Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Проверка физических лиц на банкротство

Последняя редакция 05 февраля 2022

Время на прочтение

Судебная процедура банкротства физического лица проходит с обязательными публикациями о ходе банкротного дела на сайте Единого федерального реестра Федресурс. О внесудебном банкротстве также делаются сообщения на Федресурсе. Все публикации о новоиспеченных банкротах попадают сюда: https://bankrot.fedresurs.ru/ — это портал Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ, составная часть Федресурса).

В автоматизированной информационной системе (АИС) вы найдете последние актуальные сведения о банкротстве граждан, ИП предприятий, компаний и мелких организаций. Рассказываем, как пользоваться Федресурсом для поиска информации о компаниях и физ.лицах.

Как проверить человека на банкротство онлайн?

Не нужно никуда ехать и сдавать документы — сведения можно выяснить онлайн. Проверка поможет удостовериться в платежеспособности человека, поучаствовать в деле как кредитор или выкупить имущество с торгов.

Где посмотреть базу банкротов? Заходим на сайт Федресурса: https://fedresurs.ru/.

Сайт Федресурс, банкротство

Потом переходим по вкладке Банкротство и попадаем на страницу https://bankrot.fedresurs.ru/. Здесь представлен реестр, где можно провести проверку на банкротство физических лиц.

Далее вводим во втором поле ИНН человека. Впрочем, провести проверку банкротов можно по фамилии. Мы это проверили, введя в поле поиска случайную фамилию «Ковальчук».

Кроме портала Федресурса информацию о банкротах можно найти на таких сайтах:

Вам не придется проходить регистрацию на этих сервисах — достаточно ввести в поисковые поля требуемые сведения.

Официальный сайт Федресурса

На ЕФРСБ публикуется информация о процедурах банкротства, которые вводятся в отношении граждан и компаний. Сервис называется единым реестром, поскольку здесь отражаются все публикации о ходе банкротства.

Публикации подаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и в издание Коммерсантъ. Но именно через ЕФРСБ (он же Федресурс) проходят все мелкие нюансы процедур банкротства.

Например, в рамках реализации имущества:

  • в ЕФРСБ подается 6-7 публикаций;
  • в Коммерсантъ идет 2-3 публикации.

То есть в Коммерсантъ попадают только «важные» публикации: о начале, завершении процедуры и о торгах. В ЕФРСБ же попадают даже сообщения о собрании кредиторов, отчеты об оценке и моменты по ходу процесса.

На сайте https://bankrot.fedresurs.ru/ разработана платформа для поиска, которая позволяет быстро найти данные даже самым неискушенным пользователям. В целом в реестре публикуются только сведения по банкротам. Вы не найдете данные, если:

  • в отношении должника только запустили исполнительные производства;
  • человек только подал заявление о признании несостоятельности, но суд еще не рассматривал его.

Портал ЕФРСБ создали, чтобы защитить интересы кредиторов, обеспечить широкому кругу лиц возможность узнать о банкротстве должника.

По нормам закона № 127-ФЗ О банкротстве должник обязан подготовить список кредиторов. После начала процедуры управляющий уведомляет кредиторов о введении реализации ли реструктуризации долгов. Это необходимо, чтобы дать им время на включение в реестр кредиторов.

У кредиторов будет 2 месяца, чтобы подать заявления в суд о включении в реестр. Если лицо пропускает этот срок без уважительных причин, включиться потом уже будет невозможно. На случай, если должник забудет некоторых кредиторов, и делаются общедоступные публикации.

В базу включаются и сведения о людях, которые:

  • проходят банкротство в судебном порядке, через арбитражный суд;
  • признают себя несостоятельными через МФЦ.

ЕФРСБ широко используется банками и другими финансовыми организациями. В первую очередь, МФО и банки проверяют потенциальных и действующих заемщиков на банкротство.

Вносить записи в реестр банкротов уполномочены:

  • нотариусы;
  • операторы конкурсных торгов;
  • арбитражные и финансовые управляющие.

