Как узнать о бывших учредителях
В налоговой службе фиксируют все происходящие изменения в составе участников и их долях в уставном фонде. Однако в выписке ЕГРЮЛ содержатся данные только об актуальных участниках компании.
Если учредитель или участник вышел из компании, это не всегда означает, что он не влияет на ее деятельность. Недобросовестные компании иногда специально меняют учредителей на подставных лиц, чтобы сокрыть связи компании.
Историю всех учредителей или участников компании можно узнать через специальные сервисы проверки контрагентов. К примеру, с помощью сервиса Контур.Фокус можно определить не только прошлых участников, но и их связи с другими компаниями, в том числе по учредителям.
Получите досье своей компании
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.
Как убедиться в достоверности юридического адреса
Итак, юридический адрес, заявленный при регистрации или при переезде компании, должен быть достоверным и гарантировать присутствие по нему руководителя. Если здесь действительно создано рабочее место для директора и организована связь с ООО, проблем быть не должно.
Проверить адрес и узнать, сколько юрлиц здесь уже числится, можно на сайте ФНС. Для этого надо выбрать вкладку Адреса ЮЛ и ввести ваши данные.
Вот как это выглядит:
По адресу: Воронеж, пл. Ленина, дом 8 зарегистрировано 16 организаций, но это не массовый адрес. Это большое многоэтажное здание, где есть условия для размещения множества юрлиц.
Обратите внимание: при проверке адреса в бизнес-центре, введите все данные, включая номер офиса или помещения, а не только улицу и номер дома. Деловые центры могут быть объектами для регистрации множества юридических лиц, поэтому адрес не считается массовым, если каждая организация имеет свой офис.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учет и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Проверка учредителей и участников иностранных компаний
Учредителей и участников иностранных компаний также следует проверять. Для этого нужно знать местные законы и официальные источники, где можно узнать нужную информацию об учредителях и участниках.
Проверка контрагента: как обезопасить свой бизнес
Рекомендация: если вы ранее не сотрудничали с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местное законодательство, то во избежание проблем проверяйте иностранные компании с помощью сервиса Контур.Фокус. Сервис проанализирует данные по иностранным официальным источникам и соберёт их в бизнес-справку. В справке будет указана вся возможная информация об организации и её учредителях.
Берём данные только из официальных источников
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
Бесплатная консультация по регистрации бизнеса
Если у вас остались вопросы по регистрации, заполните форму. Вам перезвонят специалисты и подробно ответят на вопросы с учётом региональной специфики.
Мы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Дзен – анонсы статей, новости по регистрации и ведению бизнеса
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний
Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Как бесплатно проверить фирму на благонадежность
| Нормативные положения и рекомендации ФНС | Методы, помогающие избежать сделок с недобросовестными партнерами |
|---|---|
| Распоряжение | Стандартные методы |
| Дополнения |
Проверка на сайте налоговой
Изучить профиль любого юридического лица можно с помощью сервиса Прозрачный бизнес. Инструмент позволяет предпринимателям и организациям проверить контрагента (как покупателя, так и поставщика) на добросовестность и надежность по ИНН — действуют ли в отношении субъекта какие-либо ограничения и дисквалификации, какие виды сделок и операций могут осуществляться и т. д. К важным аспектам относятся сроки регистрации, фактический адрес, численность штата и соблюдение требований налоговой отчетности.
Запрос копий документов
Нормальной практикой для бизнеса считается обмен пакетами документации, подтверждающей легитимность субъектов. Отказ от предоставления отдельных данных может быть продиктован как политикой отдельно взятой компании, так и стремлением скрыть признаки фиктивности, что обусловливает целесообразность углубленной проверки. В случае с юридическими лицами обычно запрашивают:
Если учредителем и владельцем компании является одно и то же лицо, стоит проверить, что его деятельность не нарушает законодательные нормы. В противном случае, налоговая может признать компанию вымышленной или использованной в целях мошенничества.
Подведение итогов
Сбор и анализ общедоступной информации о потенциальном контрагенте перед совершением сделки является обязательным этапом для снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса. Используя доступные ресурсы и инструменты, можно минимизировать вероятность взаимодействия с недобросовестными контрагентами, а также избежать потерь и правовых проблем в будущем.
Необходимо помнить, что проверка контрагентов — это не только процедура обязательная, но и важный инструмент для защиты своих интересов и обеспечения успешного ведения бизнеса.
Учредители и участники компаний в России: разбираемся в понятиях
Учредитель не всегда является фактическим владельцем компании. Чтобы разобраться с этим вопросом, сравним определения:
Хотя учредитель может одновременно являться и участником, это могут быть и разные лица. К примеру, если учредитель отчуждал свою долю или ввёл дополнительного участника.
Кто может быть учредителем в России?
В РФ учредителями могут быть:
- Физические лица.
- Юридические лица.
- Органы государственной власти.
