Новые преднастроенные модели в скоринге для оценки общей благонадежности и альтернативной ликвидации

Проверка информации о контрагенте: важный этап развития бизнеса

Сейчас бизнес-сфера с каждым днем становится все более и более конкурентной, проверка информации о контрагенте — это важнейший этап стратегии развития любого предприятия. Этот процесс имеет решающее значение для успеха и процветания бизнеса.

Значение проверки информации о контрагенте

Проверка информации о контрагенте – это комплекс мероприятий, направленный на сбор и анализ данных о юридических и физических лицах, с которыми планируется взаимодействие. Она позволяет убедиться в надежности потенциального партнера, его репутации, финансовом состоянии, опыте работы на рынке и других параметрах.

Оперативная и правильно организованная проверка контрагента помогает избежать значительных рисков в деловых отношениях и снижает вероятность взаимного недоверия между партнерами. Она позволит реализовать товары и услуги на более высоком уровне, исключая возможные финансовые риски и проблемы.

Что включает проверка информации о контрагенте?

Проверка информации о контрагенте включает в себя:

• анализ финансового положения;
• арбитражные дела и взыскания;
• поиск связанных организаций;
• выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и прочее.

С Контур.Фокус информация о сделках контрагента не будет для вас тайной. Проверка бизнес-партнеров — это обязательная процедура для сохранения уровня прозрачности и надежности в деловых отношениях. Благодаря ей вы сможете уверенно действовать в правовом поле и со 100% результатом. При правильной организации процесс способствует росту прибыли и развитию бизнеса.

Новые преднастроенные модели в Скоринге для оценки общей благонадежности и альтернативной ликвидации

Чем полезна преднастроенная модель Критерии оценки благонадежности

Критерии оценки благонадежности — это базовая модель для проверки контрагентов. Она оценивает типовые коммерческие риски. С помощью этого шаблона можно оценить вероятность неисполнения контракта или нарушения условий договора, банкротства. Эта модель анализирует те стоп-факторы, которые необходимо учитывать как при предоставлении отсрочки платежа контрагенту, так и при сотрудничестве по предоплате со стороны самой компании.

Результаты оценки

Если по результатам скоринговой оценки контрагент попадает в красную зону, то есть вероятность, что бизнес-партнер не исполнит свои обязательства. Попадание контрагента в красную зону — это сигнал для глубокой проверки или пересмотра условий сотрудничества.

Оценка рисков и преднастроенные модели

Желтая зона укажет на наличие тревожных факторов в деятельности контрагента. Для снижения рисков потребуется более глубокое изучение сработавших маркеров и регулярный мониторинг за деятельностью контрагента.

Попадание в высокую зону риска

Попадание в высокую зону риска нельзя трактовать однозначно из-за жестко настроенных критериев модели. Например, когда речь идет о сотрудничестве с крупной компанией с известным именем. В этом случае наличие действующих исполнительных производств — это обычная практика, которая чаще всего никак не влияет на стабильность бизнеса.

Если вы работаете с такими компаниями и срабатывание определенных маркеров не играет для вас важной роли, вы можете изменить критерии в преднастроенной модели. Например, сменить уровень риска. Если Высокий риск заменить на Значительный риск, он будет снижать рейтинг без обнуления. Можно включить нужный маркер или выключить не нужный и т. д.

Модель Критерии оценки благонадежности

Преднастроенная модель Критерии оценки благонадежности базова для оценки коммерческих рисков, но не учитывает специфические сценарии для отраслей, такие как лизинг, страхование, транспортные услуги. Модель можно адаптировать и дополнить для вашей собственной оценки рисков.

Преднастроенная модель Критерии альтернативной ликвидации

Модель для анализа признаков фирм-однодневок поможет вычислить компании, созданные для скорой ликвидации и избежания оплаты задолженностей. Если контрагент окажется в красной зоне, возможно он прибегнет к альтернативной ликвидации. Желтая зона не указывает на неминуемую ликвидацию, но показывает возможные риски. Регулярный мониторинг и анализ маркеров помогут снизить риски.

Как эффективно использовать преднастроенные модели в Контур.Фокусе

При проверке компаний в Контур.Фокусе возможно попадание в желтую зону. Это не означает, что компания закроется скоро, но связанные с ней фирмы могут иметь признаки недостоверности адреса или альтернативной ликвидации.