Если вдруг в записях допускаются ошибки, ответственность возлагается на лицо, которое их внесло.

Что указывают на государственном сайте по банкротству физических лиц?

Открытая база данных по банкротствам в ЕФРСБ содержит такие сведения:

  • ФИО лица, в отношении которого была возбуждена процедура банкротства.
  • Дата рождения и город.
  • Регион и арбитражный суд, в котором рассматривается дело о банкротстве.
  • ИНН и СНИЛС.
  • Место регистрации.

Если банкрот ранее имел другую фамилию, она указывается в реестре.

По ходу процесса в базе публикуются сообщения, которые имеют сведения к конкретному банкроту. Например, мы выбрали случайного должника с фамилией Ковальчук и перешли на страницу. Здесь мы видим:

Пример поиска по фамилии

Так подаются в ЕФРСБ объявления о несостоятельности. Здесь описаны все данные, о которых мы говорили выше.

На скрине видны сообщения, которые имеют отношение к гражданину Ковальчуку.

Информация по делу

Если пройти по ссылке в Финальный отчет, можно узнать, что план реструктуризации долгов не утвержден. Выводы финансового управляющего:

  • Признаки преднамеренного банкротства не выявлены;
  • Признаки фиктивного банкротства не выявлены;
  • Целесообразно ходатайствовать перед арбитражным судом о введении процедуры реализации имущества гражданина.

Таким образом, мы узнали, что гражданин проходит процедуру банкротства, и в скором будущем в отношении него введут реализацию имущества.

Публикатором в обоих случаях выступает финуправляющий. Также указаны номер банкротного дела, чтобы вы могли найти его на кад.арбитр.

Это федеральный портал — здесь представлены должники со всей России. В судах информация из портала Федресурс.Банкротство служит четким доказательством. Например, если нужно привлечь человека к ответственности за недобросовестное поведение.

Какие сведения вы найдете бесплатно в системе?

Помимо персональных сведений на информационно-поисковом сайте ЕФРСБ вы узнаете о процедуре банкротства физ. лица:

  • назначение финансового управляющего с указанием его ФИО и контактной информации, подробные сведения о финансовом управляющем: стаж работы, срок членства в СРО АУ и так далее;
  • сроки и порядок осуществления торгов по банкротству;
  • информация по поводу долговых требований;
  • время и место проведения собраний участников банкротных процедур;
  • лоты в торгах;
  • порядок для подачи заявок на участие в торгах;
  • отчеты финуправляющего о преднамеренности, фиктивности банкротства, о наличии оснований для оспаривания сделки, о результатах инвентаризации (описи имущества);
  • сведения о жалобах на финуправляющего или на организатора торгов.

Если у вас возникнут затруднения с поиском информации в госреестре, можно воспользоваться вкладкой «Помощь». Также вы можете позвонить нашим специалистам — мы бесплатно поможем сориентироваться в системе.

Кто смотрит карточки банкротов на едином портале ЕФРСБ?

За банкротством люди обращаются все чаще. Арбитражные суды завалены заявлениями физ.лиц о списании долгов. Растет кредитная нагрузка, падают доходы, идут сокращения. Пандемия ударила по платежеспособности, спровоцировала резкий рост количества заявлений о признании несостоятельности.

Портал Fedresurs используют финансовые управляющие, сами должники и их кредиторы.

Кроме участников дела, информацию на портале ищут:

  • компании, которые планируют сотрудничать с непроверенным контрагентом;
  • банки, иные финансовые структуры;
  • сотрудники банкротящихся компаний;
  • брокеры и участники конкурсных торгов.

В основном интересуются сведениями о должниках: когда началась процедура, когда назначили торги, какие лоты выставлены на продажу, есть ли риск оспаривания сделок и так далее. Кроме того, компании желают убедиться, не собирается ли новый контрагент за процедурой банкротства, не проходит ли он ее на текущий момент.

Также этот источник важен для банкиров: не проходит ли потенциальный заемщик банкротство и не был ли он признан банкротом за последние 5 лет. Быстро узнать, является ли человек несостоятельным по решению суда или МФЦ, можно только на портале Федресурса. При этом платить за информацию не нужно.

