Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты
Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
Чёрный список на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях
Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье. Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные
Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Проверьте компании на нарушения законов и проблемы с налоговыми органами
Хотите быть увереными в чистоте дел вашего бизнес-партнёра? Прежде чем заключить контракт, узнайте всю правду о компании.
Получите полный отчет о надежности компании
Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы получите доступ к подробным данным о компании, включая:
- Регистрационные данные, адрес, учредителей
- Проверки налоговой и финансовых органов
- Рейтинг и оценка рисков взаимодействия
- Информацию о государственных контрактах и залогах имущества
Получите досье на свою компанию
Проверьте свою компанию на наличие ошибок или недостоверных данных. Это поможет избежать проблем с налоговыми органами и другими контролирующими органами.
Выберите подходящий тариф
У нас есть несколько тарифных планов, в зависимости от ваших потребностей. Выберите подходящий вам и получите полный доступ к базе данных компаний.
Меры поддержки и консультации
В случае возникновения проблем с налоговыми органами, мы предлагаем профессиональную консультацию и помощь в решении сложных ситуаций.
Информация о государственных контрактах
Узнайте о контрактах, заключенных компанией в рамках государственных закупок, а также о контрактах с государственными предприятиями.
Заблокированные счета и другие риски
Мы предоставляем информацию о заблокированных счетах, недействительных паспортах и возможности банкротства физического лица, чтобы вы могли принять информированное решение.
Не рискуйте своими деньгами и репутацией, проверьте компанию прямо сейчас!
Проверка контрагента: важные шаги для безопасности
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет утраты, хищения, а также проверьте физических лиц на банкротство.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором. Оцените:
- насколько масштабна и устойчива группа контрагента;
- где в ней сосредоточены активы и ликвидность;
- уровень капитала и закредитованности всей группы;
- количество компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам или признанных банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве, судебные акты, собрания кредиторов, проведение торгов и т.д. Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП, включая закрытые производства и историю принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Предоставляются выписки из ЕГРЮЛ с электронной подписью ФНС для ваших дальнейших аналитических работ.
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение! Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Природа Германии: удивительные открытия
На западе Германии находится живописное нагорье Айфель. Это одна из самых густонаселённых частей Европы, здесь расположено множество больших городов: Кёльн, Бонн, Люксембург, Ахен, Трир и так далее; здесь живут десятки миллионов людей.
Учёные-вулканологи обнаружили, что маары – не просто озёра, а залитые водой кратеры спящих вулканов! Оказалось, что озеро Лаах является кальдерой активного супервулкана. Само же видение мааров Германии со стороны впечатляет своей уникальностью.
Вулкан Лаахер-Зе: вечно активный потенциальный опасный вулкан
Последнее извержение Лаахер-Зе произошло примерно 15 000 лет назад, и его масштабы были колоссальными. Потоки лавы уничтожили все живое в радиусе 60 километров вокруг вулкана. Пеплом было покрыто более 300 000 квадратных километров.
Пробуждающийся вулкан
Что беспокоит, так это то, что Лаахер-Зе не угас и не спит. Выходящие на поверхность пузыри углекислого газа свидетельствуют о его активности. Озеро Лаахр-Зе не кипит из-за газов.
Наблюдаемые небольшие подземные толчки говорят о медленной накачке магматической камеры под землей, которая рано или поздно приведет к новому извержению.
Не предсказуемость вулканов
Вулканолог Гарун Тазиев в своей книге Встречи с дьяволом отметил: Единственное, что можно сказать о вулканах абсолютно точно – так это то, что они совершенно непредсказуемы. Это мнение разделяют все вулканологи мира.
Вулканологи тщательно следят за активностью таких вулканов, как Эльбрус и Казбек, но их наблюдения не всегда могут предотвратить катастрофу. Например, в случае вулкана Святой Елены в США.
Предание о смертельной ошибке
Владелец отеля Гарри Трумэн и вулканолог Дэвид Джонсон погибли из-за извержения, невзирая на предупреждения и строгий мониторинг. Так что даже самые подготовленные и опытные люди не могут предсказать все последствия действий природы.
Фотограф Роберт Ландсбург, также дежуривший в нескольких километрах от вершины, понял, что ему не спастись. Он продолжал снимать до последнего, затем смотал плёнку, быстро уложил фотоаппарат в рюкзак, а рюкзак накрыл своим телом. Тело откопали из-под слоя пепла только через 17 дней; на плёнке были бесценные для науки кадры.
Фотограф Роберт Ландсбург и одна из сделанных им фотографий
Выгорела огромная территория – более 600 квадратных километров. Было уничтожено 10 миллионов кубометров леса, погибло 57 человек, 5000 оленей, 200 медведей, огромное количество мелких млекопитающих, птиц и рыбы. Энергия взрыва составила 24 мегатонны – в 1600 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму!
