ОБЭП: Экономическая безопасность в России
Официальная рождения Объединенной бюро экономической безопасности (ОБЭП) схожа с рождением российской империи, но что же занимается полиция в наше время и на что имеют право сотрудники Объединенной бюро экономической безопасности (ОБЭП)?
Для начала, помните, что наша страна постоянно подвергается различным поводам для проверки экономической безопасности. Эта проверка необходима для защиты граждан России от торговой и экономической нечистоплотности.
Функции, задачи и полномочия
ОБЭП это сокращение от Объединенная бригада экономической полиции, специализирующаяся на выявлении экономических нарушений и преступлений в Российской империи. Ведет свою историю с рождения МВД. Она занимается проверками и визитами на торговые объекты, оценкой документации и собирает информацию о правонарушителях и их деятельности.
Когда вы получили визит от ОБЭП, убедитесь, что всё на вашей стороне правильно. Будьте на связи с вашими сотрудниками и убедитесь, что они готовы к проверке. ОБЭП имеет право проверять любую фирму в любое время, но у неё должны быть на то веские поводы.
Основные функции ОБЭП
- Проверка предприятий и компаний
- Проверка внешней торговли
- Сотрудничество с МВД и полицией
- Ведение реестра нарушителей
Задачи ОБЭП
ОБЭП – это официальная централизованная служба МВД, которая занимается контролем за эффективностью использования бюджетных средств и борьбой с экономическими преступлениями.
Данные проверки проводятся в официальном порядке, в четко установленные даты и с соблюдением всех правил. Визит ОБЭП не должен стать поводом для паники и суеты на предприятии.
Будьте правильно оформлены и готовы к визиту сотрудников ОБЭП!
Важность встречи с представителями ОБЭП
Для успешного прохождения проверки, необходимо быть готовым к встрече с представителями Общественного объединения по борьбе с экономической преступностью (ОБЭП). Их основная задача не заключается в обвинении вас, а в выявлении причин и устранении недочетов в работе вашего предприятия. Для Российской экономики важны честные и порядочные предприниматели, которые декларируют свои доходы и налоги.
Полномочия ОБЭП
ОБЭП осуществляет свои функции и задачи на основании предоставленных государством полномочий. Наши сотрудники имеют право на проведение проверок не только в области общественной безопасности, но и в сфере экономики и имущественных отношений. Важно помнить, что результаты наших проверок могут использоваться другими правоохранительными органами, включая МВД.
ОБЭП также имеет право на выездную проверку для выявления нарушений законодательства, что делает нашу работу эффективной и целенаправленной. При визите наших сотрудников к вам, будьте готовы предоставить необходимые документы и задать все интересующие вопросы нашим представителям.
Направления деятельности ОБЭП
Объединенная бюро экономической безопасности (ОБЭП) занимается проверкой и борьбой с экономическими преступлениями в различных сферах, включая торговую и финансовую деятельность. Мы имеем право на официальную проверку предприятий и организаций по налогообложению, мошенничеству и отмыванию денег.
Работая совместно с другими правоохранительными органами, такими как МВД и полиция, ОБЭП готово вести проверки по запросу предприятий и организаций. Чем более прозрачно и законно ведут деятельность предприятия, тем меньше поводов для нашего вмешательства. Будьте готовы к нашим проверкам и ведите бизнес честно, чтобы избежать проблем с экономической безопасностью.
Важность соблюдения законов
Не стоит пренебрегать законами и требованиями, стоит вести бизнес честно и законно, чтобы избежать проблем с экономической безопасностью. Встречаясь с представителями ОБЭП, будьте готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки и задавайте вопросы, если они возникают.
Научитесь сотрудничать с правоохранительными органами и вести бизнес так, чтобы избежать нарушений законодательства. Наша цель – поддерживать порядок и законность в экономической деятельности.
Исследование и проверка бизнеса
Большинство руководителей бизнеса отвечают неверно (п. 3, 4).
Предвосхищая Ваши вопросы, скажу, что Обследование помещения сотрудниками ОЭБиПК либо сотрудниками налогового органа, обыск тема довольно обширная и я расскажу об этом в одной из своих следующих статей.
Повестка и невыявленные проблемы
Потом говорят о повестке. Для многих перспектива остаться 1на1 в отделе полиции с оперуполномоченным ОЭБиПК либо следователем вызывает определенный дискомфорт, а то и страх.
(Как говорил мне один предприниматель: Как хорошо, что ты со мной работаешь. Ни в налоговую, ни в полицию я зайти не могу – на меня стены давят!).
На самом деле самое страшное – это п.1 – запрос о предоставлении документов.