Другие сервисы на Федресурсе

Портал не только заключается в реестре, где публикуются сведения о банкротстве физических лиц. На главной странице представлены сервисы, которые работают на базе Федресурса. В частности, здесь публикуются сведения о фактах деятельности ИП и юридических лиц. Источниками информации, по данным портала, выступают:

  • уведомления от СРО арбитражных управляющих;
  • уведомления от финансовых и арбитражных управляющих;
  • сведения из реестров ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
  • уведомления государственных служб: Росреестра, ФНС, ГИБДД и так далее;
  • сведения из картотеки арбитражных дел.

В том числе, публикуются данные по торгам, информация о намерении подать заявление на банкротство юрлица или ИП (для граждан это не требуется) и другие данные.

На портале регулярно появляются свежие новости в банкротстве. Отметим, что большинство популярных ресурсов используют новостную колонку на Федресурсе как ссылку на первоисточник для своих публикаций или статистических заметок. Здесь вы найдете актуальную информацию:

  • по поводу обновлений в работе портала;
  • по поводу изменений законодательства в сфере банкротства физических и юридических лиц;
  • по поводу судебной практики арбитражных судов и Верховного суда;
  • по поводу привлечений лиц к субсидиарной ответственности.

В частности, отсылки на Федресурс регулярно встречаются на ресурсе Интерфакса: https://www.interfax.ru/business/768455 и РБК: https://www.rbc.ru/finances/07/07/2020/5f032dcb9a794705bc6fea6b. Ссылки на новостные заметки представлены в качестве примера.

Наши услуги и цены

  • Вы рассказываете о своей проблеме, задаете вопросы;
  • Юрист уточняет необходимые сведения, анализирует ситуацию, рассказывает варианты развития событий;
  • Вместе выбираете выгодный вариант — банкротство, рефинансирование, просто жалоба на коллекторов или банк;
  • Юрист рассказывает, как подготовиться, где взять документы, и что делать, в вашем случае.

Внесудебное банкротство в МФЦ под ключ

25 160 ₽

  • Проверка и фиксация долгов и производств в ФССП, оценка имущества и оспоримости сделок за 3 года
  • Составление заявления и списка кредиторов
  • Подача заявления о банкротстве в МФЦ по доверенности
  • Работа с банками и коллекторами — уведомление об отказе от взаимодействия, жалобы в прокуратуру и в ФССП при нарушениях
  • Представление интересов юристом в случае возражений со стороны кредиторов
  • Через полгода получение в МФЦ решения о признании вас банкротом и списании долгов.

Банкротство физического лица под ключ

от 8 460 ₽/мес.

  • Составление заявления о банкротстве
  • Сбор необходимых документов
  • Госпошлина и вознаграждение арбитражного управляющего
  • Представление интересов юристом на судебном заседании по введению процедуры банкротства
  • Полное сопровождение процедуры банкротства финансовым управляющим

Как взаимодействовать с Федресурсом?

Представим, что вам интересен не только поиск сведений о признании должников банкротами, но и другие вещи вроде публикации сообщений или участия в торгах. Для взаимодействия с порталом разработана инструкция.

Например, чтобы опубликовать сообщение, необходимо следовать такому порядку:

  • Приобрести квалифицированную электронную подпись и криптопровайдер.
  • Установить программу на ПК.
  • Сформировать сообщение.
  • Оплатить его через выставленный счет.

Также электронная подпись потребуется, чтобы участвовать в торгах по банкротству.

Больше проверок:  Единый реестр проверок прокуратуры Российской Федерации

В Федресурсе можно заказать и выписку по поводу банкротства. Техническая инструкция для зарегистрированных пользователей с квалифицированной электронной подписью изложена здесь: https://fedresurs.ru/help. Выписка готовится до 3 рабочих дней, ее доставляют по Почте России. Это стоит 200 рублей. Отметим, что плата идет за услуги почты, сами выписки формируются бесплатно.

