Как узнать кто учредитель или владелец организации

Важность арбитражного управляющего по банкротству

Процедура банкротства — сложный юридический процесс, от исхода которого зависит дальнейшее существование бизнеса, а также финансовое благополучие всех заинтересованных в нем лиц.

Ключевой фигурой в деле о несостоятельности является арбитражный управляющий. Закон наделяет его широкими полномочиями и обязанностями. Он не только помогает суду в проведении банкротства, но также обеспечивает условия и сроки выполнения всех процедур, организует кредиторов, управляет деятельностью и активами должника. От эффективности работы управляющего зависит реальное удовлетворение денежных требований путём реализации конкурсного имущества, отмены сделок, привлечения виновных к субсидиарной ответственности.

Юридическая компания Лемчик, Крупский и Партнеры предлагает профессиональную помощь арбитражного управляющего по банкротству в Москве и Московской области. Мы подберем и утвердим оптимальную кандидатуру, а также наладим эффективное взаимодействие с целью защиты прав и законных интересов клиента.

Кто такой арбитражный управляющий и какие задачи он решает

Арбитражный управляющий — это независимое и незаинтересованное лицо, в обязанности которого входит координация хозяйственной деятельности потенциального банкрота в рамках процедур несостоятельности или финансового восстановления. Его кандидатура утверждается судом из числа членов профильной саморегулируемой организации.

Функции и полномочия арбитражного управляющего определены Федеральным законом О несостоятельности (банкротстве) № 127 от 26.10.2002. Его деятельность включает выполнение определенных задач.

Обязанности арбитражного управляющего

1. Анализ финансового положения должника: Управляющий проводит полную проверку состояния активов и обязательств предприятия, оценивает потенциал восстановления платежеспособности. Для этого он изучает бухгалтерскую отчетность, финансовые документы и другую информацию. В его обязанности входит выявление признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства.

2. Управление активами и имуществом должника: Специалист принимает на себя функции исполнительного органа несостоятельной организации. Он осуществляет контроль над активами, проводит их оценку, ведет учет и реализует имущество банкрота на торгах. При необходимости оспаривает сделки, ущемляющие интересы кредиторов, совершенные должником за последние три года.

3. Разработка плана финансового восстановления: Арбитражный управляющий разрабатывает и реализует комплекс мероприятий, направленных на улучшение экономического положения и возврат предприятия к устойчивой работе. План может включать реорганизацию, реструктуризацию долгов, улучшение системы управления и другие меры.

4. Взаимодействие с кредиторами: Управляющий по банкротству ведет переговоры, инициирует и проводит собрания, участвует в судебном процессе и обеспечивает равноправное распределение имущества должника, согласно очередности, установленной законом.

Арбитражный управляющий играет ключевую роль в процессе банкротства и несостоятельности предприятия. Его профессиональные навыки и знания помогают максимально эффективно решать задачи, связанные с финансовым восстановлением и управлением должником.

Ведение отчетности и документации

Специалист готовит сведения о результатах своей деятельности. Он предоставляет в суд, кредиторам и должнику отчеты о движении активов, обязательствах и финансовых результатах работы предприятия в процессе банкротства. Размещает информацию о ходе процедуры в соответствующем реестре.

Виды управляющих

В зависимости от процедур банкротства, в которых принимает участие арбитражный управляющий, он аналогично именуется:

Кредитор вправе предложить на утверждение суда свою кандидатуру специалиста. Должник может предложить только СРО, из которой будет выбран арбитражный управляющий.

Стоимость услуг управляющего

За проделанную работу арбитражному управляющему полагается вознаграждение. Стоимость его услуг зависит от многих факторов, включая сложность дела, объем документов, продолжительность процедуры и состав имущества банкрота.

При обращении к юристам Лемчик, Крупский и Партнеры вы получите подробную информацию о ценах. Кроме того, мы поможем разработать оптимальный план действий и стратегию взаимодействия с арбитражным управляющим, чтобы минимизировать риски в банкротстве.

