Цели проверки иностранных компаний
Как мы уже отметили, один из основных рисков – это денежные потери. Это касается невыполнения обязательств со стороны контрагента по тем или иным причинам. Риски множатся из-за того, что иностранная фирма работает под другой юрисдикцией. Это значит, что доказать что-либо будет очень сложно. Как и вернуть свои средства.
Проверка контрагентов поможет избежать этих и других проблем. Комплекс мероприятий поможет убедиться, что компания имеет хорошую репутацию и исправную финансовую историю. Важно, чтобы фирма не находилась на грани банкротства и не имела правовых проблем.
Способы проверки контрагента
Существует несколько способов проверки контрагента. Важно понимать, что каждый случай уникальный и требует индивидуального подхода. Также нужно осознавать, что при работе с иностранными агентами проверка – это необходимость.
Федеральная налоговая служба России запустила в эксплуатацию новый электронный сервис Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП).
Данный сервис предоставляет доступ к открытым и общедоступным сведениям государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) в соответствии с пунктом 11 статьи 21 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ Об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
Как использовать сервис
С помощью сервиса заинтересованный пользователь может узнать не только полное наименование филиала или представительства и его адрес, но и дату присвоения государственного номера записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица. Чтобы воспользоваться им достаточно ввести в поле поиска один из трех параметров: государственный номер записи об аккредитации (НЗА), ИНН/КПП или наименование филиала, представительства иностранной организации. Сервис бесплатный.
Таким образом, возможности бизнеса при проверке потенциальных контрагентов расширились. Кроме того, сервис будет полезен и для представителей государственных органов власти.
Приводим подробную инструкцию, как самостоятельно проверить иностранного контрагента и снизить риски при принятии решения о заключении с ним договора. Узнаете, какие публичные и частные сервисы, базы данных в Интернете для этого использовать. Наши подробные рекомендации, адаптированные под условия заключения сделок в конкретной организации, можно включить в локальный нормативный акт или иной организационно-распорядительный документ, посвященный вопросам проверки благонадежности иностранных партнеров в рамках договорно-правовой работы.
Выводы
Проверка иностранных компаний перед заключением сделок важна для обеспечения безопасности и минимизации рисков. Использование специализированных сервисов, таких как Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) может значительно упростить этот процесс. Будьте внимательны при выборе партнеров и проверяйте их надежность и финансовую стабильность.
Важность проверки иностранных контрагентов
Проверка иностранных контрагентов играет ключевую роль в обеспечении безопасности и успешности вашего бизнеса. Это позволяет избежать негативных последствий, таких как мошенничество, финансовые потери, юридические проблемы и нарушение законодательства. Правильная проверка поможет убедиться в надежности и профессионализме иностранного контрагента, его финансовой устойчивости и репутации, а также снизит риск неплатежей и невыполнения обязательств.
Регистрационные данные иностранного контрагента: как проверить юридический статус и реквизиты
Методика проверки иностранного контрагента базируется на общих принципах анализа данных, но имеет свои нюансы. Для сбора информации можно использовать как открытые интернет-сервисы, так и обратиться к платным экспертам.
Открытые интернет-сервисы для проверки контрагентов
Чтобы получить информацию о госрегистрации, прекращении деятельности, банкротстве организации, ее учредителях и директоре, а также финансовом состоянии и наличии налоговых задолженностей и судебных взысканий, можно воспользоваться различными бесплатными интернет-сервисами.
Как проверить иностранных контрагентов
Методы проверки иностранных контрагентов включают анализ регистрационных данных, учредительных документов и финансового состояния компании. Это позволяет получить представление о надежности и профессионализме партнера, а также снизить риск возможных проблем в будущем.
Проверка контрагента – обязательный этап подготовки к заключению сделки, особенно если контрагентом является иностранная компания. Тщательная проверка поможет избежать негативных последствий и обеспечить безопасность вашего бизнеса.
Проверка иностранного контрагента: важные шаги
Первым шагом при проверке иностранного контрагента является получение его регистрационных данных. Это включает проверку юридического статуса, регистрационных документов и реквизитов компании.
Вы можете обратиться к официальным источникам информации, таким как регистры компаний и торговые палаты, чтобы убедиться в легитимности и действительности регистрации. Также полезно связаться с местными юридическими консультантами или адвокатами, специализирующимися на международном бизнесе, для проверки юридического статуса иностранной компании.
Финансовая проверка иностранного контрагента: методы и подходы
Оценка финансовой устойчивости иностранного контрагента является важной частью его проверки. Это позволяет определить его способность выполнять финансовые обязательства и предотвращает риски финансовой неустойчивости. Для этого можно использовать следующие методы и подходы:
- Анализ финансовой отчетности
- Проверка наличия задолженностей перед клиентами и поставщиками
- Оценка финансовых показателей и оборотных средств
Проверка репутации иностранного контрагента: как узнать о прошлых и настоящих делах
Проверка репутации иностранного контрагента является важной частью процесса проверки. Она позволяет получить представление о прошлых и настоящих делах контрагента, его деловой репутации и надежности. Вот несколько методов, которые могут быть полезны:
- Поиск информации о компании в открытых источниках
- Обзор отзывов и рекомендаций от других партнеров
- Анализ рейтингов и наград компании
Как проверить контрагента на соответствие санкционным спискам
Еще одним важным аспектом при проверке иностранного контрагента является его соответствие санкционным спискам. Многие страны и международные организации поддерживают списки ограниченных и санкционированных лиц и компаний.