Оценка благонадежности и вероятности ликвидации

Модель Критерии вероятности альтернативной ликвидации применяется для оценки ООО. Для других типов организаций использование этой модели будет некорректным.

Рекомендуется использовать все три модели: новые шаблоны Критерии оценки благонадежности и Критерии вероятности альтернативной ликвидации, а также шаблон Критерии оценки налоговых рисков.

Умный поиск маркеров

Теперь в Контур.Фокусе просто настроить проверку, используя поиск по маркерам. Введите ключевые слова или теги, чтобы быстро найти нужные маркеры. Например, для поиска маркеров о арбитражных делах введите арбитраж и ответчик.

Сохранение и загрузка отчетов

Теперь в Контур.Фокусе можно сохранять и скачивать подробные отчеты о проверке компаний. Отчеты содержат информацию о результатах проверки на определенную дату.

Заключение

Максимально эффективно работать с преднастроенными моделями в Контур.Фокусе, используя все доступные шаблоны и функции, чтобы оценить риски и благонадежность контрагентов. С умным поиском по маркерам и возможностью сохранения отчетов, работа с Контур.Фокусе становится более удобной и эффективной.

Что входит в отчет

Отчет в Скоринге — это расшифровка результатов проверки определенной компании на выбранную пользователем дату. Он содержит следующие параметры:

• Информация о задолженности по уплате налогов
• Информация о господдержке субъектов МСП
• Акты поддержки в карточках получателей и т.д.

Отчет в Скоринге можно сформировать на любую прошедшую дату, но не ранее 25 декабря 2022 г.

Образцы отчетов:

Если для скачивания выбрать несколько моделей, то они последовательно загрузятся в один файл формата pdf. Сформированный отчет автоматически появится в архиве на карточке компании, аналогично экспресс-отчету.

Обратим внимание, что просматривать ретро-отчеты можно только в Скоринге. В базовой версии Фокуса такой возможности нет.

Добавлен новый маркер для более точного анализа налоговой задолженности

Чтобы учесть новые рекомендации ФНС, мы разделили маркер Задолженность по уплате налогов на два:

Задолженность по уплате налогов на текущую дату

Маркер сработает, если на момент проверки компания имеет задолженность более тысячи рублей и к взысканию привлекается пристав-исполнитель.

Задолженность по уплате налогов по данным последней публикации

Маркер сработает при соблюдении определенных условий.

Разделение маркера на два позволит более точно анализировать налоговую задолженность контрагентов.

Сведения о господдержке субъектов МСП в Фокусе

Мы добавили в сервис сведения о господдержке субъектов малого и среднего предпринимательства из ФНС. Рассказываем, кому и для чего будет полезна эта информация.

В России действуют государственные программы поддержки малого бизнеса, и для их реализации создана специализированная инфраструктура. Фокус теперь отображает подробные сведения о каждом акте поддержки в карточках получателей.

Чем полезна информация

Пользователи Фокуса при проверке небольших компаний и ИП часто не имеют достаточно информации для принятия обоснованных решений. Добавление нового источника позволит значительно улучшить сценарии проверки контрагентов, поскольку содержит ценную информацию о формах и объемах поддержки более чем 730 тыс. организаций и 1,6 млн индивидуальных предпринимателей.

Например, если организация из инфраструктуры поддержки МСП обеспечивает кредиторскую поддержку предприятию на значительную сумму, это может служить веским аргументом в пользу его надежности и добросовестности.

Зная размер и характер предоставленных субсидий, дотаций, грантов и т. д. мы также можем составить приблизительное понимание об объеме проводимых операций.

И наоборот, в данных имеются сведения о случаях нарушения условий получения поддержки, например, о нецелевом использовании средств.

Как выглядит в Фокусе

Если юрлицо или ИП является получателем поддержки МСП, то у него имеется вкладка «Поддержка МСП» и на Сводке выводится блок с тем же названием после блока «Проверки»:

Страница поддержек имеет стандартный для Фокуса вид — по аналогии с другой информацией, например, с проверками. Вверху находится аналитический блок:

Ниже по каждому акту поддержки представлена конкретная информация:

Список организаций, предоставляющих поддержку, также доступен к подключению в публичных списках Фокуса под названием «Инфраструктура поддержки МСП». С его помощью можно найти в нужном регионе организации, к которым можно обратиться за поддержкой.

