здесь.
Violation Tracker – поисковая система для отслеживания нарушений, разработанная Corporate Research Project. Она охватывает нарушения, связанные с банковскими операциями, защитой прав потребителей, ложными претензиями, охраной природы, заработной платой и рабочим временем, несправедливыми условиями труда, безопасностью и гигиеной труда, дискриминацией при приёме на работу, ценовыми сговорами, взяточничеством, и другие дела, инициированные более чем 40 федеральными регулирующими органами и всеми подразделениями Министерства юстиции с 2000 года.
Companies House – бесплатный ресурс, на котором представлена подробная информация о компаниях, в том числе:
SEDAR – это канадский сайт с государственной отчётностью компаний, работающий с января 1997 года.
Infogreffe предоставляет базовую информацию о компаниях бесплатно. На французском.
Реестр компаний на нескольких языках позволяет осуществлять бесплатный поиск, но некоторые документы предоставляются за плату.
Китай и Гонконг
Доступ к Национальной системе информации о предприятиях можно получить здесь. На китайском.
Гонконгский Центр киберпоиска интегрированной информационной системы реестра компаний доступен на английском языке.
Онлайн-поиск по корпоративным веб-сайтам и социальным сетям даёт возможность обнаружить огромное количество информации.
Несколько предложений от профессиональных расследователей:
В каждой точке взаимодействия между правительством и коммерческим сектором могут создаваться общественно доступные данные.
Вот несколько идей о том, по каким взаимодействиям компаний с правительством можно произвести поиск:
Исходя из размышлений о том, в какой отрасли работает компания, можно обнаружить соответствующую информацию.
Например, в Open Oil имеется база данных из более чем двух миллионов общественно доступных документов, поданных нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями в финансовые регулирующие органы по всему миру.
Протоколы судебных заседаний могут оказать бесценную помощь. Например, PACER ведёт электронный архив федеральной судебной системы США, в том числе Верховного суда, апелляционных и окружных судов, а также судов США по делам о банкротстве.
Подумайте, какими законодательными и нормативными актами регулируется деятельность компании, и какие документы требуются для соблюдения их требований. Эти взаимосвязи будут сильно различаться в зависимости от региона и разновидности компании, но могут дать потенциальные подсказки.
Некоторые официальные решения или запросы на такие решения могут быть отражены в официальных правительственных изданиях. Для Европы: поищите информацию о базах данных различных стран на European Forum of Official Gazettes и Open Gazettes – ресурсе, предоставляющем удобный доступ к европейским официальным бюллетеням.
Руководства для журналистов
В интернете есть множество материалов о том, как расследовать деятельность корпораций и разбираться в их финансовой отчётности.
Вот несколько статей для журналистов:
GIJN: Каков ваш первый шаг, когда вам в руки попадает финансовая отчётность компании?
Миранда Патручич: Я задаю себе три вопроса:
Дополнительные ресурсы GIJN
Выступление Дэвида Кея Джонстона, лауреата Пулитцеровской премии.
https://youtube.com/watch?v=nrVcr21u6KQ%3Ffeature%3Doembed
Тоби Макинтош (Toby McIntosh) – старший советник Ресурсного центра GIJN. Он 39 лет работал репортёром и редактором Bloomberg BNA в Вашингтоне, а также являлся редактором некоммерческого веб-сайта FreedomInfo.org (2010-2017). Является членом руководящего комитета FOIANet, Сети защитников свободы информации.