Аналитика таможенного законодательства и ВЭД
Практикум (вооружаемся google-переводчиком).
В любом случае, запрашивайте как минимум (это поможет далее проверять компанию):
- Запросите название на китайском или английском языке.
- Официальное английское название есть примерно только у 5% китайских компаний, поэтому рекомендуем в документах всегда указывать китайское название и USCC, так как в 95% случаев английское название не будет юридически значимым.
- Незабываем, что Гонконг проверяется отдельно!
Важно. Если компания продавала уже на экспорт – можно (нужно) проверить ее на Global Trade Data здесь
По материалам: Михаила Черникова, председатель Наблюдательного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса, независимый директор, Республика Беларусь, Клуб корпоративной безопасности.
Для чего нужна инспекция товара в Китае
Инспекция товара в Китае позволит вам, как заказчику, убедиться, что ваш китайский партнер надежный. То есть, в рамках этой инспекции проходит проверка регистрационных документов, лицензий и сертификатов, мощностей, качества выпускаемой продукции.
Вы, как заказчик, будете знать все, что вам нужно, даже не посещая КНР – наши специалисты все сделают сами и подготовят детальный отчет об инспекции.
Проверка качества товаров в Китае
Проверка готовой партии товара – это один из видов проверки продукции. На что смотрят специалисты, инспектирующие партию:
- Соответствие оговоренным параметрам
Если хоть что-то не соответствует оговоренным параметрам, мы сразу сообщаем об этом заказчику и помогаем решить вопросы с китайской стороной.
Контроль качества продукции в Китае
Мы проводим инспекцию на производстве, и предоставляем вам все материалы: фото и видео с оговоренных точек, результаты испытания оборудования, полную информацию об отклонениях, если таковые обнаруживаются.
Наши специалисты работают с разными отраслями, поэтому могут проводить контроль качества продукции в Китае на производствах, выпускающими одежду, технику, электронику, аксессуары и прочие популярные группы товаров.
Что такое китайская бизнес-лицензия?
Бизнес-лицензия (营业执照, Ying Ye Zhi Zhao) — это документ, подтверждающий законное учреждение китайской компании.
В Китае зарегистрированным на законных основаниях компаниям выдаются лицензии на ведение бизнеса китайским органом по регистрации компаний, Администрацией по регулированию рынка.
Хотя бизнес-лицензия китайской компании занимает всего одну страницу, на ней можно найти самую важную информацию о китайской компании.
Бизнес-лицензия содержит основную информацию, которую китайская компания должна раскрывать общественности, в том числе следующие девять элементов информации:
- Название компании
- Регистрационный номер
- Адрес зарегистрированного офиса
- Юридический адрес
- Зарегистрированный капитал
- Область деятельности
- Дата основания
- Срок действия
- ФИО юридического представителя
Образец бизнес-лицензии выглядит следующим образом:
Итак, как проверить свидетельство о регистрации?
Информацию об этой компании можно найти в Национальной информационной системе кредитной информации Китая.
Проверка китайских компаний: как избежать обмана
Этот веб-сайт Государственной администрации по регулированию рынка Китая, доступен по адресу: ссылка
Дополнительную информацию о том, как использовать этот веб-сайт, см. в нашей статье. Как мне узнать, является ли китайская компания законной, и проверить это?
Услуги по проверке компании и комплексной проверке
Для оценки надежности китайской компании важно проверить ее бизнес лицензию и регистрационный номер.
Шаг 1: Получение бизнес лицензии
- Запросите у компании сканы свидетельства о регистрации.
- Проверьте действительность лицензии на сайте компании или через менеджера.
Шаг 2: Проверка регистрационного номера
- Получите регистрационный номер и проверьте на сайтах www.ltddir.com и aiqicha.baidu.com.
Важно: наличие действующего юридического лица не гарантирует надежность компании. Отсутствие лицензии – повод для отказа от сотрудничества.
Шаг 3: Проверка открытости компании
- Убедитесь, что на сайте есть контакты директора и руководителей.
- Проверьте публичность компании через фото, видео на сайте, YouTube и социальных сетях.
Проведя эти шаги, вы сможете удостовериться в надежности китайской компании и избежать мошенничества.
Открытость и доверие в бизнесе: проверка китайских компаний
Открытая информация — это важно на 2023 год. Одна из причин, почему мы так много сил и времени посвящаем контенту со своим участием. Мы уверены, что сначала нужна открытость, чтобы объяснить свою надежность.
Шаг №4 — запросить платежные документы о реальных сделках/переводах
Если вы собираетесь отправить компании $100 000, то нужно убедиться, что карго или любая другая фирма уже работала с подобными суммами и не пропадала.
