Почему важно убедиться в достоверности юридического адреса компании
При выборе юридического адреса для регистрации ООО, крайне важно убедиться в его достоверности. Проверка адреса на массовость на официальном сайте налоговой является обязательным условием, которое необходимо учитывать. Если адрес будет признан недостоверным, это может привести к отказу в регистрации компании.
Признаки недостоверности массового адреса
В современных условиях большинство деловых контактов происходит онлайн, что делает личные встречи директора компании с партнерами или представителями государственных органов редкими. Однако, согласно статье 54 Гражданского кодекса РФ, регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его руководителя. Это означает, что по юридическому адресу ООО должно быть создано рабочее место для директора.
В прошлом ФНС допускала регистрацию нескольких юридических лиц по одному адресу, где было невозможно обеспечить рабочие места для всех директоров. В результате сложилась практика продажи адресов с почтово-секретарским обслуживанием, особенно популярных в крупных городах из-за высокой стоимости аренды.
Риски недостоверного адреса
Если действительно не осуществляется связь с компанией по адресу с почтово-секретарским обслуживанием, это может привести к недостоверным сведениям об организации и рискам для её регистрации. Статья 54 ГК РФ предупреждает о риске отсутствия органа или представителя по указанному адресу, что может привести к исключению компании из реестра юридических лиц.
Проверка контрагентов
При заключении контрактов важно проверять подрядчиков через личный кабинет на сайте ФНС, чтобы избежать рисков взаимодействия с недобросовестными контрагентами. Более того, различные официальные источники, такие как ФНС РФ и арбитражные суды, предоставляют информацию о контрагентах для минимизации рисков заключения сделок.
Не пропустите вебинар о том, как правильно проверить контрагента и проявить должную осмотрительность на практике, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов. Помните, что некоторые данные о контрагентах можно получить самостоятельно из общедоступных источников для более глубокой оценки рисков при сотрудничестве.
ФНС обновила сервис проверки контрагентов
ФНС (Федеральная налоговая служба) обновила свой сервис проверки контрагентов, что дает возможность получить еще больше информации о своем контрагенте всего лишь по одному клику.
Мимикрия в бизнесе: Контрагент будет сотрудничать или только притворяется?
Фауна российского бизнеса полна удивительных существ. Среди них дрейфующие брошенки, делящиеся почкованием однодневки, ООО в коконе реорганизации, наполовину поглощенные крупным бизнесом стартапы и слегка погрызенные налоговой ИП.
Минфин РФ: Письмо № 03-01-10/41099 от 12.07.2016
Минфин России выпустил письмо с номером 03-01-10/41099 от 12 июля 2016 года, которое содержит важную информацию о наличии компании в ЕГРЮЛ и реальности сделок с ней.
Наличие компании в ЕГРЮЛ не означает, что сделки с ней реальны
Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.
Где лучше проверять контрагентов? Важный вопрос для компаний
Проверка контрагентов может быть жизненно важной для компании. Где вы проводите такие проверки? Делитесь своим опытом!
Топ-100 компаний с самой большой разницей между доходами и расходами на начало 2023 года
Составлен рейтинг из 100 компаний с наибольшей разницей между доходами и расходами на начало 2023 года на основе данных, предоставленных ФНС.
Четыре способа решить споры с контрагентами без суда
Арбитражные суды перегружены, и бизнес вынужден искать альтернативные способы урегулирования споров с контрагентами. Рассмотрим четыре рабочих способа решить споры вне судебной системы.
Новый способ проверки контрагентов: сервис Тинькофф Бизнес
Тинькофф Бизнес представил свой новый сервис проверки контрагентов, который позволяет пользователям получать актуальную информацию из различных официальных источников. Новый инструмент для бухгалтеров и предпринимателей.
Недобросовестные контрагенты: опасность сотрудничества
Каждое предприятие несет полную ответственность за выбор своих контрагентов. Работа с недобросовестным партнером может привести к дополнительным налоговым обязательствам, штрафам и пеням. Чтобы избежать финансовых потерь и юридических проблем, необходимо проводить тщательную проверку каждого будущего сотрудника. Ниже мы расскажем, как распознать ненадежного контрагента, чтобы обезопасить финансовые интересы вашей компании.
Основные риски при работе с недобросовестными контрагентами
Одним из основных рисков при сотрудничестве с недобросовестными контрагентами является возможность получения отказа в регистрации организации или смене ее юридического адреса. Однако, помимо этого, существуют и другие серьезные риски, которые стоит учитывать.