Наши преимущества

Юридическая компания Лемчик, Крупский и Партнеры заслужила положительную репутацию надежного защитника прав и законных интересов клиентов в банкротстве, независимо от того, в какой роли они выступают. Нашими главными преимуществами являются:

• 15 лет практики, более 500 судебных споров за последние 3 года, три адвоката нашей коллегии отмечены международным рейтингом Best Lawyers
• Шанс положительного разрешения дела о банкротстве с нашим участием составляет 97%
• Мы понимаем, что каждая ситуация уникальна, поэтому в любом случае разрабатываем частные стратегии и планы действий
• Мы всегда предупреждаем клиентов обо всех рисках и перспективах развития дела
• Качество услуг и защита информации
• Гарантируем полную конфиденциальность и соблюдение профессиональной этики во взаимодействиях с заказчиком

Получите консультацию эксперта

Руководитель практики Сопровождение процедур банкротства и Антикризисный консалтинг

Центр по проведению судебных экспертиз и исследований автономная некоммерческая организация Судебный Эксперт

Почему лучшие адвокаты России делают экспертизы только у нас

Мы гордимся своей работой!

Опыт работы во всех арбитражных судах России, уникальные специалисты, кандидаты и доктора наук. Знаменитые клиенты – адвокатские коллегии Падва и партнёры, Трунов, Айвар и партнёры, компании Русское молоко, Liebherr, РЖД, Газпром, Alcoa и многие другие.

Ответственность арбитражного управляющего

Ответственность арбитражного управляющего возникает в случае нарушений законодательства при исполнении своих обязанностей. Это может включать в себя неправомерные действия, нецелевое использование средств конкурсной массы, несоблюдение сроков и требований законодательства.

Проверка арбитражного управляющего

Проверка арбитражного управляющего – это важная процедура для защиты интересов кредиторов, должников и других заинтересованных сторон. Она включает в себя следующие шаги:

1. Проведение анализа деятельности арбитражного управляющего. Это включает изучение всех документов, отчетов, открытых баз данных и других материалов, связанных с его деятельностью.

2. Проверка соответствия действий арбитражного управляющего законодательству. Это позволяет выявить любые нарушения законодательства, которые могли быть совершены в процессе исполнения его функций.

3. Подготовка заключения об арбитражном управляющем. На основании проведенного анализа специалисты составляют заключение о соответствии действий арбитражного управляющего законодательству.

Дисквалификация арбитражного управляющего

В случае выявления нарушений со стороны арбитражного управляющего, его дисквалификация может быть применена. Дисквалификация означает лишение его права участвовать в процессе банкротства на определенный срок.

Для проведения проверки арбитражного управляющего и защиты своих интересов, обратитесь к нашим специалистам. Мы гарантируем высокое качество услуг и внимательное отношение к вашему делу.

Приходите – Нас очень легко найти!

Всего 2 минуты пешком от м.Тульской и арбитражного суда Москвы: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 46

АНО Судебный Эксперт – ваш надежный партнер в области экспертиз и защиты прав.

Проверка арбитражного управляющего

Закажите проверку арбитражного (конкурсного) управляющего на наличие нарушений сопровождения Вашей процедуры банкротства. Стоимость услуги 4 800 рублей.

Для получения информации о вашем управляющем заполните форму и наш специалист юрист свяжется с вами в ближайшее время! Оплатите услугу, и ответ будет направлен на Вашу электронную почту в течение 24 часов.

Преимущества проверки

• Выявление нарушений
• Возможность подачи жалоб
• Возврат средств при отсутствии нарушений

Контактная информация

Телефон: +7 (861) 246-10-06

Офисы

Краснодар

• Адрес: ул. Атарбекова, 52, оф. 20/2

Армавир

• Адрес: ул. Комсомольская, д.127

Лабинск

• Адрес: ул.Красная, д.8

Реквизиты

ООО Ваша правовая компания
ОГРН 1142312005142
ИНН/КПП 2312214883 / 231201001
Дата регистрации: 27.05.2014г.

Контакты

8 (861) 246-10-06

Минэкономики предлагает разрешить покидающим общества с ограниченной ответственностью получать деньги за свои доли с учетом их рыночной стоимости. Согласно текущему законодательству, выплата средств производится на основании балансовой стоимости чистых активов, что в ряде случаев значительно ниже рыночной стоимости. Это приводит к спорам между участниками и судебным разбирательствам.

Эксперты приветствуют предложения Минэкономики, однако отмечают, что необходимо провести реформу института оценки в Российской Федерации.

Предложенные изменения законодательства предусматривают возможность для уходящего участника ООО получить деньги за свою долю с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Рыночная стоимость будет определяться как по решению общества, так и по желанию участника.

Согласно законопроекту, общество сможет выплатить рыночную стоимость доли участнику, если тот не согласен с оценкой, проведенной обществом.