Чтобы получить нужную информацию, вам необходимо ввести:

  • место регистрации компании;
  • наименование организации;
  • ее коды: ИНН, ОГРН (на выбор, можно выбрать лишь первые два пункта).

Выписка формируется через личный кабинет пользователя. Она служит официальным документом, подтверждением или доказательством.

В Федресурсе вы найдете свежие сведения о банкротстве нужного человека или компании. Это бесплатный ресурс, который позволяет быстро отследить ход процедуры или принять участие в торгах.

Вам нужна консультационная помощь? Свяжитесь с нами. Мы ответим на ваши вопросы и при необходимости предоставим юридическое сопровождение.

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Руководитель отдела подготовки и клиентского сервиса

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Юрист по банкротству физических лиц

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Эксперт в области банкротства физических лиц. Является действующим арбитражным управляющим с 2015 года. Публикации Константина размещены в различных экспертных изданиях и СМИ. Активный участник конференций, семинаров и обсуждений внесения правок в действующее законодательство РФ по банкротству.

Популярные статьи

Рассчитать примерную стоимость банкротства

Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите ее.

Абрамцова Светлана Анатольевна

№7 от 08.07.2022

Авшаров Альберт Генрихович

УФНС по Краснодарскому краю

Азизов Юханна Петрович

ИФНС №5 по г. Краснодару

Акубжанов Эдуард Викторович

МИФНС №13 по Краснодарскому краю

Акусев Артур Наильевич

МИФНС №2 по Самарской области

Амироков Мухадин Абубекирович

УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике

№22 от 30.08.2022

Аникин Максим Николаевич

МФЦ №2 по Автозаводскому р-ну

Асапов Динар Рафисович

МФЦ”Дирекция в Республике Марий Эл”

Баланда Евгений Михайлович

ИФНС №2 по г.Краснодару

Баранов Руслан Вячеславович

ИФНС №4 по Республике Башкортостан

Белов Алексей Константинович

ФНС по Сверловской области

№996522000025007 от 10.11.2022

Белошкура Анна Валерьевна

УФНС по Краснодарскому краю

Бжихов Алик Муштагидович

МИФНС №6 по КБР

№47 от 16.08.2022

Богданов Константин Юрьевич

МИФНС №1 по Краснодарскому краю

Борисова Юлия Сергеевна

ИФНС по Заволжскому р-ну г.Ульяновска

Виноградов Владимир Юрьевич

ГАУ Пензенской области “МФЦ”

Волков Александр Сергеевич

Воронина Ольга Валериевна

МИФНС №13 по Краснодарскому краю

Гайворонский Андрей Владимирович

УФНС по Самарской области

№15 от 25.03.2022

Галотин Илья Владимирович

ИФНС России по г.Новороссийску

Голев Андрей Иванович

УФНС по Воронежской области

Горячев Александр Сергеевич

УФНС Алтайского края

Гостева Инесса Эльдаровна

УФНС по Краснодарскому краю

Графов Алексей Сергеевич

УФНС по Ивановской области

№5 от 27.10.2022

Грудкин Виталий Леонтьевич

Гузева Антонина Павловна

Даниелян Давид Аликович

Дашкин Наиль Расимович

ИФНС по Железнодорожному району г. Пензы

Евстигнеева Рената Азатовна

ГБУ “МФЦ в Республике Татарстан”

Ерилин Сергей Александрович

УФНС по Самарской области

Ефимов Михаил Михайлович

ФНС России по Республике Саха

Жариков Сергей Алексеевич

УФНС по Краснодарскому краю

Жгир Ирина Валерьевна

ИФНС №16 по Московской области

Звягинцев Андрей Игоревич

ФНС по Краснодарскому краю

Зинченко Николай Георгиевич

УФНС по Краснодарскому краю

№84 от 16.03.2022

Золочевская Ольга Владимировна

УФНС по Краснодарскому краю

№109 от 30.08.2022

Зорин Дмитрий Александрович

№02898186 от 05.08.2022

Зотьева Елена Александровна

ИФНС России по Ростовской области

Иванов Евгений Геннадьевич

УФНС по Республике Башкортостан

Иванова Ольга Васильевна

УФНС по Краснодарскому краю

№138 от 16.11.2022

Казанцев Денис Валерьевич

МИФНС №26 по Санкт-Петербургу

Каныгин Денис Викторович

УФНС России по Волгоградской области

Карматских Александр Владимирович

МИФНС №24 по Свердловской области

Касаев Александр Александрович

№11 от 04.08.2020 г.

