Проверка контрагента на благонадежность: как обезопасить свой бизнес
Перед началом работы с новым партнером или контрагентом необходимо проявить осторожность и удостовериться в его надежности. Особенно важно проверить контрагента на благонадежность, чтобы избежать возможных проблем и рисков в будущем.
В нашей статье мы расскажем вам:
Как убедиться в надежности контрагентов?
Вы сможете узнать имена их учредителей, юридический адрес, а также точный перечень видов деятельности, которыми они занимаются. Кроме того, можно подтвердить, является ли гражданин ИП или нет. Вся необходимая информация доступна в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра предпринимателей (ЕГРИП), которые заполняются налоговой инспекцией.
Получение выписки из реестров
Выписку из ЕГРИП получает каждый индивидуальный предприниматель сразу после регистрации налоговом учёте. В ней содержатся данные о регистрации ИП, учредителях, адресе, кодах ОКВЭД и другие важные сведения. Для получения выписки необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением и квитанцией об оплате.
Лист ЕГРИП отличается от выписки из ЕГРЮЛ тем, что содержит только информацию о факте регистрации ИП.
Чем отличается от выписки
Выписка из ЕГРЮЛ формируется в Едином реестре регистрации юридических лиц и содержит более обширную информацию о юридических лицах. Чтобы избежать ошибок при получении данных, можно воспользоваться онлайн-сервисом Регистрация бизнеса от компании Астрал-Софт, который поможет открыть ИП или ООО без лишних проблем.
Методы проверки компании на благонадежность
Существует несколько методов, которые помогут вам проверить компанию на благонадежность.
Использование специализированных сервисов
Самым простым способом является использование сервисов, которые агрегируют открытую информацию о компаниях. Они предоставляют исчерпывающие данные о потенциальных партнерах и проводят анализ информации, давая предварительную оценку безопасности сделки.
Сбор информации самостоятельно
Вы также можете собрать информацию о контрагенте самостоятельно, используя бесплатные базы данных госорганов и открытые источники. На сайтах налоговой службы, Росреестра, арбитражных судов и других организаций можно найти сведения о компании. Также полезно использовать обычные поисковики для получения дополнительной информации.
Получение сведений от самого контрагента
Не лишним будет запросить у контрагента копию устава, паспортные данные директора, информацию о налогах и другие важные документы. Также рекомендуется проверить реальные отзывы или рекомендации о компании от других партнеров.
Необходимо проявить осторожность и провести проверку контрагента на благонадежность, чтобы избежать возможных рисков. Все эти методы помогут обезопасить ваш бизнес и сделать правильный выбор при выборе делового партнера.
Учредители и бенефициары компаний: как узнать информацию
Информация об учредителе полезна при проверке контрагента. Зная ФИО или наименование учредителя можно проверить его историю, массовость, участие в судебных делах, аффилированность с другими организациями и так далее. И на основании этих данных сделать вывод о дальнейшем сотрудничестве. Команда API Контур.Фокуса вместе с экспертом разобралась, как узнать, кто является учредителем компании.
Как определить учредителя с помощью API Контур.Фокуса
Определить, кто является учредителем и бенефициаром в компании можно с помощью API Контур.Фокуса. Вы за секунды получите нужные данные прямо в своей учетной системе.
Попробовать API Контур.Фокуса
Не всегда учредитель является фактическим владельцем организации. Разберемся в определениях. Учредитель — это физическое или юридическое лицо, которое создало компанию. Участник и Акционер — это лица, которые имеют долю в компании (участник в ООО, акционер в АО). Учредитель одновременно может быть участником ООО. Но это могут быть и разные лица. Например, в случае, когда учредитель отчуждал свою долю или ввел дополнительного участника.
Процедура создания компании и учредители
Учредителями в России могут быть:
- Физические лица
- Юридические лица
В зависимости от того, к какой группе относится учредитель, меняется процедура создания компании и набор документов для этого.
Важно! Не стоит путать учредителей и бенефициаров. Бенефициар или конечный владелец — более широкое понятие. Это физическое лицо, которое прямо или косвенно (без прямого факта учреждения) владеет юридическим лицом, обладает более 25 % капитала.
