Причины проведения проверки
В зависимости от причины проверки, основанием для её проведения может послужить как наличие данных о совершенном или готовящемся преступлении, так и решение руководителя налогового органа о совместном с полицией проведении выездных налоговых мероприятий.
Представители бизнеса часто жалуются на незаконное вмешательство полиции в хозяйственные дела компании. Во время проверки у правоохранительных органов могут возникнуть подозрения по поводу налоговых преступлений организации, например, обвинения в неуплате обязательных платежей и другие нарушения.
Что делать, если вас вызывают в ОБЭП
Если вы предприниматель или руководитель компании, и вас вызывают в ОБЭП, не паникуйте. Подготовьтесь к беседе, чтобы минимизировать риски.
Вам могут позвонить оперуполномоченные и назначить встречу. Важно помнить, что ОБЭП — это термин, который использовался до 2011 года для подразделения МВД по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас оно называется ГУЭБиПК. Это подразделение полиции, занимающееся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией.
Признаки начала проверки бизнеса полицией
Чаще всего, полиция обращает внимание на бизнес в случае нездоровой конкуренции или попыток захвата активов. Проверки могут привести к уголовному делу в отношении руководства компании. Обратитесь к адвокату при первых признаках проверки, чтобы избежать проблем.
Основания проведения проверки ОБЭП
Проверка обычно проводится до возбуждения уголовного дела, чтобы собрать информацию о возможном преступлении. Сотрудники имеют широкие полномочия и могут посетить офис в любое время.
Необходимо немедленно реагировать и обратиться за помощью к профессионалам. Адвокат Селютин и партнеры окажут компетентную поддержку в случае проверки вашего бизнеса.
Проверка наличия преступлений: что делает полиция
Не всегда сразу понятно, было ли совершено преступление или нет. Может оказаться, что кто-то подал ложное сообщение или что чьи-то действия были неправильно истолкованы. Важно помнить, что уголовное дело не может быть возбуждено просто по заявлению – необходима проверка информации.
Как происходит проверка
Полиция обязана проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Закон предусматривает срок до трех суток на проверку, который в некоторых случаях может быть продлен до 30 суток. Этот срок может понадобиться для проведения оперативно-разыскных мероприятий, ревизии, судебной экспертизы, проверки документов, предметов и трупов.
Проверка предпринимателей и фирм
В большинстве случаев желание сотрудников полиции пообщаться с предпринимателем или директором связано с проведением проверки. Например, если поступило сообщение о том, что предприниматель дает взятки чиновникам, полиция может вызвать его для объяснений. Важно отметить, что допрос возможен только в ходе следствия или дознания, который начинается после доследственной проверки.
Виды проверок и их завершение
Проверка компаний и предпринимателей чаще всего касается налоговых преступлений, миграционных нарушений и других административных или уголовных проблем. Полиция начинает проверку с проверки документов, например, договоров аренды, уставных документов, лицензий.
Если вы занимаетесь торговлей, ваши документы, включая разрешения на торговлю, накладные, ценники и кассовый аппарат также могут быть проверены. Проверяется также наличие регистрации у продавцов.
Территориальный принцип работы полиции
Полиция работает по территориальному принципу, что значит, что они могут проверить любую фирму находящуюся в их зоне ответственности. Например, в Москве и Санкт-Петербурге действуют городские и районные отделы по борьбе с преступностью. Управления могут проверить любую фирму в городе, тогда как районные службы работают только в своих районах.
Очень важно помнить, что пройденная проверка может зависеть от того, что вызвало интерес полиции.
Всегда помните, что сотрудничество с полицией и соблюдение законов гарантирует безопасность вашего бизнеса и предотвращает возможные юридические проблемы.
Силовиков отстранят от проверок бизнеса
Полиция и контрольно-надзорные органы в России могут скоро получить более четкое разделение полномочий по проведению проверок и наказанию бизнеса за нарушения. Минюст разработал законопроект с целью предотвращения злоупотреблений и устранения перекрывающихся функций этих органов.