Три фотографии извержения вулкана Святой Елены в 1980 году
«А что было бы, если бы власти не послушались учёных и не начали эвакуацию?» – можете спросить вы. В 1985 году вулканологи сообщили властям Колумбии, что может произойти извержение вулкана Невадо-дель-Руис. Когда? Точно этого не может сказать ни один учёный. Но эвакуировать людей необходимо немедленно! Власти Колумбии подумали-подумали, и решили, что «ну а если ничего не произойдёт», «а куда мы денем столько людей», «и вдруг вы вообще всё выдумали» – в общем, ничего предпринимать не стали. 13 ноября 1985 года началось извержение.
Начало извержения вулкана Невадо-дель-Руис
На вершине Эльбруса объёмы льда превышают объёмы льда на склонах вулкана Невадо-дель-Руис приблизительно в 5 раз. Если вдруг начнётся извержение, ледники растают за считанные минуты, и вода, смешиваясь с камнями и пеплом, понесётся по склонам вниз. Масштабы извержения нам заранее тоже неизвестны, однако геологи обнаружили толстые слои вулканического пепла после извержения Эльбруса (да, учёные сейчас умеют уверенно определять, какой именно горой был выброшен пепел!) в отложениях на дне реки Ахтубы, левого рукава Волги, возле Астрахани.
Канал "Лучика" в "Телеграм": https://t.me/luchik_magazineСтраница "Лучика" "ВКонтакте": https://vk.com/lychik_magazine
Познакомиться с журналом "Лучик", бесплатно скачав и полистав номера журнала, можно здесь: https://www.lychik-school.ru/archive/
Проверка контрагентов позволяет сократить риски при заключении договоров с новыми поставщиками и клиентами и убедиться, что компания сотрудничает с законопослушными партнерами. В свою очередь, обоснованные и оптимальные решения о заключении сделок, выборе поставщиков и клиентов повышают эффективность бизнеса.
В КНР существует множество сервисов и баз данных, которые можно использовать для проверки китайских компаний. В этой статье указаны основные сервисы, которые можно использовать для проверки контрагентов.
Юридическая проверка компаний в Китае: получение информации из реестра и оценка надежности контрагента.
Государственные сервисы и базы данных
Общегосударственный открытый реестр
Государственный реестр («общегосударственная система раскрытия сведений о кредитоспособности предприятий»; 全国企业信用信息公示系统) существует в КНР с 2014 г. и предназначена для раскрытия информации обо всех субъектах предпринимательской деятельности, зарегистрированных в КНР.
Государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности ведет Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР, в ведении которого находится субъектов предпринимательской деятельности (юридических предприятий-предприятий, товариществ, индивидуальных частных предприятий и индивидуальных торгово-промышленных хозяйств). Реестр содержит основные сведения о предприятиях, включая:
Если предприятие включено в перечень предприятий с отклонениями от нормальной деятельности («серый список») или перечень предприятий с существенными правонарушениями («черный список»), то в государственном реестре будет указана соответствующая пометка. Дополнительно в государственном реестре может быть информация о филиалах, долевом участии в других организациях, правах на результаты интеллектуальной деятельности, лицензиях, проведенных проверках, административных наказаниях и непогашенной задолженности по вступившим в силу судебным актам.
С 2014 г. регистрационные органы в КНР обязаны вносить в открытый реестр большинство сведений о субъектах предпринимательской деятельности после регистрации или возникновения изменений в данных. Кроме того, все субъекты предпринимательской деятельности обязаны вносить в реестр ежегодный отчет и своевременно раскрывать часть сведений (например, об оплате долей в уставном капитале и передаче долей в компании).
Помимо общегосударственного реестра субъектов предпринимательской деятельности в КНР существуют региональные интернет-порталы, предназначенные для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий. Обычно региональные реестры дублируют сведения, содержащиеся в общегосударственном реестре, но в дополнение к ним могут содержать подробную информацию, которая по действующим правилам не раскрывается на общегосударственным уровне, но обязательна для раскрытия в соответствии .
В качестве примера можно привести реестры трех крупных городов:
База судебных решений в КНР
Интернет-портал судебных решений China Judgements Online (中国裁判文书网) является официальной базой судебных решений и определений, вынесенных китайскими судами. Сервис создан и поддерживается Верховным народным судом КНР в целях повышения прозрачности судебной системы и предоставления доступа к вступившим в силу актам народных судов.
На интернет-сайте публикуются все вступившиеся в силу судебные приговоры, решения и определения за исключением: а) затрагивающих государственную тайну или тайну частной жизни; б) приговоров по уголовным делам с участием несовершеннолетних; в) определения по делам, производство по которым завершено примирением (заключением мирового соглашения); г) других судебных актов, которые в соответствии с законодательством не публикуются в интернете.
По действующим правилам при публикации судебных актов удаляются только имена физических лиц, участвующих в отдельных видах дел (например, споры о наследстве, брачно-семейные споры, часть уголовных дел). В судебных актах сохраняются наименования сторон, что позволяет проверить наличие у компаний в истории гражданских дел (споров с контрагентами) и административных дел (споров с государственными органами).
