Как быть если на меня оформили фирму без моего ведома

Обзор

При выборе поставщика, важно учитывать не только их офис и юридическое лицо, но также возраст их веб-сайта. Этот фактор может быть ключевым при определении надежности поставщика и рисков, связанных с сделкой.

Юридическое лицо и наличие офиса

Мошенники, часто используют хорошо оформленные юридические лица и арендованные офисы для привлечения потенциальных клиентов. Они знают, какие критерии проверяются и могут обеспечить видимость законной деятельности. Однако, стоит помнить, что возможно у мошенников есть покровители в правоохранительных органах.

Вознаграждения

Для информации о налоговом мошенничестве предусмотрены вознаграждения. Можно воспользоваться Формой 211 Заявка на вознаграждение за предоставление новой информации (Английский) для получения вознаграждения за предоставленные сведения.

Возраст сайта поставщика

Важно учитывать возраст сайта поставщика. Новые сайты могут не иметь достаточного опыта или репутации. Старые сайты, с другой стороны, могут иметь более надежный бизнес и давние отзывы клиентов.

При выборе поставщика, рекомендуется обращать внимание на все вышеперечисленные факторы, чтобы минимизировать риски и обеспечить успешное сотрудничество.

Важные критерии при выборе контрагента

Срок регистрации доменного имени

Один из самых важных критериев – срок регистрации доменного имени. Для получения этой информации, можно воспользоваться сервисом WHOIS, например, https://www.whois.com/whois/. Просто введите доменные имена потенциальных поставщиков.

Пример:

Из анализа мы видим, что два из трех поставщиков зарегистрировали свои доменные имена менее 2 месяцев назад. При этом оба сайта созданы на конструкторах сайтов, что может быть признаком мошенничества.

Не спешите

1. Не поддавайтесь на нажим
2. Проверьте срок исковой давности
3. Исключайте воздействие физического или психологического давления

Добросовестный юрист не будет настаивать на срочных действиях или угрозах. Имейте возможность принять обдуманное решение.

Проверка контрагентов поможет бухгалтеру

Преимущества проверки

• Экономия времени
• Получение достоверных данных
• Исключение финансовых рисков
• Выявление нарушений законов и проблем с налогами

Проверьте компанию прямо сейчас

Не торопитесь принимать решения и предпринимать действия без тщательного анализа. Проверьте контрагентов и обеспечьте себя и свою компанию от неприятных последствий.

Полные отчёты на примере крупных компаний

Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации

На что обращает внимание налоговая

Оценивая обоснованность заявления на получение вычета, сотрудники ФНС проверяют легальность субъектов хозяйственной деятельности. Важным аспектом является фактическое наличие у предприятия ресурсов, необходимых для исполнения заключенного контракта — будь то производство и поставка товаров, оказание услуг или выполнение каких-либо работ в обозначенные сроки.

Проверяется доступность оборудования, рабочих и складских помещений, комплектование штата, транспорт и т. д.

Сомнения по отдельно взятому критерию не являются основанием для отказа, однако совокупность признаков может служить основанием для признания недобросовестности контрагента.

Таблица потенциальных претензий и их обоснований

Готовые решения для всех направлений

Ускорьте работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя.

Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе являются краеугольным камнем в E-commerce бизнесе. Начните использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

Повысьте точность учёта имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учёт снизит вероятность краж и естественных потерь.

Повышение эффективности производственного предприятия с помощью мобильной автоматизации

Первое в России готовое решение для учета товара по RFID-меткам на всех этапах цепочки поставок.

Избегайте ошибок сопоставления и считывания акцизных марок на алкогольной продукции с помощью мобильных инструментов учета.

Получение статуса партнера Клеверенс позволит вашей компании подняться на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов.

Используйте современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Увеличьте скорость и точность бизнес-процесса.

Показать все решения

Моё дело. Бюро/API

Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях автоматически. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.

Сообщите о других видах налоговых мошенничеств

• Сообщение о подозреваемых недобросовестных организаторах налоговых схем или специалистах по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций – Форма 14242 (Английский)

  • Организация недобросовестных налоговых схем или уклонения от уплаты налогов.

• Жалоба на специалиста/организацию по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций – Форма 14157 (Английский)

  • Мошенничество или недобросовестные налоговые схемы, организуемые недобросовестными специалистами или компаниями.

• Заявление о мошенничестве составителя налоговой декларации или его неправомерных действиях – Форма 14157-

  • Недобросовестный специалист по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций.

• Ссылка на освобожденную от уплаты налогов организацию (Передача информации) – Форма 13909 (Английский)

  • Ненадлежащее поведение или неправомерные действия освобожденной от уплаты налогов организации или ее сотрудников.

Проверка статуса

Сайт ФНС и выписка из Единого реестра подтвердят актуальность заявленных данных и помогут избежать заключения контрактов с субъектами на стадии ликвидации.