Новые предложения по разделению полномочий
В соответствии с законопроектом, полиции будет запрещено проводить проверки и наказывать бизнес за нарушения, которые попадают под компетенцию контрольно-надзорных органов. Это позволит сократить возможность злоупотреблений и снизить давление на предпринимателей.
Подменивание функций и необоснованные ограничения
По мнению экспертов и представителей бизнес-сообщества, проверки бизнеса полицией без наличия убедительных оснований являются подменой функций контрольно-надзорных органов. Это создает риск для предпринимателей и может привести к необоснованным ограничениям и штрафам.
Критика законопроекта и необходимость дополнений
Некоторые эксперты и представители общественных организаций критикуют предложенный законопроект за его недостаточную амбициозность. Они отмечают, что он не устраняет все перекрывающиеся функции полиции и контрольно-надзорных органов.
Выводы
Разделение полномочий между полицией и контрольно-надзорными органами важно для защиты интересов бизнеса и предотвращения злоупотреблений. Необходимо обеспечить четкую границу между функциями этих органов, чтобы обеспечить справедливость и эффективность контроля за деятельностью предпринимателей.
Меры по снижению давления на бизнес: суть и перспективы
Министерство внутренних дел предлагает исключить возможность возбуждения административных дел против бизнесменов по тем составам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые уже контролируются государственными органами надзора. Данный законопроект был разработан правительством. Юристы приветствуют инициативу по уменьшению давления правоохранительных органов на бизнес, однако сомневаются в успешной реализации предложения из-за возможной нечеткости формулировок, что может привести к продолжению двойных проверок.
Текущая ситуация
В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях существует около 150 составов, по которым проверками и штрафами могут заниматься как полиция, так и органы надзора по Федеральному закону О государственном и муниципальном контроле. Это приводит к чрезмерному количеству полицейских проверок, которые затрудняют нормальное функционирование компаний. В Минюсте и Генеральной прокуратуре обратили внимание на данную проблему. Согласно статистике надзорных органов, за четыре месяца текущего года было проведено менее 100 000 проверок из общего числа заявленных, при этом почти 70% внеплановых действий полиции были отклонены. За последние два года было составлено более 65 000 протоколов по результатам полицейских проверок.
Инициативы и перспективы
По результатам XXVI Петербургского международного экономического форума возникла необходимость в ограничении возможностей сотрудников МВД в привлечении бизнесменов к административной ответственности. По информации издания Коммерсант, правительство готовит соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Планируется запретить полиции возбуждать дела против предпринимателей по 46 статьям КоАП. Кроме того, в правительстве планируется проанализировать еще 151 состав двойного действия. В случае принятия решения исключить некоторые из них из компетенции правоохранительных органов, законопроект будет изменен ко второму чтению в Государственной Думе.
В текущей версии документа правительство пришло к выводу, что полное исключение полиции из контроля нецелесообразно. Органам правопорядка останется возможность участвовать в тех мероприятиях, где требуется защищать законные интересы и безопасность граждан, применять силу и специальные средства, осуществлять административные задержания. Это станет необходимым в случаях, когда нарушитель представляет угрозу для инспекторов или игнорирует их законные требования. На уровне главного аппарата правительства подчеркивают, что при рассмотрении всех спорных статей КоАП будут учитываться мнения бизнеса, контролеров и представителей правоохранительных органов.
Заключение
Юристы оценивают новые инициативы по снижению давления на бизнес с определенным оптимизмом, однако подчеркивают, что успех данной меры зависит от ясности и точности формулировок законодательных поправок. Существуют сомнения по поводу эффективности предлагаемых изменений, их реализация потребует дальнейшего внимательного анализа.
Наталия Травкина, руководитель группы административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп», напомнила: бороться с внепроцессуальными проверками органов МВД начали уже давно. Например, с 1 января 2009-го ФЗ № 293 исключил некоторые внепроцессуальные права МВД, которые касались проверок предпринимателей. Одна из причин — негативное влияние таких мероприятий на бизнес. Но, как показывает статистика Генпрокуратуры по полицейским проверкам, это влияние остается, констатировала Травкина.