Кашуба Юрий Борисович

ИФНС №1 по г. Краснодару

№246 от 23.11.2022

Керимова Эльмира Ряшитовна

ИФНС г. Пензы

Клименко Мария Евгеньевна

Кныш Василий Валерьевич

МИФНС №14 по Тюменской области

Кобелев Александр Юрьевич

УФНС по Перскому краю

Коваленко Алексей Владимирович

Козлов Сергей Константинович

УФНС России по Ростовской области

Колесников Петр Павлович

ИФНС №3 по г. Краснодару

№ 5 от 19.01.2022

Колобошников Альберт Борисович

Коновалова Елена Юрьевна

УФНС России по г. Санкт-Петербургу

Кочкаров Джамбулат Билялович

УФНС по КЧР

№23 от 10.10.2022

Кочнева Динара Ильдусовна

ИФНС по г. Пензе

№80 от 22.11.2022

Куашев Мухамед Асланбиеевич

ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике

№8 от 19.01.2022

Кузнецов Сергей Васильевич

УФНС России по Республике Мордовия

Кузнецова Елизавета Александровна

УФНС России по Краснодарскому краю

Кулинич Александр Васильевич

УФНС России по Краснодарскому краю

Липатов Сергей Николаевич

Литвинов Евгений Анатольевич

№996522000017395 от 23.08.2022

Литвинов Иван Евгеньевич

МИФНС России №11 по Краснодарскому краю

Ляпин Андрей Александрович

№20 от 25.11.2022

Мазур Андрей Александрович

ИФНС по городу-курорту Анапа

№30 от 19.07.2022

Макеев Валерий Васильевич

ФНС России по Самарской области

Маневич Павел Борисович

УФНС по респ. Татарстан

Манойлова Евгения Александровна

№996522000016749 от 16.08.2022

Мартиросян Мартин Ростомович

ИФНС по Пермскому краю

Медельцев Владимир Васильевич

Меликсетов Карен Арменович

ИФНС №4 по г. Краснодару

Меликсетова Фатима Мухамедовна

№53 от 04.10.2022

Мишин Дмитрий Анатольевич

Могилевцева Алёна Александровна

№4 от 21.01.2022

Морозов Михаил Владимирович

МФЦ г. Санкт-Петербурга

Муртазин Роман Нуртаевич

Нигоев Сергей Валерьевич

ИФНС России №5 по г.Краснодару

Пантюхин Алексей Анатольевич

ИФНС по Республике Башкортостан

Песоцкий Павел Сергеевич

ИФНС по Томской области

Пивоваров Алексей Николаевич

УФНС по Челябинской области

№1 от 11.05.2022

Пиунов Алексей Андреевич

УФНС России по Самарской области

Прокопенко Татьяна Сергеевна

ГБУ ПК “Пермский краевой МФЦ ПГМУ”

Пухов Андрей Борисович

УФНС России по Краснодарскому краю

Решетников Дмитрий Олегович

УФНС по Оренбургской области

№ 47 от 05.12.2022

Рубцова Виктория Юрьевна

МВД по Томской области

Русаков Дмитрий Сергеевич

УФНС по Свердловской области

Рыбин Павел Георгиевич

Рязанова Ольга Александровна

ГАУ Пензенской области “МФЦ предоставления гос-х и мун-х услуг”

