Проверка контрагентов по инн онлайн

Затем переходите по кнопке Проверь контрагента. Поиск возможен на основании кодов ИНН, ОГРН, названия организации или имени ИП.

Оценка риска контрагента

Организация, которую мы проверяли для примера, оценивается, как контрагент со низким уровнем риска, если бы риск был средний или высокий, заключать сделки с такой компанией надо после тщательного анализа. Конкретные особенности возможного партнера видны из отчета.

В данном случае наличие среднего риска можно объяснить низким коэффициентом финансовой устойчивости по данным официальной отчетности. Кроме того, единственный учредитель (он же руководитель) является владельцем и директором еще 6 организаций, одна из которых ликвидирована.

Дополнительно у него есть статус индивидуального предпринимателя, который действителен на момент проверки (но ранее зафиксировано снятие с учета в качестве ИП и повторная регистрация).

В то же время, у этого налогоплательщика есть и плюсы:

• Наличие офиса и зарплаты.
• Поддержка договоров с партнерами.

Для полноты картины с помощью сервиса можно проверить и все остальные юридические лица этого учредителя.

Письменные запросы в государственные органы

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ, проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Этап 2. Заводим на контрагента – отправляем запрос и получаем первые документы

Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда заведите отдельные папки в бумажном или электронном виде на каждого контрагента, ведите историю.

Запросите у контрагента перед подписанием каждого нового Договора Письмо о должной осмотрительности с приложением (всех или части) документов или Документы по отдельности:

• Устав организации.
• Выписка из ЕГРЮЛ.
• Договоры с партнерами.

Получили документы, начинаем проверять документы и контрагента.

Где можно проверить штрафы организации по ИНН

Любую статью Кодекса об административных правонарушениях, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях можно проверить в Федеральном реестре.

Ошибка выданного штрафа или совершения правонарушения там не будет.

Онлайн-сервис для контроля штрафов

Вся информация по штрафам хранится в Федеральном казначействе. По большинству штрафов в казначействе указывается ИНН, если собственник автомобиля — юрлицо. Поэтому проверить штрафы по ИНН можно, но многие сервисы эту проверку не проводят. Такую возможность предоставляет сервис OnlineГИБДД.

Сразу после регистрации OnlineГИБДД проводит первую бесплатную проверку штрафов организации по ИНН.

Важные функции сервиса

1. Выберите свой тариф: Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство, коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности, учредители, уставной капитал, доли, плановые и внеплановые проверки.

2. Сводные данные о контрольных мероприятиях: Ознакомьтесь с информацией о предстоящих контрольных мероприятиях, рейтинге контрагента и результатами его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и другим реестрам.

3. Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам: Смотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС и получайте рекомендации по взаимодействию.

4. Меры поддержки: Информация о денежных выплатах и консультационной помощи от федеральных и региональных властей.

5. Информация о государственных контрактах: Детали контрактов в рамках исполнения госзаказа и с окологосударственными заказчиками.

6. Залоги движимого имущества и возможность постановки на контроль до 1000 проверяемых компаний.

7. Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ: Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов и другие важные данные.

Таким образом, сервис OnlineГИБДД предоставляет широкие возможности для контроля и управления штрафами автопарка и другими важными аспектами бизнеса.

Связанные организации и суммарные показатели группы

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.

Оцените:

• насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;
• каков уровень капитала, закредитованности всей группы;
• сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

Информация о банкротстве и истории взысканий

На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:

• судебные акты;
• собрания кредиторов;
• проведение торгов и т.д.

Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.

Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)

Изображение

Бесплатные проверки сразу после регистрации

Спасибо за обращение!

Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее

Сократите время на поиск информации. Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.

Получайте только достоверные данные. Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.

Исключите возможность сотрудничества с ненадежными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций. Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.

Как проверить контрагента

Для проверки фирмы достаточно знать её ИНН или ОГРН. В отчёте будут сведения из ЕГРЮЛ, которые помогут принять решение о том, стоит ли сотрудничать с организацией.