Ошибки руководителей
Вы поглощены своим бизнесом, честно платите налоги, Вам некогда задумываться о каких-то там проверках.
И неожиданно приходит запрос из полиции. Обычный запрос. Как правило, объем документов очень велик. Предоставить копии заверенных документов (перечень). Документы представить в прошитом, пронумерованном виде. Сроки предоставления ограничены.
Что обычно делает руководитель предприятия?
Дает указание бухгалтерии, соответствующим сотрудникам, либо сам готовит и представляет документы.
И это большая ошибка предпринимателя.
Что скрывается за запросом о предоставлении документов?
О чем на самом деле мы читаем между строк в таком запросе?
А читаем мы следующее: Уважаемый руководитель бизнеса, у нас недостаточно доказательств для возбуждения в отношении Вас уголовного дела. Пожалуйста, предоставьте нам документы по нижеследующему перечню. Мы изучим эти документы, проведем по ним встречные проверки, опросим лиц, имеющих отношение к проведенным Вами сделкам, выявим нарушения, после чего возбудим в отношении вас уголовное дело.
Другие случаи проверок
Омичка, добившаяся проверки имущества начальника городского ОБЭПа, подала заявление и на его коллег.
Как сообщал БК55, при проверке соблюдения антикоррупционного законодательства у начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Омску (ОБЭПа) Алексея Кудояра обнаружен неучтенный земельный участок с коттеджем в селе Троицкое Омского района, записанный на его родителей.
Поскольку стоимость имущества в разы выше доходов полицейского, прокуратура вчинила иск об обращении участка и дома в госсобственность.
Вдобавок известный среди соседей буйным нравом Кудояр заподозрен в убийстве соседского шпица, возбуждено уголовное дело.
Маленькую собачку жалко, но еще больше жаль супругу полицейского, которая, по словам очевидцев, не раз вызывала полицию с жалобами на избиения.
Как удалось узнать БК55, проверку имущества Кудояра с огромным трудом инициировала омская бизнес-леди Светлана Жидких.
Напомним, в 2021 году Светлана добилась реального тюремного срока для ОБЭПовцев Кураева, Суинова и Гомолко, которые избили ее маленькую дочку:
Проверка имущества сотрудников Омского УМВД
Проверки имущества ОБЭПовцев Женщине пришлось добиваться около пяти лет. После многочисленных обращений на сей счет в марте 2022 года, Светлана написала начальнику УМВД России по Омской области, Вячеславу Крючкову.
Запрос на проверку антикоррупционного законодательства
В письме она просит провести проверку в рамках антикоррупционного законодательства РФ в отношении сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по Омску:
- Алексей Кудояр
- Константин Чаунин
- Давыд Герцог
- Дмитрий Бурцев
- Родионов
- Владислав Яук
- Бывшие сотрудники: Николай Бабкин, Алексей Кураев, Даулет Суинов, Анатолий Гомолко, Константин Долгий
Основные требования к проверке
Прошу проверить обоснованность приобретения движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного как на них самих, так на их родственников (родителей, жен, родителей жен, братьев, сестер, детей) за период их службы в ОЭБ и ПК УМВД России.
Я владею подлинной информацией о наличии у всех вышеперечисленных должностных лиц дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного на их родственников. Стоимость приобретенного имущества несоразмерна их доходам, а также доходам их родственников.
Дорогостоящий бизнес и сомнительные операции
Мне известно, что некоторые из них начали дорогостоящий бизнес, оформленный на родственников. Например, сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Омску Кураев и Бабкин в 2018 году организовали бизнес по продаже табака и кальянов (сеть кальянных магазинов 20 грамм), а также кальянные кафе под названием VHOD, зарегистрировав на мать Кураева Надежду.
Перспективы после обращения к Генпрокурору
Толку от всех этих обращений не было, пока Светлана Жидких не побывала на личном приеме у Генпрокурора России, Игоря Краснова в декабре 2022-го. Комиссии Генпрокуратуры она рассказала о творящемся в Омске беспределе правоохранителей и передала жалобу.
Она неоднократно обращалась как в УМВД России по Омской области, так и в прокуратуру Омской области с заявлениями о преступной деятельности сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по Омску по крышеванию нелегального бизнеса, сообщая о не подтвержденных доходах этих борцов с коррупцией.
Сотрудники прокуратуры Омской области перенаправляют заявления в ОРЧ СБ УМВД России по Омской области, а руководство ОРЧ СБ шлет отписки о том, что по сообщениям граждан такие проверки якобы не проводятся.
