Проверка контрагентов по инн онлайн

Детальная информация о контрагенте на одном экране

Полная информация о компании

Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества

Проверка до 100 организаций одновременно

Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов

Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента

Вся схема как на ладони

Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента

Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента. Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение в особые реестры ФНС

Риски работы с контрагентом

Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности

Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.

• По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности
• Информация о судебных разбирательствах
• Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты

Чёрный список на сайте ФНС

Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.

• Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании
• Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их досье

Выявление Нарушений в Деятельности Компаний: Как Это Сделать

Выявление компаний, нарушающих законы или имеющих проблемы с налоговыми органами, является важным шагом для защиты вашего бизнеса. Проверьте любую компанию прямо сейчас, чтобы избежать негативных последствий.

Проверьте Любую Компанию

Посмотрите полные отчёты о крупных компаниях и получите доступ к еще 3 бесплатным проверкам после регистрации.

Получите Досье на Вашу Компанию

Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.

Что Вы Узнаете

При выборе тарифа для проверки компании, вы получите следующую информацию:

• Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
• Реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации
• Постановки на учёт и ликвидации
• Руководство компании
• Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
• Виды деятельности
• Учредители, уставной капитал, доли
• Плановые и внеплановые проверки

Выявление Рисков

Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию.

Официальный Риск-Профиль

Ознакомьтесь с официальным риск-профилем контрагента по данным ФНС, включая налоговый режим, задолженность, налоговые и страховые платежи, и другие важные параметры.

Информация о Государственных Контрактах

Узнайте о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также контрактах с окологосударственными заказчиками.

Заблокированные Счета и Банкротство

Получите информацию о заблокированных счетах, недействительных паспортах и банкротстве физических лиц.

Поставьте на Контроль

На контроль возможно поставить до 1000 проверяемых компаний для отслеживания изменений в различных источниках.

Не рискуйте своим бизнесом – проведите проверку компании прямо сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Проверьте наличие блокированных счетов и другие проверки перед сотрудничеством

При взаимодействии с контрагентами важно убедиться в их финансовой надежности и надлежащей репутации. Для этого рекомендуется провести следующие проверки:

Проверка наличия заблокированных счетов

Убедитесь в онлайн наличии у вашего контрагента заблокированных налоговыми органами счетов. Это даст вам представление о его финансовом положении и стабильности.

Проверка документов представителей

Проведите проверку паспортов представителей контрагентов и их работников на предмет утраты, хищения или действительности. Это поможет избежать мошенничества и обеспечит безопасность вашего бизнеса.

Проверка на банкротство

Не забывайте про проверку контрагентов на наличие банкротства. Эта информация позволит вам оценить риски и предотвратить возможные проблемы в будущем.

Связанные организации и их финансовое состояние

Оцените комплексное досье на ближайшее окружение ваших контрагентов. Изучите родительскую группу, дочернюю группу и другие связанные организации, чтобы понять их влияние на вашего контрагента.

Важные аспекты для анализа:

• Масштаб и устойчивость группы контрагента
• Уровень капитала и закредитованности
• Исключенные из реестров компании и банкротства

Информация о банкротстве и взысканиях

Изучите информацию о банкротстве контрагента, судебных актах, проведении торгов и других событиях. Данные о исполнительных производствах также помогут вам понять финансовое состояние контрагента и оценить риски связанные с ним.

Выводы

Собирая и анализируя различные данные о ваших контрагентах, вы сможете сделать более информированные и обоснованные решения о сотрудничестве. Помните, что проверка надежности контрагентов – важный этап в развитии вашего бизнеса.

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372 установлены новые правила рассмотрения заявлений о пересмотре категории риска. Теперь заявление необходимо рассматривать не позднее 10 рабочих дней со дня его получения. Если документы, предусмотренные для представления в заявлении, не были предоставлены, с момента направления уведомления о неполноте документов срок рассмотрения заявления приостанавливается.

Случаи, когда представление документов, необходимых для рассмотрения заявления, невозможно по техническим причинам, либо если заявитель запросил дополнительное время для представления документов, не связанных с государственной тайной или коммерческой тайной, и существует полная уверенность в его обоснованности, могут быть основанием для продления срока рассмотрения заявления до 30 рабочих дней.

Заявление о пересмотре категории риска должно быть рассмотрено принимающим его надзорным органом путем проведения административной процедуры. По окончании рассмотрения надзорный орган принимает решение о внесении изменений в Реестр сведений о категориях риска или об отказе в удовлетворении заявления.