В контексте давно провозглашаемой политики уменьшения силового давления на бизнес законопроект, который обсуждается в правительстве, логичен и не лишен смысла, соглашается с коллегой Мария Равич, адвокат и юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Разграничение полномочий МВД и контролирующих органов может сократить число искусственно инициируемых проверок. Они нередко перерастают в административные дела по надуманным основаниям для оказания незаконного давления на бенефициаров и топ-менеджеров бизнеса, объяснила Равич. В числе других плюсов предложения — оно может снизить коррупционную составляющую в работе правоохранителей и разгрузить аппарат МВД, освободив его от лишней нагрузки.
Но достигнет ли положительная идея постановленных целей — пока сложно сказать.
Безусловно, инициатива направлена на снижение давления на бизнес. Но получится ли в этот раз достигнуть этой цели — покажет практика.
Травкина обратила внимание, что законопроект предлагает внести поправки только в КоАП, но не затрагивает закон «О полиции». То есть полномочия сотрудников МВД по «внепроцессуальным проверкам» останутся в ст. 12 и 13 этого закона. На такие проверки не распространяется мораторий правительства, то есть их не нужно согласовывать с прокуратурой, продолжает эксперт. Поэтому инициатива вовсе не исключает вероятности, что информацию о найденных при проверке нарушениях полицейские все же будут передавать органам надзора. Но даже если это и будет происходить, то сразу возникают вопросы:
потребуется ли для привлечения к ответственности дополнительная проверка, но уже органом исполнительной власти (судя по формулировкам, да, считает Травкина);будет ли эта проверка формальной или же полноценным контрольным мероприятием;какие обстоятельства будут устанавливать органы надзора — только по факту нарушения или по более широкому кругу вопросов.
Ответы на эти вопросы даст только практика применения ч. 3.1. ст. 28.1 КоАП в предлагаемой редакции («Возбуждение дела об административном правонарушении»), заключила Травкина. Эффективность инициативы кабмина пока под вопросом, уверена и Раевич. Все будет зависеть от точности формулировок законопроекта.
Широкая формулировка исключения, допускающая вмешательство органов МВД в проведение проверок фактически в любом случае, сведет на нет все благие цели законопроекта и его позитивный потенциал.
Только если у МВД не остается возможности необоснованно вторгаться в сферу работы контролирующих органов, у реформы будут шансы на позитивные результаты, подчеркивает эксперт. На сегодняшний день поправки все же не исключают возможность участия МВД в проверках для защиты «охраняемых законом ценностей». Поэтому риск вторжения силовиков в сферу компетенции органов надзора все-таки будет существовать, подытожила Равич.
Краснов предложил установить правила проверки бизнеса для полиции
Генпрокурор Игорь Краснов отметил, что соблюдение моратория на проверки бизнеса не распространяется на полицию. Ранее он говорил, что вместе с правительством работает над отменой большинства проверок
Читать в полной версии
Генпрокурор Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, призвал установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Он направил это предложение президенту Владимиру Путину.
«Достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции», — сказал Краснов (цитата по ТАСС). По его словам, внепроцессуальные проверки «не входят в число основных задач по охране правопорядка и являются подменой функции контролирующих ведомств».
Краснов отметил, что на полицию не распространяются соблюдение моратория на проверки бизнеса и согласование их с прокурором. Он сообщил, что за последние два года по итогам таких проверок было составлено более 65 тыс. административных протоколов, и добавил, что «данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации».
В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о вводе моратория на плановые проверки для ИП, малого и среднего бизнеса за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Вскоре после этого МВД сообщило, что отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, которые касаются обеспечения вопросов безопасности.
В декабре правительство продлило мораторий на 2023 год. В кабмине сообщили, что для проверки объектов высоких категорий риска будут разработаны специальные индикаторы. Позднее Мишустин подписал еще одно постановление, по которому мораторий будет действовать до 2030 года.
Краснов в сентябре говорил, что его ведомство вместе с правительством работает над отменой большинства проверок для бизнеса навсегда. Позицию прокуратуры он охарактеризовал как «меньше проверок — больше пользы для экономики».