Справочная информация

Теперь в Фокусе можно проверить отзывы и количество рекомендаций, которые получаем с форума «Недобросовестные партнеры», где участники биржи отмечают негативные моменты при взаимодействии друг с другом: от задержки оплаты до хищения груза. А рекомендации выставляются компаниям после добросовестного исполнения обязательств.

Теперь в Фокусе можно проверить отзывы и количество рекомендаций, которые получаем с форума «Недобросовестные партнеры», где участники биржи отмечают негативные моменты при взаимодействии друг с другом: от задержки оплаты до хищения груза. А рекомендации выставляются компаниям после добросовестного исполнения обязательств.

По теме отзыва и сумме разногласий можно понять потенциальный масштаб недовольства контрагентом. Важно понимать, что указанная сумма может быть необоснованной. Например, выставленной автором на эмоциях. Чтобы разобраться в деле, пользователь может перейти в источник и ознакомиться с текстом отзыва или ходом оспаривания, увидеть наличие подтверждающих документов, а также найти контакты сторон, чтобы запросить у них уточняющую информацию или объединиться для поиска мошенников по горячим следам.

Большая часть информации доступна посетителям площадки без авторизации. Участники биржи с платной подпиской могут дополнительно скачивать приложенные к отзыву документы, получать дополнительные контакты участников, писать сообщения на форуме и читать тексты рекомендаций.

Реализовали блок на сводке, где можно увидеть количество рекомендаций и отзывов. Отзывы показываем отдельно по ролям — в качестве автора и ответчика с указанием потенциальных сумм ущерба.

При переходе в раздел «Упоминания на ati.su» можно дополнительно увидеть подробности по каждому отзыву:

Функциональность доступна на тарифах «Премиум», «Премиум+», «Максимум», «Максимум+», «Базовый», активированный «Бизнес», а также в их демоверсиях.

Почему именно ati.su

Фокус получает данные из ati.su на конец предыдущего дня. Это значит, что у нас всегда присутствует незначительное расхождение с источником. Возможны две ситуации: новые темы с форума не будут видны в Фокусе и, наоборот, по ссылке из Фокуса откроется закрытая тема.

О закрытии Фокус.Форума и дальнейших планах

Исследования показывают, что большинство клиентов Фокуса учитывают отзывы при проверке контрагентов, не смотря на субъективность информации. Однако быть их авторами готовы единицы. По этой причине мы полностью останавливаем работу сервиса Фокус.Форум, предоставив возможность пользователям получать отзывы о компаниях с порталов Dream Job и ati.su.

Рассматриваем возможность добавления отзывов с других площадок.

Бизнес-справки теперь можно получать быстрее и на английском языке

В бизнес-справках Фокуса два обновления. Клиенты могут заказать справку на английском языке о компаниях из любых стран, кроме Узбекистана и Казахстана. И выбрать время, за которое документ будет готовиться.

2 мая 2023

Кому будет полезно

Выбор языка нужен клиентам с иностранными учредителями, а ускорение — пользователям, которые по разным причинам не готовы ждать стандартный срок.

Как это работает

В форме заказа бизнес-справки появился дополнительный блок с переключателем, который позволяет выбрать язык справки и срок предоставления. Возможность распространяется на 132 страны. Если дополнительного блока или переключателя нет, значит, для выбранной страны опция недоступна.

Обратите внимание

Примеры бизнес-справок на английском языке:

Контур.Фокус – исполнительные производства в карточки ЮЛ и ИП Казахстана

Чем полезно Информация в Фокусе поможет клиентам оценить риски сотрудничества и обезопасить себя от работы с крупным должником. Наличие активных исполнительных производств у компании свидетельствует о ее тяжелом финансовом положении, риске банкротства, а также возможного изъятия имущества в счет задолженностей. За крупные долги на руководителя компании или ИП накладывают запрет на выезд из Казахстана.