Получите досье на вашу компанию

Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия

Как бесплатно проверить фирму на благонадежность

Из приведенной таблицы можно понять, что в распоряжении ФНС имеется целый перечень нормативных положений и рекомендаций, помогающих в оценке хозяйственных операций. Учитывая регулярные изменения правил и включаемые в них дополнения, говорить о наличии аналогичного универсального алгоритма для бизнеса не приходится. Впрочем, существует несколько стандартных методов, которые помогают избежать заключения сделок с недобросовестными партнерами.

Проверка на сайте налоговой

Изучить профиль любого юридического лица можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Инструмент позволяет предпринимателям и организациям проверить контрагента (как покупателя, так и поставщика) на добросовестность и надежность по ИНН — действуют ли в отношении субъекта какие-либо ограничения и дисквалификации, какие виды сделок и операций могут осуществляться и т. д. К важным аспектам относятся сроки регистрации, фактический адрес, численность штата и соблюдение требований налоговой отчетности.

Запрос копий документов

Нормальной практикой для бизнеса считается обмен пакетами документации, подтверждающей легитимность субъектов. Отказ от предоставления отдельных данных может быть продиктован как политикой отдельно взятой компании, так и стремлением скрыть признаки фиктивности, что обусловливает целесообразность углубленной проверки. В случае с юридическими лицами обычно запрашивают:

Если речь идет о сделках с индивидуальными предпринимателями — целесообразно заранее получить от потенциального контрагента ОГРНИП, ЕГРИП и копию паспорта.

Сбор общедоступной информации

Проверить ООО на существование и пробить компанию на благонадежность, как правило, помогают открытые источники. В первую очередь стоит упомянуть о следующих ресурсах:

Старайтесь не попадаться на уловки и проверяйте, что написано в договоре

Для «обработки» тех, кто остро нуждается в юридический помощи, мошенники используют приемы из маркетинга и психологии. Ведь единственная цель их «бесплатных консультаций» (кавычки здесь неслучайны) – заключить договор и получить деньги.

Вот и выходит: доверчивый гражданин подписывает договор, толком с ним не ознакомившись. При этом документ составлен так, что человек выплатит недобросовестным юристам кругленькую сумму, а деньги получить обратно не сможет, даже если помощь ему не окажут.

Первым в глаза бросается безобразный дизайн, от которого хочется плакать живя в 2020 году. Но дизайн, как и возраст доменного имени не является однозначным критерием. Мы знаем множество порядочных и надежных поставщиков, продолжающих работать со старыми сайтами. Главное в данном пункте – это товарная матрица (товары, а точнее категории товаров которые поставщик предлагает к продаже).

К слову о безобразном дизайне. Он действительно не имеет никакого значения, так как снабженец заходит на сайт по ссылке с рекламного объявления в “Яндекс Директ” с исключительной целью – найти электронную почту чтобы отослать заявку, далее он закрывает вкладку с сайтом и больше на него не заходит. После получения счета по заявке на электронную почту снабженцем, данный счет передаётся директору/в финансовый отдел на визирование/в СБ, в зависимости от внутреннего устройства компании. В итоге, получается, что дизайн не особо важен, так как ни на одном этапе оценки поставщика он в большинстве случаев не участвует.

На сайте mks-rf.ru предоставлена только гидроизоляция, а td-gidrosnab.ru гидроизоляция и теплоизоляция. Ключевой момент, на который надо обратить внимание – нет комплектующих к основным товарам, таких как мастики, праймеры, крепеж, других сопутствующих товаров. Почему? Потому что выложено только то, что покупается большими счетами. Средний счет на предлагаемую гидроизоляцию 500 + тысяч рублей, на теплоизоляцию примерно такой же. А вот средний счет на комплектующие в отдельности 10-20 тысяч рублей.

Как выглядит товарная матрица мошенника

Как выглядит товарная матрица обычного поставщика

Слева – навигация по категориям товаров, относящимся только к комплектующим для гидриозоляции плоской кровли (!).

P.S. Надо отдать должное администратору второго сайта мошенников, он даже нашёл фотографию со стендом компании Гидроснаб на выставке. Но если внимательно присмотреться к деталям, мы увидим, что это компания занимается поставкой водоснабжения – насосов, котлов и т.д. Это можно безошибочно определить по предлагаемой ими продукции с логотипами Grundfos и Protherm, которые не имеют никого отношения к гидроизоляции и теплиозоляции. То есть фото настоящее, только компания не та, просто с таким же названием.

Чек-лист для проверки юридических фирм на добропорядочность

После такой проверки мошенники не смогут оставить вас без юридической помощи и денег

Узнайте, есть ли у юриста настоящий диплом о юридическом образовании

Диплом юриста, как и любой другой диплом о высшем образовании, можно проверить на подлинность по его номеру. Для этого нужно зайти на сайт Рособрнадзора в раздел «Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В конце страницы есть окошко для проверки. Так можно бесплатно определить подлинность любого диплома и выявить поддельный документ об образовании.

