Календарь проверок юридических лиц

Справка о недвижимости через egov.kz — подробная инструкция

Справка о наличии или отсутствии недвижимости выдается в ЦОНе, но проще получить ее онлайн на портале egov.kz

Это займет не больше получаса вашего времени, а то и меньше. Тем более, справка о недвижимости действительна только один день, на момент получения.

Если начинать с главной страницы портала, то авторизовываемся с помощью ЭЦП или одноразового пароля и переходим в раздел «Недвижимость».

На открывшейся странице сразу нужной нам услуги не будет, поэтому нужно нажать «Показать все»

После того, как все услуги появились кликаем по «Выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица».

Нажимаем «Заказать услугу онлайн».

Переходим на первый шаг. Выбираем на кого получаем справку о недвижимости: на себя или на ребенка. Если на ребенка, то нужно будет ввести его ИИН.

Далее выбираем область, где находится ваша недвижимость.

После того, как выбрали область, нажимаем «Подписать и получить справку».

Перейдя на второй шаг выбираем удобный способ подписания услуги.

После подписи запрос обрабатывается в среднем в течение 20 минут. Но чаще всего гораздо быстрее.

Нажмите «Обновить статус», после обновления появятся два варианта справки о недвижимости — на казахском и русском языках.

Все полученные услуги отображаются в личном кабинете во «Входящих».

Организация: Кузнецов Семён Иванович

Регион: Московская область

Орган контроля: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Статус: Предостережение объявлено

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КУПЕЛИНКА”

Орган контроля: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация: Поздняков Юрий Сергеевич

Орган контроля: Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области

Организация: Платонов Александр Сергеевич

Организация: Пашков Сергей Витальевич

Поиск налогоплательщика РК по ИИН / БИН или фамилии через kgd.gov.kz

Многие компании, до начала сотрудничества хотят узнать побольше о поставщике.

Есть множество сервисов для проверки контрагентов за символичную сумму, как например kompra.kz, где можно узнать о фирме очень много данных, вплоть до участия отдельных лиц в целой группе компаний.

Это очень удобно журналистам для расследования. Ну и в целом, для любого заинтересованного в подобной информации лица.

Но сегодня мы разберем как на практике узнать базовую информацию о фирме через официальный сайт комитета государственных доходов — https://kgd.gov.kz/ru

Поиск можно совершать по следующим категориям:

• физические лица
• индивидуальные предприниматели
• юридические лица
• лица, занимающиеся частной практикой

Разберем на примере поиск по юридическим лицам.

Переходим по ссылке https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web и далее во вкладку юридические лица. В открывшейся форме вбиваем РНН, БИН или наименование юридического лица.

Если не знаете точного наименования, попробуйте ввести одно слово, которое помните и точно знаете как пишется.

Для примера, мы ввели «Fort Life company»

Ну и соответственно, если вам известен БИН компании, то лучше его ввести — будет точнее.

После ввода наименования подтверждаете, что Вы не робот через ReCapcha.

Далее нажимаем на кнопку «Поиск». Eсли все верно введено и компания определена, вам выведется базовая информация о ней, в том числе сумма налоговых отчислений, что не является налоговой тайной.

Поиск неблагонадежных налогоплательщиков

Здесь же на сайте КГД вы можете проверить не является ли ваш поставщик в списке неблагонадежных налогоплательщиков.

Для этого переходим по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable и по аналогии с предыдущим инструментом вбиваем информацию, которую знаем о компании.

Это может быть как БИН, наименование организации или ФИО учредителя. Для примера ввели популярное слово «Сарыарка».

и получили как результат таблицу со списком всех кампаний с таким наименованием в своем составе. Итого таких 37 компаний.

Все из них так или иначе являются неблагонадежными и явно не стоит с ними связываться в работе.

Как альтернатива поиска, можно просто посмотреть списки неблагонадежных налогоплательщиков по регионам и причинам их признания таковыми.

В данном варианте поиск ведет не по базе, а по файлам. При выборе и клике по нужному региону, скачивается файл со списком и всей информацией по фирмам.

Если у вас остались вопросы по описанной выше инструкции, пишите в комментариях, будем разбираться.

