Прокуроры требуют изъять активы у компаний в пользу государства
15 января Московский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры на автодилера Рольф. Этот иск требует обращения в доход государства акций группы Рольф как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Президент Владимир Путин передал Рольф под временное управление Росимущества из-за различных схем владения, требующих вмешательства. Компанию возглавил Алексей Гуляев, бывший топ-менеджер Авилона.
Основатель Рольфа Сергей Петров назвал это решение правовым беспределом, поскольку он считает, что случился рейдерский захват. Петров не признает вину и утверждает, что дело, возможно, связано с его политической позицией. Он также утверждает, что получал предложения продать компанию по сниженной цене.
Иски о возвращении собственности
19 февраля открылось, что Генпрокуратура требует вернуть Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС) в собственность государства. Ведомство считает, что приватизация завода в 1990-х была незаконной.
Иск в Арбитражный суд подал замгенпрокурор России Игорь Ткачев. Он обвинил АО ИЗТС, Техинвест, Инвестпроект, а также физлиц — владельцев ценных бумаг. Ведомство уверено, что передача акций была совершена без разрешения правительства.
Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, был крупнейшим производителем станков высокой технологичности. В 2008 году на заводе произошел пожар, а в 2019 один из цехов выгорел. В 2022 году выручка завода составила 1,67 млн руб., а чистая прибыль — 1,9 млн руб.
Арест акций заводов группы ЧЭМК
7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генеральной прокуратуры изъять из чужого незаконного владения акции АО Серовский завод ферросплавов, АО Челябинский электрометаллургический комбинат и АО Кузнецкие ферросплавы. Все эти заводы принадлежат АО Компания Эталон, материнской компании промышленной группы ЧЭМК, и должны быть переданы государству.
Взаимодействие между ЧЭМК и Генеральной прокуратурой
В ЧЭМК заявили, что готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры России в правовом поле.
Иск к Мельниченко из-за Сибэко
17 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов, по оценке Forbes. Иск касается компании Сибэко (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии).
Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки извлечения преимущества из недобросовестного поведения.
Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и Еврохима 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к Еврохиму источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.
Иск по одному из крупнейших производителей формалина
8 сентября 2023-го Арбитражный суд Пермского края по иску Генеральной прокуратуры признал незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании Метафракс Кемикалс. Было решено, что государство в 1992 году было незаконно выведено из числа ее владельцев (до приватизации это был Губахинский химический завод), а переход в частные руки был и вовсе запрещен, поскольку предприятие производит опасную продукцию.
В 1993 году акции предприятия были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры Нефтехимик и инвестиционная компания Финансовый дом.
Впоследствии в результате других сделок контрольный пакет акций предприятия (более чем 96%) получила американская Sorcy Investments Trust.
7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у Метахолдинга и двух других структур акции Метафракс Кемикалс.
Успешная защита активов компании
Когда владение акциями и собственностью на предприятии становятся предметом давления со стороны государственных органов, важно иметь документацию, подтверждающую законность процедур приватизации. В случае с УК Метафракс Кемикалс представители бизнесмена Дмитрия Рыболовлева успешно отстояли свои интересы, указав на законность сделок, совершенных более 25 лет назад.
Судебное противостояние с Генпрокуратурой
Август 2023-го года принес Арбитражному суду Санкт-Петербурга и Ленинградской области сложное решение по иску Генеральной прокуратуры, касающемуся истребования акций нескольких цементных заводов у немецкого миллиардера. Этот случай подчеркивает важность юридической защиты активов и необходимость борьбы за право свободного владения собственностью.
Решение в пользу государства
В сентябре того же года иск Генпрокуратуры был отозван, и судебный процесс завершен. Дополнительные обстоятельства, которые сторона прокуратуры указала в своем решении, не стали фактором, способным изменить правовую позицию иска. Это подтверждает эффективность адекватной правовой защиты.
Недействительные сделки
Пример недействительных сделок по приобретению акций производителя туалетной бумаги также показывает, что владение активами может стать предметом судебного разбирательства. Юридические споры в этой сфере требуют грамотного подхода и защиты интересов компании.
Заключение
Борьба за право свободного владения активами может оказаться сложной и длительной. Однако, наличие подтверждающих документов и компетентной юридической защиты помогает успешно отстоять свои права в суде. Важно быть готовым к судебным разбирательствам и иметь профессиональную поддержку в юридических вопросах.
Генеральная прокуратура принимает решения по возврату активов: кейсы из России
8 августа 2023 года стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов Покровский. Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК Покровский и предприятия, входящие в группу компаний, всего около 90 организаций, включая винзаводы, мясокомбинаты и прочее, а также принадлежащие земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд рублей. Генпрокуратура считает, что Коровайко использовал свое служебное положение во вред интересам государства.
Преступления в крупном масштабе
В 2021 году в отношении Андрея Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве. В результате он уехал из России и находится в розыске. Однако по данным прокуратуры, он продолжает контролировать свой холдинг.