Пример перевода на счет карго
Мы выложили их прямо на сайте, а когда сайта не было, то отправляли вместе с презентацией по WhatsApp или WeChat. Ваш контрагент сможет сделать также, чтобы показать открытость и прозрачность переводов.
Шаг №5 — отзывы
У торговых компаний и фабрик, которых вы найдете на 1688.com или Taobao.com полно отзывов в карточках товарах. Многие из них на китайском языке, есть, конечно, заказные, но отзывам с фотографиями верить, наверное, можно.
Отзывы о карго — это сложно.
Скриншотам из WhatsApp (с перепиской с менеджерами) многие не верят. Нам часто пишут: Отзывы в WhatsApp легко подделать, поэтому мы не верим!. Для нас выход нашелся в ВКонтакте, где многие оставили свои отзывы открыто.
Шаг №6 — заказать проверку компании
В Китае очень много посредников (бизнес-помощников, представителей, байеров), которые проверяют поставщиков, фабрики, логистов.
Кто-то работает честно. Приезжает к нам на склад, говорит, что ему заказали проверку, делает фотографии, смотрит документы и передает отчет.
Но есть и обманщики. Они с порога говорят: Заплати и пройдешь проверку перспективного клиента. Иногда приезжают китайские посредники посредника в России.
Шаг №7 — визит в Китай
Этот метод проверки используют, когда планируют плотно работать с фабрикой или карго, переводить значительные суммы и вести большой бизнес.
Сейчас карантина нет, авиасообщение восстановлено, поэтому можно поехать в Китай. И к нам, кстати, тоже!
Как я встречаю гостей 🙂
Обычно после таких визитов все вопросы по доверию снимаются и идет плодотворная работа 🙂
Многие в комментариях пишут, что вот, Нури рекламирует свою компанию. Я стараюсь дать полезную информацию, рассказать, показать. А компания — это значительная часть моей жизни, без нее никуда.
Проверка контрагентов позволяет сократить риски при заключении договоров с новыми поставщиками и клиентами и убедиться, что компания сотрудничает с законопослушными партнерами. В свою очередь, обоснованные и оптимальные решения о заключении сделок, выборе поставщиков и клиентов повышают эффективность бизнеса.
В КНР существует множество сервисов и баз данных, которые можно использовать для проверки китайских компаний. В этой статье указаны основные сервисы, которые можно использовать для проверки контрагентов.
Юридическая проверка компаний в Китае: получение информации из реестра и оценка надежности контрагента
Государственные сервисы и базы данных
Общегосударственный открытый реестр
Государственный реестр (общегосударственная система раскрытия сведений о кредитоспособности предприятий; 全国企业信用信息公示系统) существует в КНР с 2014 г. и предназначен для раскрытия информации обо всех субъектах предпринимательской деятельности, зарегистрированных в КНР.
Государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности ведет Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР, в ведении которого находятся юридические предприятия-предприятия, товарищества, индивидуальные частные предприятия и индивидуальные торгово-промышленные хозяйства. Реестр содержит основные сведения о предприятиях, включая:
- Юридический адрес
- Регистрационный номер
- Главных управляющих
- Уставный капитал
- Статус
Если предприятие включено в перечень предприятий с отклонениями от нормальной деятельности (серый список) или перечень предприятий с существенными правонарушениями (черный список), то в государственном реестре будет указана соответствующая пометка. Дополнительно в государственном реестре может быть информация о филиалах, долевом участии в других организациях, правах на результаты интеллектуальной деятельности, лицензиях, проведенных проверках, административных наказаниях и непогашенной задолженности по вступившим в силу судебным актам.
С 2014 года регистрационные органы в КНР обязаны вносить в открытый реестр большинство сведений о субъектах предпринимательской деятельности после регистрации или возникновения изменений в данных. Кроме того, все субъекты предпринимательской деятельности обязаны вносить в реестр ежегодный отчет и своевременно раскрывать часть сведений (например, об оплате долей в уставном капитале и передаче долей в компании).
Помимо общегосударственного реестра субъектов предпринимательской деятельности в КНР существуют региональные интернет-порталы, предназначенные для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий. Обычно региональные реестры дублируют сведения, содержащиеся в общегосударственном реестре, но в дополнение к ним могут содержать подробную информацию, которая по действующим правилам не раскрывается на общегосударственном уровне, но обязательна для раскрытия в соответствии.
В качестве примера можно привести реестры трех крупных городов.
База судебных решений в КНР
Интернет-портал судебных решений China Judgements Online (中国裁判文书网) является официальной базой судебных решений и определений, вынесенных китайскими судами. Сервис создан и поддерживается Верховным народным судом КНР в целях повышения прозрачности судебной системы и предоставления доступа к вступившим в силу актам народных судов.