Задолженность по налогам в РК — как посмотреть задолженность по ИИН

Задолженность по налогам — это сумма налоговых отчислений, по которым согласно законодательству РК истёк срок оплаты или в процессе были допущены ошибки и сумма не соответствует той, что должна была быть уплачена.

Задолженность по ИИН легко проверить и ниже мы пошагово это разберём.

Часто с задолженностью по налогам сталкиваются начинающие предприниматели при оплате налогов с дохода и социальных отчислений.

Долг может составлять буквально от нескольких тенге до нескольких тысяч.

Цифровизация Казахстана идет небольшими шагами, но уже довольно много услуг, можно заказать, получить и проверить онлайн.

Теперь для того, чтобы проверить свои долги перед налоговой не обязательно ехать или звонить в туда для уточнения информации.

Проверка задолженности по налогам по ИИН

Самый просто способ проверить свою задолженность, это зайти на сайт Комитета государственных доходов РК — https://kgd.gov.kz/ru

Ссылка на инструмент — https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

Для получения суммы задолженности по своим налогам, вам нужно сделать пару простых действий — ввести свой ИИН и отметить галочку «Я не робот». Далее нажимаем «Получить результат».

Если у вас всё отлично и долгов по налогам нет — все будет по нулям, как на примере ниже.

Если же вы что-то задолжали, то у вас здесь все высветится точная сумма долга, вплоть до нескольких тенге. Из личного опыта — была задолженность за ОСМС целых 24 тенге.

Наиболее частые случаи задолженности по налогам у физических и юридических лиц

Если вы где-то что-то не доплатили — это не обязательно означает, что вы злостный неплательщик. Может быть просто забыли об одном из платежей или вообще произошла ошибка системы и уплаченные деньги ушли не туда. Второе кстати встречается даже чаще.

Рекомендуем для надёжности, аз в какое-т время проверять задолженности по инструкции описанной выше.

Наиболее частные долги можно встретить за следующее:

• пенсионные или социальные отчисления (часто такое встречается у индивидуальных предпринимателей)
• оплата налога за земельный участок и недвижимость — это более ближе к частным лицам т.к. этот налог платится раз в год и не сложно о нем просто забыть.
• оплата штрафов или налогов за машину

и другие виды налоговой задолженности.

Напоминаем, что имея задолженность по налогом, вам как юридическому лицу налоговая может запросто заблокировать все счета (даже если небольшая сумма) и могут быть проблемы при выезде заграницу.

Платите налоги вовремя и спите спокойно

На этом инструкция как проверить задолженность по налогам закончена. Если у Вас возникли вопросы, задавайте х в комментариях ниже.

План проведения обязательных профилактических визитов по Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 год

План проведения обязательных профилактических визитов по Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, на 2023 год

Утвержденный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год Управления Роспотребнадзора по г.Москве

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2022 год

План проведения плановых проверок по контролю лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах на 2022 год

План проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2017 год

План плановых проверок (ссылка)

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2016 год

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2015 год

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2014 год

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2013 год

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по г. Москве на 2012 год

Единый Государственный Реестр Юридических Лиц содержит полные открытые
сведения о юридических лицах, законно осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории РФ.

Единый Государственный Реестр Индивидуальных Предпринимателей содержит
полные открытые сведения об Индивидуальных Предпринимателях, законно
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ.

Регистрация Юридических лиц и Индивидуальных Предпринимателей
осуществляется в органах ФНС. Реестры также ведет Федеральная Налоговая Служба РФ.

Данные реестров используются для Проверки контрагента, проявления Должной
осмотрительности, подтверждения полномочий Руководителя, получения выписки
ЕГРЮЛ на Юридическое Лицо, получение выписки ЕГРИП на Индивидуального
Предпринимателя, для других целей, при которых необходимо предоставление
официальных регистрационных данных ФНС РФ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно получить сведения
о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, полные открытые данные
ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом
nalog.ru ФНС РФ*.

