Получите досье на вашу компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации. Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах. Получайте только достоверные данные.
Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента. Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Этап 1. Заводим о проверке контрагента
Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда руководствуйтесь логикой, здравым смыслом и интуицией, не забывая документы. Мы рекомендуем, чтобы Положение о проверке контрагентов было и содержало основные разделы:
- Под контрагентом мы понимаем любое российское (иностранное) юридическое или физическое лицо, с кем вступаете в договорные отношения.
- Сама проверка контрагентов предназначена для предотвращения рисков, связанных с выбором контрагента и взаимодействия с ними.
Риски включают возможные потери вашей компании (штрафы, предъявления претензий контролирующими органами) и другие негативные последствия. Регламент действий у каждой компании может быть свой – детальный и не очень (возможный Пример положения о проверке контрагента). Посмотрим на основные этапы проверки контрагента.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний. Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Могут ли бесплатные ресурсы заменить платные
Есть распространенное заблуждение, что бесплатные сервисы вроде Реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Реестра недобросовестных подрядных организаций могут заменить платные системы анализа рисков. На самом деле они лишь дополняют, позволяя быстро отсеивать компании, уже потерявшие свою репутацию.
В итоге вы сможете проводить платную проверку для меньшего числа контрагентов (предварительно прошедших бесплатную проверку), экономя бюджет. Стоит отметить, что через несколько лет добросовестной работы (обычно 2 года), компания исключается из черных списков. Поэтому отсутствие в них вашего партнера еще не говорит о его полной надежности.
Коротко о главном
Чтобы иметь под рукой актуальные сведения о количестве заявок и завершенных сделок, подключите Сквозную аналитику Calltouch. Система автоматически собирает информацию из CRM и со всех рекламных площадок, а затем объединяет их в наглядный отчет. Данные помогут построить воронку продаж и сделать вывод об эффективности рекламы.
Оценка эффективности рекламных кампаний
Одним из ключевых моментов в успешном бизнесе является оценка эффективности рекламных кампаний. Важно понимать, какие рекламные каналы приносят наибольшую отдачу и какие стоит дополнительно развивать.
Вложения в эффективную рекламу
Чтобы определить, какие рекламные кампании приносят наибольший ROI, необходимо регулярно оценивать все рекламные каналы. Отслеживайте все этапы от клика до ROI, чтобы понять, какую прибыльность несет каждая рекламная кампания.
Этап 2: Знакомство с контрагентами
При работе с контрагентами важно иметь подробную информацию о них. В зависимости от объема сотрудничества, вы можете завести папки на каждого контрагента и вести историю взаимодействия.
Этап 4: Проверка контрагента
Прежде чем заключать сделку с контрагентом, необходимо проверить его деятельность. Убедитесь, что контрагент имеет все необходимые лицензии и разрешения. Проверьте информацию на сайтах лицензирующих органов, чтобы удостовериться в законности и надежности контрагента.
Выбор тарифа и оценка рисков
При выборе тарифа важно учитывать регистрационные данные контрагента, его учредителей, а также информацию об проверках и рисках. Оцените риски сотрудничества с партнерами по 35 риск-факторам и примите взвешенное решение о дальнейшем взаимодействии.
Протокол рейтинга контрагента
Не забудьте составить протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам, включая массовые и фиктивные адреса, дисквалифицированных руководителей и недобросовестных поставщиков. Это поможет вам принять обоснованное решение о сотрудничестве.
Следуйте этим рекомендациям, чтобы повысить эффективность своих рекламных кампаний и минимизировать риски при выборе контрагентов.
Проверка контрагентов: важность и необходимость
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:
- налоговый режим;
- задолженность на конец отчетного года;
- все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;
- налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;
- расчётная средняя зарплата в организации;
- земельный, имущественный и транспортный фонд организации.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:
- судебные акты;
- собрания кредиторов;
- проведение торгов и т.д.
Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку. В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Недобросовестного налогоплательщика (контрагента)
Обстоятельства, которые не могут сами по себе служить основанием для предъявления налоговых претензий (ст. 54.1 НК РФ):
Зачем проверять контрагентов
Важно проверять контрагентов для обеспечения безопасности бизнеса и предотвращения возможных финансовых рисков. Проверка помогает убедиться в надежности партнёров и избежать неприятных ситуаций в будущем.