Ограничения на открытие бизнеса в России
Не могут открыть собственный бизнес в России следующие группы людей и компаний:
- Осужденные
- Должностные лица
- Юридические лица, в уставном капитале которых принимают участие иностранные компании
Иностранцы могут открыть бизнес в России, но с некоторыми сложностями. Во-первых, потребуется больше документов. Во-вторых, есть запреты на некоторые виды деятельности и ограничение на применение налоговых льгот.
Проверка учредителей и участников
В большинстве случаев проверить, является ли человек учредителем или участником, можно с помощью официальных сервисов ФНС. Реже — придется обращаться к держателям реестра акционеров. Но вот узнать кто изначально был учредителем, прошлым участником или акционером, будет непросто. Однако это возможно с помощью API Контур.Фокуса — сервис покажет исторические данные об участниках и учредителях компаний прямо в вашей учетной системе.
Как узнать информацию о учредителе
Узнать, является ли человек учредителем или участником ООО, можно с помощью официального сервиса Прозрачный бизнес в разделе Участие в ЮЛ. По ИНН или ФИО система выдаст информацию об организациях, в которых человек числится учредителем или участником.
Пример выписки из реестра юридических лиц
Еще один вариант — проверить учредителей или участников в ЕГРЮЛ. Здесь можно выгрузить выписку из реестра юридических лиц по интересующей компании с отдельным блоком про учредителей и участников и их долях в бизнесе.
Информация об учредителях и участниках ОПФ в России
В ЕГРЮЛ хранится информация о учредителях и участниках следующих организационно-правовых форм (ОПФ): ООО, АО, АНО и НКО.
Организации других ОПФ
Найти информацию об учредителях и участниках организаций других организационно-правовых форм, например, АО или НКО, будет сложнее.
Узнать аффилированность
Быстро выявить аффилированность контрагентов с другими лицами можно с помощью API Контур.Фокуса. Проверить себя можно также с помощью сервиса Прозрачный бизнес.
Личный кабинет налогоплательщика физического лица
В разделе Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях” будет представлена информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем, учредителем или участником.
Некоммерческие организации (НКО)
НКО создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих общественно полезных целей.
Регистрация учредителей НКО
Учредителей НКО регистрирует Минюст, данные не отражаются в ЕГРЮЛ. Для получения информации о них нужно обратиться к организации или на ее официальный сайт.
Автономные некоммерческие организации (АНО)
Автономные некоммерческие организации — это ОПФ НКО, информацию об их учредителях можно узнать из ЕГРЮЛ.
Благотворительные фонды
Регистрацию благотворительных фондов осуществляет Министерство юстиции РФ. Основная информация о фонде хранится в ЕГРЮЛ, для учредителей нужно обращаться к фонду или смотреть устав.
Акционерные и Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО): Сравнение и Особенности
Акционерное общество (АО) и Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) – две популярные формы организаций в России. В этой статье мы рассмотрим ключевые отличия между ними, особенности участников и акционеров, а также способы получения информации об учредителях.
Акционерное Общество
Акционерное общество – это организация, доли в которой распределяются между акционерами. Уставной капитал разделен на акции, подтвержденные ценными бумагами. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом и получать дивиденды.
Информация об акционерах хранится в реестре акционеров, который ведется регистратором или реестродержателем с лицензией Центрального банка России. Мажоритарные акционеры обычно публикуются в годовых и квартальных отчетах общества.
Общество с Ограниченной Ответственностью
Особенностью ООО является ограничение числа участников – от 1 до 50 человек. Участники могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Участники имеют право свободно распоряжаться своими долями и проводить операции по их отчуждению.
Информация об учредителях и участниках ООО также хранится в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ), однако выписка из него содержит данные только на момент запроса.
Получение информации о учредителях
Для проверки учредителей и участников обеих форм организаций можно использовать официальные интернет-ресурсы. Например, на сайте ФНС “Прозрачный бизнес” можно получить сведения о юридических и физических лицах, участвующих в организациях.
Сервис проверки обычно предоставляет информацию о участии лица в нескольких юридических лицах, что помогает определить его активность в бизнесе.
Заключение
Акционерные общества и ООО – две разные организационно-правовые формы, каждая из которых имеет свои особенности и требования к участникам. Получение информации о учредителях позволяет оценить юридическую чистоту бизнес-партнеров и сделать обоснованный выбор при сотрудничестве.
«Массовость» учредителя сам по себе не отрицательный фактор. Однако это может говорить о том, что в действительности компанией руководит совершенно другой человек, который по каким-то причинам решил скрыть свою аффилированность.
Кроме того, участника стоит проверить на предмет его дисквалификации. Сделать это можно на официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)».
Учредитель-юрлицо — это организация, которую стоит проверять, как обычного контрагента. Об этом мы подробно рассказали в статье «Как проверить поставщика, а иногда и покупателя».
Все изменения в составе участников и их долях в уставном капитале фиксируются в налоговой. Однако выписка ЕГРЮЛ включает сведения только об актуальных участниках.
Тот факт, что учредитель или участник вышел из организации, не всегда говорит о том, что он никак не влияет на ее деятельность. Недобросовестные организации могут целенаправленно менять участников на подставных лиц для сокрытия связей компании.
Узнать историю учредителей или участников можно через сервисы проверки контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Возможности решения позволяют определить не только прошлых участников, но и выявить их связи с другими компаниям, в том числе по учредителям.
Первый способ — узнавать о смене участника в ручном режиме. Для этого нужно периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Из минусов — этот способ отнимает много времени, и есть риск пропустить момент внесения важных изменений в реестр.
Недостаток в том, что изменения будут отслеживаться только после даты подачи запроса. Узнать историю участников в прошлом сервис не поможет.
Третий способ — сервисы проверки контрагентов. Возможности API Контур.Фокуса позволяют настроить автоматические уведомления об изменении сведений о контрагенте в открытых источниках. Обновленная информация будет сразу загружаться в вашу учетную систему. Еще один плюс — это возможность узнать об изменениях, который происходили с организацией в прошлом.
Нередко отечественные компании сотрудничают с иностранными организациями. В таких компаниях аналогично есть учредители и участники, которых нужно проверять.
ТОО — это товарищество с ограниченной ответственностью. Фактически, это аналог российского ООО. Учредителями и участниками могут быть:
Для открытия ТОО в Казахстане достаточно одного учредителя. Однако юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию будучи ее единственным учредителем. В таком случае необходимо как минимум два лица.
По аналогии с отечественным законодательством учредителем и участником компании в Беларуси могут быть:
Белорусское законодательство очень строго по отношению к лицам, имеющим неисполненные обязательства. Препятствием к открытию организации могут стать:
Кроме того, юрлица не могут быть учредителями компаний, если они сами находятся в процедуре банкротства
Учредителями и участниками компании в Узбекистане могут быть физические и юридические лица независимо от наличия статуса резидента. Участие некоторых категорий лиц в организации может быть ограничено на законодательном уровне.
Учредить общество с ограниченной или дополнительной ответственностью может одно лицо. Максимальное число участников не должно превышать 50 физических и юридических лиц.
Для проверки учредителей и участников иностранных фирм нужно знать местное законодательство и официальные источники, где можно узнать интересующую информацию об учредителях и участниках.
Если вы не сотрудничаете с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местного законодательства, то рекомендуем проверять иностранные компании с помощью Контур.Фокуса.
Сервис проанализирует информацию по иностранным официальным источникам и соберет ее в виде бизнес-справки. В ней будет указаны все возможные сведения об организации, в том числе и об участниках.
Возможности API Контур.Фокуса позволяют получить информацию о потенциальном бизнес-партнере, учредителях и участниках нужной компании прямо в вашей учетной системе. Анализ связей помогает выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, в том числе, с прошлыми учредителями, участниками и руководителями. А функция мониторинга позволит быстро выявить смену участника, чтобы своевременно изменить тактику сотрудничества.
API Контур.Фокуса автоматизирует проверку контрагентов и позволяет получить нужные данные по всей базе бизнес-партнеров в один клик.
Как получить бумажный бланк выписки
Бумажный бланк с информацией об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице готовится от 1 до 5 дней. В течение одного дня готовятся срочные выписки. Готовность обычной – 5 дней. Заявка в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за бумажной выпиской – платная услуга. Она оплачивается на сайте Федеральной налоговой службы. Стоимость – 200 рублей за обычную и 400 рублей за срочную. Чтобы на бумажном бланке получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП:
Через 5 дней (обычная) или на следующий день (срочная) вы получите выписку тем же способом, которым было отправлено заявление.
Механизм проверки контрагента
Когда для проверки применяется платный сервис, чтобы получить аналитическую справку по контрагенту, нужно лишь внести информацию о нем в программу. В иных ситуациях, чтобы выяснить сведения о контрагенте, нужно использовать определенный алгоритм.
Этап 1 — проверка на сайте ФНС
Также можно указать наименование компании (ФИО физлица) и выбрать субъект РФ. По такой выписке можно убедиться в том, то партнер является действующим налогоплательщиком, по которому не началась процедура ликвидации, банкротства или исключения из реестра.
Дополнительно в выписке содержится информация о директоре компании и об ее адресе. Данную информацию нужно сравнить с той, которая была предоставлена самим партнером. Также надо обратить внимание на коды ОКВЭД из выписки. Сведения позволяют удостовериться в том, что контрагент внес при регистрации код, соответствующий виду деятельности, которую партнер будет производить по условиям контракта.
Внимание! Когда в выписке из ЕГРЮЛ указаны сведения о недостоверности данных об адресе, директоре или участниках, с такой компанией лучше не заключать договор о сотрудничестве.
На сайте ФНС не получится проверить налоговую задолженность ИП — эти сведения имеют закрытый характер.
Далее можно зайти в раздел bo.nalog.ru и получить сведения о бухотчетности компании — по ИНН, ОГРН или наименованию.
Также на сайте ФНС можно проверить такую информацию о партнере (данные хранятся в архивах файлов):
Такие данные публикуют согласно установленному графику.
С 01.08.2022 г. применяется новая ред. ст. 102 НК. С этой даты не является разглашением тайны передача третьим лицам любой информации о налогоплательщике по его согласию. Если он не против этого, то передает в ИФНС согласие в электронном виде.
Этап 2 — проверка по ИНН или ОГРН
Поиск информации о партнере по его ИНН, ОГРН или наименованию в базах данных госорганов проводится по таким сайтам:
Также нелишним будет проверить ИНН и ОГРН партнера через поисковики для изучения отзывов клиентов и прочих сведений, которые есть о партнере в интернете.
Этап 3 — проверка исполнительных производств
Важно! В полученных сведениях о задолженности не указывается ИНН или ОГРН, а потому использовать их нужно осторожно. В одном регионе может быть несколько компаний с одинаковым наименованием (Постановление АС Московского округа от 15.04.2020 г. № Ф05-4553/2020).
Соответственно, обнаруженная на сайте приставов информация о долгах должна перепроверяться по иным источникам, к примеру, в банке данных арбитражных дел или на сайте суда общей юрисдикции, вынесшего решение.
Этап 4 — проверка сведений в интернете
На этом этапе проводится анализ сведений из интернета, для чего в первую очередь анализируется сайт партнера. Размещенная информация сверяется со сведениями, которые получены на предыдущих этапах. Кроме того, нужно удостовериться, что она соответствует информации, которую партнер сам сообщил о себе.
Далее в поисковиках запрашиваются сведения о контрагенте по его фирменному названию, адресу, ФИО директора и др. Полученные данные составляют образ деловой репутации бизнес-партнера.
Этап 5 — запрос информации у контрагента
На этом этапе нужно непосредственно у партнера запросить копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц, подписывающих договор. К примеру, устав, приказ, доверенность и т.д. Кроме того, нужно запросить документы, которые удостоверяют личности указанных должностных лиц.
Внимание! Такая информация должна быть актуальна на дату подписания договора, счета-фактуры или первичной документации. Поэтому при длительном взаимодействии целесообразно периодически обновлять сведения о доверенностях, приказах и паспортных данных.
Кроме того, непосредственно у партнера запрашиваются документы на право осуществления определенных видов деятельности (лицензии, допуски СРО и др.) и информация о наличии ресурсов, которые нужны для выполнения конкретного договора (сотрудники, склады, транспорт и т.п.). Дополнительно можно запросить копии договоров аренды или документов, которые подтверждают право собственности на помещения по месту нахождения партнера.
Поступившие от контрагента сведения сверяются с информацией, полученной на предыдущих этапах. Когда обнаруживаются расхождения, надо запросить у партнера пояснения.
При завершении проверки проводятся мероприятия, которые позволяют убедиться, что должностные лица партнера находятся по адресу его регистрации, номера телефонов и адреса электронной почты доступны для связи. Кроме того, можно напрямую связаться с иными компаниями и ИП, уже имевшими дело с партнером, и запросить у них рекомендации.
Как заказать расширенную выписку
Кроме стандартного набора сведений об ИП или юрлице из Единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей, в ФНС можно запросить расширенную выписку.
В отличие от обычной, она содержит:
Такие выписки имеют право получать только представители государственных структур, судов различной инстанции, внебюджетных фондов. Получить документ с расширенными сведениями о компании или индивидуальном предпринимателе можно также в территориальном отделении ФНС. Порядок подачи заявления тот же, что и для обычной выписки. Разница состоит лишь в том, что в нём указывается полная информация о лице или организации, делающей запрос, дать перечень запрашиваемых сведений и указать цель их получения. Онлайн расширенную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно получить в личном кабинете ФНС, имея электронную подпись, чтобы заверить заявку.
Услуга «Получение КЭП ФНС “под ключ”» поможет начинающему предпринимателю быстро и просто разобраться с получением электронной подписи, установкой ПО, его настройкой и регистрацией подписи в контролирующих органах.
Поможем узнать все самое главное в одном отчете
Главные общие сведения и реквизиты
Когда была зарегистрирована компания, менялись ли руководители и учредители организации, размер уставного капитала, юридический адрес и менялся ли он, реквизиты в ФНС и СФР и так далее
Основной вид деятельности компании
Основной код ОКВЭД компании всегда один – обратите внимание, если он не соответствует фактической деятельности организации
Проверка рисков при работе даже с постоянными партнерами
Отслеживайте актуальную информацию, в том числе о компаниях, с которыми вас связывает многолетнее сотрудничество. Узнавайте обо всех изменениях в работе партнеров
Проверьте, есть ли у поставщика право на ту или иную деятельность – убедитесь в его надежности и законности действий
Поиск и анализ связей с другими организациями
Проверьте, не связан ли контрагент с фирмами-однодневками или потенциальными конкурентами
Быстрый и эффективный поиск
Пробить организацию по ИНН, адресу, названии или фамилии руководителя – пробуйте разные варианты поиска, в любом случае вы получите актуальную и полную информацию о контрагенте
Какие сведения можно получить из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
В Единый государственный реестр юридических лиц при регистрации бизнеса вносятся вся информация о вновь созданной компании. Содержание этих сведений отражено в Федеральном законе N 129 – ФЗ от 08.08.2001. Согласно ему сведения о госрегистрации юрлиц – это перечень общедоступных данных, которые любой человек может запросить. В этот перечень входит:
Для предпринимателей, внесённых в Единый государственный реестр (ЕГРИП), содержание выписки будет немного иным. В неё включаются:
Информация об адресе индивидуального предпринимателя не входит в содержание выписки ЕГРИП. Её можно получить по дополнительному запросу в ИФНС, при этом налоговая служба обязана уведомить предпринимателя о том, что его адрес запрашивался, а также кем он запрашивался и когда.
Сведения о личности предпринимателя (паспортные данные) налоговая инспекция предоставляет только по запросам, поступающим от государственных органов, например, от СФР или судов.
Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП
ФССП (Федеральная служба судебных приставов)
ФНС (Федеральная налоговая служба)
Росстат (Федеральная служба государственной статистики)
Федресурс (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц)
Минюст (Министерство юстиции Российской Федерации)
Зачем проверять контрагента
На основании налогового законодательства налогоплательщики обязаны документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, ст. 54.1, ст. 172, ст. 252 НК). Во многих ситуациях документация поступает от контрагентов. А потому при выборе партнеров для сотрудничества нужно проанализировать не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, а также платежеспособность потенциального партнера и риск невыполнения им обязательств как по контракту, так и перед бюджетом. ИФНС при осуществлении контрольных мероприятий имеет право поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 20.07.2020 г. № 306-ЭС19-27836).
Для успешного противостояния претензиям ИФНС и нужно проводить проверку контрагента. Перед подписанием договора требуется, в частности, удостовериться, что партнер — действительно действующая компания, с которой можно без проблем связаться, и у нее имеются нужные для выполнения обязательств ресурсы, например, персонал или оборудование, а также соответствующий опыт. Судебная практика основана на том, что глубина проверок зависит от значимости сделки — чем крупнее контрагент, тем тщательнее надо его изучать (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 14.05.2020 г. № 307-ЭС19-97597).
Перед оформлением разовой некрупной сделки достаточно лишь убедиться в том, что контрагент имеет регистрацию ЕГРЮЛ и с ним можно связаться по адресу, который указан в реестре, а от имени компании действует уполномоченное лицо.
Исключение — ситуации, при которых условия планируемого контракта существенно отклоняются от рыночного уровня или услуги предлагаются компанией или ИП, не имеющими опыта выполнения аналогичных сделок. В таких ситуациях желательно дополнительно выяснить наличие у потенциального партнера наличие требуемых ресурсов, отсутствие долгов перед бюджетом и другими контрагентами, изучить его деловую репутацию и пр. Подобные тщательные проверки надо осуществлять при приобретении недвижимости или иного дорогостоящего актива или же перед заключением длительных контрактов.
Проверьте себя и свою компанию
Проверь и себя, и контрагента, чтобы понять, насколько надежно ваша компания выглядит для потенциальных партнеров и государственных структур.
Обезопасьте себя от блокировок счетов по 115-ФЗ
Проверить себя и контрагента по ИНН необходимо, чтобы не допустить блокировки ваших сделок как подозрительных. Банки в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов могут блокировать счета и операции, если благонадежность участников сделок вызывает сомнения.
Автоматизируйте проверку контрагента через API
Если ваш бизнес ежедневно взаимодействует с большим количеством контрагентов, для вас доступен формат работы по API.
Преимущества
Мы предлагаем удобные инструменты для быстрой проверки юрлиц и ИП, аналитики и исследований. Используйте проверку контрагента через API для интеграции данных от SpectrumData в ваши информационные системы – например, 1С, SAP или ваш собственный продукт.
С помощью API вы получаете доступ к базам ЕГРЮЛ/ЕГРИП и другим данным ФНС, финансовой отчетности, арбитражным делам, реестру банкротов и недобросовестных поставщиков и многое другое.
Стоимость и тарифы
Оставьте заявку на демодоступ для тестирования
Выбираете подходящее решение, мы согласуем коммерческие условия и заключаем лицензионный договор
Мы предоставим доступ к Единому личному кабинету
Вы получаете комфортное сотрудничество только с благонадежными партнерами и бережную поддержку с нашей стороны
Кому подойдет решение?
опыт работы с данными с 2010 года
Более 100 источников информации
государственные и коммерческие базы данных
Успешный опыт построения промышленных IT-платформ
развитая техническая инфраструктура, современный технологический стек
Гарантированная безопасность и легитимность
соответствие ФЗ №152 «О персональных данных» и шифрование каналов связи, входим в Реестр операторов персональных данных
Аккредитация как IT-компании в Минцифры РФ
Узнать информацию о компании или предпринимателе могут как юридические, так и физические лица. Поводы для её получения разные. Самые частые из них:
Если гражданин не имеет статуса индивидуального предпринимателя, вместо выписки из ЕГРИП, выдаётся справка о том, что данных о нём, как об ИП в ФНС нет.
Проверка и снижение рисков
Вычислить компании-однодневки поможет проверка контрагента по ИНН. По ИНН можно узнать даты регистрации контрагента в ФНС, СФР, юридический адрес и все реквизиты. Если вы видите, что ваш контрагент имеет массовый адрес регистрации, часто менял адрес, не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, либо зарегистрирован «только вчера» – это признаки фирмы-однодневки, открытой исключительно для отмывания средств с помощью мошеннических и противоправных схем. Это чревато и финансовыми, и уголовными рисками.
Избежать сделки с банкротом
Наличие ИНН, ОГРН, ОГРНИП подтверждают, что компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ведут бизнес легально и платят налоги. Насколько успешно – покажет проверка контрагента на исполнительные производства (к примеру, долги по налогам) и банкротства. При их наличии суд накладывает ограничения на бизнес (арест счетов, продажа имущества компании с аукциона и т.п.), а саму компанию или ИП ждет реорганизация или ликвидация. Вашу сделку, заключенную с контрагентом в этот период, могут признать недействительной.
Защитить бизнес от проблем с налоговой службой
Того, что ваша компания работает в полном соответствии с законодательством, недостаточно для отсутствия претензий от налоговой. ФНС требует, чтобы компании проверяли контрагентов самостоятельно. Сервис от SpectrumData поможет вам проявить должную осмотрительность и быть спокойными при совершении сделок.
Поиск и аналитика связанных организаций
До заключения договоров обязательно проверьте: не может ли кто-то влиять на партнера, нет ли связанных с ним организаций, замешанных в коррупционных схемах.
Комплексная проверка директора компании по ИНН
Проверка руководителя на дисквалификацию, оценка его деловых связей, финансового положения помогут убедиться в благонадежности директора компании. Мы предоставляем историю исполнительных производств ФССП: уникальные данные обо всех исполнительных производствах, заведенных когда-либо на физлицо – не только открытых на данный момент.
Проверить участие в судебных разбирательствах
Изучите все текущие дела, в которых участвует компания-контрагент: из-за чего, с кем и на какие суммы ведутся процессы прямо сейчас, с каким итогом завершались прежние арбитражные разбирательства, есть ли в отношении организации исполнительные производства. Официальные источники данных гарантируют достоверность информации.
Проверить организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Если потенциальный партнер или клиент значится в списке ненадежных участников закупок, вы рискуете репутацией собственной компании, планируя совместные сделки. В реестр недобросовестных поставщиков попадают те, кто значительно нарушает условия контракта или вовсе отказывается от взятых на себя обязательств.
Признаки недобросовестности партнера
Основной признак ненадежности контрагента — его фиктивность, т.е. ситуация, когда он сам не ведет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам проводят иные лица. Причем, не по договорам субподряда или доверенностей, а неофициально, по факту — по своей инициативе. Именно такой признак обозначен в ст. 54.1 НК как основной критерий для снятия вычетов по НДС и расходам.
Остальные признаки, в т.ч. отсутствие ресурсов или неуплата бюджетных платежей, нужно рассматривать через призму фиктивности деятельности. Сами по себе они не свидетельствуют о недобросовестности партнера (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 14.05.2020 г. № 307-ЭС19-27597). Тем не менее, когда подобные моменты выявляются на стадии проверки, желательно воздержаться от оформления договора, поскольку в этом случае существенно повышается риск снятия расходов и вычетов.
Как получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП онлайн
С помощью ПК или смартфона заказать документ можно на портале «Госуслуги», либо в сервисе Федеральной налоговой службы. Реестр ежедневно обновляется, поэтому на момент запроса вы получите актуальную информацию. Чтобы сформировать отчёт, нужно указать реестр, в который делается обращение (ЕГРЮЛ), ввести ИНН или ОГРН организации. Для запроса сведений из реестра предпринимателей на Портале «Госуслуги» укажите, о ком запрашиваются данные: о себе, другом гражданине или интересующем вас индивидуальном предпринимателе. Во всех случаях для запроса и формирования отчёта по нему требуется ввести ИНН. Электронные выписки имеют равную силу с бумажными и одинаково принимаются государственными и частными организациями, банковскими структурами.
Внимание! Выписку, полученную в электронном виде, нельзя распечатывать. В печатном виде она не будет иметь юридической силы.
Электронная выписка оформляется бесплатно, если вы заказываете её для себя, то есть на свой личный ИНН.
Только достоверные данные
Проверяйте всю важную информацию о любой компании в одном отчете: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, финансовое состояние, банкротство, долги и многое другое.
Попробуйте поиск юридического лица или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проявите должную осмотрительность, прежде чем подписывать договор с партнером, поставщиком или клиентом.
Заключение
Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП действительны неограниченное количество времени, но чем меньше времени прошло с момента её получения, тем более актуальные данные она содержит. Наличие выписки упрощает и ускоряет документооборот, позволяет получить кредит, принимать участие в аукционах или торгах.