Действия адвоката
Опытный специалист сделает все для того, чтобы правоохранители действовали строго в рамках закона. Работа адвоката будет направлена на:
Александр Селютин и команда адвокатов обеспечат квалифицированной юридической помощью. Они выстроят грамотную стратегию бесконфликтного решения проблемы, возникшей в результате незаконного вмешательства правоохранительных органов.
Как проверить объяснительную
В конце опроса вам дадут на подпись объяснительную. Читайте ее столько, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.
Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».
Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».
У меня был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.
В объяснительной записали: «Я передала Сергееву В. папку с финансовой отчетностью и банковскими выписками , в том числе конверт с денежной суммой». Бухгалтеру пришлось настаивать, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.
Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Может быть, вину другого человека, а может, вашу причастность к преступлению. Поэтому если вы не знаете или не помните — так и пишите.
Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:
Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, психологически давил на меня, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.
Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.
На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.
Психологическая подготовка
У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.
На деле у сторон опроса — представителя бизнеса и оперуполномоченного — одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель или директор занимается коммерцией. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.
Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы субъект права, как и оперуполномоченный. Вы можете говорить с ним на равных.
Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:
Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.
Как общаться с сотрудниками ОБЭП
Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:
Объяснительные, которые дает оперуполномоченным предприниматель или директор, доказательством не считаются. От всего сказанного можете позже отказаться: это не ложные показания и нет ответственности за отказ. Но это не значит, что можно говорить все что угодно, ничего не опасаясь. Иногда человек может сказать лишнего — этого возникает уголовное дело
В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий объясню на примере.
Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.
Владелец торговой точки рассказал ему, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.
А если владелец соседней торговой точки скажет, что с директором МФО регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции затянется. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще знает или слышал. Могут вызвать и задавать новые вопросы.
Если из опрашиваемых расскажет, что сотрудники МФО регулярно оставляют конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим людям, то появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.
Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что у вас есть информация по делу, они найдут способ привести вас в отдел и опросить.
Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница — все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя или директора.
Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который, скорее всего, приобщат к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет почти невозможно.
Как вести себя на опросе в ОБЭП
Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше не берите с собой мобильный.
У меня был такой разговор с оперуполномоченным:
Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.
Удачный пример из моей практики:
Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.
Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что по Конституции вы вправе не отвечать на вопросы.
Иногда стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.
Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.
Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому сдерживайте себя, но стойте на своем.
Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы все знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.
Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.
Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, скажите, что разговор окончен. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того, статья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.
Вот как отвечать, если на вас давят:
Правда, это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.
Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог не запомните и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно включенный диктофон или камера резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.
После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать должности.
Вот пример диалога под запись:
Приходите с адвокатом
Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите адвоката.
Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.
Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.
Если вас вызвали на опрос в ОБЭП
Опрос — другое дело. Вас вызовут на него, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто знакомы.
Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят. Последствий неявки на опрос нет. Принудительно доставить на него тоже нельзя.
Другое дело, что неявка на опрос, скорее всего, вызовет у сотрудника ОБЭП предубеждение или подозрение к вам. Там, где можно было обойтись парой часов беседы, в итоге придется потратить дни на разбирательства. Потому сходить на опрос стоит.
По моему опыту, владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.
Как перенести встречу с ОБЭП
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после звонка.
Своим клиентам я советую отложить встречу на недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Пример диалога
Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.
Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте вежливы, но стойте на своем.
Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и выбирала сходить: дать объяснения оперуполномоченному и выяснить, в чем проблема.
Можно ли не предоставлять документы по запросу полиции?
Сотрудники ОБЭП в своей работе руководствуются законодательством «о полиции» и об «оперативно-розыскной деятельности».
В большинстве случаев проверки проводятся для того, чтобы выявить в деятельности организации нарушения, собрать доказательства и привлечь виновных к уголовной или административной ответственности. Естественно, предпринимателям нужно выбрать такую линию поведения, чтобы минимизировать риск негативных для себя последствий.