Дело о заводе оптики для Арматы
5 августа 2023 года Генпрокуратура подала иск к компаниям СибМир и ИсНов, входящим в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана, об истребовании государственного имущества из незаконного владения. 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода, специализирующегося на производстве оптико-механических приборов для бронетанковой техники, находится под контролем этих компаний. Это завод производит приборы для танков Армата.
Батлер и Пермский порт
24 июля 2023 года Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО Порт Пермь, которое Генеральная прокуратура требует вернуть государству. ООО Порт Пермь было приватизировано в 2009–2013 годах. Чарльз Батлер, гражданин Великобритании, является одним из ответчиков по иску. Российские суды называют его фактическим владельцем порта.
Порт в Калининграде
12 июля 2023 года Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от Единой России Андрею Колеснику и его родственникам. Иск был подан из-за незаконного приобретения акций АО Калининградский морской торговый порт. Генпрокуратура установила, что Колесник и его родственники незаконно приобрели акции порта и осуществляли незаконную коммерческую деятельность управления портом, что привело к неправомерному обогащению.
Однако вместо этого акции он передал доверенным лицам, а в совет директоров ввел родственников. В результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Колесник с решением суда не согласился и пообещал его обжаловать.
В конце марта Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, находившихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По мнению прокуроров, «Орнето партнерз ЛП» и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства. Сделка была не согласована с правительством, в мае Генпрокуратура отмечала нарушение федерального закона от 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», учитывая наличие британского акционера.
Бывший сенатор и ТГК-2
28 июня 2023-го Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО «ТГК-2» (14 июля он был удовлетворен). Ответчиками являлись бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, а также ряд компаний, в том числе Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест». Прокуратура указывала, что «Корес инвест» контролировался Лебедевым, который получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель «Корес инвеста» заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.
Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания
3 мая 2023-го Савеловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38% акций АО «Коми энергосбытовая компания», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс». Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию. Защита настаивала на том, что конфискация активов должна была происходить в рамках уголовного дела. Ромаданов в 2018 году был приговорен к семи годам колонии.
Заводы бывшего депутата
14 августа 2023-го Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил поданный 28 июля Генпрокуратурой иск к Малику Гайсину о взыскании в казну акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 1990-х, будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство. Для сокрытия сведений акции были переданы номинальному держателю — принадлежавшему Гайсину банку «Вятич». В марте суд взыскал в пользу государства имущество оборонного завода электрических соединителей «Исеть», который также принадлежал структурам экс-депутата. Защита Гайсина утверждала, что суд нарушил некоторые действующие нормы, в том числе позицию Конституционного суда.
Приватизация производителя анилина
27 июля 2023-го Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (производит анилин — основу для производства взрывчатых веществ). Надзорное ведомство указывало, что приватизацию Волжского метионинового завода (на его базе было позже создано АО) в 1993–1996 годах Фонд государственного имущества Волгоградской области провел незаконно, а ценные бумаги были переданы в том числе резидентам иностранных государств. Это, по утверждению Генпрокуратуры, привело к нарушению экономического суверенитета России. Защита Соболевского заявила, что Генпрокуратура ввела суд в заблуждение, указав на наличие у бизнесмена гражданства Германии и незаконные выплаты дивидендов за рубеж. Адвокат признал, что у Соболевского есть второе гражданство Кипра, что не противоречит законодательству, сообщал «Интерфакс». Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры в конце августа и передал государству 100% акций компании.
Производитель борной кислоты
20 марта 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура указывала, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», которую он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы. В иске надзорное ведомство требовало признать недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы».
Внешнее управление в иностранных компаниях
Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортумы», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором «Фортума» стал главный энергетик компании «Башнефть Добыча» Вячеслав Кожевников, а врио главы «Юнипро» — Василий Никонов, который с 2012 года руководил департаментом энергетики в «Роснефти».
В Fortum после этого заявили, что российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года. В Uniper сообщили, что изучат правовые аспекты решения.
Danone и министр сельского хозяйства Чечни
16 июля 2023-го Путин подписал указ о передаче доли французской Danone в российской «дочке» во временное управление Росимущества. Согласно документу, переданы оказались 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд». Гендиректором «дочки» Danone стал племянник Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев. В Danone на это заявили, что будут «принимать все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников».
«Балтика» и возвращение Боллоева
В этот же день во временное управление Росимущества были переданы 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH. Главой компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил «Балтикой» с ее основания в 1991 году до 2004 года. В Carlsberg это решение назвали «шокирующим» и выразили надежду на то, что все же смогут продать «Балтику».
Акции норвежской компании в сети типографий
18 сентября 2023-го Владимир Путин своим указом передал доли норвежской Amedia Eastern Europe AS в нескольких типографиях сети «Прайм принт» в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.
Согласно сайту типографий, норвежская «Амедиа Истерн Юэроп» была единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже. В апреле прошлого года норвежская Amedia сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.