Процесс создания компании зависит от того, к какой из перечисленных групп относится учредитель.
Важно: различие между учредителем и бенефициаром
Бенефициар (конечный владелец) – более широкое понятие. Это физлицо, которое прямо или косвенно (без прямого факта учреждения) владеет более 25% его капитала.
Лица, которые не могут открыть коммерческую организацию в России:
- Лица, лишенные этого права в соответствии с законодательством.
- Иностранные граждане, если не имеют разрешения на работу в РФ.
Является ли лицо учредителем или участником
Чтобы проверить, является ли человек учредителем или участником, в большинстве случаев можно воспользоваться официальными сервисами ФНС. В некоторых случаях потребуется обратиться к держателям реестра акционеров.
При этом будет довольно сложно узнать, кто был первоначальным учредителем, прошлым участником или акционером. Узнать это можно с помощью API Контур.Фокуса, который покажет непосредственно в вашей учётной системе информацию об учредителях компаний и участниках в хронологии.
Проверка физлица
Проверить, является ли человек учредителем или участником можно следующими способами:
- Обратиться в налоговую инспекцию.
- Проверить через сервисы онлайн проверки данных.
Способы проверки, являюсь ли я учредителем
Проверить, являетесь ли вы учредителем или участником компании, можно следующими способами:
- Обратиться в регистрационную палату.
- Воспользоваться онлайн-сервисами проверки данных.
Если обнаружили, что числитесь учредителем или участником компании, которую на самом деле не регистрировали, срочно подавайте заявление о недостоверности сведений в ФНС.
Получение сведений об учредителях или участниках юрлица
Процесс получения сведений об учредителе или участнике будет зависеть от ОПФ организации. В случаях, которые мы рассмотрели выше (к примеру, в ООО, фермерских хозяйствах), данные об учредителях можно найти в ЕГРЮЛ, в остальных случаях потребуется использовать иные способы, рассмотренные далее.
НКО
Для получения информации о учредителях или участниках НКО рекомендуется:
- Обратиться в уполномоченные органы.
- Проверить данные через специализированные ресурсы.
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Некоммерческие организации (НКО) создают не для получения прибыли, а для достижения общественно-полезных целей: социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих (ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ (далее – Закон № 7-ФЗ)).
В Главе II Закона № 7-ФЗ перечислены формы НКО, среди которых:
Минюст РФ регистрирует учредителей НКО и передаёт эту информацию в ФНС. Эти сведения раньше отражались в ЕГРЮЛ, но сейчас их туда не вносят.
Чтобы получить сведения об учредителях НКО, нужно:
АНО
Автономная некоммерческая организация (АНО) – некоммерческая организация, которая не имеет членства и не предусматривает обязательного внесения членских взносов. Согласно ст. 10 Закона № 7-ФЗ, учредители АНО не сохраняют прав на имущество, переданное в АНО, и не отвечают по её обязательствам. В отличие от иных НКО, данные об учредителях АНО можно узнать через ЕГРЮЛ.
Благотворительные фонды
Благотворительный фонд – некоммерческая организация, которая может быть образована физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, целью благотворительного фонда является не извлечение прибыли, а достижение общественно-полезных целей, которые были зафиксированы в уставе. Учредитель фонда не отвечает по его обязательствам и не имеет по отношению к нему имущественных прав, а фонд, в свою очередь, не отвечает по обязательствам своего учредителя.
Регистрирует благотворительные фонды Минюст РФ. Хотя основная информация о фонде указана в ЕГРЮЛ, там нет сведений об учредителях. Для их получения нужно:
Акционерное общество – компания, уставный фонд которой при создании разделён на определённое количество долей, право на владение и распоряжение которыми подтверждает ценная бумага – акция. Собственник акции – акционер, фактически являющийся участником организации. Первыми акционерами организации являются учредители АО.
С 2015 года акционерные общества подразделяются на 2 типа:
Реестр акционеров – специальный документ, в котором хранится информация о держателях ценных бумаг. Эмитент, выпускающий акции, поручает ведение реестра организации, имеющей специальную лицензию ЦБ РФ, – регистратору или реестродержателю (ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ). Список таких компаний представлен на официальном сайте ЦБ РФ.
Акционеры подразделяются на:
У публичных акционерных обществ, акции которых обращаются на бирже, список акционеров может постоянно меняться. Например, ежедневно может меняться список миноритарных акционеров, так как доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физлица.
Согласно письму ФНС РФ от 13 августа 2015 года № ГД-14-14/110, налоговая служба не занимается ведением реестра акционеров, поэтому такую информацию нельзя найти в выписке ЕГРЮЛ. Но в ней содержится информация о держателе реестра акционеров АО.
Важно: если АО состоит из единственного акционера, то сведения о нём обязательно вносят в ЕГРЮЛ (пп. «д», п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).