«Сейчас закон предусматривает, что действительная стоимость доли определяется исходя из балансовой стоимости чистых активов, которая зачастую существенно ниже рыночной»,— говорит управляющий партнер «ПБ Лигал» Александр Панин. В свое время Высший арбитражный суд разъяснил, что недвижимость компании должна учитываться по рыночной стоимости, однако это не решает проблему с другими активами, не говоря о том, что при таком расчете не учитываются иные факторы, в том числе «премия за контроль», отмечает он. Кроме того, эксперт не исключает возможности манипуляции с бухгалтерской отчетностью для занижения балансовой стоимости актива в случае, если участник покидает общество в результате конфликта. Даже если компания готова выплатить выбывшему участнику справедливую стоимость, то закон все равно требует руководствоваться бухгалтерским балансом, говорит господин Панин.

Сейчас рыночная оценка доли возможна только при судебном оспаривании размера выплаты, рассчитанного обществом,— суды привлекают в ходе разбирательства независимых оценщиков, подчеркивает партнер Forward Legal Андрей Филиппенко. Отметим, что банкротный мораторий в 2022 году приостановил процесс выплат бывшим владельцам, но с октября прошлого года эти процессы возобновились, и споры об этом встречаются в судах все чаще. Ранее Верховный суд объяснил, как рассчитывать стоимость доли покидающего ООО участника: в случае корректировки отчетности нужно учитывать реальный размер активов компании, а не просто формально отраженный в балансе (см. “Ъ” от 2 июня). В свою очередь, в Минэкономики рассчитывают, что реализация документов позволит оценивать долю, минуя суды.

Как покидающие ООО получат деньги за долю с учетом корректировок баланса

«Выход участника из общества и принудительная реализация доли — насущные проблемы корпоративного права»,— полагает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. При этом он отмечает, что без реформы института оценки поправки проблему не решат. «Заказав одинаковый отчет у разных оценщиков, можно получить диаметрально противоположные результаты, что может стать поводом для злоупотреблений»,— считает эксперт.

По мнению Андрея Филиппенко, предлагаемые поправки должны формализовать давно сложившийся на практике подход и избавить суды от вынужденного посредничества при определении рыночной стоимости долей.

«Не всегда показатель чистых активов отвечает реальному положению дел в компании и рыночной стоимости бизнеса, которая может быть существенно ниже. Также этот показатель принимается в отрыве от оценки наличия у общества денежных средств и имущества, которое может быть свободно изъято из оборота для погашения требования перед бывшим участником, не оценивается возможный ущерб от взыскания для текущей деятельности общества»,— говорит адвокат, партнер ProLegals Марина Морозова. Предложенные поправки является разумными, альтернативная оценка стоимости доли необходима, полагает она.

Информация об учредителе полезна при проверке контрагента. Зная ФИО или наименование учредителя можно проверить его историю, «массовость», участие в судебных делах, аффилированность с другими организациями и так далее. И на основании этих данных сделать вывод о дальнейшем сотрудничестве. Команда API Контур.Фокуса вместе с экспертом разобралась, как узнать, кто является учредителем компании.

В этой статье

Определить, кто является учредителем и бенефициаром в компании можно с помощью API Контур.Фокуса. Вы за секунды получите нужные данные прямо в своей учетной системе.

Попробовать API Контур.Фокуса

Не всегда учредитель является фактическим владельцем организации. Разберемся в определениях. Учредитель — это физическое или юридическое лицо, которое создало компанию. Участник и Акционер — это лица, которые имеют долю в компании (участник в ООО, акционер в АО). Учредитель одновременно может быть участником ООО. Но это могут быть и разные лица. Например, в случае, когда учредитель отчуждал свою долю или ввел дополнительного участника.

Учредителями в России могут быть:

В зависимости от того, к какой группе относится учредитель, меняется процедура создания компании и набор документов для этого.

Важно! Не стоит путать учредителей и бенефициаров. Бенефициар или конечный владелец — более широкое понятие. Это физическое лицо, которое прямо или косвенно (без прямого факта учреждения) владеет юридическим лицом, обладает более 25 % капитала (ст. 3 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Не могут открыть собственный бизнес в России следующие группы людей и компаний:

Иностранцы могут открыть бизнес в России, но с некоторыми сложностями. Во-первых, потребуется больше документов. Во-вторых, есть запреты на некоторые виды деятельности и ограничение на применение налоговых льгот.