Запрет на выезд руководителя

Судебный исполнитель накладывает ограничение на выезд руководителя юридического лица или ИП, являющегося должником, из Республики Казахстан в случаях, если:

Теперь в Фокусе можно проверить наличие исполнительных производств у компаний и индивидуальных предпринимателей Казахстана.

Чем полезно

Информация в Фокусе поможет клиентам оценить риски сотрудничества и обезопасить себя от работы с крупным должником.

Наличие активных исполнительных производств у компании свидетельствует о ее тяжелом финансовом положении, риске банкротства, а также возможного изъятия имущества в счет задолженностей. За крупные долги на руководителя компании или ИП накладывают запрет на выезд из Казахстана.

Источник

Источник данных — Министерство юстиции Республики Казахстан. Сведения обновляются раз в месяц.

На сводку добавили блок «Исполнительные производства», в котором можно посмотреть количество активных и исторических производств в качестве должника и количество производств в качестве взыскателя.

Подробнее о производствах можно посмотреть, кликнув на ссылку в блоке или перейдя во вкладку «Исп. производства». По каждому производству можно изучить:

Список всех производств можно выгрузить в форматах xlsx, doc, pdf.

Судебный исполнитель накладывает ограничение на выезд руководителя юридического лица или ИП, являющегося должником, из Республики Казахстан в случаях, если:

При смене руководителя компании запрет на выезд из страны переходит к новому.

Фокус покажет, есть ли у руководителя компании или ИП запрет на выезд из страны, на сводке под ФИО руководителя и в блоке «Исполнительные производства».

Примеры

Раньше Фокус отображал информацию о вакансиях только из HeadHunter. Добавили два новых источника и увеличили количество компаний с вакансиями почти в два раза.

Зачем это нужно

Пользователи Фокуса активно используют раздел с вакансиями для различных целей: определяют уровень «текучки кадров» у контрагента, оценивают примерный уровень зарплат в организации и ее активность, выявляют дополнительные адреса компании и многое другое. В том числе, сведения о вакансиях периодически упоминаются в судебных протоколах. Например, в деле № А45-3889/2022 истец с помощью данных HH.ru смог доказать наличие значительного количества торговых точек у ответчика и суд полностью удовлетворил иск.

Что сделали

Чтобы увеличить полноту данных в разделе, подключили два новых источника: портал «Работа России» и сервис SuperJob. В результате количество организаций с вакансиями увеличилось с 343 210 до 629 444 штук. Всего получилось добавить порядка 7,1 млн записей.

На сводке ничего не поменялось — новые вакансии отображаются общим итогом в разделе «Сотрудники», а вот в разделе «Вакансии» появились фильтры по источнику:

Вакансии из разных площадок маркированы соответствующим логотипом и могут дублироваться. Мы не планируем удалять дубли, т. к. во-первых, нельзя достоверно установить, действительно ли это одна и та же вакансия, во-вторых, повышенная активность на рекрутинговых сайтах может в некоторых случаях говорить о нехватке определенного персонала у контрагента.

Особенности источников

SuperJob является прямым конкурентом HeadHunter — на этих сайтах можно искать самых разных специалистов, включая помощника адвоката Деда Мороза. Однако обе площадки являются платными, поэтому многие работодатели ищут там преимущественно административные, квалифицированные и дефицитные кадры.

Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости. Размещение здесь бесплатное, поэтому сервис пользуется популярностью у государственных и бюджетных организаций, а также у малого бизнеса с уклоном в массподбор и рабочие должности.

Клиентам Фокуса важно знать как о поиске квалифицированного дефицитного персонала, так и линейных сотрудников, которые, например, могут быть задействованы в производстве определенного товара. Таким образом, добавление разнонаправленных источников позволит клиентам шире смотреть на своих контрагентов.

ООО «ЯНДЕКС» — все 3 источника ИП Мантатов — Работа России ИП Красникова — SuperJob

Дополнили данные о банковских счетах

Дополнили сведения о банках, в которых у компаний могут быть счета. Информация поможет быстро и без лишних усилий взыскать долги с недобросовестных контрагентов.