Для реализации своих задач полиция может проверить учредительные, организационные, финансово-хозяйственные документы как у интересующей организации, так и у её партнеров и контрагентов.
Возникает вопрос, обязана ли организация предоставлять по запросу полиции все указанные в нем документы, даже если они, по мнению самой организации, не имеют отношения к предмету проводимой проверки.
На него следует ответить так. Любые действия и решения сотрудников правоохранительных органов должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Требования полиции, заявленные в пределах её полномочий, должны исполняться. Полномочия обусловливаются не только законодательством, но и обстоятельствами конкретной проверки. Так, например, в случаях, если имеется обоснованное подозрение лица в совершении тяжкого преступления, допустимо проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а если проверка проводится для установления факта административного правонарушения, то проведение ОРМ невозможно. В соответствии с положениями уголовного, уголовно-процессуального кодекса и закона о полиции действия должностных лиц, выходящие за пределы их полномочий и повлекшие нарушения граждан или организаций, влекут ответственность. Поэтому если запрос документов должным образом не обоснован, его можно и нужно обжаловать в прокуратуру или в суд.
Стоит добавить, что за непредставление документов по запросу полиции, сделанному до возбуждения уголовного дела, или за их несвоевременное, неполное или искаженное представление предусмотрена административная ответственность по статье 19.7 КоАП РФ для граждан – в виде предупреждения или штрафа от ста до трехсот рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – в виде штрафа от трехсот до пятисот рублей, для юридических лиц – в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей.
Если попросили документы
Сотрудники ОБЭП часто просят у бизнеса документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.
Неофициальная просьба. Если документы попросили в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны приносить документы.
Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление бумаг. Объяснить просьбу можно так:
Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы даем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.
Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу представить их только после официального запроса. Больше не звонили.
Есть вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на деле оперуполномоченному не нужны. Бывает, что сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают иллюзию работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них мало.
Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. Тогда тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.
Еще бывает, что недобросовестный сотрудник полиции пытается получить доступ к вашим документам по просьбе ваших конкурентов — например, за вознаграждение. В таком случае запрос оформлять он, скорее всего, не будет: его надо регистрировать, один экземпляр запроса останется в канцелярии, а потом придется объяснять начальству, зачем это было. Если объяснение будет неубедительным, а реальных оснований для запроса не обнаружится, такого сотрудника полиции могут самого привлечь к уголовной ответственности.
Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.
Форма и содержание запроса регламентированы. Вот что в нем должно быть:
Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.
Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил. Возможно, уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.
Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю нужную документацию.
Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Сумма небольшая: для физлица — от 100 до 300 ₽, для ИП или руководителя ООО — от 300 до 500 ₽, для малого предприятия — от 1500 до 2500 ₽, для остальных компаний — от 3000 до 5000 ₽.
Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на представление документов — звоните адвокату.
Для полиции могут установить правила при проверке бизнесменов
Генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, предложил регламентировать правила, определяющие полномочия полиции при проведении проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее предложение он направил Президенту России Владимиру Путину.
Краснов рассказал, что на 2023 год прокуратура санкционировала менее 100 000 проверок из заявленных контрольно-надзорными органами. Это исключительно те объекты, которые создают угрозу причинения вреда. При согласовании проведения внеплановых проверок доля отказов прокуратуры составила почти 70 %. Все это делается для того, чтобы в нынешних условиях поддержать бизнесменов и снизить на них административную нагрузку.
Однако зачастую все старания обесцениваются вмешательством сотрудников полиции, которые проводят проверки бизнесменов без регистрации сообщений о преступлении. Такие проверки не входят в число их основных задач. Тем самым происходит подмена функций контролирующих ведомств. По итогам таких проверок возбуждаются административные дела. Только за последние 2 года сотрудники полиции составили более 65 000 протоколов.
Генпрокурор также пояснил, что на полицию не распространяется соблюдение моратория на проведение проверок и их согласование с прокуратурой.
Напомним, что Правительство России продлило мораторий на проведение плановых проверок до 2030 года.
Не знаете, что выбрать? Оставьте заявку на консультацию
Что могут потребовать показать
Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот согласиться или нет — зависит только от опрашиваемого.