В большинстве случае проверить, является ли человек учредителем или участником, можно с помощью официальных сервисов ФНС. Реже — придется обращаться к держателям реестра акционеров.Но вот узнать кто изначально был учредителем, прошлым участником или акционером, будет непросто. Однако это возможно с помощью API Контур.Фокуса — сервис покажет исторические данные об участниках и учредителях компаний прямо в вашей учетной системе.

Узнать, является ли человек учредителем или участником ООО, можно с помощью официального сервиса «Прозрачный бизнес» в разделе «Участие в ЮЛ.» По ИНН или ФИО система выдаст информацию об организациях, в которых человек числится учредителем или участником.

Второй вариант — проверить учредителей или участников в ЕГРЮЛ. Здесь можно выгрузить выписку из реестра юридических лиц по интересующей компании с отдельным блоком про учредителей и участников и их долях в бизнесе.

В ЕГРЮЛ хранится информация в отношении учредителей и участников следующих ОПФ (пп. «д» п. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

Найти информацию об учредителях и участниках организаций других организационно-правовых форм, например, АО или НКО, будет сложнее. Об этом расскажем далее.

Быстро выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, в том числе, с прошлыми учредителями, участниками и руководителями можно с помощью API Контур.Фокуса.

Проверить себя можно также с помощью сервиса «Прозрачный бизнес». Достаточно будет указать свой ИНН или ФИО.

Второй вариант — «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В разделе «Профиль / Персональные данные во вкладке “Участие в организациях”». будет представлена информация о компаниях, в которых вы являетесь руководителем, учредителем или участником.

Важно! Если вы числитесь учредителем или участником компании, которую не регистрировали, необходимо срочно подать в ФНС заявление о недостоверности сведений.

Порядок получения информации об учредителе или участнике зависит от организационно-правовой формы организации. В каких-то случаях, например, в ООО — данные об участниках будут отражены в ЕГРЮЛ, а в каких-то сведения будут недоступны.

НКО — это некоммерческие организации. Их создают не для извлечения прибыли, а для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и прочих общественно полезных целей (ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

Форм НКО много. Это и потребительские кооперативы, и общественные организации, и общественные движения, и ассоциации, и фонды, и так далее. Все они перечислены в Главе II ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Учредителей НКО регистрирует Минюст, а после передает эту информацию в ФНС. Ранее эти данные отражались в ЕГРЮЛ, но сейчас не вносятся. Для получения этих данных необходимо обратиться непосредственно к организации. Также информация об учредителях может быть размещена на официальном сайте компании.

АНО — автономная некоммерческая организация. Это организационно-правовая форма НКО, не имеющая членства и не предусматривающая обязательного внесения членских взносов. Учредители АНО не сохраняют прав на переданное в АНО имущество и не отвечают по ее обязательствам (ст. 10 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ).

В отличие от НКО информацию об учредителях АНО можно узнать из ЕГРЮЛ.

Благотворительный фонд может быть образован физическим или юридическим лицом. Как и у любой другой НКО, цель фонда — не извлечение прибыли, а достижение общественно полезных целей, зафиксированных в уставе.

Учредитель не отвечает по обязательствам фонда и не имеет по отношению к нему имущественных прав. Фонд же не отвечает по обязательствам своего учредителя.

Регистрацию благотворительных фондов осуществляет Министерство юстиций РФ. Основная информация о фонде хранится в ЕГРЮЛ, однако, данных об учредителях там нет. Для их получения нужно обращаться непосредственно в благотворительный фонд. Сведения об учредителях могут быть указаны на официальном сайте или в уставе фонда.

Акционерное общество — это организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество долей. Право на владение и распоряжение долей подтверждает ценная бумага — акция. Ее собственник — это акционер, который фактически является участником организации.Учредители АО являются первыми акционерами организации.

С 2015 года есть два типа акционерных обществ:

Информация о держателях ценных бумаг хранится в специальном документе — реестре акционеров. Эмитент, выпускающий акции, поручает его ведение организации со специальной лицензией ЦБ РФ — регистратору или реестродержателю (ст. 8 ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ). Список таких компаний можно найти на официальном сайте ЦБ РФ.

Акционеры могут быть:

У крупных компаний, акции которых обращаются на бирже, список акционеров меняется постоянно. Например, перечень миноритарных акционеров может изменяться ежедневно, потому что доступ к бирже ценных бумаг сейчас есть у любого физического лица.