17 января 2023

Информация о банке, в котором может быть открыт расчетный счет организации, необходима для отправки исполнительного листа напрямую в банк должника, чтобы с его счета списалась необходимая денежная сумма.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный лист о взыскании денежных средств или об их аресте может быть отправлен в банк непосредственно взыскателем. Основное преимущество этого способа взыскать долги — быстрота проведения всех необходимых процедур.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, взыскатель должен самостоятельно выяснить, в каком банке у должника есть расчетные счета, и направить туда заявление о взыскании вместе с оригиналом исполнительного листа. Найти, в каких банках у должника могут быть счета, довольно сложно — чаще всего эта информация недоступна, а получение данных от ФНС может занимать до трех недель.

В свободном доступе информация о расчетных счетах компании находится крайне редко. В настоящее время данный вопрос не решается, либо «предположительным методом».

Как работает

Ранее в Фокусе информация о банках, в которых у организации могут быть открыты счета, пополнялась из двух источников — Контур.Экстерна и с сайтов самих компаний, которые находит Фокус. Счета из Экстерна публикуют сами пользователи, для них указан номер расчетного счета.

Теперь в блоке также появится информация о банках, в которых были найдены счета из решений о приостановлении операций ФНС.

Для работы с банковскими счетами необходимо не только знать, в каком банке может быть открыт счет у контрагента, но и какой из этих счетов наиболее актуальный. Поэтому возле каждого счета мы показываем дату, в которую случилось одно из событий:

Дополнительно мы переработали интерфейс проверки — вынесли подробности в лайтбокс. Если на момент проверки у организации были найдены решения о приостановлении операций по счетам, можно не скачивать архив с подписью ФНС — прямо в лайтбоксе покажем, в каком банке и в какую дату операции по счету были приостановлены.

Примеры компаний

Теперь в Контур.Фокусе можно искать уголовные, административные, гражданские дела по ФИО их фигурантов — физических лиц.

Данные из судов общей юрисдикции не содержат никаких персональных данных, кроме ФИО фигурантов. Поэтому велика вероятность столкнуться с полными тезками. Данные из судов общей юрисдикции не могут являться прямым доказательством участия физлица в судебном деле, но могут использоваться в качестве предварительного источника информации для дальнейшего анализа.

Чтобы уточнить полученную информацию, рекомендуем делать обращения в суд или запросить у физлица справку об отсутствии судимости (если речь идет об уголовном преследовании).

Добавили данные по судам общей юрисдикции с участием физлиц

Теперь в Контур.Фокусе можно искать уголовные, административные, гражданские дела по ФИО их фигурантов — физических лиц.

Для углубленной проверки контрагентов (руководителей и учредителей ЮЛ, индивидуальных предпринимателей) и соискателей на предмет наличия в их биографии:

Важная информация о данных

Данные из судов общей юрисдикции не содержат никаких персональных данных, кроме ФИО фигурантов. Поэтому велика вероятность столкнуться с полными тёзками. Данные из судов общей юрисдикции не могут являться прямым доказательством участия физлица в судебном деле, но могут использоваться в качестве предварительного источника информации для дальнейшего анализа.

Данные по судам общей юрисдикции не отображаются в отчете по физлицам, так как невозможно однозначно сопоставить проверяемое лицо в отчете и обезличенные данные фигурантов судебных дел.

Вводим ФИО искомого лица в поисковую строку Контур.Фокуса и выбираем вкладку «Суды общей юрисдикции». Чтобы увеличить релевантность результатов поиска, ФИО нужно обрамлять кавычками. Поисковая строка с помощью автозаполнения подсказывает этот формат:

Контур.Фокус покажет дела с фигурантами с такими ФИО. В результатах поиска также отображаются фигуранты с совпадающими инициалами (они подсвечиваются оранжевым цветом). Если сразу не указать кавычки в поисковой строке, их можно добавить с помощью кнопки «Исключить совпадения по разным участникам дела».

Поиск дел по руководителям/учредителям

Поиск по судам общей юрисдикции ( СОЮ ) также можно запустить из карточки организации. Нажмите на фамилию руководителя/учредителя и на странице поиска выберите вкладку «Суды общей юрисдикции»:

Фильтр по региону

Фильтрация по региону позволяет уточнить условия поиска и увеличить релевантность результатов, особенно в случае с распространенными ФИО.

