Приложение 5к Административному регламентупредоставления Федеральной службойпо финансовому мониторингугосударственной услуги по ведениюучета организаций, осуществляющихоперации с денежными средствамиили иным имуществом, в сфередеятельности которых отсутствуютнадзорные органы
Структура учетного номера организации в федеральной службе по финансовому мониторингу
Учетный номер организации в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности:
– Ф (1-й знак) – код федерального округа (1 – Дальневосточный; 2 – Сибирский; 3 – Уральский; 4 – Приволжский; 5 – Южный; 6 – Северо-Западный; 7 – Центральный, 8 – Северо-Кавказский), на территории которого зарегистрирована организация;
– ООО (со 2-го по 4-й знак) – код типа организации, в том числе:
040 – лизинговая компания;
080 – ломбард;
120 – организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующая и проводящая лотереи, тотализаторы (взаимные пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
140 – организация, оказывающая посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
160 – операторы по приему платежей;
170 – коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
– ННННН (с 5-го по 9-й знак) – порядковый номер организации.
Приложение N 4к Административному регламентупредоставления Федеральной службойпо финансовому мониторингу государственнойуслуги по ведению учета организаций,осуществляющих операции с денежнымисредствами или иным имуществом, ииндивидуальных предпринимателей,в сфере деятельности которыхотсутствуют надзорные органы
Структураучетного номера организации или индивидуального предпринимателя в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Учетный номер организации или индивидуального предпринимателя в Росфинмониторинге состоит из 9 цифр, расположенных в следующей последовательности: ФОООННННН, где
– Ф (1-й знак) – код федерального округа (1 – Дальневосточный; 2 – Сибирский; 3 – Уральский; 4 – Приволжский; 5 – Южный; 6 – Северо-Западный; 7 – Центральный, 8 – Северо-Кавказский, 9 – Крымский), на территории которого зарегистрирована организация, проживает индивидуальный предприниматель;
040 – лизинговые компании;
140 – организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
141 – индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– ННННН (с 5-го по 9-й знак) – порядковый номер организации, индивидуального предпринимателя.
Если же у вас еще нет аккаунта, следуйте инструкции ниже.
Регистрация личного кабинета
Сайт росфинмониторинга предусматривает регистрацию с личном кабинете. Регистрация на ресурсе простая и не занимает много времени. Достаточно указать личные данные для завершения процедуры. Пошаговая инструкция:
- Выбрать один из разделов после того, как перешли по сылке для регистрации: Регистрация для юридических лиц, Регистрация для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, Регистрация для отдельных юридических лиц
- Определиться с типом регистрации: простая или с электронной подписью.
- Далее необходимо заполнить заявку на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга.
- В открывшемся окне необходимо ввести ФИО, ИНН, ОГРН, выбрать вид организации.
- Ввести номер лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности
- Указать адрес электронной почты и контактный телефон. Отметить галочку согласия с условиями регистрации и ввести код с картинки.
Поздравляем! Теперь вы официальный владелец личного кабинета Росфинмониторинга.
Возможности личного кабинета
- удобный поиск — на сайте представлен интерфейс для поиска среди имеющихся пунктов меню;
- большое количество вспомогательных материалов и работа с учетными данными;
- организация внутреннего контроля;
- работа с сообщениями и отчетами;
- обработка запросов росфинмониторинга;
- учет рисков ПОД/ФТ;
- поиск оп перечням организация и физических лиц;
- результаты проверок в сфере ПОД/ФТ;
- анкетирование и добровольное сотрудничество;
- возможность обучаться и проходить электронные курсы;
- характеристики риск-оценок;
- связь с техподдержкой;
- список филиалов.
Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях 🙂
В Личном кабинете Росфинмониторинга изменился формат учетных данных. В разделе “Учетные данные” субъектам, перечисленным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, следует внести данные о своем бизнесе, в том числе о бенефициарных владельцах.
Пример учетных данных в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Сведения о лице
- Полное наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
- Краткое наименование организации (ИП)
- Тип
- Номер лицензии или учётный номер в надзорном органе
- Учётный номер организации (ИП) в Росфинмониторинге
- Идентификатор корреспондента
ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП
- ИНН
- ОГРН/ОГРНИП
- КПП
- ОКПО
- Номер филиала
- Наименование филиала
Сведения о пользователе личного кабинета
- Страна
- Индекс адреса местонахождения/регистрации
- Регион
- Район
- Город/Населённый пункт
- Улица
- Дом/Владение
- Корпус/Строение
- Квартира/Офис
- Абонентский ящик
- Адрес местонахождения является почтовым адресом
- Страна
- Индекс адреса местонахождения/регистрации
- Регион
- Район
- Город/Населённый пункт
- Улица
- Дом/Владение
- Корпус/Строение
- Квартира/Офис
Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ
- Основной вид деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Дополнительные виды деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля
Правила внутреннего контроля
- Телефон
- Факс
- Электронная почта