Налоговая ведением реестра акционеров не занимается (Письмо ФНС РФ от 13.08.2015 № ГД-14-14/110). Поэтому в выписке ЕГРЮЛ такую информацию найти нельзя. Однако в ней есть сведения о держателе реестра акционеров АО.

Если акционерное общество состоит из единственного акционера, то сведения о нем обязательно вносятся в ЕГРЮЛ (пп. «д», п. 1 ст. 5 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Реестродержатель может предоставить актуальную информацию об акционерах, но только соакционерам или номинальным владельцам акций. Для этого заинтересованное лицо пишет официальный запрос. Держатель реестра обязан ответить на него не позднее трех дней с даты получения.

Информация о мажоритарных акционерах обычно публикуется в годовых и квартальных отчетах о деятельности акционерного общества. Их можно найти на официальном сайте АО.

Учредителями и участниками ООО могут быть физические и юридические лица. Однако их количество ограничено — от 1 до 50 человек включительно (абз. 2 п. 2, п. 3 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Компания не может иметь в качестве единого участника другое хозяйственное общество состоящее из одного лица (абз. 3 п. 2 ст. 7 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Участник ООО имеет право свободно распоряжаться своей долей. Ее можно полностью или частично продать, подарить или передать под залог. Все операции с долями подлежат регистрации в ФНС. Однако в официальной выписке ЕГРЮЛ можно увидеть только информацию об участниках на дату запроса.

Для проверки учредителя нужно знать его ФИО и ИНН. Некоторые сервисы проверки также потребуют паспортные данные и дату рождения.

В проверке учредителя поможет официальный сайт ФНС «Прозрачный бизнес». Здесь можно получить информацию как об участниках-юрлицах, так и об участниках-физлицах.

Сервис проверяет сразу несколько фактов об учредителе или участнике:

Раздел «Участие в ЮЛ» поможет проверить «массовых» учредителей, то есть лиц — которые участвуют сразу в нескольких организациях.

«Массовость» учредителя сам по себе не отрицательный фактор. Однако это может говорить о том, что в действительности компанией руководит совершенно другой человек, который по каким-то причинам решил скрыть свою аффилированность.

Кроме того, участника стоит проверить на предмет его дисквалификации. Сделать это можно на официальном сайте налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ)».

Учредитель-юрлицо — это организация, которую стоит проверять, как обычного контрагента. Об этом мы подробно рассказали в статье «Как проверить поставщика, а иногда и покупателя».

Все изменения в составе участников и их долях в уставном капитале фиксируются в налоговой. Однако выписка ЕГРЮЛ включает сведения только об актуальных участниках.

Тот факт, что учредитель или участник вышел из организации, не всегда говорит о том, что он никак не влияет на ее деятельность. Недобросовестные организации могут целенаправленно менять участников на подставных лиц для сокрытия связей компании.

Узнать историю учредителей или участников можно через сервисы проверки контрагентов. Например, API Контур.Фокуса. Возможности решения позволяют определить не только прошлых участников, но и выявить их связи с другими компаниям, в том числе по учредителям.

Первый способ — узнавать о смене участника в ручном режиме. Для этого нужно периодически выгружать информацию из ЕГРЮЛ или запрашивать реестр акционеров у реестродержателя. Из минусов — этот способ отнимает много времени, и есть риск пропустить момент внесения важных изменений в реестр.

Недостаток в том, что изменения будут отслеживаться только после даты подачи запроса. Узнать историю участников в прошлом сервис не поможет.

Третий способ — сервисы проверки контрагентов. Возможности API Контур.Фокуса позволяют настроить автоматические уведомления об изменении сведений о контрагенте в открытых источниках. Обновленная информация будет сразу загружаться в вашу учетную систему. Еще один плюс — это возможность узнать об изменениях, который происходили с организацией в прошлом.

Нередко отечественные компании сотрудничают с иностранными организациями. В таких компаниях аналогично есть учредители и участники, которых нужно проверять.

ТОО — это товарищество с ограниченной ответственностью. Фактически, это аналог российского ООО. Учредителями и участниками могут быть:

Для открытия ТОО в Казахстане достаточно одного учредителя. Однако юрлицо с одним участником в составе не сможет открыть организацию будучи ее единственным учредителем. В таком случае необходимо как минимум два лица.