Для получения данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

С помощью реестра ЕГРЮЛ Вы можете бесплатно получить следующую
актуальную информацию о Контрагенте – Юридическом Лице:

• – Состояние юридического лица (действующее, ликвидированное, в стадии
  реорганизации и т.д.);
• – Дату регистрации, налоговый орган, осуществивший регистрацию;
• – Юридический адрес (адрес местонахождения), кол-во организаций,
• – Уставный Капитал;
• – ФИО Руководителя, его должность;
• – Учредители (участники) юридического лица, их количество, размер доли в
  уставном капитале;
• – Виды экономической деятельности;
• – Лицензии, выданные юридическому лицу (если выдавались);
• – Филиалы и Представительства (если есть);
• – Регистрация во внебюджетных фондах;
• – другая официальная открытая информация.

С помощью реестра ЕГРИП Вы можете бесплатно получить следующую
актуальную информацию о Контрагенте – Юридическом Лице:

• – Статус ИП (действующий, деятельность прекращена);
• – Дату регистрации, налоговый орган, осуществивший регистрацию;
• – Виды экономической деятельности;
• – Регистрация во внебюджетных фондах;
• – другая официальная открытая информация.

Обращаем Ваше внимание: Юридический адрес Индивидуального
Предпринимателя, является адресом его регистрации как физического лица, поэтому к
открытым данным не относится и не публикуется.

Внесение изменений в реестры, изменения любых данных, осуществляется только
Федеральной Налоговой Службой после официального обращения Руководителя и подачи
соответствующей формы на изменения. Например, изменения телефона компании,
указанного при регистрации, возможно только при подаче формы P14001. Регистрация
изменений в налоговой осуществляется в течение пяти рабочих дней, далее выдаются
готовые измененные документы.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы с реестрами ЕГРЮЛ/ЕГРИП
ФНС РФ на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в
государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к
которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Организация: Баженова Евгения Михайловна

Регион: Бурятия республика

Орган контроля: Министерство природных ресурсов Краснодарского края

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЗАБОТА”

Тип: Плановое КНМ

Орган контроля: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Статус: Ожидает проведения

Все административные проверки подразделяются на плановые и неплановые, документарные и выездные.

Предметом плановой проверки является соблюдение организацией (или ИП) в процессе осуществления деятельности обязательных требований, а также норм, установленных муниципальными правовыми актами. Помимо этого предметом проверки является соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (статья 9 Закона № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вредажизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.

Предметом документарной проверки (камеральная проверка) являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры к исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Что важно знать о сводных планах проверок

В конце календарного года прокуратуры регионов утверждают сводные планы проверок региональных контролирующих органов на следующий год.

На нашем сайте представлены сводные планые всех проверок, как федеральных органов, так и региональных.

Следуето иметь в виду, что прокуратуры регионов, призванные в силу статьи 1 “О прокуратуре РФ” надзирать за точным и единообразным соблюдением законодательства, сами зачастую нарушают требования этого же законодательства размещая на своих сайтах вместо сводных планов проверок (т.е. -единого документа, как это требует статья 9 Закона № 294-ФЗ), лишь планы проверок каждого органа контроля и надзора, запланировавшего проведение проверок в следующем календарном году в регионе. Иначе никак не объяснить тот факт, что большинство региональных прокуратур размещают на своих сайтах именно сводные планы проверок (в виде единого документа).

Проблемы на работе? Ищите куда устроиться? Пишите и читайте Отзывы сотрудников о работодателях

Исполняющим обязанности директора

(с изменениями от 11.03.2022 в п.п. 3-5, 7-11, 13-17, 20-23, 25-28, 30-38, 40-44)

Начальник 5 управления ФСТЭК России

Финансовая отчетность

Еще один источник данных о платежеспособности контрагента — финансовая отчетность. Данные отображаются у организаций публичного интереса. В Казахстане к ним относятся:

• акционерные общества;
• организации, доля в уставном капитале которых принадлежит государству;
• хлебоприемные предприятия;
• организации-недропользователи и другие (пп. 7 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 28.02.2007 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Отчетность таких компаний публикуется на портале депозитария финансовой отчетности и также доступна в сервисе.

Блок «Финансовая отчетность» отображается на сводке. Вы можете изучить данные по итогам каждого года: посмотреть данные о прибыли и убытках, совокупном доходе, изменениях в капитале организации.

Данные финансовой отчетности

Филиалы и представительства

В Фокусе вы можете получить информацию не только о головной организации, но и филиалах. Чаще всего их открывают промышленные холдинги, банки и другие крупные компании.

