Требования, сервисы, аналитика
Самая полная картина рынка инструментов для обеспечения безопасности организации.
Организаторы форума
За год, прошедший с предыдущего форума Контрагенты, многое изменилось – международные игроки ушли с российского рынка, зато появилось много новых решений, отражающих запросы пользователей в области получения бизнес-информации.
Программа форума будет сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний с учетом реалий 2023 года.
Темы и вопросы
Основа программы Форума — всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с получением и анализом информации для снижения рисков и обеспечения безопасности организации.
Для кого
На Форуме мы ждем всех, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением безопасности, предотвращением потерь и управлением рисками организации:
Что в результате
Основная задача Форума – предложить участникам полную и всестороннюю картину по информационно-аналитическим сервисам и предоставить информацию для выбора наиболее подходящих для них инструментов.
Удобный формат удаленного участия
Наша платформа для проведения интернет-мероприятий показала свою эффективность на целом ряде мероприятий (в том числе, проведенных в этом году):
Программа мероприятия включает в себя специальные форматы выступлений
Презентация: Рассказ представителя вендора о продукте или сервисе с прямой демонстрацией его особенностей и принципов работы.
Кейс: Правоприменительная практика и опыт внедрения технологий на примере конкретного предприятия.
Экспертная комната: Участник получает возможность задать вопросы и пообщаться напрямую с экспертом в Telegram.
Генеральный партнер
Стратегический партнер
Официальные партнеры
Программа форума рассчитана на два дня и включает в себя 8 тематических секций.
В настоящее время программа находится в стадии формирования.
Следите за изменениями на сайте!
10:40-11:15: Риск-ориентированный подход к проверке контрагентов
Антон Яковлев, юрист, эксперт Контур.Фокус
Актуальный тренд в автоматизации проверок:- Оценка рейтинга контрагентов
- Настройка скоринговой проверки
11:15-11:45: Кадровая безопасность. Комплексная проверка ФЛ при приёме на работу и последующий мониторинг сотрудника
Ильдар Башаров, руководитель отдела развития ООО ЦИТ Дельтаинком12:15-12:40: Повышенный уровень корпоративной безопасности
Даниил Косов, директор по маркетингу проекта СКАУТ, Группа Интерфакс
Автоматизация оценки санкционных рисков
Stepan Zashirinsky, Head of Analytical Group at IA Credinform
Путеводитель по санкциям, виды ограничений и программы
Правило 50% и вторичные санкции
Автоматизация управления санкционными рисками в Глобас
Предиктивная аналитика в оценке контрагентов
Anna Glazkova, Head of Product Development in Artificial Intelligence, Action Counterparties
Управление данными с использованием новых технологий
Основные ошибки при построении моделей
Нужно ли применять искусственный интеллект в вашей компании
Особенности проверок зарубежных компаний
Artem Sakulin, Head of Corporate Client Department at Exim Inform Bureau
Аналитическая зрелость заказчиков
Maxim Bochkov, Fraud Prevention System Felix
Как ключевой фактор успеха цифровизации функций безопасности
Опыт внедрения аналитических решений
Особенности проверки репутации контрагентов
Alexander Yesaulov, AIS Expert, Senior Partner-Director at Masalovich and Partners
Финансовые показатели и благонадежность
Множество подводных камней скрыты в системах проверки контрагентов
Подведение итогов первого дня
Автоматизация проверок контрагентов с помощью Focus API
Yegor Dorofeev, API Project Expert at Contour.Focus
Цифровая экосистема безопасности
Artem Buyanovsky, Vice President of ICSA Corporate Security Association, Owner of SMART-INFO
Коммерческая осмотрительность в логистике
Alexey Kozhevnikov, Deputy Director at IMPACT
Technicals, nominal directors, hidden supplier affiliations
Apparatus sapiens: on the path to security evolution
Igor Bederov, Founder of Internet Investigation, Head of Information and Analytical Research Department at T.Hunter
Hacker attacks of recent days
Anton Gruntov, Director of Security Department at Eqvanta
Когда типовые методы проверки контрагентов не работают
Yuri Pokalyuk, Partner at Special Projects Company
Анализ непривычных контрагентов
Изменение структуры рисков и механизмов принятия решений
Проверка контрагентов
Mikhail Chernikov, Chairman of the Supervisory Board of the Business Security and Compliance Association
Ключевые инициативы 2024 для поддержки корпоративных стратегий
Проверка контрагентов Китайской народной республики (КНР)
Виталий Дедюхин, аналитик департамента экономической безопасности ГК GDP, провел проверку контрагентов Китайской народной республики.