Рекомендуем фильтровать по региону текущего или прошлого проживания физлица.

Фильтры по типу судопроизводства и сторонам дела

Дополнительно можно отфильтровать результат по интересующим типам судопроизводства (например, по гражданским или уголовным делам) и по сторонам дела.

Дополнительно

Поиск по СОЮ включен во все тарифы.

Цифры

ФНС больше не обновляет реестры руководителей и учредителей нескольких юрлиц и адреса массовой регистрации. Поэтому мы внесли изменения в Фокус. А еще обновили Экспресс-отчет.

ФНС отказалась от обновления реестров «массовости»: руководители и учредители нескольких юрлиц, а также адрес массовой регистрации. Налоговая объясняет это тем, что данные критерии проверки стали архаичными.

По этим причинам мы внесли некоторые изменения в наш сервис.

Изменения в блоке «Особые реестры»

Изменения в экспресс-отчете

ООО «БГК ИНВЕСТ-2» — массовый участник. ООО «СЗ «СТРУКТУРА-2» — массовый руководитель. ООО «ЭНЕРГОЭКСПОРТ» — адрес массовой регистрации.

Немного изменили дизайн отчета:

Отказались от чеклиста по фирмам однодневкам и изменили структуру экспресс-отчета. Вместо раздела «Результаты проверки» теперь в ЭО три новых раздела:

«Признаки технических компаний (фирм-однодневок)» включает в себя следующие «желтые» факты:

ООО «АГАТ-ХОЛДИНГ» — компания с блоком «Признаки технических компаний». АО «ПФ «СКБ Контур» — компания с благоприятными фактами.

Как отчеты из Фокуса помогают доказать свою позицию в суде

Вы регулярно спрашиваете, есть ли примеры судебных разбирательств, в которых информация из Фокуса помогает выиграть дело. Однозначно, да. В статье расскажем об этом подробнее.

22 декабря 2022

Немного статистики: только в четвертом квартале 2022 года в актах арбитражных судов сервис упоминается больше 200 раз. Мы подготовили свежую подборку дел, в которых одна из сторон использовала Контур.Фокус. Постарались выбрать разные арбитражные дела: от налоговых до корпоративных.

Материал опубликовали на промосайте Фокуса. Читайте сами и отправляйте клиентам. Здесь приводим основные тезисы.

Истец добился ареста 40 млн рублей на счетах должника

Дорожно-строительная компания «Гранит» подала иск к фирме «Рус-Строй». Истец просил взыскать с ответчика долг по договору подряда и неустойку в размере 40 млн рублей. Также «Гранит» попросил суд принять обеспечительные меры — арестовать деньги ответчика в размере суммы долга.

С помощью Контур.Фокуса истец доказал, что ответчик находится в тяжелом финансовом положении. Так, подрядчик не платил по исполнительным производствам и не исполнял обязательства перед другими. А в 2021 году выручка «Рус-Строй» снизилась на 40 % по сравнению с предыдущим периодом.

Суд согласился с истцом. Он указал, что если не принять обеспечительные меры, должник может не исполнить решение из-за отсутствия денег. Поэтому суд наложил арест на деньги «Рус-Строя» в размере 40 млн рублей.

Истец отстоял неустойку за период моратория на банкротство

АО «Карбонат» подал в суд на ООО «Спецстрой»: истец просил взыскать с ответчика 430 тысяч рублей основного долга по договору поставки и 67 тысяч рублей неустойки за период с 17 ноября 2021 года по 27 апреля 2022 года.

Первая инстанция встала на сторону истца. Но ответчик с решением не согласился и обратился в апелляцию. Его не устроило, что суд взыскал неустойку за период с 1 по 27 апреля. «Спецстрой» ссылался на то, что в этот период действовал мораторий на банкротство. Однако суд отметил, что если положение фирмы не ухудшилось, но она все равно просит применить к ней мораторий и освободить от неустойки, она действует недобросовестно.

Еще в первой инстанции «Карбонат» предоставил доказательства того, что ответчик не пострадал финансово в период моратория: выручка организации увеличилась, сам ответчик активно вел бизнес, в том числе платил по договору лизинга и работал по нескольким контрактам. Эти данные истец собрал с помощью Контур.Фокуса.