Как провести проверку компании
Для проведения проверки компании предлагаем ознакомиться с полными отчетами о крупных компаниях. После регистрации вам будет доступна полная версия отчета и еще три бесплатные проверки.
Информация доступная для проверки:
- Регистрационные данные в ЕГРЮЛ / ЕГРИП
- Реквизиты и наименование компании
- Адрес и дата регистрации организации
- Информация о руководстве и учредителях
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
- Виды деятельности компании
Проверка проводится по 35 риск-факторам, тщательно изучая информацию об организации и ее учредителях. Полученные результаты позволяют сделать обоснованный вывод о надежности потенциального контрагента.
Рейтинг контрагента и его риск-факторы
С помощью протокола проверки можно оценить рейтинг контрагента и узнать результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и специальным реестрам ФНС России и ФАС. Вот лишь некоторые из риск-факторов, учитываемые при проверке:
- Массовые и фиктивные адреса
- Организации исключенные из ЕГРЮЛ
- Недобросовестные поставщики
- Организации – должники ФНС
А также многие другие факторы, которые могут влиять на надежность контрагента.
Официальный риск-профиль и государственные контракты
Интересующая вас организация, скорее всего, имеет официальный риск-профиль, составленный на основе данных ФНС. Этот профиль позволит оценить налоговую нагрузку компании, задолженности по налогам, а также другие финансовые показатели.
Также необходимо обратить внимание на информацию о государственных контрактах и залогах движимого имущества. Вся эта информация поможет вам принять обоснованное решение о возможности сотрудничества с данной компанией и избежать финансовых рисков.
Помните, что выбор контрагентов – это важный шаг, который необходимо делать осознанно и ответственно.
Важность проверки контрагентов: обзор сервисов для анализа финансовой и юридической информации
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором. Оцените:
- насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем),
- где в ней сосредоточены активы, ликвидность;
- каков уровень капитала, закредитованности всей группы;
- сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:
- судебные акты;
- собрания кредиторов;
- проведение торгов и т.д.
Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение! Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Мы выявим такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Берём данные только из официальных источников
Федеральная налоговая служба
Сервис РАФП
Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц
Ресурс БФО
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Бесплатная консультация по регистрации бизнеса
Если у вас остались вопросы по регистрации, заполните форму. Вам перезвонят специалисты и подробно ответят на вопросы с учётом региональной специфики.
Мы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Дзен – анонсы статей, новости по регистрации и ведению бизнеса
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Как я могу получить отчет о результатах проверки?
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Получите досьена свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
Как убедиться в достоверности юридического адреса
Итак, юридический адрес, заявленный при регистрации или при переезде компании, должен быть достоверным и гарантировать присутствие по нему руководителя. Если здесь действительно создано рабочее место для директора и организована связь с ООО, проблем быть не должно.
Проверить адрес и узнать, сколько юрлиц здесь уже числится, можно на сайте ФНС. Для этого надо выбрать вкладку «Адреса ЮЛ» и ввести ваши данные.
Вот как выглядит пример поиска по адресу: Воронеж, пл. Ленина, дом 8.
Несмотря на то, что по этому адресу зарегистрировано 16 организаций, он не является массовым. Это большое многоэтажное здание, где есть условия для размещения множества юрлиц.
Обратите внимание: если вы проверяете адрес в бизнес-центре, то введите в строку все данные, в том числе номер офиса или помещения, а не только улицу и номер дома. Деловые центры по своей сути являются объектами для регистрации множества юридических лиц, но если у каждой организации есть свой офис, адрес не признаётся массовым.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите времяна поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте толькодостовернные данные
«Моё дело» даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Когда юридический адрес признается массовым
Когда количество юридических лиц, зарегистрированных на один и тот же адрес, становится критическим? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, потому что ни один закон такого ограничения прямо не устанавливает. Но есть письма ФНС, которые не являются нормативно-правовыми актами, но принимаются во внимание налоговыми органами на местах.
Однако позже, в письме от 01.04.2020 N КВ-4-14/5543, ФНС без комментариев отозвала эти письма, так что формально эти значения не должны учитываться.
По вопросу регистрации юридических лиц на массовый адрес есть также судебная практика, но там нет точных цифр. Так, из Постановления ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 следует, что адрес массовой регистрации — это адрес большого количества юрлиц, связь с которыми невозможна.
Какой из этого можно сделать вывод? Массовость адреса — это всего лишь один из признаков недостоверности заявленных сведений. Подозрительным можно назвать юридический адрес, на котором числится более 5 организаций. Сам по себе этот факт не может являться причиной отказа в регистрации ООО, но увеличивает его риски.