На интернет-сайте публикуются все вступившиеся в силу судебные приговоры, решения и определения за исключением: а) затрагивающих государственную тайну или тайну частной жизни; б) приговоров по уголовным делам с участием несовершеннолетних; в) определения по делам, производство по которым завершено примирением (заключением мирового соглашения); г) других судебных актов, которые в соответствии с законодательством не публикуются в интернете.
По действующим правилам при публикации судебных актов удаляются только имена физических лиц, участвующих в отдельных видах дел (например, споры о наследстве, брачно-семейные споры, часть уголовных дел). В судебных актах сохраняются наименования сторон, что позволяет проверить наличие у компаний в истории гражданских дел (споров с контрагентами) и административных дел (споров с государственными органами).
Реестр недобросовестных должников
Реестр недобросовестных должников создан Верховным народным судом КНР в 2013 г. и предназначен для публикации сведений об организациях и физических лицах, которые отказываются добровольно выполнять судебные акты (в частности, отказываются выплачивать денежные средства, присужденные другим лицам по судебным решениям).
В реестр недобросовестных должников включаются лица, которые обладают возможностью исполнить судебное решение или определение, но вместо этого: а) пытаются подделать доказательства, препятствуют исполнению судебных актов при помощи насилия или угроз его применения; б) уклоняются от исполнения за счет сокрытия имущества; в) отказываются от представления сведений об имуществе; г) нарушают предписание об ограничении потребительских расходов; д) отказываются от исполнения ранее заключенного мирового соглашения.
Если организация включена судом в реестре недобросовестных должников, то все государственные органы обязаны ввести ограничения на участие компании в государственных закупках, тендерах, оформлении лицензий и разрешений, предоставлении субсидий; кроме того, информация о включении организации в перечень недобросовестных должников передается в бюро кредитных историй и финансовые организации. Компания, находящаяся в этом реестре, не может быть надежным контрагентом, поэтому при проверке компании необходимо узнать, есть ли компания среди недобросовестных должников.
Система таможенной кредитоспособности
Таможенная регистрация в КНР необходима для предприятий, которые самостоятельно занимаются экспортом или импортом товаров или оказывают услуги таможенного представителя. Информация обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию, вносится Главным таможенным управлением КНР (ГТУ КНР) в систему таможенной кредитоспособности («платформу раскрытия сведений о кредитоспособности экспорта и импорта предприятий»).
Система таможенной кредитоспособности содержит основную информацию обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию: наименование, дата регистрации, таможенный пост, статус (грузоотправитель / грузополучатель или таможенный представитель), наличие или отсутствие правонарушений). Кроме того, на интернет-сайте указаны перечни предприятий со статусом уполномоченного экономического оператора, предприятий с существенными правонарушениями и предприятий, утративших доверие.
Сведения о залоге движимого имущества
Центр кредитных историй Народного банка Китая созда для регистрации и раскрытия сведений о привлечении финансирования под залог движимого имущества. С 2021 г. в ведении центра находится регистрация залога движимого имущества и имущественных прав.
На интернет-сайте центра кредитных историй можно найти сведения о регистрации залога производственного оборудования, сырья и материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, прав требования, депозитных и складских сертификатов и других прав на движимое имущество.
Как правило, регистрация залога на движимое имущество означает, что контрагент привлек кредит под залог принадлежащего ему имущества. Существование непогашенных кредитов и возможность банка обратить взыскание на имущество китайской компании необходимо учитывать при налаживании с ним деловых связей.
Проверка регистрации интернет-сайта
По действующим правилам при создании в КНР любого интернет-сайта необходимо оформить регистрацию сайта (ICP-регистрация). Сведения обо всех интернет-сайтах, созданных в КНР, содержатся на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР (beian.miit.gov.cn).
На сайте beian.miit.gov.cn можно проверить, оформлена ли регистрация у интернет-сайта китайской компании по доменному имени или названию организации. Это позволяет убедиться в том, что китайская компания соблюдает требования законодательства КНР и ведет деятельность в Китае. Если у интернет-сайта отсутствует регистрация в КНР – скорее всего, интернет-сайт зарегистрирован за рубежом и может принадлежать компании, которая не находится в Китае.
Коммерческие сервисы
Помимо государственных реестров и баз данных в КНР существует несколько коммерческих сервисов по проверке контрагентов.
QCC (Qichacha, 企查查) – один из основных сервисов по проверке контрагентов в КНР. Для получения подробной информации о контрагентах необходима регистрация на сайте.
Еще один коммерческий сервис в КНР, который предоставляет информацию о китайских компаниях и индивидуальных предпринимателях. Tianyancha доступен только на территории КНР.