Подведение итогов форума
Спикеры
Андрей Масалович
- Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер
Евгений Антипов
- Основатель Telegram-проекта Глаз бога
Антон Грунтов
- Директор по безопасности группы компаний Eqvanta
Иван Глинкин
- Руководитель проекта DataMe
Игорь Бедеров
- Основатель компании Интернет-Розыск
Илья Смоленцев
- Руководитель проекта IMPACT
Сергей Яковлев
- Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС
Константин Сергеев
- Руководитель исполнительного комитета Союза руководителей служб безопасности бизнеса
Александр Сайганов
- Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия
Сергей Светушкин
- Директор проекта Transparent Deal
Елена Катаева
- Руководитель проекта API, Контур.Фокус
Дмитрий Дыркач
- Руководитель направления, СКБ Контур
Рината Илюбаева
- CEO сервиса проверки контрагентов Kompra
Сергей Соловей
- Директор Дирекции риск менеджмента ООО Совкомбанк факторинг
Никита Корабовцев
- Руководитель проектов Pravo Tech
Кирилл Фадеев
- Коммерческий директор Pravo Tech
Валерий Скобелев
- Начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform
Александр Беспалов
- Директор по развитию телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS
Наталья Чернякова
- Заместитель директора АЭИ ПРАЙМ
Алексей Кожевников
- Заместитель директора ИАС ИМПАКТ
Светлана Морозова
- Директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk — компания Moody’s Analytics
Евгений Соловьев
- Эксперт по управлению дебиторской задолженностью ProDebitorku.ru
Сергей Богатырев
- Президент Союза негосударственных служб безопасности
Эдита Серегина
- Издатель сервиса Актион Контрагенты
Дмитрий Буданов
- Председатель клуба менеджеров по безопасности Сфера
Юрий Шалаев
- Региональный директор по развитию бизнеса LexisNexis Россия и СНГ
Анна Кривова
- Руководитель проектов Службы координации проектов АО ВТБ Лизинг
Принять участие
Предыдущий форум Контрагенты-2023: требования, сервисы, аналитика прошел в онлайн-формате 29–30 ноября 2023 года.
Журнал Директор по безопасности
Крупнейшее в России специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния. Журнал издается с 2009 года.
Электронное издание, рассказывающее о том, как снизить потери в бизнесе, сохранить активы и увеличить прибыль за счет простых и эффективных инструментов комплексной безопасности. Журнал предназначен для собственников и генеральных директоров компаний.
Медиагруппа, специализирующаяся на безопасности бизнеса
Медиагруппа, специализирующаяся на практической информации в области безопасности бизнеса, – это ИД Советник, который имеет в своем активе журналы Директор по безопасности, Безопасность компании, специализированные пособия и бюллетени, а также отраслевые мероприятия.
Перед заключением сделки, подписанием соглашения с новыми партнерами и во многих других случаях рекомендуется проведение предварительной проверки контрагента. Это необходимо для снижения рисков потери прибыли, проблем с налоговой при учете расходов или возврате НДС.
Проверка и анализ контрагентов
Проверка благонадежности потенциального партнера – один из основных этапов подготовки и анализа предстоящей сделки или подписания договора о сотрудничестве. Доверять на слово обещаниям или первому впечатлению нельзя, так как это часто приводит к крупным финансовым потерям и проблемам с различными службами, включая налоговую.