Если у организации есть действующие филиалы и представительства, в карточке появится соответствующий блок. Сервис покажет:

• название компании;
• БИН;
• юридический адрес;
• дату регистрации.

Сведения о филиалах и представительствах

Кликнув по названию, вы можете перейти в карточку организации. На ее странице в сервисе будет указано, что это филиал или представительство головной организации.

Сертификаты и декларации соответствия

Есть товары, на которые нужно обязательно оформить сертификат или декларацию соответствия. Как правило, эти документы требуются производителям и импортерам.

Сертификаты и декларации позволяют подтвердить качество продукции и ее соответствие стандартам, принятым в Казахстане. В стране технические регламенты установлены Законом Республики Казахстан от 30.12.2020 № 396-VI «О техническом регулировании».

Если контрагент получал документы на свою продукцию, в карточке появится блок «Сертификаты и декларации соответствия». Фокус покажет, сколько у компании действующих и истекших документов на товары.

Информация о сертификатах и декларациях соответствия

Вы можете перейти во вкладку, чтобы изучить разрешительные документы более подробно. На странице Фокус покажет:

• номер сертификата и декларации;
• на какую продукцию выдан документ;
• его тип;
• срок действия;
• роль заявителя;
• данные эксперта-аудитора.

Информацию обо всех сертификатах и декларациях можно сохранить в форматах XLSX, DOCX или PDF.

Информация о действующем сертификате соответствия

В Фокус сведения загружаются из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Регистрационные данные

Проверьте потенциальных контрагентов в Фокусе до заключения договоров. Это поможет убедиться в благонадежности компании и избежать финансовых рисков по сделке.

При введении реквизитов компании или ИП в строку поиска откроется карточка контрагента в сервисе. На странице вы увидите:

• тип и название организации;
• количество сотрудников;
• дату и место регистрации;
• вид деятельности;
• данные о руководителе;
• номер телефона и сайт.

Регистрационные данные компании в Контур.Фокусе

Когда компания переезжает или меняет название, информация об этом попадает в блок «История». Вы можете посмотреть, какие наименование и адрес были у контрагента раньше.

Блок «История» в карточке компании

Если директор руководит сразу несколькими фирмами, Фокус покажет число таких компаний. Чтобы увидеть полный список, кликните на значок поиска. Затем вы можете перейти в карточку каждой компании, чтобы изучить ее деятельность более подробно.

Информация о руководителе компании

Госзакупки

Если предприниматель участвовал в государственных закупках в качестве поставщика или заказчика, на сводке появится блок «Госзакупки». Фокус покажет, сколько контрактов исполнил контрагент и на какие суммы.

Данные об участии контрагента в госзакупках

Перейдя во вкладку «Госзакупки», вы можете изучить более подробную аналитику. На странице отобразятся данные об исполненных, действующих и проигранных закупках. Фильтры позволяют выбрать нужную категорию. Например, вы можете отметить закупки, в которых участвовал контрагент в течение последних 12 месяцев.

Также на странице доступны подробные данные по каждому договору:

• статус и номер;
• предмет закупки;
• сумма контракта;
• сведения о заказчике и поставщике.

Информацию обо всех договорах можно сохранить в форматах XLSX, DOCX и PDF.

Еще стоит обратить внимание, внесен ли контрагент в перечень ненадежных поставщиков или реестр недобросовестных участников госзакупок. В эти списки попадают поставщики, которые нарушают условия контракта. Если контрагент включен в список, информация также отобразится на сводке. Анализ этих данных особенно важен при проверке потенциальных поставщиков.

Данные перечня ненадежных поставщиков

Списки публикуются на сайте фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и на портале госзакупок Казахстана. Данные обновляются ежедневно.

Особые реестры

Сделать выводы о контрагенте поможет информация из реестра неблагонадежных плательщиков Казахстана. Он включает в себя сведения о компаниях-банкротах, недействующих организациях, лжепредприятиях и других. Всего — шесть различных списков:

• бездействующие;
• отсутствующие по юридическому адресу;
• банкроты;
• компании, регистрация которых признана недействительной;
• лжепредприятия;
• реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса.

Из названия понятно, по какому основанию компании и предприниматели попадают в реестр. Если контрагент включен в один из списков, на сводке появится блок «Особые реестры». Фокус покажет название перечня и дату включения в него контрагента.