Проверьте, что иностранный контрагент не находится в этих списках, чтобы избежать юридических и репутационных проблем. Для этого вы можете обратиться к официальным источникам информации, таким как сайты государственных органов или международных организаций, которые поддерживают санкционные списки.
В заключение, проверка иностранных контрагентов является важным этапом в установлении деловых отношений. Она поможет вам принять осознанное решение, минимизировать риски и обеспечить успешное взаимодействие. Соблюдайте вышеуказанные методы и подходы, чтобы обеспечить безопасность, надежность и соответствие иностранных контрагентов вашим бизнес-потребностям.
По каким основаниям лучше проверять иностранную компанию
На самом деле оснований, по которым можно и нужно проверять зарубежную фирму достаточно много. Однако достаточно выбрать несколько самых важных, чтобы понять благонадежность компании. Как правило, в случае положительного имиджа фирма не имеет проблем в целом. Если предприятие не надежное, то неточности могут возникнуть сразу по нескольким пунктам.
Список оснований для проверки может выглядеть так:
- Юридический статус компании
- Финансовая устойчивость и платежеспособность
- Репутация и деловая история
- Соответствие санкционным спискам
Выберите подходящий для вас метод проверки иностранного контрагента, чтобы убедиться в его надежности и соответствии вашим бизнес-потребностям.
Проверка через государственные реестры
При проведении проверки иностранного контрагента через официальные государственные реестры следует обратить внимание на следующие ключевые моменты:
Достоверность и актуальность информации: удостоверьтесь, что данные, предоставленные в реестре, являются достоверными и актуальными. Важно избегать сомнительных и непроверенных ресурсов.
Организационно-правовая форма компании: узнайте, какая организационно-правовая форма у иностранного контрагента. Это поможет понять правовой статус компании и ее ответственность перед законом.
Уставной капитал и финансовое состояние: оцените уставной капитал и финансовое состояние контрагента, чтобы избежать риска финансовых потерь в будущем.
История и репутация компании: изучите историю и репутацию иностранного контрагента, чтобы оценить его профессионализм и надежность.
Проведение проверки через государственные реестры поможет вам принять обоснованное решение о сотрудничестве с иностранным контрагентом и избежать возможных рисков. Не забывайте сохранять всю полученную информацию для последующего использования в суде или других органах.
Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России 3 содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и реестра по индивидуальным предпринимателям (ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) 4, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.
На сайте Налоговой палаты России 5 приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.
Использовать иностранные публичные реестры
Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России 3 содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) 4, которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.
Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России 5 приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Как я могу получить отчет о результатах проверки?
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы: как платные, так и бесплатные.
Kompass 6 – основанный в 1947 г. международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.
Способы проверки зарубежных предприятий
Иногда найти достоверную информацию о компании непросто. Однако это важно сделать, чтобы иметь шанс сохранить средства и репутацию. Существует несколько способов проверки зарубежных компаний на благонадежность. Основные из них:
Оставьте заявку на бесплатную консультацию по интересующему вас вопросу, и наш специалист перезвонит вам в течение нескольких минут!
Таким образом, перечисленные способы помогут собрать максимальное количество данных о компании. Некоторые из этих способов абсолютно бесплатные. Важно понимать, что полученные электронные данные через сервисы не имеют официального статуса и могут быть использованы только для прочтения. Официальными считаются только документы на общепринятых бланках и с подписью или печатью.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Ответы на часто задаваемые вопросы
Вы можете обратится в российское торговое представительство в стране регистрации партнера или наоборот в торговое представительство его страны на территории РФ. Также вы можете запросить необходимые для растаможивания товара документы.
Проверка контрагента иностранной компании на надежность
Дата публикации/обновления: 05.04.2023
Зарубежные компании – это юридические лица, зарегистрированные в другой стране, но имеющие в России официальные филиалы или представительства.
Как правило, перед подписанием соглашения с иностранной фирмой ее важно проверить на благонадежность. Дело в том, что договорные отношения с зарубежным контрагентом, несут в себе риски потери средств. Впоследствии страдает и репутация. Таким образом, проверка зарубежных компаний – это список мероприятий по уточнению ряда экономических и юридических сведений об иностранном субъекте, с которым необходимо вступить в деловые отношения.
В этой статье мы подробно расскажем, как и по каким основаниям лучше проверять иностранных юрлиц.
Мы можем встретиться с вами как в России, так и в Германии!
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
Примеры бизнес-справок об иностранных компаниях
Бизнес-справки об иностранных компаниях от ведущих зарубежных поставщиков деловой информации.
Китай
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Китая (русск.яз)
Пример базовой справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Китая (русск.яз)
Пример ЗСК справки ООО "Бизнес-регистр" (знай своего клиента, KYC, know your customer) о компании Китая (русск.яз)
Пример полной бизнес-справки "Gladtrust" о компании Китая (англ.яз)
Пример полной бизнес-справки "Gladtrust" о компании Китая (русск.яз)
Турция
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Турции (русск.яз).
Узбекистан
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Узбекистана (русск.яз.)
Германия
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Германии (русск.яз)
Египет
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Египта (русск.яз)
Сербия
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Сербии (русск.яз)
Иран
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Ирана (русск.яз)
Индия
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Индии (русск.яз)
Польша
Пример полной бизнес-справки ООО "Бизнес-регистр" о компании Польши (русск.яз)
заказать бизнес-справку об иностранной компании
ООО "Бизнес-регистр"УНП 192620708
Беларусь, г. Минск, пер.Уральский, 15-230
Тел.: +375 17 269 90 38
Тел.: +375 29 269 90 22
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.