Апелляция оставила решение первой инстанции в силе.

Суд привлек директора должника к субсидиарной ответственности в рамках банкротства

ООО «Альфа-Ресурс» признали банкротом, началось конкурсное производство. Конкурсный управляющий в рамках дела о несостоятельности просил суд привлечь к субсидиарной ответственности контролирующее лицо должника — учредителя и директора «Альфа-Ресурса».

Арбитражный управляющий утверждал, что директор потратил 3 млн рублей, принадлежащих должнику, на личные цели: покупал на эти деньги одежду, ходил в рестораны, платил за такси, а еще провел необоснованные платежи третьим лицам в размере 5 млн рублей. И этим директор причинил вред кредиторам.

Доводы об отсутствии у должника бухгалтерской отчетности конкурсный управляющий подтвердил данными из Контур.Фокуса.

Суд признал, что есть основания привлечь директора к субсидиарной ответственности. Но из-за того, что конкурсная масса еще не сформирована и с кредиторами не рассчитались, определить размер ответственности нельзя. Поэтому пока суд приостановил производство по заявлению.

Истец отменил доначисления по налогу, пени и налоговые штрафы на 57 млн рублей

Налоговая провела проверку ООО «Строительная компания МИС» за период с 2016 по 2018 год. Инспекция установила, что компания за два года не доплатила 18 млн рублей по налогу на прибыль, 24 млн рублей по НДС, необоснованно уменьшила убыток по налогу на прибыль на 59 млн рублей.

ФНС посчитала двух контрагентов компании: «Ремстройторг С» и «Спецстрой 91» — «техническими», а сделки с ними — фиктивными. Истец не согласился с решением инспекции и оспорил его в суде. Он предоставил проектную документацию на построенные здания и акты выполненных работ, доказав, что условия договоров исполнялись на самом деле.

Во время проверки налоговая допрашивала в качестве свидетеля заместителя директора по экономической безопасности истца. Он рассказал, что проверял контрагентов на должную осмотрительность с помощью Контур.Фокуса. Из собранных данных замдиректора составлял краткую справку о возможности сотрудничества с контрагентом. Суд отметил, что у истца была регламентирована процедура привлечения субподрядчиков и их поверки на должную осмотрительность.

В итоге суд встал на сторону истца. Он установил, что у «Строительной компании МИС» отношения с контрагентами были реальными. Партнеры выполняли работы по договорам, а истец проявлял должную осмотрительность при выборе подрядчиков. Суд посчитал решение налоговой незаконным и отменил его.

Истец восстановил корпоративный контроль над компанией

Быстров и Баянова зарегистрировали общество «Таймлесс Бьюти». Через два года между ними возник корпоративный конфликт. А еще через год Быстров исключил Баянову из состава участников из-за того, что она якобы не оплатила свою половину уставного капитала и не участвовала в деятельности общества. Он зарегистрировал изменения в налоговой и стал единственным владельцем фирмы.

Затем Быстров продал 100 % доли Виноградовой. К ней добавился еще один участник Кузьмин. А после они реорганизовали «Таймлесс Бьюти» путем разделения на две новые фирмы, одна из которых полностью перешла Виноградовой, а вторая — Кузьмину. Баянова не согласилась с решениями и действиями Быстрова, Виноградовой и Кузьмина и обжаловала их в суде.

Суд установил, что истец утратила долю в компании помимо своей воли, ответчик неправомерно исключил Баянову из общества. Быстров намеренно делал все, чтобы Баяновой было сложнее восстановить свои корпоративные права.

С помощью справки об исторических связях из Контур.Фокуса истец доказала, что ответчик давно связан партнерскими отношениями с Виноградовой и Кузьминым и действовал с ними в сговоре. Суд посчитал, что они были зависимы от Быстрова, поэтому продажа доли и реорганизация не были экономически целесообразны.

Суд признал решения и действия ответчика недействительными и вернул долю в компании истцу.

Изменения в наблюдении за учредителями в Фокусе

Добавили новые события: изменение долей владения у участников, выход лица из состава участников при наблюдении за физиком. Поменялась логика появления новостей по учредителям.

Добавили новые события: изменение долей владения у участников, выход лица из состава участников при наблюдении за физиком. Поменялась логика появления новостей по учредителям.