Реестродержатель предоставляет актуальную информацию об акционерах только акционерам или номинальным владельцам акций. Для этого заинтересованному лицу нужно подать официальный запрос, на который держатель реестра обязан ответить не позднее 3 дней с даты его получения.
Информацию о мажоритарных акционерах обычно публикуют в годовых и квартальных отчётах о деятельности АО. Данные отчёты можно найти на официальном сайте АО.
ООО
В ООО учредителями и участниками могут быть физлица и юрлица с некоторыми ограничениями:
Участник ООО может свободно распоряжаться своей долей: полностью или частично продать её, подарить или передать в залог. Все операции с долями необходимо регистрировать в ФНС. При этом в официальной выписке ЕГРЮЛ содержится информация об участниках только на дату запроса.
Сверка по ОКВЭД
Список кодов, выбранных при регистрации, должен соответствовать фактической деятельности предприятия. В противном случае у налоговой могут возникнуть существенные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий.
Какие риски несет массовый юрадрес
Как мы уже разобрались, основной риск, связанный с массовым адресом, это отказ в регистрации ООО или в смене юридического адреса. Но здесь есть и другие существенные риски.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите времяна поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте толькодостовернные данные
«Моё дело» даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Уточнение достоверности указанных адресов
Сведения о местонахождении лучше всего проверять по трем критериям:
Способы проверки учредителя
Чтобы проверить учредителя, нужно знать его ФИО и ИНН, а в некоторых сервисах проверки потребуются также паспортные данные и дата рождения.
Проверить учредителя можно с помощью официального сайта ФНС «Прозрачный бизнес», который предоставляет информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.
Сервис позволяет проверить сразу несколько фактов об учредителе или участнике:
В разделе «Участие в ЮЛ» можно проверить «массовых» учредителей (лиц, участвующих сразу в нескольких организациях). Сама по себе «массовость» учредителя не является отрицательным фактором, однако может свидетельствовать о том, что фактически компанией руководит другой человек, решивший по каким-то причинам скрыть свою аффилированность.
На официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)» можно проверить участника на предмет его дисквалификации, что тоже будет нелишним.
Учредителя-юрлицо нужно проверять, как обычного контрагента.
Проверка с помощью других сервисов
Помимо сайта налоговой, информацию об учредителе или участнике можно проверить ещё на нескольких ресурсах, которые следует изучить при оценке его благонадёжности, при проверке имеющихся задолженностей и их проблемности.
Информацию о таких сервисах собрали в таблицу.
Картотека арбитражных дел (КАД) Об административных, гражданских и судебных делах, связанных с банкротством, в которых участвовал учредитель или участник. По физлицу сервис покажет только сведения о судебных делах, связанных с банкротством, а также о делах, в которых оно участвовало в статусе ИП
Банк данных исполнительных производств О долгах компании или гражданина, взыскиваемых в рамках исполнительного производства
Федресурс О существенных событиях и банкротстве
базы данных «Розыск», «Розыск ФСИН», «Розыск ФССП», «Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений» Можно проверить, не находится ли учредитель-физлицо в розыске
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Способы получения информации о смене участника
Узнать о смене участника можно следующими способами:
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка директора
Мошенники нередко практикуют привлечение номинальных руководителей. В подобном статусе обычно выступают граждане, не имеющие возможности в случае возникновения правового спора дать какую-либо внятную информацию или ответить за допущенные нарушения. Кроме того, важно уточнить отсутствие дисквалификации, запрещающей управлять юридическими лицами на основании соответствующего судебного решения. Практика по таким разбирательствам не позволяет говорить об однозначном разрешении правовых споров в пользу истцов, не знавших о запрете, который действовал в отношении недобросовестного контрагента на момент заключения сделки.
Готовые решения для всех направлений
Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.
Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.
Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя
Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.
Повысьте точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.
Повысьте эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.
Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.
Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.
Получение статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.
Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..
Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.
Показать все решения
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Как я могу получить отчет о результатах проверки?
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Когда юридический адрес признается массовым
Когда количество юридических лиц, зарегистрированных на один и тот же адрес, становится критическим? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, потому что ни один закон такого ограничения прямо не устанавливает. Но есть письма ФНС, которые не являются нормативно-правовыми актами, но принимаются во внимание налоговыми органами на местах.
Однако позже, в письме от 01.04.2020 N КВ-4-14/5543, ФНС без комментариев отозвала эти письма, так что формально эти значения не должны учитываться.
По вопросу регистрации юридических лиц на массовый адрес есть также судебная практика, но там нет точных цифр. Так, из Постановления ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 следует, что адрес массовой регистрации — это адрес большого количества юрлиц, связь с которыми невозможна.
Какой из этого можно сделать вывод? Массовость адреса — это всего лишь один из признаков недостоверности заявленных сведений. Подозрительным можно назвать юридический адрес, на котором числится более 5 организаций. Сам по себе этот факт не может являться причиной отказа в регистрации ООО, но увеличивает его риски.