По аналогии с отечественным законодательством учредителем и участником компании в Беларуси могут быть:

Белорусское законодательство очень строго по отношению к лицам, имеющим неисполненные обязательства. Препятствием к открытию организации могут стать:

Кроме того, юрлица не могут быть учредителями компаний, если они сами находятся в процедуре банкротства

Учредителями и участниками компании в Узбекистане могут быть физические и юридические лица независимо от наличия статуса резидента. Участие некоторых категорий лиц в организации может быть ограничено на законодательном уровне.

Учредить общество с ограниченной или дополнительной ответственностью может одно лицо. Максимальное число участников не должно превышать 50 физических и юридических лиц.

Для проверки учредителей и участников иностранных фирм нужно знать местное законодательство и официальные источники, где можно узнать интересующую информацию об учредителях и участниках.

Если вы не сотрудничаете с компаниями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана и не знаете местного законодательства, то рекомендуем проверять иностранные компании с помощью Контур.Фокуса.

Сервис проанализирует информацию по иностранным официальным источникам и соберет ее в виде бизнес-справки. В ней будет указаны все возможные сведения об организации, в том числе и об участниках.

Возможности API Контур.Фокуса позволяют получить информацию о потенциальном бизнес-партнере, учредителях и участниках нужной компании прямо в вашей учетной системе. Анализ связей помогает выявить аффилированность контрагентов с другими лицами, в том числе, с прошлыми учредителями, участниками и руководителями. А функция мониторинга позволит быстро выявить смену участника, чтобы своевременно изменить тактику сотрудничества.

API Контур.Фокуса автоматизирует проверку контрагентов и позволяет получить нужные данные по всей базе бизнес-партнеров в один клик.

Оставьте заявку на обратный звонок и получите персональное предложение!

Сотрудничество с арбитражными управляющими и юристами по банкротству – один из приоритетов оценочной компании «Юрдис». На протяжении многих лет мы оцениваем недвижимость, бизнес, имущественные комплексы, транспорт, оборудование, проблемные активы и долги. Профессиональная оценка в процедурах банкротства позволяет определить реальный объем средств, которые могут быть получены для удовлетворения требований кредитора, и способствуют принятию эффективных управленческих решений.

Ознакомьтесь с перечнем саморегулируемых организаций (СРО АУ), аккредитовавших «Юрдис», в соответствующем разделе.

Чем мы можем быть для вас полезны

Поиск арбитражных дел с участием контрагента — один из этапов проверки бизнес-партнера и проявления должной осмотрительности. Вся информация о таких делах с описанием сути претензий и размером исковых требований есть на Arbitr.ru. Команда API Контур.Фокуса сделала подробную статью-инструкцию, как пользоваться этим ресурсом.

Быстро узнать арбитражную историю контрагента можно с помощью Контур.Фокуса.Сервис за секунды найдет нужные данные и отобразит их в вашей учетной системе.

Картотека арбитражных дел, или сокращенно КАД, — это база данных арбитражных дел. На сайте Arbitr.ru хранятся все судебные документы, поступающие в арбитражные суды Российской Федерации и издаваемые ими.

Картотека обеспечивает открытость и прозрачность на уровне арбитражных судов, рассматривающих экономические и административные споры, где участниками выступают органы власти, организации и предприниматели. В КАД нет информации о гражданских спорах между физическими лицами. Рассмотрением таких вопросов занимаются районные суды. Исключение — дела о банкротстве физлиц, информация о них также хранится в картотеке арбитража.

База арбитражных дел — это удобный инструмент, которым пользуются все юристы. В КАД можно отслеживать и контролировать судебные дела, относящиеся как к самой организации, так и к ее бизнес-партнерам.

Сайт Arbitr.ru содержит сразу несколько взаимосвязанных разделов:

Arbitr.ru — это официальный государственный ресурс. Информация в нем обновляется постоянно. Сервисы проверки контрагентов при анализе судебной истории организации обращаются именно в арбитражную картотеку.

В арбитражной базе публикуют информацию о ходе рассмотрения судебных дел и все связанные с ними процессуальные документы. Это, например:

Ознакомиться с решениями и определениями арбитражных судов может любое лицо, независимо от своей причастности к делу. А вот изучить документы, представленные участниками судебного разбирательства (ходатайства, отзывы, исковые заявления, доказательства), может только участник дела (ст. 41 АПК РФ).