Отсутствие проверки может привести к различным негативным последствиям – отсутствие оплаты за товар, задержки с отгрузкой или поставки продукции низкого качества. Рисков множество, чтобы их исключить, нужно провести проверку юридического лица, убедиться, что это не компания-однодневка или ненадежный партнер.
Проведение проверки позволяет своевременно определить реальность существования такого юридического лица, выявить мошенников, банкротов или компании с низким уровнем деловой репутации.
Полный отчет проводимой проверки может содержать следующую информацию:
Законодательство
Проверка потенциальных контрагентов и партнеров проводится в соответствии с действующим законодательством и называется должной осмотрительностью. Принято считать, что бизнес должен проявлять внимательность при ведении собственной деятельности, проверять, с кем именно он сотрудничает. Отказ от подобной процедуры влечет за собой ряд налоговых и финансовых рисков, вплоть до временной блокировки или приостановки ведения деятельности.
Определение такой коммерческой осмотрительности закреплено в Письме ФНС от 10.03.2021 №БВ-4-7/3060. В документе указано, что такая проверка является основанием обоснованности выбора партнера и осуществляется для оценки добросовестности.
Сервисы для проверки
Для проведения проверки контрагентов могут использоваться различные сервисы и источники.
Сервис проверки ЕГРЮЛ
Сервис проверки ЕГРЮЛ позволяет самостоятельно и быстро проверить достоверность предоставленной выписки ЕГРЮЛ. Достаточно ввести указанные в документе данные в графу поиска, чтобы получить информацию о юридическом лице. Сервис работает бесплатно, ведет поиск по большой, постоянно обновляемой базе данных.
Сервис по проверке налоговых поступлений
Сервис по проверке налоговых поступлений позволяет подтвердить подачу деклараций, отсутствие задолженностей и другую информацию. Информация предоставляется максимально быстро и позволяет определить риски партнерства с контрагентом.
На сайте ФНС можно быстро проверить данные о юрлице. Для этого в специальную графу вводится ИНН юрлица. Можно получить полные сведения о ЮЛ, касающиеся наличия или отсутствия задолженностей по налоговым выплатам, предоставлении декларации. Данные полные, включают в себя все сведения о задолженностях, превышающих 1000 рублей, направлении дела на взыскание.
Вестник госрегистрации используется для проверки данных о компании, наличии официальной государственной регистрации юридического лица или прекращении его деятельности. В Вестнике все эти данные обязательно публикуются, их отсутствие говорит о мошенничестве.
ВБЦ — удобный сервис, при помощи которого можно быстро провести комплексную проверку и оценку потенциального партнера. Это большой агрегатор с постоянно обновляемой и актуальной базой данных по различным направлениям и источникам.
Зачем проверять контрагентов
Проверка потенциального контрагента обеспечивает подтверждение благонадёжности и возможности сотрудничества со снижением налоговых, коммерческих рисков. Поверка не может уберечь от всех рисков. Но её основными задачами являются:
Необходимо провести оценку оборотности активов и уровня дохода, достоверности документов о госрегистрации и других данных. Это позволяет получить консолидированный отчёт, правильно оценить риски и выгоды сотрудничества с конкретным контрагентом.
Какие данные надо проверять
Проверке подлежат следующие данные:
Запрос документов
Перед проверкой нужно уведомить об этом потенциального партнёра и выполнить следующие действия:
Хорошим знаком является то, если потенциальный партнёр быстро и без задержек предоставляет запрашиваемую информацию и документы. Если потенциальный контрагент против такой проверки или отказывается в предоставлении документации, это является поводом задуматься о благонадёжности компании, начать поиск других контрагентов.
