Проверка надежности контрагента

Общедоступные сервисы для проверки контрагента

Сервис: ФНС Прозрачный бизнес

Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, налоговой отчетности и другую информацию.

Мини лайфхак

Самый банальный способ определить признак неплатежеспособности: смотрите на строку баланса денежные средства, а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше, чем показатель денежные средства, это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).

Сервис: Реестр залогов

Позволяет узнать, есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.

Сервис: ФГИС Единый центр проверок

Сайт позволяет узнать, какие проверки проводились государственными органами в отношении компании и чем они завершились.

Сервис: ЕИС Закупки

Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.

Сервис: Центр раскрытия корпоративной информации

На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.

Пример как это может выглядеть

Сервис: Реестр недобросовестных поставщиков

Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы, например: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.

Пример как сервис показывает должности, которые имеются в компании.

Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.

Сервис: Реестры выданных лицензий

Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а Google молчит, то ЕРУЛ подскажет.

Раздел ЕРУЛ по частной охранной деятельности

Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их сайте можно проверить наличие/отсутствие лицензии.

Сервис: Госрасходы

Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.

Сервис: Реестр субсидиарных ответчиков

Актуальная информация о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности. Информация предоставляется по делам о банкротстве, где ФНС России участвует как кредитор. Кроме того, по моим наблюдениям не вся информация попадает в базу.

Сервис: Реестры Федеральной таможенной службы

Поиск по реестрам таможенных перевозчиков, владельцев таможенных складов, владельцев складов временного хранения.

Сервис: Реестры Торгово-промышленной палаты

У палаты есть реестр надежных партнеров. Также существуют региональные реестры, например, по Москве.

Проверка контрагента: сервисы и преимущества

Сервисы для проверки

1. Реестр некоммерческих организаций

   • Доступ к отчетности НКО
   • Информация о расходах денежных средств

2. Реестры ЦБ РФ

   • Более 20 реестров финансовых организаций
   • Под надзором ЦБ РФ

3. Реестр участников Хартии АТС

   • Объединение участников для противодействия незаконным действиям
   • Информационный ресурс для добросовестных участников

Платные сервисы проверки контрагентов

Помимо бесплатных реестров, также существуют платные интернет-сервисы для проверки контрагентов.

Преимущества нашего сервиса

Проверка нашим сервисом предоставляет следующие преимущества:

• Обширный спектр данных для принятия объективного решения
• Функциональность и удобство пользования
• Доступ к информации о лицензиях, допусках, зарегистрированных товарных знаках
• Сведения о других бизнесах руководителя или учредителей
• Информация о проверках со стороны госорганов

Где искать информацию о контрагенте

При проведении самостоятельной проверки придется обращаться к различным источникам:

• ЕГРЮЛ и ЕГРИП на сайте ФНС
• Судебная практика
• Информация о взысканиях через приставов
• Рисковые реестры по ИНН
• Специализированные сайты и сервисы

Пример проверки контрагента

Проведем примерную проверку контрагента по критериям:

• ИНН
• ОГРН
• Наименование организации или имя ИП

Результат показал, что организация имеет низкий уровень риска. Оценка основана на финансовой устойчивости и деятельности учредителя. Необходимо провести дополнительный анализ при сделках с компаниями со средним или высоким риском.

представлена по данному контрагенту. Узнайте об объеме заключенных контрактов, о выполнении контрактных обязательств и о наличии споров по ним.

Преимущества использования сервиса проверки контрагентов от Сравни

• Бесплатное и быстрое получение информации
• Достоверные данные из официальных источников
• Возможность исключить работу с ненадежными партнерами
• Рекомендации по дальнейшему взаимодействию
• Полнота информации о контрагенте
• Контроль рисков и предотвращение финансовых потерь

Проверьте ваших контрагентов прямо сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Сервис проверки контрагентов от Сравни поможет вам работать более эффективно и защитит ваши финансовые интересы.

Информация о контрактах и залогах

Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).

Залоги движимого имущества

Возможность постановки на контроль

На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж.

Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ

Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство.

Связанные организации и суммарные показатели группы

Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором. Оцените:

• насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем)
• где в ней сосредоточены активы, ликвидность
• каков уровень капитала, закредитованности всей группы
• сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.

Информация о банкротстве и истории взысканий

На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве: судебные акты, собрания кредиторов, проведение торгов и т.д. Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.

Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)

Получите выписки из ЕГРЮЛ, обратившись лично в налоговую или оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Бесплатные проверки сразу после регистрации

Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Письменные запросы в государственные органы

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ. В предоставлении информации налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт запроса будет доказательством добросовестности налогоплательщика.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Как проверить надежность контрагента пошагово

1.Выполните анализ финансовой отчетности и оцените денежное состояние компании перед заключением с ней договора. Такой анализ помогает понять доходы и расходы, а также узнать о возможных задолженностях.

2. Проверьте наличие судебных решений будущего подрядчика. Это поможет выявить возможные проблемы с законностью деятельности контрагента, а также узнать о возможных задолженностях перед другими компаниями и государством.

3. Проверьте репутацию и изучите отзывы. Это поможет понять, насколько надежен контрагент и какие проблемы при сотрудничестве с ним не исключены.

Отзывы в сегменте B2B пишут компании, а значит, вероятность их достоверности по сравнению с сегментом B2C выше.

Использование онлайн-сервисов проверки надежности контрагента поможет сократить время и снизить риски. Не полагайтесь только на результаты онлайн-проверки, важно также провести дополнительные исследования и проанализировать полученную информацию.

Список рекомендаций при проверке контрагента:

Возможности сервиса

Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:

Какие сведения о контрагенте надо проверять

Перечислим обязательные сведения о партнере, которые надо запросить.

