Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества.
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов.
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони. Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента.
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС.
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности. Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты
Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
Чёрный список на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство
Не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счетов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье. Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные
Моё дело дает доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадежными компаниями
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Проверьте компании и минимизируйте риски
При поиске бизнес-партнеров или клиентов важно убедиться в их надежности и финансовой устойчивости. Отсутствие такой проверки может привести к негативным последствиям, связанным с налоговыми проблемами или нарушением законодательства.
Как можно проверить компанию?
Чтобы избежать рисков, связанных с сотрудничеством с недобросовестными компаниями, проверьте следующие аспекты:
- Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП: наименование, адрес, учредители, уставной капитал
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
- Проверки и аудиты компании, включая плановые и внеплановые проверки
- Рейтинг контрагента по различным риск-факторам
Какие данные можно получить?
Подробная проверка компании даст вам полное представление о её финансовом состоянии и рисках работы с ней. Вы сможете узнать:
- Налоговый режим и задолженности
- Результаты аудитов и проверок контрагента
- Информацию о контрактах и государственных закупках
- Возможность постановки на контроль и блокирование счетов
Важные моменты при проверке
Не забывайте учитывать факторы, влияющие на финансовую устойчивость и деятельность компании.
Всегда лучше потратить немного времени на проверку бизнес-партнера заранее, чем столкнуться с проблемами и убытками в будущем.
После того, как вы проанализировали все данные и убедились в надежности компании, вы сможете смело сотрудничать и развивать ваш бизнес, минимизируя возможные риски.
Проверка контрагентов: важность основных шагов
При ведении бизнеса важно убедиться в надежности ваших контрагентов. Это поможет избежать финансовых рисков и проблем в будущем. В статье рассмотрим основные шаги по проверке контрагентов и их значимость.
Проверка онлайн наличия заблокированных счетов
Первым шагом при проверке контрагентов является проверка онлайн наличия у них заблокированных счетов налоговыми органами. Это позволит убедиться в финансовой устойчивости вашего партнера.
Проверка паспортов представителей
Далее следует провести проверку паспортов представителей контрагентов и их сотрудников на предмет утраты или хищения. Это важно для обеспечения безопасности вашего бизнеса.
Проверка ФЛ на банкротство
Также необходимо осуществить проверку физических лиц на наличие процедуры банкротства. Это позволит избежать возможных финансовых рисков в будущем.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Помимо этого, важно изучить связанные организации и суммарные показатели группы контрагента. Это поможет оценить масштабность и устойчивость группы, в которую входит ваш контрагент.
Информация о банкротстве и истории взысканий
Отдельное внимание следует уделить информации о банкротстве и истории взысканий. Это поможет понять финансовое состояние контрагента и предотвратить возможные риски.
Заключение
Проверка контрагентов – важный этап ведения бизнеса, который поможет избежать финансовых проблем и рисков. Подходящие онлайн-инструменты, такие как сервисы проверки контрагентов, могут значительно облегчить этот процесс и обеспечить безопасность вашего бизнеса.
Сервис проверки контрагентов: безопасность для вашего бизнеса
Отзывы
У нас была база потенциальных партнеров, которым мы планировали предложить сотрудничество, но, кроме официальной информации, мы ничего о них не знали. Чтобы обезопасить себя и уменьшить риски от вероятного неблагополучного партнерства проверяем всех с помощью Астрал.Скрин.
Мои партнеры посоветовали мне воспользоваться сервисом по проверке контрагента. Результат всегда предоставляется в удобном формате. Информация актуальна и правдива. В наше время такой сервис может быть чрезвычайно полезным. Особенно для нужд малого и среднего бизнеса.
Необходимо было оплатить товар новому поставщику, но у меня возникло сомнение и я решила побольше узнать о них. После подключения сервиса была получена исчерпывающая информация, где были выявлены некоторые пункты их работы, совсем неприемлемые для нашего договора. Поэтому пришлось отказаться от сотрудничества с данной компанией.
Оставить заявку
Заполните ваши контактные данные и мы расскажем про все возможности сервиса.