Коммерческие сервисы используют похожие источники и методы сбора информации (автоматический сбор информации из официальных реестров, официальных интернет-сайтов госорганов и других открытых источников), при этом они используют разные технологии, что может отражаться на количестве и качестве полученной информации. При поиске основной информации вероятность получения ошибочных сведений незначительна, но при проведении детальной проверки контрагента необходимо сверять полученные сведения с данными, указанными в государственных реестрах.
Проверка контрагентов в Китае является важным шагом для успешного ведения бизнеса и сотрудничества, так как это позволяет избежать потенциальных рисков, оценить финансовую устойчивость и репутацию компаний, а также гарантировать соблюдение законодательства.
Если вы хотите быть уверены в надежности своих китайских партнеров, рекомендуем обратиться к нашим услугам проверки контрагентов в КНР. В рамках проверки контрагентов мы проводим тщательное изучение данных китайского контрагента, предоставив вам подробный отчет о результатах проверки.
Документы китайской компании
Проверка благонадёжности китайской компании продолжает вызывать вопросы у импортёров, работающих с Китаем. Начинающие участники ВЭД часто не знают, какие документы необходимо запросить у китайского поставщика на этапе предварительной проработки сделки.
Список документов
В зависимости от опыта и продолжительности работы с китайским рынком импортёры, как правило, запрашивают следующие документы:
В отдельных случаях импортёры запрашивают у китайских контрагентов такие документы как:
В случае если компания учреждена с участием иностранного капитала, то могут запрашиваться соответствующее свидетельство и лицензия.
Вместе с тем большая часть документов уже не выдаётся государственными регуляторами Китая и не используется китайскими компаниями в своей деятельности.
Разбираемся, какие учредительные и регистрационные документы необходимо проверить перед заключением сделки с поставщиком из Китайской Народной Республики.
Разрешение на ведение коммерческой деятельности
Бизнес-лицензия подтверждает фактическую регистрацию предприятия на материковом Китае и её право на ведение предпринимательской деятельности.
Разрешение на ведение коммерческой деятельности является основным и обязательным для проверки документом, который нужно запросить у китайской компании.
Ключевой элемент такой лицензии – это единый код общественной кредитоспособности организации.
Единый код организации
Единый код общественной кредитоспособности (unified social credit identifier или unified social credit code или 统一社会信用代码) – это главный идентификатор китайской компании.
Аналогом такого кода в России можно считать основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
Система единого кода заработала в Китае в полном объёме в 2015 году.
Введение единого кода позволило упразднить такие документы как:
Выдача таких свидетельств прекращена с 2015 года.
Единый код общественной кредитоспособности используется как для проверки поставщика, так и в качестве идентификатора реквизитов в контракте с Китаем.
Подтверждение регистрации компании в качестве участника ВЭД
Выдача так называемых «экспортных лицензий» (对外贸易经营者备案登记表) китайским компаниям прекращена в 2022 году.
Выдача свидетельства о регистрации компании в ГТУ КНР прекращена в 2019 году.
Устав компании
Устав организации (articles of association или charter или 组织章程细则/公司章程) является основным учредительным документом.
Подавляющее большинство китайских компаний использует универсальную (типовую) форму устава.
Документ включает в себя основные параметры коммерческой деятельности предприятия:
Одним из ключевых элементов, на которые необходимо обратить внимание, является перечень законных представителей компании, в первую очередь, чтобы понимать, кто имеет право заключать внешнеторговые контракты.
По возможности желательно сравнить имя законного представителя компании, указанное в уставе, с именем, указанным в его документе, удостоверяющем личность (ID card или 身份证).
Свидетельство о регистрации в бюро статистики КНР
Выдача свидетельств о регистрации в органах статистики КНР (statistic registration certificate или 统计登记证) прекращена с 2016 года.
Разрешение на открытие банковского счета
Народный банк КНР прекратил выдачу разрешений на открытие банковского счёта (开户许可证) с 2019 года.
Разрешение на использование сайта
Разрешение на регистрацию корпоративного сайта (ICP лицензия или 备案) является обязательным документом для размещения сайта на хостинге в КНР.
ICP (internet content protocol) лицензия существует в нескольких вариациях и выдаётся Министерством промышленности и информатизации КНР.
Лицензия представляет собой цифровой код и фактически не оформляется в бумажном виде.
Для целей ведения внешнеэкономической деятельности наличие такой лицензии у китайской компании является дополнительным признаком её благонадёжности.
Рекомендации
Юристы нашего Центра подготовили главные рекомендации по списку документов, которые необходимо запрашивать у китайской компании перед заключением сделки:
Даже минимальные меры предосторожности при проверке документов китайской компании позволяют снять риск столкнуться с явным мошенничеством.
Помощь
При необходимости юристы нашей компании готовы помочь по любым вопросам заключения и исполнения сделок с китайскими контрагентами:
Получить предварительную консультацию можно по электронной почте, телефону или в онлайн чате на нашем сайте.