Если сторона подавала документы в электронном виде через «Мой Арбитр», то судья сможет предоставить заинтересованному лицу доступ для онлайн-ознакомления. Такой доступ ограничен по времени — 24 часа с момента подготовки дела к ознакомлению. После этого просмотр данных будет закрыт.

Кроме того, в карточке каждого судебного дела есть вкладка «Календарь». Она показывает информацию о датах судебных заседаний.

В КАД информацию публикуют только суды, относящиеся к арбитражной системе Российской Федерации (ст. 3 ФЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ):

Арбитраж первой инстанции — это суды, размещенные в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных округах. Например, Арбитражный суд Алтайского края, Арбитражный суд Республики Тыва, Арбитражный суд г. Москвы и так далее.

В эти суды подают первичные исковые заявления, например, о взыскании денег, признании банкротом, признании ненормативного правового акта недействительным и так далее.

Арбитражные суды апелляционной инстанции рассматривают жалобы на решения судов первой инстанции. Например, если арбитраж Алтайского края отказал организации в удовлетворении требований по ее иску, она может оспорить это решение в апелляционном суде — для Алтайского края это будет Седьмой арбитражный апелляционный суд в г. Томске.

Арбитражный суд округа — это надзорный орган, который рассматривает решения арбитражных судов первой и апелляционной инстанции. В случае выявления нарушений он может отменить их или направить на новое рассмотрение. Например, жалоба на решение Седьмого арбитражного апелляционного суда будет рассматриваться в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.

Специализированный арбитражный суд — это суд по интеллектуальным правам. Он рассматривает дела, связанные с защитой интеллектуальных прав, в качестве первой и кассационной инстанции (ст. 43.2 ФЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ).

Полный перечень судов со ссылками на их сайте можно найти на официальном сайте Федеральных арбитражных судов.

Также в картотеке арбитража публикуется информация об экономических и административных спорах, рассматриваемых высшей надзорной инстанцией — Верховным судом РФ.

Важно! Ранее высшим органом по рассмотрению таких дел был Высший арбитражный суд РФ. Однако он был упразднен в 2014 году, а его полномочия была переданы Верховному суду РФ. Но в КАД до сих пор можно найти решения, вынесенные ВАС РФ.

Юристу в КАД будет интересна информация о судебных делах контрагента, где он принимал участие. Полезно изучить следующие документы:

В первую очередь интересны дела, где бизнес-партнер выступал ответчиком. Это значит, что к нему предъявлялись иски от других компаний или органов власти.

Если к контрагенту часто предъявляются иски о взыскании задолженности — это сигнал о низкой платежеспособности. При сотрудничестве есть риск, что такой партнер в лучшем случае нарушит сроки оплаты, а в худшем — просто не оплатит отгруженный товар.

Или другой пример — партнера часто обвиняют в поставке товаров или оказании услуг низкого качества. Есть риск, что при исполнении договора контрагент нарушит условия качества, прописанные в контракте.

Чем выше сумма исковых требований к потенциальному контрагенту, тем выше риск его неплатежеспособности. Ведь если суд удовлетворит все иски, то организация должна будет их погасить самостоятельно, или это сделают приставы. Есть риск, что у компании не останется денег для расчетов с другими партнерами.

Недобросовестный контрагент может намеренно затягивать оплату до тех пор, пока на него не подадут в суд. Он погасит долг только после того, как арбитражный суд примет иск к производству. В таком случае суд вынесет решение о прекращении судебного разбирательства.

Дела, где потенциальный партнер — истец, тоже стоит изучить. Возможно, это сигнал к тому, что контрагент злоупотребляет своими правами. Например, целенаправленно включает в договор неоднозначные пункты, а затем взыскивает со своих партнеров штрафы и неустойки.

КАД — удобный инструмент для анализа судебной практики. В сложных ситуациях юрист может поискать в «Банке решений» аналогичные дела, чтобы посмотреть, как выстраивали свою позицию другие участники.

Поиск в картотеке работает с помощью фильтров, которые расположены в левой части. А сверху есть кнопки для сортировки судебных дел по группам: административные, гражданские и банкротные.

Самый удобный вариант — поиск судебных дел контрагента по ИНН, или номеру дела, если оно известно. Названием лучше не пользоваться, оно не уникально и может повторяться сразу у нескольких организаций.

По умолчанию система ищет все дела, независимо от роли участника дела. Можно нажать на кнопку «Любой» и выбрать интересующую роль: истец, ответчик, третье лицо, иное.