Проверка по реестру неблагонадежных плательщиков

Если проверяемая компания или предприниматель не включены ни в один из этих списков, вы также увидите это на сводке.

Экспресс-отчеты, выписки и бизнес-справки

Экспресс-отчет о контрагенте из Казахстана — это документ с ключевой информацией о компании и рисками сотрудничества с ней. Отчет состоит из реквизитной части и основой. В основной собраны существенные и благоприятные факты в деятельности контрагента. Фокус оценивает каждый факт и подсвечивает его цветовым индикатором.

Красный индикатор должен насторожить. Он указывает на следующие факты:

• компания больше не работает;
• находится в реестре налогоплательщиков, признанных банкротами или недействующими.

Желтый индикатор говорит о фактах в деятельности компании, которые требуют особого внимания:

• зарегистрировалась менее двух месяцев назад;
• найдена в особых реестрах;
• находится в реестре недобросовестных поставщиков;
• участвовала в судебных делах в качестве ответчика за последние 12 месяцев;
• имеет задолженности по налогам и сборам;
• сменился руководитель менее шести месяцев назад;
• сменился юридический адрес менее шести месяцев назад.

Зеленый индикатор свидетельствует о надежности компании:

• выигрывала госконтракты, уплачивала налоги и участвовала в судах в качестве истца или участника за последние 12 месяцев;
• сдавала финансовую отчетность;
• имеет действующие сертификаты и декларации;
• публикует объявления об открытых вакансиях;
• не имеет признаков банкротства;
• не упоминается в особых реестрах;
• не имеет задолженностей по налогам и сборам.

Что такое выписка из ГБД ЮЛ

В Казахстане реестр организаций и предпринимателей ведет НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». Сведения о компаниях агрегируются в государственной базе данных «Юридические лица» (ГБД ЮЛ). Официальную выписку о каждой компании вы можете получить в Фокусе.

Выписка о компании из ГБД ЮЛ — это многостраничный документ со всеми регистрационными данными. На первой странице доступна следующая информация:

• дата выдачи выписки;
• название организации;
• БИН;
• регистрирующий орган;
• вид регистрации;
• статус;
• дата последней перерегистрации;
• дата первичной регистрации;
• головная организация;
• первый руководитель;
• учредитель и участники;
• количество участников;
• вид деятельности;
• местонахождение.

Также из выписки вы можете узнать об изменениях, которые вносили в учредительные документы. Например, о том, что в компании сменился состав участников. Еще в выписку попадают данные о филиалаха и представительствах. Филиалов нет? Это также будет указано. Кроме того, в выписке отражается информация об обременении на долю учредителя юридического лица и об участии учредителя в других организациях.

Что такое бизнес-справка

Еще для проверки потенциальных партнеров вы можете заказать бизнес-справки. Они предоставляются как о компаниях, так и о предпринимателях. Бизнес-справка — это досье о контрагенте из Казахстана на русском языке. В справке больше информации, чем в выписке. Вы можете изучить не только данные, которые содержатся в реестре юридических лиц, но и другие сведения.

Например, в бизнес-справке о компании будут:

• контакты фирмы;
• информация об исполнительных производствах;
• сведения о проверках контролирующих органов;
• тендеры и товарные знаки;
• подробные сведения о руководителе и учредителях.

Эти и другие данные пригодятся для принятия решения о начале сотрудничества с иностранным контрагентом.

Кроме идентификационных данных в бизнес-справке о предпринимателе вы также получите сведения об исполнительных производствах, тендерах, товарных знаках и другой важной информации, которая поможет сформировать представление о надежности иностранных партнеров.

Как заказать выписку или бизнес-справку

В карточке каждого контрагента есть блок «Расширенные сведения». В нем вы можете заказать выписку или бизнес-справку. Выписка стоит 250 рублей и формируется в течение рабочего дня. Бизнес-справка — 2500 рублей, она готовится до двух рабочих дней.

Расширенные сведения в Контур.Фокусе

Вы можете заказать любой из этих документов прямо в Фокусе. Для этого пополните баланс на «Расширенные сведения». Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из общей суммы.