Лицензионный договор
Лицензионный договор на право использования программы для ЭВМ ЛИК:ЭКСПЕРТ на 1 (одно) рабочее место сроком на 1 (один) год по тарифу ЛИК:ЭКСПЕРТ ЛЭ1
Под акцептом в целях настоящего Лицензионного договора признается факт оплаты вознаграждения по настоящему договору, либо факт начала использования (принятия Лицензионного соглашения при запуске) программы для ЭВМ ЛИК, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
При заключении контрактов рекомендовали проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС. Чтобы минимизировать риски заключения с недобросовестными подрядчиками строительных контрактов, заказчикам следует проверять будущих контрагентов.
- ФНС РФ: Письмо № 3874-ИФ/00/ от 26.01.2024
- Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-6604/2023 от 19.01.2024
Вебинар
🎓 Вебинар: Как проверить контрагента, чтобы не было претензий ФНС. Должная осмотрительность на практике. 7 февраля в 15:00 мск! Разберитесь как проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы не было претензий по ст. 54.1 НК.
Шесть сайтов, по которым можно пробить вашего контрагента: перечень от налоговиков. Некоторые данные и документы, позволяющие оценить свои риски при сотрудничестве с контрагентами, компания может получить самостоятельно из общедоступных источников.
ФНС обновила сервис проверки контрагентов: Еще больше информации о своем контрагенте можно получить по одному клику.
Мимикрия в бизнесе. Контрагент будет сотрудничать или только притворяется? Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие брошенки, делящиеся почкованием однодневки, ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП.
- Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016
Будьте внимательны и заранее проверяйте своих потенциальных партнеров, чтобы избежать нежелательных последствий.
Наличие компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней реальны Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.
Проверять контрагентов может быть жизненно важно для компании. Расскажите, где вы это делаете? Вечерний опрос! Выясняем, где и как лучше проверять контрагентов. Делитесь 🙂
Топ-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами на начало 2023 года Мы сделали выборку компаний с наибольшей суммой разницы между доходами и расходами по данным, которые есть есть у ФНС.
Топ-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью на начало 2023 года Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть у ФНС.
Топ-100 компаний с наибольшей суммой дохода на начало 2023 года Мы сделали выборку компаний с самыми большими суммами доходов по данным ФНС.
Цитата дня. Про вину и объекты Эксперты подводят налоговые итоги года и считают, что один из трендов – предложение поработать за налоговую. Что это значит?
Почему суды поддерживают комиссии по легализации Формально в НК нет понятия «комиссий по легализации». Однако они продолжают работать, а попытки защититься от них в суде терпят крах. Подробности – в статье.
Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда Загруженность арбитражных судов вынуждает бизнес искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Так, по данным Судебного департамента ВС РФ за 2021 год, в арбитражных судах только первых инстанций было рассмотрено 1,1 млн исков по гражданским спорам и 237,3 тыс. — по административным. При этом нередко стороны не соглашаются с решениями
Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис ФНС не стала рассматривать жалобу организации без оригинала нотариальной доверенности. Суду пришлось объяснить инспекции, что подлинность копии можно проверить в базе данных.
У бухгалтеров появился новый способ проверки контрагентов Тинькофф Бизнес открыл доступ к собственному сервису проверки контрагентов для любых пользователей. Сервис собирает актуальную информацию из множества официальных источников.
Недобросовестные контрагенты: кто они и почему с ними чревато сотрудничать Каждое предприятие несет полную ответственность за выбор контрагентов. Сотрудничество с недобросовестным поставщиком может повлечь доначисление налогов, штрафы и пени. Чтобы избежать убытков и не бегать по судам, нужно тщательно проверять каждого потенциального партнера. Расскажем, как выявить ненадежного контрагента, чтобы не рисковать деньгами компании.