Повторный запрос на проверку
Светлана просит проверить уже перечисленных ОБЭПовцев по обоснованности приобретения ими в собственность движимого и недвижимого имущества, зарегистрированного как на них самих, так и на их родственников за период их службы в ОЭБ и ПК УМВД России.
Стоимость приобретенного имущества в период службы несоразмерна доходам всех вышеуказанных лиц, а также доходам их родственников. Уровень жизни всех этих лиц не соответствует их доходам.
Как видно из приведенного отрывка, Светлана активно борется с коррупцией и просит провести серьезные проверки имущества сотрудников Омского УМВД. Надеемся, что правоохранительные органы примут меры по данному запросу.
Мне известно, что у некоторых указанных должностных лиц имеется дорогостоящий бизнес, оформленный на их родственников, во время их службы в ОЭБ и ПК УМВД России по Омску, а также сразу после увольнения со службы.
Так, например, я лично на протяжении 5 (пяти!) лет заявляю руководству УМВД России по Омской области, в том числе и в ОРЧ СБ, о том, что некоторые сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Омску занимаются «крышеванием» нелегального алкоголя и табака.
Например, в 2018 году на мать Алексея Кураева Надежду зарегистрировано ИП и оформлены (принадлежащие, как я считаю) Бабкину и Кураеву кальянные «VHOD» и сеть магазинов табака «20 грамм»
В Омске и Тюмени уже 74 таких магазина!
(В Тюмени Бабкин успел «побороться» с коррупцией в должности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Тюмени).
Также в Омске имеется принадлежащий Бабкину кафе-ресторан «ДАВАЙ НА ТЫ». Кураев владеет двумя квартирами, автомобилем «Мерседес», Или, можно посмотреть на начальника ОЭБ и ПК УМВД Росси по Омску Кудояра, который спустя всего несколько месяцев после назначения на эту должность приобрёл автомобиль «Ланд Крузер 200» стоимостью около 5,5 млн руб.
(Одно из обращений зарегистрировано в КУСП в августе 2022 года).
Кроме того, от жителей коттеджного посёлка, где у Кудояра дом, мне известно, что на протяжении длительного времени у Кудояра проживал работник по имени Алексей, который ухаживал за домом и двором.
Со слов местных жителей, Кудояр очень плохо относился к Алексею.
Соседи же работника жалели: кормили и отдавали одежду.
В 2021 году Алексей внезапно пропал и больше его никто не видел».
Герцог (с недавнего времени начальник одного из отделов ОЭБ и ПК) имеет в собственности автомобили «Тойота Камри» и «Лэнд Крузер 200», земельный участок в элитном поселке Чукреевка, участок и строящийся коттедж в поселке в Новотроицкое Омской области.
У Долгих — дорогостоящие автомобили, несколько квартир, в том числе в элитных жилых комплексах (например, в ЖК «Изумрудный берег»).
И это только то имущество, о котором мне известно и которое подлежит регистрации! Перечислять могу ещё очень долго.
Однако все мои перечисления не имеют никакого смысла, пока не будут проверены!
24 февраля 2022 года меня пригласили в ОРЧ СБ УМВД России по Омской области, пояснив, что моё обращение начальнику УМВД Крючкову передано в ОРЧ СБ для проведения проверки. Мол, меня следует опросить, какой информацией я обладаю».
Светлана рассказала БК55, что особистов интересовало, откуда у нее эта информация.
— Я отказалась им это сообщить, чем они был очень недовольны, — говорит Жидких.
Цитируем обращение к Генпрокурору:
«После моего опроса я получила отписку от начальника ОРЧ СБ Циглера: «Проведение данной проверки по обращениям граждан не соответствует нормам действующего законодательства РФ, в связи с чем Ваша просьба не подлежит удовлетворению».
Считаю этот ответ возмутительным и противоречащим антикоррупционному законодательству РФ!».
Теперь Светлана ждет проверок по остальным перечисленным в обращениях сотрудникам ОБЭПа.
Их результаты интересны многим омичам.
Ежегодные сводные планы проведения проверок субъектов предпринимательства на 2024 год, утвержденные прокуратурами регионов
Прокуратуры регионов утвердят сводные планы проверок региональных контролирующих органов на 2024 год в конце декабря 2023 года, поэтому информация о провеках регионального госнадзора и муниципального контроля (полученная из официальных источников) появится здесь в конце декабря 2023 года.
О проверках федерального государственного надзора информация размещается только на сайте генеральной прокуратуры РФ.
Ежегодные сводные планы проведения проверок субъектов предпринимательства на 2023 год, утвержденные прокуратурами регионов
Проверка – это совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими видов деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.