Заказ выписки и бизнес-справки в Контур.Фокусе

Изучать документы и проводить проверку благонадежности контрагента рекомендуем до начала сотрудничества.

Проверка контрагента из Казахстана

Для российского бизнеса отсутствие таможенных пошлин и декларирования — одни из главных плюсов сотрудничества с партнерами из Казахстана. Однако любая международная сделка, даже внутри ЕАЭС, связана с рисками. Предусмотреть их поможет детальная проверка контрагента в Контур.Фокусе.

Чтобы проверить компанию, ее филиал или представительство, а также предпринимателя, переключите страновой указатель в строке поиска. Выберите в списке Республику Казахстан. Вы можете искать потенциальных контрагентов в режиме онлайн по любому идентификатору:

• БИН;
• названию;
• ФИО предпринимателя или руководителя.

Настройки поиска в Контур.Фокусе

Налоги и сборы

Платит ли контрагент налоги? Ответить на этот вопрос поможет аналитика в блоке «Налоги и сборы». Сумма уплаченных отчислений в бюджет отображается в национальной валюте Казахстана — тенге. Если есть сведения о налоговой задолженности, вы также увидите это.

Статистика по налогам в Контур.Фокусе

Чтобы изучить статистику, нажмите кнопку «Подробнее» — откроется отдельная вкладка. Вверху страницы Фокус покажет динамику по уплате налогов по итогам каждого года. Ниже отобразится таблица выплат за каждый налог:

• социальный;
• земельный;
• транспортный;
• НДС за товары и услуги;
• отчисления в пенсионный фонд и другие.

Вы также можете посмотреть данные по возвратам.

Динамика по уплате налогов в Контур.Фокусе

Выездная проверка

Еще один элемент комплексного анализа контрагента — выездная проверка адреса. Возможность позволяет оценить, есть ли в компании ресурсы и сотрудники для исполнения договора. Эксперт сервиса приедет по юридическому адресу организации, а вы получите подробный отчет с фотографиями.

В Казахстане выездная проверка адреса доступна в столице Республики — Нур-Султане и в крупнейшем по численности населения городе страны — Алматы. Заказать отчет вы можете прямо из Фокуса. На странице организаций и предпринимателей, зарегистрированных в Нур-Султане и Алматы, отображается блок «Отчет о выездной проверке».

Кнопка для заказа отчета о выездной проверке

Кликните на кнопку «Узнать подробности и заказать», откроется форма для заказа отчета. При заполнении вы можете указать особенности проверки.

Форма заказа отчета о выездной проверке адреса

Отчет о выездной проверке готовится до трех рабочих дней. Когда документ будет сформирован, он появится в карточке компании в Фокусе и в разделе «Расширенные сведения». Стоимость одного отчета вычитается из суммы на балансе.

Своевременная проверка позволяет выявить недобросовестных контрагентов, а значить, избежать финансовых и налоговых рисков по сделке.

Поиск компаний по БИН

БИН — бизнес-идентификационный номер — присваивается компаниям, которые работают в Казахстане. Номер можно назвать аналогом ИНН в России, так как это ключевой идентификатор организации.

Компании получают идентификационный номер при регистрации в Госкорпорации «Правительство для граждан». БИН состоит из 12 цифр. Номер уникален, поэтому искать и проверять контрагентов по нему можно быстрее всего.

В Фокусе вы можете проводить проверку контрагентов из Казахстана. Для этого достаточно ввести БИН или название организации в строку поиска. Если компания зарегистрирована, откроется ее карточка в сервисе.

Проверка компании из Казахстана по БИН

Предприниматели в Казахстане, которые регистрируют бизнес в форме совместного предпринимательства, также получают БИН. Однако, если человек оформляет ИП в форме личного предпринимательства, у него будет только ИИН — индивидуальный идентификационный номер. Этот номер присваивается всем гражданам Казахстана.

Проверьте контрагента-ИП в Фокусе. Для этого введите известные о предпринимателе данные в строку поиска, например, имя и фамилию.

Проверка ИП из Казахстана по БИН

Еще в карточке контрагента вы можете увидеть РНН — регистрационный номер плательщика. Этот идентификатор применялся в Казахстане до 2013 года. Сейчас номер не используется — его заменил БИН. Зная номер, вы можете быстро провести проверку потенциального контрагента.