Список документов
Для проверки контрагентов нужно запросить следующие документы:
К дополнительным сведениям относятся подтверждение о репутации юрлица на рынке, имущественного положения компании, стоимость основных средств, штатной численности и другие. Все предоставленные данные можно быстро проверить при помощи специальных сервисов, что позволяет не терять времени и сократить риски на подписание договора с неблагонадёжными партнёрами.
ВСЕРОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ЦЕНТР — площадка, где можно быстро проверить контрагентов, затратив минимум времени. Достаточно указать наименование организации, ОГРН, ИНН, ФИО и адрес в специальной строке, после чего будет проведен быстрый поиск и предоставлена необходимая информации. База данных ВБЦ постоянно обновляется, поиск проводится по всем разделам. Проверять можно не только юрлиц, но и индивидуальных предпринимателей, отдельных физлиц на участие в нескольких ЮЛ, руководителей. При поиске можно получить информацию о достоверности предоставляемого юрадреса, документации, имеющихся ограничениях.
При помощи сервиса вы можете убедиться в благонадежности потенциального партнера, получить полную информацию о ЮЛ. Для работы используется сводный отчёт, получаемый из таких источников, как ВАС, ФНС, Росстат, арбитражные дела, Единый госреестр и другие. Такой комплексный подход позволяет не только получить данные о контрагенте, но и подтвердить его благонадёжность или предостеречь от сотрудничества. БВЦ — это удобный и простой поиск, получение актуальных контактный данных и информации о репутации, отслеживание событий, связанных с контрагентом.
Сервис проверки контрагентов «Компаниум»
Поможем быстро и эффективно оценить надёжность контрагента. Только официальные данные, предоставляемые ФНС и другими государственными службами. Бесплатный доступ к финансовой отчётности российских компаний. Ежедневные обновления.
Быстрая и удобная оценка контрагентов
Финансовая отчётность российских компаний
Организация работы с вашими контрагентами
Расширенный поиск компаний и ИП
История событий и изменений
Полностью бесплатный доступ ко всей информации!
Минфин предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по потребкредитам
Предполагается, что компенсация процентов ляжет в равной степени на финансовые организации и бюджет. Сиогут ли банки взять на себя такой груз?
Представители российской власти с надеждой и радостью говорят о новом фундаментальном сдвиге в мировой экономике: в ближайшие годы развивающиеся экономики Глобального Юга могут обогнать Глобальный Запад по доле в мировом ВВП. Но какими будут роль и место самой России в этом процессе и можно ли считать нашу страну "развивающейся экономикой"?
Банк "Точка" готов за свой счет выплатить суммы, замороженные на счетах клиентов Киви банка
Таких клиентов у "Точки" было около 20 тысяч человек. Общий размер платежей может достичь 8 млрд рублей. Какой будет схема компенсации?
Банк "Точка" намерен выплатить клиентам заблокированные в Qiwi суммы
Решение коснется предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от АСВ
ФАС заподозрила "Сбер" в нарушении закона о рекламе
Служба возбудила дело в отношении кредитной организации
РБК: кабмин с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина
Также будет введен увеличенный норматив продаж дизеля на бирже
Последние обновления сервиса
Мы добавили расширенный поиск — обязательно попробуйте!Также, были добавлены новые фильтры для поиска компаний и ИП по кодам ОКВЭД.
28 ноября 2023 г.
ФНС опубликовала сведения об уплаченных российскими организациями налогах и сборах за 2022 год.
9 октября 2023 г.
Добавлена информация о субъектах МСП (малого и среднего предпринимательства), которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП.
26 июня 2023 г.
Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ "ЛИК:ЭКСПЕРТ" на 1 (одно) рабочее место сроком на 1 (один) год по тарифу ЛИК:ЭКСПЕРТ ЛЭ1
Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору, либо факт начала использования (принятия Лицензионного соглашения при запуске) программы для ЭВМ "ЛИК", в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите времяна поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте толькодостовернные данные
«Моё дело» даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний
Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Получите досьена свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