Если предприниматель или директор уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за это нельзя. Заставить человека предъявить в ходе опроса невозможно.
Вот как правильно построить при этом диалог:
Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.
Полномочия полиции в ходе проверки
В ходе проверок органы внутренних дел также уполномочены осуществлять широкий круг полномочий, указанных в статье 13 закона о полиции, а по материалам, связанным с совершением преступлений, — в статье 144 УПК и в законе об оперативно-розыскной деятельности.
Среди них можно выделить права:
Сколько длится проверка
В зависимости от вида проверки срок её проведения различен. Так если полицейские участвуют в выездной налоговой проверке, то её срок регламентируется налоговым кодексом и может составлять до шести месяцев.
Если же проверка проводится на основании сообщения о преступлении в рамках уголовно-процессуального законодательства, то она может длиться до 30 суток. При наличии законных оснований этот срок может неоднократно возобновляться прокурором.
Если вас вызвали на допрос в ОБЭП
На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома, повестку передадут взрослому члену семьи.
В повестке обязаны указать:
Не пойти на допрос нельзя, иначе вас могут доставить принудительно.
Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.
Образец повестки о вызове на допрос в ОБЭП
Какие преступления относятся к экономическим
Все преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 УК РФ. К ним, например, относятся:
Причем структура, которая занимается преступлением, может меняться. Например, предпринимателя пригласили в полицию того, что он незаконно торговал спиртом. Если на следствии выяснится, что от этого спирта пострадал ребенок, дело передадут в Следственный комитет и дальше вызывать будут уже туда.
Но все, что вы прочтете ниже, относится к любому ведомству.
Как себя вести, если пришла проверка
Если полиция пришла к вам с проверкой в буквальном смысле, то есть для проведения осмотра или обследования, то можно дать несколько универсальных советов, которые до включения в работу адвоката помогут снизить риски возбуждения уголовного дела.
Во-первых, к проверке нужно быть всегда готовым. Не хранить в офисе и дома у руководителя и сотрудников компрометирующие материалы. То есть такие, которые даже потенциально могут быть интерпретированы против компании. Так в одном уголовном деле полиция в качестве доказательств мошенничества использовала претензионные письма контрагентов по другим, посторонним сделкам.Сюда же можно отнести организационно-технические мероприятия, связанные с обеспечением информационной безопасности на компьютерах.
Во-вторых, следует подготовить сотрудников компании. Каждый из них должен понимать, как вести себя в случае проверки и допроса.
В-третьих, при первой же возможности нужно вызвать адвоката, который проследит за ходом проверки, выявит допущенные нарушения, предотвратит ущемление прав участников и сможет уже на раннем этапе уголовного преследования организовать защиту.
В-четвертых, обследованию помещения, когда оно уже идет, нельзя препятствовать в активной форме. Вместо этого нужно постараться максимально полно при помощи средств аудио- видеозаписи зафиксировать его ход. Закон не предусматривает обязанность предупреждать публично действующих полицейских об использовании диктофонов.
В-пятых, проследите, чтобы понятые всегда внимательно следили за ходом обследования. Бывает, что понятые формально присутствуют, но находятся в одном помещении, а мероприятия фактически проводятся в другом. Или один из оперативников проводит обследование при понятых, в то время как второй исследует что-либо в одиночку.
В-шестых, не нужно объяснять сотрудникам ОБЭП, как проводить проверку. Если, например, при изъятии документации полицейские не опишут каждый документ, как предписано законом, а укажут, что изъяты документы в количестве шесть коробок, то при обжаловании проверки в прокуратуру или суд такой аргумент может сыграть решающую роль для признания проверки незаконной.
В-седьмых, в ходе обследования ничего без адвоката не поясняйте, внимательно читайте протокол и требуйте его копию.
Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя пытаться «договориться» с сотрудниками полиции, и тем более пытаться их подкупить или предлагать взятку. Тогда уж точно уголовного дела не миновать.
Если позвали сотрудника
Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.
Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Ему будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.
У меня был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.