Если юрист окончил обучение раньше 1992 г., то сведений о его дипломе в этой базе не будет. Тогда можно примерить на себя роль эксперта: откройте Приказ Минобрнауки от 22 июля 2021 г. № 645, который содержит образцы и описание документов о высшем образовании, и посмотрите, соответствует ли диплом юриста этим требованиям. Например, если нет регистрационного номера или печати учебного учреждения, то высока вероятность, что диплом ненастоящий.

Если специалист представился адвокатом – проверить, правда это или нет, можно на сайте Минюста. Вот вам еще один способ убедиться в компетентности специалиста, поскольку статус адвоката можно получить только при наличии высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности.

Сообщите о краже личных данных

Если вы считаете, что кто-то украл вашу личную информацию и использовал ваш номер социального обеспечения для трудоустройства или мог использовать его для подачи налоговой декларации, посетите раздел «Защита персональных данных». Вы также можете посетить раздел «Справочник налогоплательщика по выявлению кражи персональных данных».

Сверка по ОКВЭД

Список кодов, выбранных при регистрации, должен соответствовать фактической деятельности предприятия. В противном случае у налоговой могут возникнуть существенные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий.

Не верьте гарантиям успеха и безусловному избавлению от проблем

«Мы решим любой вопрос, даем 100%-ную гарантию» – это лишь способ завлечь вас. Ни один добросовестный юрист не будет гарантировать положительный результат, поскольку не может принимать решения за судью или правоохранительные органы. Адвокатам прямо запрещено обещать своим доверителям положительный исход (п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Юрист вправе прописать в договоре, что он вернет деньги или их часть, если результат будет не в пользу клиента. Но словесным обещаниям – «Верну все, если проиграем» – разумеется, верить не следует.

Как не попасться на мошенников при оптовых закупках в интернете

Сегодня, должностная осмотрительность (особенно при выборе поставщика из интернета) должна быть на уровне близком к безупречному, и мы бы хотели рассказать, как можно не попасться на заманчивые предложения мошеннических организаций при закупках в сфере промышленности и строительства.

Выберите свой тариф

Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство

Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности

Учредители, уставной капитал, доли

Плановые и внеплановые проверки

Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).

Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:массовые и фиктивные адреса;организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);организации, не сдающие отчётность;организации — должники ФНС;недобросовестные поставщики и т.д.

Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам

Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:налоговый режим;задолженность на конец отчетного года;все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;расчётная средняя зарплата в организации;земельный, имущественный и транспортный фонд организации;показатели отображают динамику и снабжены подсказками.

Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.

Информация о государственных контрактах

Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).

Залоги движимого имущества

Возможность постановки на контроль

На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж

Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ

Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство

Связанные организации и суммарные показатели группы

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

Информация о банкротстве и истории взысканий

На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.

Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)

Выбрать Выбрать

Бесплатные проверки сразу после регистрации

Спасибо за обращение!

Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Запрос документов

У большинства компаний не возникнет сложностей с предоставлением пакета ознакомительной документации, содержащей основные сведения.

Удостоверьтесь, что юридическая фирма действительно существует

Если фирма зарегистрирована недавно, т.е. существует не больше года, задумайтесь о ее надежности, опыте и компетентности ее специалистов. Компании-долгожители должны внушать больше доверия.

Посмотрите на коды ОКВЭД (сведения о видах экономической деятельности) – эта информация есть в выписке из ЕГРЮЛ. Должно насторожить то, что фирма оказывает юридические услуги, а по ОКВЭД занимается стиркой вещей, например.

К слову, реквизиты фирмы должны быть на ее сайте или в офисе на инфостенде (в уголке потребителя). Если после ввода ИНН на сайте ФНС поиск ничего не выдал, спросите у сотрудников компании о корректности реквизитов. Хотя не исключено, что вам встретились мошенники и фирмы вовсе нет.

Проверка банкротства

Полный перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в процессе признания финансовой несостоятельности, имеется в соответствующем федеральном реестре. Присутствие потенциального партнера в списках конкурсного производства — повод отказаться от контракта, поскольку любые операции будут признаны незаконными.

Проверка директора

Мошенники нередко практикуют привлечение номинальных руководителей. В подобном статусе обычно выступают граждане, не имеющие возможности в случае возникновения правового спора дать какую-либо внятную информацию или ответить за допущенные нарушения. Кроме того, важно уточнить отсутствие дисквалификации, запрещающей управлять юридическими лицами на основании соответствующего судебного решения. Практика по таким разбирательствам не позволяет говорить об однозначном разрешении правовых споров в пользу истцов, не знавших о запрете, который действовал в отношении недобросовестного контрагента на момент заключения сделки.

Как избежать ненужных рисков

Планируете заключать новые сделки? Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес, используя рекомендованную последовательность действий.