Проверки делятся на плановые и неплановые, документарные и выездные.
Предмет плановой проверки составляет соблюдение организацией и ИП в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (статья 9 Закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.
Предмет документарной проверки (одним из видов которой является камеральная проверка) составляют сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры к исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Каких проверок нет в плане
Надо иметь в виду, что установленный Законом № 294-ФЗ порядок организации и проведения проверок не применяется при:
Мораторий на проведение проверок
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2023 № 372 продлен мораторий на проведение плановых проверок. Документом установлена до 2030 года возможность проведения плановых проверок только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасных производственных объектов II класса опасности и гидротехнических сооружений II класса.
Ранее Постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743 в 2023 году отменены плановые проверки в отношении основной массы обычных организаций и ИП.
Кроме того, 1 января 2023 года вступило в силу общее правило, согласно которому судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий или бездействия его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности (теперь досудебное обжалование обязательно. Оно осуществляется в соответствии с гл. 9 Закона № 248-ФЗ. По общему правилу жалоба подается в электронном виде через единый портал госуслуг. Жалоба организации должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 1, 2, 3 ст. 39, ч. 1 ст. 40 Закона № 248-ФЗ)).
С 26.02.2019 пожаловаться о давлении на бизнес можно в следственный комитет по телефону 8 (495) 986-78-18. Звонить можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45
Что надо знать о сводных планах проверок
Традиционно прокуратуры регионов в конце календарного года утверждают сводные планы проверок региональных контролирующих органов на следующий год.
Информация о провеках регионального госнадзора и муниципального контроля появится здесь в конце декабря года. О проверках федерального государственного надзора информация (по отдельным регионам) размещена только на сайте генеральной прокуратуры РФ.
Также надо иметь в виду, что прокуратуры регионов, призванные в силу статьи 1 "О прокуратуре РФ" надзирать за точным и единообразным соблюдением законодательства, сами зачастую нарушают требования этого же законодательства размещая на своих сайтах вместо сводных планов проверок (т.е. – , как это требует статья 9 Закона № 294-ФЗ), лишь планы проверок каждого органа контроля и надзора, запланировавшего проведение проверок в следующем календарном году в регионе. Иначе никак не объяснить тот факт, что большинство региональных прокуратур размещают на своих сайтах именно сводные планы проверок (в виде единого документа).
Примечание № 1 (статья 9 Закона № 294-ФЗ)
План всех проверок всего бизнеса (как организаций, так и индивидуальных предпринимателей) должна согласовывать и публиковать на своем сайте прокуратура – так установил Закон № 294-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
На этом основании органы гос контроля и надздора каждого региона до 1 сентября направляют в прокуратуру региона проекты ежегодных планов проверок организаций и ИП для рассмотрения и согласования (проверки на предмет законности) региональной прокуратурой. После рассмотрения планов прокуратура возвращает планы для их утверждения органами гос. контроля и надздора каждого региона. К 1 ноябяря органы гос контроля и надздора каждого региона направляют в прокуратуру уже утвержденные планы проверок.
По общему правилу для проведения плановой проверки необходимо, чтобы прошло 3 года со дня:
При этом (пункт 2) учитываются только плановые проверки, у которых была та же цель (предмет).
Это означает, что не учитываются:
Как водится, из любого правила есть исключения. Так для проведения плановых проверок организаций и ИП, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, предусмотрено, что плановые проверки могут проводиться два и более раз в три года.
Надо иметь в виду, что в связи со вступлением в силу Закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ изменен порядок проведения проверок в некоторых отраслях государственного надзора (контроля) и муниципального контроля.
Теперь сокращенная периодичность проверок может быть установлена и иными нормативными правовыми актами.
К примеру, для осуществления лицензионного контроля основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 "Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью" для девяти видов деятельности в сфере здравоохранения, образования и социальной сфере установлена сокращенная периодичность проведения плановых проверок.
Порядок проведения проверок
Порядок организации проверки и порядок оформления ее результатов установлены статьями 14 и 16 Закона № 294-ФЗ независимо от видов и форм проверок (плановая, внеплановая, выездная, документарная).
Согласно части 1 статьи 14 Закона № 294-ФЗ проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа утверждена Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", которая, в свою очередь, предусматривает указание как на вид проверки (плановая, внеплановая), так и на ее форму (документарная, выездная).
О плановой проверке организацию (ИП) обязаны уведомить за три дня до ее начала путем направления копии распоряжения или приказа руководителя органа контроля.