Чем больше информации о партнере получится найти, тем меньше рисков оказаться в неприятной для себя ситуации.

Моё дело. Бюро/API

Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.

Проверьте любую компанию прямо сейчас

Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний

Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации

Какие ошибки допускают при проверке контрагента

Неправильный выбор источников информации – распространенная ошибка при проверке контрагента. Как правило, при этом используются только открытые источники информации. Такой подход не гарантирует наличие неизученных вопросов о контрагенте. Используйте минимум три источника информации, включая закрытые базы и отзывы других компаний.

Неверная интерпретация информации – еще одна распространенная ошибка при проверке контрагента. Часто компании смотрят только на цифры, не учитывая контекст. Наличие задолженности иногда явление прошлого и не свидетельствует о проблемах компании сегодня, хоть и отражается в отчетности.

Недостаточная глубина анализа – еще одна распространенная ошибка при проверке контрагента. Как правило, компании делают поверхностные проверки контрагента, не уделяя достаточного внимания деталям.

Наиболее популярные сервисы

Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.

Сервис: Картотека Арбитражных дел. Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.

Внимание на строку "Текст документа"

В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.

Эффект круче чем обычная поддержка, проверено.

Специальное предложение

При подписке на наш Телеграм-канал вы получите специальный промокод, который позволит вам удвоить вашу скидку при покупке нашей CRM на период от 3-х месяцев и более.

Что делать, если контрагент не прошел проверку

Если контрагент не прошел проверку, рекомендуется прекратить с ним сотрудничество, если оно было начато, или же отказаться от сотрудничества, если договор пока не был подписан. Дополнительные действия предпринимайте в зависимости от стадии сотрудничества с подрядчиком.

1. Поиск альтернативных поставщиков.

Если к текущему контрагенту нет доверия, то стоит начать поиск альтернативных поставщиков. Подберите новых заказчиков по критериям надежности и репутации.

2. Проведение дополнительных проверок.

Если хотите продолжать работу с текущим контрагентом, то стоит провести дополнительные проверки. Используйте платные сервисы, исследуйте судебные дела, прогнозируйте риски и принимайте решения, соответствующие интересам вашего бизнеса.

3. Обращение к юристу.

Если вы обнаружили серьезные нарушения со стороны контрагента, то стоит обратиться к юристу. Он поможет разобраться в ситуации и защитить интересы. Кроме того, юрист может помочь вам подготовить договор, который будет учитывать риски и ограничения.

Список рекомендаций если по контрагенту выявлены проблемы:

Немного иностранных сервисов

Может, кому и пригодиться.

Данный сайт предоставляет весьма обширную информацию о китайских компаниях. Можно получить сведения о собственниках, штрафах и введенных запретах, всё почти как на сайте нашей ФНС.

О праве я пишу в Телеграме. Подписывайтесь, если интересны юридические советы, судебная практика и опыт зарубежных стран — Прочёл в законе

Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении.

Как проверить контрагента онлайн

Когда дело касается бизнеса, принцип должной осмотрительности выходит на первый план. Важно убедиться в надежности и честности контрагента, прежде чем начинать с ним сотрудничество. Такая проверка надежности контрагента даст понимание, что компания зарегистрировала вид деятельности по ОКВЭД, а значит, функционирует законно.

Еще один способ проверки надежности контрагента – это проверка через базы органов власти, например, через сайт ФСПП – Федеральной службы судебных приставов. Отсутствие задолженностей перед государством в этом случае позитивный сигнал. Сотрудничество с таким подрядчиком поможет избежать проблем в будущем.

Детальная информация о контрагенте на одном экране

Полная информация о компании

Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества

Проверка до 100 организаций одновременно

Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов

Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента

Вся схема как на ладони

Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента

Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС

Риски работы с контрагентом

Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности

Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.

По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.

Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.

«Чёрный список» на сайте ФНС

Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.

Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.

Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.

Что можно узнать

Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО

Общие сведения

Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли

Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС

Сведения о финансовой деятельности

Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы

Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР

О чём пост и чем полезен

Проверка контрагента и выбор добросовестного контрагента — значимая часть любого бизнеса. Руководителю, бухгалтеру и юристу важно уметь оценивать контрагента на риски. Пост поможет узнать как проверить контрагента на добросовестность и благонадежность и какие сервисы использовать.

Контрагент проверен – риски снижены!

Я приведу ряд сервисов, которые прежде всего помогут установить ведёт ли компания реальную хозяйственную деятельность или нет.

Самое главное, используя эти сервисы, не забывайте, что проверка контрагента — это аналитика. Общую картину надо составлять по совокупности факторов, а не на основе отдельных показателей. Именно для помощи в сборе этих совокупностей этот пост.

Проверка надежности контрагента

В бизнесе выбор надежных контрагентов определяет будущий вектор сотрудничества двух фирм. Чтобы взаимодействие компаний проходило без рисков, узнавайте юридическую информацию, характер взаимодействия с другими подрядчиками, наличие судебных разбирательств. В программе Fastsol CRM доступен функционал исследования подрядчиков в логистике, что позволяет проверить контрагента бесплатно по ИНН и убедиться в надежности или, наоборот, ненадежности бизнес-партнера и избежать неприятных последствий в будущем.

Выбор контрагентов основан на принципе должной осмотрительности, который гласит, что каждый предприниматель проверяет надежность и финансовое состояние партнера перед заключением сделки. А это значит, что проверка надежности контрагента представляет собой необходимую процедуру, которая помогает избежать рисков и обезопасить бизнес.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Берём данные только из официальных источников

Федеральная налоговая служба

Сервис РАФП

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

Ресурс БФО

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

Проверьте надежность контрагента по ИНН прямо сейчас!