Можно искать судебные дела, объединяющие сразу несколько организаций. Для этого достаточно нажать «+», и появится строчка для дополнительного ИНН.

Второй способ — поиск по номеру судебного дела. Это удобно, когда нужно быстро открыть документы по конкретному производству.

Возможности API Контур.Фокуса позволяют автоматически отслеживать арбитражные дела контрагента. Достаточно ввести ИНН, и нужные данные появятся в вашей учетной системе.

Проверку контрагента проводите в электронном сервисе Arbitr.ru по его ИНН. Изучите все имеющиеся судебные разбирательства и суммы требований. Детальнее изучите дела, которые бизнес-партнер проиграл, будучи ответчиком.

Пользователи Arbitr.ru часто задают вопросы по функционалу системы. Ответы на самые популярные из них мы собрали ниже.

В Арбитре есть специальный онлайн-бот. Он поможет найти ответы на интересующие вопросы. Вызвать его можно с помощью синей кнопки с гербом РФ в правом нижнем углу.

Почему не открывается картотека арбитражных дел

Картотека арбитражных дел периодически может быть недоступна. Иногда это связано с перегрузкой серверов, техническим обслуживанием или ошибками. На практике работоспособность системы быстро восстанавливают.

Если доступ в арбитражную базу закрыт, суды рекомендуют руководствоваться прямой ссылкой: «https://kad.arbitr.ru/Card?number=”Номер_дела». Номер дела вписываем без кавычек.

Что значит «иное» в картотеке арбитражных дел

В карточке судебного дела все участники разбиты на четыре категории:

Суд привлекает иных лиц для выполнения конкретных функций. Например, экспертная организация — это иное лицо, привлеченное арбитражным судом для проведения судебной экспертизы.

Как подать документы через Arbitr.ru

Подать документы в электронном виде в арбитражный суд можно через сервис «Мой Арбитр». Для начала в нем нужно авторизоваться. Например, через сервис «Госуслуги».

Для подачи заявления нажимайте соответствующую кнопку. Например, если подаете иск — «Иск», если отзыв — «Отзывы и возражения» и так далее.

При подаче документов «Мой Арбитр» предложит заполнить ряд полей. Нужно будет указать информацию об истце и ответчике, выбрать суд, куда направляете документ, вписать контактные данные и прикрепить необходимые документы.

После того как все поля будут заполнены, а документы прикреплены и подписаны — заявление или ходатайство можно будет отправить прямиком в выбранный арбитражный суд. Сначала документы поступят в канцелярию, а после их обработки будут зарегистрированы в арбитражном суде.

В случае подачи искового заявления ему будет присвоен номер и назначен судья, который примет решение о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в этом. Отслеживать ход иска можно будет в КАДе или Электронном страже по присвоенному номеру.

Как подписать файлы на Arbitr.ru

При отправке документов через «Мой Арбитр» их нужно подписать. Для этого после подгрузки заявления или отзыва появится зеленая кнопка «Добавить подпись». Здесь есть два варианта:

Файл, который нужно будет прикрепить в «Мой Арбитр», после подписания появится рядом с самим документом. Далее нужно добавить файл ЭП.После этого в «Мой Арбитр» отобразится зеленая строчка «Подписано».

Отметим, что электронная подпись нужна для подписания электронных вариантов документов. Но если загружается отсканированный PDF- документ в виде скана с живой подписью и печатью, то электронной подписью подписывать не обязательно.

Как проверить арбитражные дела контрагента в API Контур.Фокуса

API Контур.Фокуса выгружает информацию об арбитражном судопроизводстве контрагента напрямую из КАД в вашу учетную систему. Основной плюс в том, что система структурирует информацию — вы сразу увидите истцов, ответчиков и, что важно, сумму иска. То есть не придется проваливаться в каждое судебное дело, чтобы потом узнать детали. Например, не нужно тратить время на изучение дела, если речь идет о штрафе в 500 рублей за вовремя не сданный отчет. API Контур.Фокуса поможет сосредоточиться сразу на важном.

Также возможности сервиса позволяют автоматически мониторить информацию о судебных делах бизнес-партнера. Если сегодня к контрагенту исков нет, а завтра они появились, — система выгрузит информацию об этом в вашу учетную систему и направит уведомление.

Получите подробный чек-лист по сбору доказательной базы для суда