Реестр недобросовестных должников
Реестр недобросовестных должников создан Верховным народным судом КНР в 2013 г. и предназначен для публикации сведений об организациях и физических лицах, которые отказываются добровольно выполнять судебные акты (в частности, отказываются выплачивать денежные средства, присужденные другим лицам по судебным решениям).
В реестр недобросовестных должников включаются лица, которые обладают возможностью исполнить судебное решение или определение, но вместо этого: а) пытаются подделать доказательства, препятствуют исполнению судебных актов при помощи насилия или угроз его применения; б) уклоняются от исполнения за счет сокрытия имущества; в) отказываются от представления сведений об имуществе; г) нарушают предписание об ограничении потребительских расходов; д) отказываются от исполнения ранее заключенного мирового соглашения.
Если организация включена судом в реестре недобросовестных должников, то все государственные органы обязаны ввести ограничения на участие компании в государственных закупках, тендерах, оформлении лицензий и разрешений, предоставлении субсидий; кроме того, информация о включении организации в перечень недобросовестных должников передается в бюро кредитных историй и финансовые организации. Компания, находящаяся в этом реестре, не может быть надежным контрагентом, поэтому при проверке компании необходимо узнать, есть ли компания среди недобросовестных должников.
Система таможенной кредитоспособности
Таможенная регистрация в КНР необходима для предприятий, которые самостоятельно занимаются экспортом или импортом товаров или оказывают услуги таможенного представителя. Информация обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию, вносится Главным таможенным управлением КНР (ГТУ КНР) в систему таможенной кредитоспособности («платформу раскрытия сведений о кредитоспособности экспорта и импорта предприятий»).
Система таможенной кредитоспособности содержит основную информацию обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию: наименование, дата регистрации, таможенный пост, статус (грузоотправитель / грузополучатель или таможенный представитель), наличие или отсутствие правонарушений). Кроме того, на интернет-сайте указаны перечни предприятий со статусом уполномоченного экономического оператора, предприятий с существенными правонарушениями и предприятий, утративших доверие.
Сведения о залоге движимого имущества
Центр кредитных историй Народного банка Китая созда для регистрации и раскрытия сведений о привлечении финансирования под залог движимого имущества. С 2021 г. в ведении центра находится регистрация залога движимого имущества и имущественных прав.
На интернет-сайте центра кредитных историй можно найти сведения о регистрации залога производственного оборудования, сырья и материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, прав требования, депозитных и складских сертификатов и других прав на движимое имущество.
Как правило, регистрация залога на движимое имущество означает, что контрагент привлек кредит под залог принадлежащего ему имущества. Существование непогашенных кредитов и возможность банка обратить взыскание на имущество китайской компании необходимо учитывать при налаживании с ним деловых связей.
Проверка регистрации интернет-сайта
По действующим правилам при создании в КНР любого интернет-сайта необходимо оформить регистрацию сайта (ICP-регистрация). Сведения обо всех интернет-сайтах, созданных в КНР, содержатся на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР (beian.miit.gov.cn).
На сайте beian.miit.gov.cn можно проверить, оформлена ли регистрация у интернет-сайта китайской компании по доменному имени или названию организации. Это позволяет убедиться в том, что китайская компания соблюдает требования законодательства КНР и ведет деятельность в Китае. Если у интернет-сайта отсутствует регистрация в КНР – скорее всего, интернет-сайт зарегистрирован за рубежом и может принадлежать компании, которая не находится в Китае.
Коммерческие сервисы
Помимо государственных реестров и баз данных в КНР существует несколько коммерческих сервисов по проверке контрагентов.
QCC (Qichacha, 企查查) – один из основных сервисов по проверке контрагентов в КНР. Для получения подробной информации о контрагентах необходима регистрация на сайте.
Еще один коммерческий сервис в КНР, который предоставляет информацию о китайских компаниях и индивидуальных предпринимателях. Tianyancha доступен только на территории КНР.
Коммерческие сервисы используют похожие источники и методы сбора информации (автоматический сбор информации из официальных реестров, официальных интернет-сайтов госорганов и других открытых источников), при этом они используют разные технологии, что может отражаться на количестве и качестве полученной информации. При поиске основной информации вероятность получения ошибочных сведений незначительна, но при проведении детальной проверки контрагента необходимо сверять полученные сведения с данными, указанными в государственных реестрах.
Проверка контрагентов в Китае является важным шагом для успешного ведения бизнеса и сотрудничества, так как это позволяет избежать потенциальных рисков, оценить финансовую устойчивость и репутацию компаний, а также гарантировать соблюдение законодательства.
Если вы хотите быть уверены в надежности своих китайских партнеров, рекомендуем обратиться к нашим услугам проверки контрагентов в КНР. В рамках проверки контрагентов мы проводим тщательное изучение данных китайского контрагента, предоставив вам подробный отчет о результатах проверки.