До конца 2030 г. компании могут подать заявление об изменении категории риска своей деятельности или объекта контроля в том же порядке, что и досудебную жалобу на решение надзорного органа (подп. «в» п. 6 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372, п. 8(1) Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336, глава 9 Федерального закона № 294-ФЗ).

Надо указать в заявлении номер объекта контроля из единого реестра видов контроля и подать его в орган, который присваивал категорию риска. Срок рассмотрения заявления – не более 5 рабочих дней со дня регистрации. Подать заявление в таком порядке можно будет с 15 мая 2023 г.

У каждого надзорного органа свои критерии отнесения объектов контроля к категориям риска. Например, Роскомнадзор относит к категории высокого риска компании, которые обрабатывают специальные или биометрические персональные данные и привлекались к административной ответственности за нарушения в этой сфере (Постановление Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 1046).

Скорректировали работу единого реестра видов контроля

Внесены изменения в Правила формирования и ведения единого реестра контрольных мероприятий, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2021 г. № 604. Например, теперь надзорный орган не вправе проводить плановое КНМ, если заблаговременно не внес его в реестр.

Единый реестр видов контроля синхронизирован с порталом госуслуг. Через него предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые решения по итогам КНМ и обжаловать их в досудебном порядке при помощи специального сервиса.

Проблемы во время моратория

Фатима Зангиева, юрист Коллегии адвокатов г. Москвы «Минушкина и партнеры»:

Благодаря мораторию госорганы стали реже внепланово проверять бизнес. Но, вероятно, это происходит за счет увеличения количества внеплановых проверок прокуратуры и документарных проверок, которые госорганы проводят после поступления заявлений о нарушениях.

Мораторий распространяется на проверки, которые подпадают по действие федеральных законов № 248-ФЗ и № 294-ФЗ. Данные законы не касаются, в частности, прокурорского надзора, правосудия и проведения административного расследования. Соответственно, органы прокуратуры не ограничены в проведении проверочных мероприятий в период действия моратория. В результате происходит следующее: госорган собирает материалы по факту правонарушения и направляет их в прокуратуру, которая затем принимает решение и проверяет компанию или предпринимателя.

Приведу пример из области применения миграционного законодательства. Полиции становится известно, что иностранец работает без патента. Его везут в суд и привлекают к ответственности по ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Затем сотрудник полиции направляет рапорт в миграционный орган, который следом проводит документарную проверку. В этом случае компании грозит штраф до 800 тыс. руб. (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

Раньше миграционные органы действовали на основании вышеупомянутых федеральных законов и Приказа МВД от 28 июня 2022 г. № 468: выносили распоряжения о проведении проверки на территории объекта. А сейчас они действуют на основании Приказа МВД от 29 августа 2014 г. № 736: вызывают представителей компаний по заявлениям, поступающим в КУСП (книгу учета сообщений о правонарушениях).

Есть еще одна проблема – компаниям и ИП отказывают в преференциях, которые недавно предусмотрели в КоАП РФ для снижения административной нагрузки. Это происходит, когда прокуратура проводит проверку и возбуждает дело об административном правонарушении. Например, нам отказывают в объединении дел по ст. 4.4 КоАП РФ и предоставлении 50-процентной скидки при уплате штрафа по ст. 32.2 КоАП РФ. Поэтому сейчас мы ходатайствуем о направлении судом запроса в Конституционный Суд РФ и будем обращаться туда сами.

С 1 сентября надзорные органы начали подготовку к контрольным мероприятиям следующего года. Незаконные предложения о проверках прокуроры собираются отклонять.

Генеральная прокуратура, надзорные ведомства субъектов и специализированные прокуратуры с 1 сентября начали согласовывать планы проверок и других контрольных мероприятий на 2024 год. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. Ведомство объясняет: из-за различий в правовом регулировании процедуру проведут по двум направлениям.

Сначала прокуроры оценят предложения контролеров о проверках в рамках 15 видов федерального госконтроля согласно закону «О защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля и муниципального контроля». Незаконные инициативы прокуроры предложат исключить из планов, а согласованные мероприятия Генпрокуратура включит в сводный план проверок компаний и предпринимателей на 2024 год. Его опубликуют на сайте ведомства до 31 декабря.

Одновременно с этим прокуроры с 1 октября начнут согласование планов остальных контролирующих органов, которые работают по ФЗ «О государственном и муниципальном контроле». Незаконные предложения также исключат из проектов, но уже в цифровом формате — в системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». До 22 декабря контролирующие органы опубликуют на сайтах утвержденные планы.

После этого бизнес и органы контроля всех уровней смогут узнать о запланированных проверках на Едином портале прокуратуры в разделе «Единый реестр проверок», заключило ведомство.