Изменения в событиях

Наблюдение за изменением доли владения поможет вовремя отследить момент, когда один из участников начнет владеть большей долей и, соответственно, оказывать большее влияние на компанию. Это повод подробнее изучить этого участника.

На долю в ООО, как и иное имущество, может быть обращено взыскание по личным долгам должника — участника общества. Если участник выходит из состава, один из путей возврата долга становится недоступен.

Логика формирования ленты новостей

Напомним: если отключить наблюдение, некоторые события останутся на странице новостей наблюдения, некоторые исчезнут. Это связано с разной логикой формирования ленты новостей.

Учредители теперь относятся к «первому типу новостей. Они попадают в ленту, когда включается наблюдение по компании. Те, которые ранее попали в ленту, остаются в ней даже при отключении. Подробнее об этом есть в подсказке на странице новостей наблюдения.

Экспресс-отчет по компаниям Казахстана в сервисе Контур.Фокус

Теперь в Фокусе можно оперативно получить ключевую информацию по организации из Казахстана, сэкономить время на сборе, анализе и оформлении результатов проверки.

Экспресс-отчет по компаниям Казахстана в сервисе Контур.Фокус

Теперь в Контур.Фокусе можно оперативно получить ключевую информацию по организации из Казахстана, сэкономить время на сборе, анализе и оформлении результатов проверки.

Как скачать отчет

На сводке Казахстанской компании появился блок «Автоматическая проверка» со ссылкой на Экспресс-отчет, который скачивается в формате PDF на русском языке.

Он состоит из двух блоков:

Все факты отмечены цветовыми индикаторами красного, желтого или зеленого цвета в зависимости от уровня их существенности.

Описание фактов

Обнаружены факты о прекращении деятельности организации.

Появляется, когда по данным Бюро национальной статистики организация прекратила деятельность либо она находится в одном из реестров: налогоплательщики, признанные банкротами, налогоплательщики, признанные не действующими.

Пример 1, Пример 2

Желтые факты

1. С даты регистрации организации прошло менее 2 месяцев. Факт подсвечивает, что компания открылась недавно.

4. Организация найдена в реестре недобросовестных поставщиков. Показываем, если организация найдена в реестрах:

Это означает, что компания выиграла торги, но уклонилась от заключения договора или от выполнения заказа на заявленных условиях. Другая причина: договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий. Такая организация лишена возможности дальнейшего участия в торгах.

5. Найдены задолженности по налогам и сборам.

Показываем, когда у компании есть не погашенные задолженности перед бюджетом. В примечании факта указана сумма и дата задолженности.

6. Организация найдена в реестре налогоплательщиков:

Зеленые факты

1. Признаков банкротства не обнаружено. Показываем, если организация не найдена в реестре налогоплательщиков, признанных банкротами.

Найдены признаки активности за последние 12 месяцев. Факт содержит в себе несколько признаков:

За 2021 год найдена финансовая отчетность. Факт означает, что компания относится к организациям публичного интереса и публикует финансовую и аудиторскую отчётность в открытом виде (пп. 7 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 г. № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

4. Задолженности по налогам и сборам не найдены. Факт означает, что у компании отсутствуют задолженности по налогам, таможенным платежам и пенсионным взносам.

5. Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие ее производственный потенциал: лицензии, декларации. Факт появляется, если у компании есть действующие сертификаты или декларации.

6. Организация найдена в реестре добросовестных поставщиков АО «Самрук-Казына». Факт означает, что компания активно ведет деятельность по закупкам в качестве поставщика и добросовестно исполняет свои обязательства.

Упоминаний в некоторых особых реестрах не найдено. Факт показывает, что организация отсутствует в перечне реестров:

Организацией размещены объявления о пяти открытых вакансиях.

Новости наблюдения по филиалам Беларусии в Контур.Фокус

Теперь в Контур.Фокусе можно наблюдать за изменениями статуса и адреса в государственном реестре плательщиков компаний Беларусии.

Ранее за изменениями статуса и адреса в государственном реестре плательщиков (ГРП) компаний Беларусии можно было наблюдать на основании данных Единого государственного регистра. Теперь это возможно в Фокусе.