Что такое Сервисы проверки контрагентов
Сервисы проверки контрагентов (СПК, англ. Counterparties Check Services, CPC) реализуют поиск, оценку, проверку и анализ контрагентов для снижения рисков информационной, финансовой, производственной и иных видов безопасности деятельности своей компании при взаимодействии с другими компаниями и организациями
Зачем бизнесу Сервисы проверки контрагентов
Проверка контрагентов представляет собой систематическую проверку потенциальных партнеров на их финансовую устойчивость, наличие правовых проблем и репутационные риски. Этот процесс включает в себя анализ финансовых отчётов компании, проверку налоговой и юридической истории, а также сбор информации о руководстве компании и о её репутации на рынке.
Эффективная проверка контрагентов позволяет минимизировать риски для бизнеса, связанные с несоблюдением договорных обязательств, задержками в оплате, а также с ограничениями в праве свободной деятельности вследствие причастности контрагента к незаконным или недобросовестным практикам.
В настоящее время для проверки контрагентов активно применяются сервисы проверки контрагентов, которые собирают данные о компаниях из десятков различных специализированных баз данных, сводят эти данные вместе и проводят дополнительную аналитику рисков по каждой компании, предлагая такие данные для использования при проверке.
Образцовые примеры Сервисы проверки контрагентов
Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:
Назначение и цели использования Сервисы проверки контрагентов
Сервисы проверки контрагентов предназначены для проверки юридических и физических лиц на различные параметры, например наличие задолженности по налогам, банкротство, судебные решения, кредитную историю, проверку на предмет причастности к незаконным действиям и другие факторы, которые могут повлиять на выбор партнера для бизнеса или оценку рисков при взаимодействии с ним.
Сервисы проверки контрагентов помогают снизить риски для бизнеса, увеличить прозрачность и качество взаимодействия, а также сократить время и экономические затраты на принятие решений о заключении контрактов и договоров с новыми партнерами.
Обзор основных функций и возможностей Сервисы проверки контрагентов
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Выгоды, преимущества и польза от применения Сервисы проверки контрагентов
Использование сервисов проверки контрагентов может иметь несколько преимуществ для бизнеса:
Таким образом, использование сервисов проверки контрагентов может помочь бизнесу уменьшить риски, избежать убытков, упростить учет и получить конкурентное преимущество.
Отличительные черты Сервисы проверки контрагентов
Для включения в перечень Сервисов проверки контрагентов система должна соответствовать следующим критериям:
Сервис проверки контрагентов «Компаниум»
Поможем быстро и эффективно оценить надёжность контрагента. Только официальные данные, предоставляемые ФНС и другими государственными службами. Бесплатный доступ к финансовой отчётности российских компаний. Ежедневные обновления.
Быстрая и удобная оценка контрагентов
Финансовая отчётность российских компаний
Организация работы с вашими контрагентами
Расширенный поиск компаний и ИП
История событий и изменений
Полностью бесплатный доступ ко всей информации!
Bloomberg: Гонконг впервые за 20 лет повышает налог на высокие доходы
Повышение налога призвано снизить бюджетный дефицит города
Биткоин продолжил рост, взяв отметку в 60 тысяч долларов
Business FM спросила эксперта, как долго эта криптовалюта будет продолжать расти и на какие альтернативы можно обратить внимание инвестору
Минфин: Россия скоро начнет обменивать заблокированные на Западе активы граждан
Механизм обмена активами инвесторов может заработать в течение нескольких недель
Биткоин продолжил рост, взяв отметку в 59 тысяч долларов
Дуров объявил монетизацию для телеграм-каналов с марта
Владельцы каналов начнут получать 50% от дохода от рекламы
РБК: Генпрокуратура разобралась в ошибках службы приставов
Полутора тысячам россиян вернули ошибочно начисленные им штрафы на 15,9 млн рублей
Последние обновления сервиса
Мы добавили расширенный поиск — обязательно попробуйте!Также, были добавлены новые фильтры для поиска компаний и ИП по кодам ОКВЭД.
28 ноября 2023 г.
ФНС опубликовала сведения об уплаченных российскими организациями налогах и сборах за 2022 год.
9 октября 2023 г.
Добавлена информация о субъектах МСП (малого и среднего предпринимательства), которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП.
26 июня 2023 г.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Берём данные только из официальных источников
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности