Сведения о государственной регистрации юридических лиц и ип

Зачем использовать Сервисы проверки контрагентов

Использование Сервисов проверки контрагентов дает возможность проводить более глубокий анализ потенциальных партнеров и контрагентов перед заключением с ними деловых отношений. Это позволяет предотвратить возможные риски и минимизировать убытки, связанные с недобросовестными или не надежными контрагентами.

Преимущества использования Сервисов проверки контрагентов

• Уменьшение финансовых рисков
• Повышение прозрачности бизнес-процессов
• Сокращение времени на подписание контрактов
• Улучшение репутации компании
• Защита от мошенничества и обмана

Как выбрать подходящий Сервис проверки контрагентов

При выборе Сервиса проверки контрагентов необходимо обращать внимание на следующие критерии:

• Надежность и репутация сервиса
• Качество и актуальность данных
• Стоимость и условия использования
• Дополнительные функции и возможности

Рекомендации по использованию Сервисов проверки контрагентов

• Проверяйте несколько источников информации для более полного анализа контрагентов
• Внимательно изучайте отчёты и аналитику, предоставляемую сервисом
• Своевременно обновляйте информацию о контрагентах и следите за изменениями

Заключение

Сервисы проверки контрагентов являются важным инструментом для обеспечения безопасности и стабильности бизнеса. Правильно выбранный и использованный сервис может значительно снизить риски и повысить эффективность деятельности компании. Поэтому рекомендуется обратить внимание на этот аспект ведения бизнеса и воспользоваться предложенными сервисами для своей компании.

Прикладные программные интерфейсы (API) для автоматической передачи данных

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отчётность и аналитика

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Выгоды, преимущества и польза от применения Сервисы проверки контрагентов

Использование сервисов проверки контрагентов может иметь несколько преимуществ для бизнеса:

• Помощь в уменьшении рисков
• Избежание убытков
• Упрощение учета
• Получение конкурентного преимущества

Отличительные черты Сервисы проверки контрагентов

Для включения в перечень Сервисов проверки контрагентов система должна соответствовать следующим критериям:

Детальная информация о контрагенте на одном экране

• Полная информация о компании
• Проверка до 100 организаций одновременно
• Предоставление анализа финансовой и налоговой деятельности контрагента
• Раскрытие группы аффилированных лиц и карты связей контрагента
• Оповещение о юридических действиях и событиях вашего контрагента

Риски работы с контрагентом

• Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
• Информация о судебных разбирательствах
• Проверка партнёра на мошенничество через госконтракты
• Чёрный список на сайте ФНС

Проверка контрагентов: как бухгалтерам повысить эффективность работы

Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.

Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании

Это может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.

Проверка компаний на взаимосвязь и анализ их досье

Мой сервис поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье. Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.

Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее

1. Сократите время на поиск информации

   Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.

2. Получайте только достоверные данные

   Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.

3. Исключите финансовые риски и неприятные ситуации

   Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.

4. Выявляйте нарушения законов и проблемы с налоговыми органами

Проверьте любую компанию прямо сейчас

Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний. Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации.

Получите досье на свою компанию

Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.

Выберите свой тариф:

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
• Учредители, уставной капитал, доли
• Плановые и внеплановые проверки

Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:

• Массовые и фиктивные адреса
• Организации, исключаемые из ЕГРЮЛ
• Организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями)
• Организации, не сдающие отчётность
• Организации — должники ФНС
• Недобросовестные поставщики и другие

Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам

Проверка рисков контрагентов: как это делается и на что обратить внимание

При оценке контрагента важно обратить внимание на ряд ключевых моментов, которые могут повлиять на решение о сотрудничестве. Для этого полезно использовать официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС. Ниже представлена таблица с основными пунктами, которые следует учитывать:

Меры поддержки и помощь от государства

Помимо рисков, важно учитывать и меры поддержки, которые могут быть оказаны контрагенту. Они включают в себя как денежные выплаты, так и консультационную и прочую помощь, как от федеральных, так и от региональных и местных властей.

Информация о государственных контрактах

Также полезно ознакомиться с информацией о государственных контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах с окологосударственными заказчиками.

Залоги движимого имущества

Дополнительно, необходимо обратить внимание на возможность постановки контрагента на контроль, а также на залоги движимого имущества.

Заблокированные счета и банкротство

Проверка на наличие заблокированных счетов, недействительных паспортов и банкротство физических лиц также крайне важна для избежания финансовых рисков.

Связанные организации и группа контрагентов

Оценка суммарных показателей группы контрагентов может дать представление о ее устойчивости и надежности. Рассмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов, а также информацию о банкротстве и истории взысканий.

Предоставленные выше данные позволят более полно оценить риски при сотрудничестве с контрагентами и принять обоснованное решение о дальнейших действиях.

Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода – уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

Перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Пример проверки контрагента

Затем переходите по кнопке «Проверь контрагента». Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.