Порядок проведения проверок достаточно подробно изложен как в Законе № 294, так и в подзаконых нормативных актах, поэтому не вижу смысла подробно на этом останавливаться.
По правилам части 1 статьи 16 Закона № 294-ФЗ по результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Статья написана и размещена 15 января 2012 года. Дополнена – 28.12.2012, 24.12.2013, 05.01.2015, 30.10.2015, 10.05.2016, 11.10.2016, 14.12.2016, 12.10.2017, 18.08.2018, 01.11.2018, 21.10.2020, 03.12.2021, 07.11.2022, 20.11.2023
Юрист и налоговый консультант А. Шмелев © 2001 – 2023
Вы предприниматель или руководитель компании, и вас вызывают в ОБЭП.
С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 09:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.
Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей и директоров, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму.
Вы узнаете
На самом деле ОБЭП — термин бытовой. ОБЭП или УБЭП — так называлось подразделение МВД до 2011 года. Аббревиатуры расшифровываются как отдел или управление по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас название другое, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а сокращенно — ГУЭБиПК. Поскольку старое название пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.
ГУЭБиПК — это одно из подразделений полиции, которое занимается нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы ведете бизнес, то у вас есть шансы попасть в поле зрения сотрудников этого подразделения.
Какие преступления относятся к экономическим
Все преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 УК РФ. К ним, например, относятся:
Причем структура, которая занимается преступлением, может меняться. Например, предпринимателя пригласили в полицию того, что он незаконно торговал спиртом. Если на следствии выяснится, что от этого спирта пострадал ребенок, дело передадут в Следственный комитет и дальше вызывать будут уже туда.
Но все, что вы прочтете ниже, относится к любому ведомству.
Основания проверки или допроса ОБЭП
Опрос обычно проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Во время нее сотрудники собирают информацию о возможном преступлении.
Не всегда сразу понятно, было преступление или нет. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело просто по заявлению нельзя, нужно сначала проверить информацию.
Полиция проверит сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. На такую проверку закон дает до трех суток, а в некоторых случаях этот срок можно продлить до 30 суток. Основание — необходимость провести оперативно-разыскные мероприятия, ревизию, судебную экспертизу, исследовать документы, предметы, трупы.
В большинстве случаев желание сотрудников полиции пообщаться с предпринимателем или директором связано именно с проведением проверки.
В полицию поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите».
Иванов отвечает: «Я не занимаюсь строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.
Допрос возможен только в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если в результате отравления алкоголем погиб человек.
Если вас вызвали на допрос в ОБЭП
На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома, повестку передадут взрослому члену семьи.
В повестке обязаны указать:
Не пойти на допрос нельзя, иначе вас могут доставить принудительно.
Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.
Образец повестки о вызове на допрос в ОБЭП
Если вас вызвали на опрос в ОБЭП
Опрос — другое дело. Вас вызовут на него, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто знакомы.
Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят. Последствий неявки на опрос нет. Принудительно доставить на него тоже нельзя.
Другое дело, что неявка на опрос, скорее всего, вызовет у сотрудника ОБЭП предубеждение или подозрение к вам. Там, где можно было обойтись парой часов беседы, в итоге придется потратить дни на разбирательства. Потому сходить на опрос стоит.
По моему опыту, владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.
Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса
Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:
Объяснительные, которые дает оперуполномоченным предприниматель или директор, доказательством не считаются. От всего сказанного можете позже отказаться: это не ложные показания и нет ответственности за отказ. Но это не значит, что можно говорить все что угодно, ничего не опасаясь. Иногда человек может сказать лишнего — этого возникает уголовное дело
В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий объясню на примере.
Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.
Владелец торговой точки рассказал ему, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.
А если владелец соседней торговой точки скажет, что с директором МФО регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции затянется. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще знает или слышал. Могут вызвать и задавать новые вопросы.
Если из опрашиваемых расскажет, что сотрудники МФО регулярно оставляют конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим людям, то появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.
Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что у вас есть информация по делу, они найдут способ привести вас в отдел и опросить.
Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница — все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя или директора.
Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который, скорее всего, приобщат к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет почти невозможно.
Как перенести встречу с ОБЭП
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после звонка.
Своим клиентам я советую отложить встречу на недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Пример диалога
Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.
Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте вежливы, но стойте на своем.
Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и выбирала сходить: дать объяснения оперуполномоченному и выяснить, в чем проблема.
Психологическая подготовка
У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.
На деле у сторон опроса — представителя бизнеса и оперуполномоченного — одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель или директор занимается коммерцией. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.
Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы субъект права, как и оперуполномоченный. Вы можете говорить с ним на равных.
Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:
Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.