Единый государственный реестр юридических лиц — федеральный информационный ресурс, который содержит общие сведения о юрлицах на территории Российской Федерации. Информация из реестра отражает юридически значимые события в истории деятельности организации и находится в свободном публичном доступе. Содержащиеся в реестре сведения о юрлице предоставляются в виде выписки из ЕГРЮЛ.

Где искать сведения о контрагенте

Как мы уже сказали, проводится проверка контрагента по разным сервисам и базам данных. Можно начать с запроса сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, доступных на сайте ФНС.

Проверка контрагента: важный шаг для безопасности вашего бизнеса

Однако одного такого ресурса недостаточно, ведь мероприятий по оценке партнера значительно больше. Поэтому при самостоятельной проверке придется обращаться к судебной практике, искать информацию о взысканиях через приставов, проверять наличие контрагента по ИНН в рисковых реестрах и др.

Намного проще провести поиск нужной информации через специализированный сайт. Тем более, что дополнительно к перечисленным выше сведениям сервис сообщит о наличии у партнера лицензий, допусков СРО, зарегистрированных товарных знаков, сертификатов и деклараций соответствия.

Кроме того, вы узнаете о том, есть ли у руководителя или учредителей другие бизнесы. А также, сколько проверок проводилось в отношении контрагента со стороны налоговой инспекции и других госорганов.

Как получить выписку ЕГРЮЛ

Данные, которые используются для проверки, должны быть получены из официальных источников. Важно убедиться, что они корректные и актуальные. ATI.SU работает с компаниями СКБ Контур, Репутация и Интерфакс — наши партнёры гарантируют качество и полноту информации.

Всё проверили! Подписываете договор – и сверки

Сформировали дело, подшили документы (ксерокопии, распечатки результатов работы сервисов).

Можно осуществлять пробную поставку (оказывать разовую услугу). Смотрим практику в свою пользу:

• Регулярные ежемесячные сверки расчетов позволяют не только подтвердить свою добросовестность в глазах налоговых органов, но и отслеживать своевременность исполнения договорных обязательств.
• Помимо сверок расчетов проводим по этому же алгоритму проверку контрагента или используем платные сервисы.

Моё дело. Бюро/API

Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.

Этап 1. Заводим о проверке контрагента

Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда руководствуйтесь логикой, здравым смыслом и интуицей, не забывая документы.

Мы рекомендуем, чтобы Положение о проверке контрагентов было и содержало основные разделы :

• Под контрагентом мы понимаем любое российское (иностранное) юридическое или физическое лицо, с вступает в договорные отношения.
• Сама проверка контрагентов предназначена для предотвращения рисков, связанных с выбором контрагента и взаимодействия с

Риски – это возможные потери вашей компании (штрафы, предъявления претензий контролирующими органами по причинам:

• Регламент действий у каждой компании может быть свой – детальный и не очень (возможный Пример положения о проверке контрагента).
• Посмотрим на основные этапы проверки контрагента.

Этап 3. Проверяем контрагента через

Удобнее использовать агрегаторы, которые собирают у себя много информации. Можно использовать любой, не будем рекламировать. Вбейте ИНН, внимательно изучайте. Проверьте достоверность юридического адреса, статус организации (действует или в стадии ликвидации), является ли директор и адрес массовыми, платит ли организация налоги и сдает ли отчетность. Пройдите по веткам аффилированных лиц, составьте впечатление о бизнес в целом. Бесплатные сервисы дают лишь базовую информацию, удобства нужно покупать. Впрочем и бесплатно исследовать контрагента можно довольно глубоко.

Бесплатные проверки контрагента

Пройдите по бесплатным сервисам. Это не так удобно, как в агрегаторах, но зато на каждом сервисе можно сделать скрины, как доказательства своей осмотрительности. Поехали.

Каждый результат проверки сохраняем в дело. Вам потребуется доказать контролирующему лицу или органу, что проверка произведена.

Электронные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте – это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Данный сервис предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц

Сервис Прозрачный бизнес позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым – от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Проверка состояния расчетных счетов контрагента

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.