Проверка контрагентов: зачем это нужно и что будет, если не провести
Если одна из сторон договора не исполняет обязательства, то для второй стороны сделка в лучшем случае окажется неудачной, а в худшем принесет убытки и репутационные риски. Проверка контрагентов нужна для того, чтобы не работать с компаниями-однодневками, банкротами и мошенниками, чего сложно избежать, заключая договоры о сотрудничестве вслепую.
Проверять контрагента
Если приняли решение работать с контрагентом, то при возможной проверке налогового органа необходимо подтвердить то, что Вы проявили должную осмотрительность. Понятие должной осмотрительности введено в налоговую практику Постановлением №53 Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды (Постановление №53).
Проявление должной осмотрительности рассматривается, как один из критериев отсутствия получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Должная осмотрительность активно использовалась налоговыми органами и судами в случаях, когда речь шла об обоснованности вычета по НДС и включении расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль.
На практике под проявлением должной осмотрительности и осторожности понимается использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей для получения и проверки информации о контрагенте.
Изменения в законодательстве
В августе 2017 года была введена в действие ст. 54.1 Налогового кодекса, которая изменила подход к методам проверки добросовестности налогоплательщика. Налогоплательщику стоит проявлять осмотрительность при выборе контрагента, но не с целью доказать сам факт его проверки органам или суду, а чтобы убедиться, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную деятельность и с ним можно заключить договор без риска негативных налоговых последствий. Налоговые органы будут проверять реальность выполнения сделки контрагентом, поэтому стоит предварительно убедиться в надежности партнера.
Что будет, если не провести проверку
Налоговый орган при выездной налоговой проверке соберет информацию о серых контрагентах, исключит из расходов сделки с ними, доначислит налоги, применит пени и штрафы. Будут использованы признаки фирм-однодневок, например:
- Несвоевременное представление налоговой отчетности
- Отсутствие сотрудников на офисном адресе
- Наличие собственности без оборудования и техники
Полный анализ контрагента
Полная информация о компании
Отображение всех регистрационных данных, арбитражных дел, информации об обременениях на имущество контрагента.
Проверка до 100 организаций одновременно
Получение краткого анализа и удобной подсветки рисков для оперативного принятия решений о партнерстве.
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Наиболее въедливых сервиса оценки рисков
Работу сервисов оценки рисков отражают слова из песни гениального сыщика, из мультфильма «Бременские музыканты»:
Ваши бухгалтеры не должны сражаться с бюрократическим аппаратом банков и прочих организаций, обслуживающих ваших контрагентов. Сервисы позволяют даже проверять российские компании, имеющие регистрацию за рубежом (а таких сейчас очень много). Единственное ограничение – невозможность проверки организаций, которые напрямую не работают в России. Поскольку они не имеют счетов в российских банках, не отчитываются в налоговую и другие контролирующие органы. Если зарубежная фирма имеет представительство в РФ, то его надежность можно проверить, а головной организации уже нет. Но это не критично, поскольку ответственность в случае суда, будет нести именно дочерняя компания, счета и активы которой хранятся на территории РФ.
Мы составили список из самых авторитетных сервисов по отслеживанию рисков. Основывались при этом на перечне предоставляемых услуг, отзывах пользователей и стажа работы на отечественном рынке. Мы отсеяли региональные компании, пока не вышедшие на федеральный уровень.
В тройку лучших попали
Мониторинг контрагентов оперативно обновляет карточку компании, отображая все ключевые события в ее деятельности. Например, ликвидацию, реорганизацию, смену руководителя, адреса, учредителей.
Плюс пользователю нет необходимости самому анализировать огромный пласт информации о контрагентах, поскольку сервис сам все проанализирует и выдаст готовый индекс риска.
Тариф «1СПАРК Риски +», позволяет получить справку о контрагенте, заверенную электронной подписью агентства «Интерфакс». В случае судебных разбирательств или вопросов у контролирующих органов, ее можно предъявить в качестве доказательства проверки благонадежности контрагента. Сервис отслеживает более 40 факторов риска, помогая выявить мошенников и компании на грани банкротства. Плюс у «1СПАРК Риски» есть демо-доступ на 7 дней, подробнее с сервисом можно ознакомиться на нашем сайте.
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.