№79 от 21.11.2022

Савгучев Дмитрий Алексеевич

Садыков Руслан Ринатович

ИФНС по Республике Башкортостан

№152 от 07.12.2021

Сазонов Антон Юрьевич

Филиал ТОГКУ “МФЦ” в г. Тамбове

Самойлов-Самарин Георгий Станиславович

№32 от 30.08.2022

Сероглазов Руслан Равильевич

№00210025201678940 от 18.02.2021

Смирнова Марина Владимировна

МФЦ ПГМУ (Пермь)

б.н от 28.04.2022

Солопова Елена Николаевна

Тамбиев Рашид Умарович

УФНС по КЧР

№16 от 27.07.2022

Ташкин Павел Игоревич

ИФНС по Октябрьскому р-ну г. Пензы

№70 от 29.09.2022

Таштаналиева Гульзина Кокеновна

МИФНС №2 по Самарской области

№28 от 17.06.2022

Темзоков Руслан Борисович

УФНС по Республике Адыгее

№24 от 25.08.2022

Токарева Елена Олеговна

Ушков Александр Вячеславович

ИФНС РФ по г. Тамбову

№12 от 27.01.2022

Федосеев Александр Владимирович

ИФНС по г. Пензе

Хакимов Тимур Фаритович

ИФНС №31 по Республике Башкортостан

№131-33/66886 от 25.06.2022

Халезин Валерий Юрьевич

МИФНС №5 по Смоленской области

№ от 30.08.2022

Харькина Ольга Геннадьевна

Хуторной Алексей Юрьевич

Чибисов Виктор Анатольевич

УФНС по Ростовской области

Шакиров Азат Альбиртович

УФНС по Республике Башкортостан

Шевелева Екатерина Олеговна

Шокальский Владислав Николаевич

ИФНС № 5 по г. Краснодару

Юшкин Александр Геннадьевич

Ямовой Виктор Васильевич

МФЦ по Ленинградской области

Как проверить физ лицо на банкротство?

Нередко у кредиторов, потенциальных партнеров и других лиц возникает необходимость проверить, является ли конкретное физическое лицо банкротом и на каком этапе находится оформление его банкротства, если таковое имеет место. И это возможно.

Вся информация о банкротствах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций хранится в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Процедура банкротства физ лица предусматривает обязательное внесение сведений в этот реестр. И, что важно, он общедоступен.

Как проверить банкротство физлица онлайн?

Зайдите на сайт https://bankrot.fedresurs.ru/ Вы сразу получите доступ к форме. Введите в нее данные физического лица:

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Выберите нужного вам человека, и вы получите краткие сведения о его банкротстве. Некоторые документы доступны для ознакомления:

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Так, мы видим, что случайно выбранный нами Иванов Сергей Викторович подавал заявление на банкротство через МФЦ, но получил отказ, его заявление было возвращено:

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

При оформлении банкротства должник обязан опубликовать сведения о нем в официальном СМИ. В России таким СМИ является газета «Коммерсант». При желании вы можете найти информацию и там.

Судебное банкротство осуществляется через арбитражный суд: следовательно, запись о деле должна быть в Картотеке арбитражных дел на сайте https://kad.arbitr.ru/. Искать там не так удобно, как в Едином реестре банкротств, но тоже можно.

Если в результате проверки вы не нашли никаких записей, значит, заявление о банкротстве в отношении данного лица не подавалось ни им самим, ни его кредиторами или управляющими органами.

Есть вопросы по процедуре банкротства физических лиц и ее последствиям? Позвоните нам по номеру +7(911) 725-08-89 и получите бесплатную консультацию!

Возврат к списку

Задать вопросВремя работыС понедельника по пятницу офис работает без обеда, в субботу и воскресенье — только по предварительному согласованию. Звонки принимаются круглосуточно, в режиме 24/7. Мы будем рады видеть вас
Понедельник10:00 – 19:00
Воскресенье10:00 – 19:00

Как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц

С начала текущего года в Единый центр регистрации, созданный на базе Межрайонной ИФНС России № 9 по Новгородской области, поступил 41 запрос о предоставлении сведений из Реестра дисквалифицированных лиц (за 2017 год –  45 запросов).

Информация, содержащаяся в Реестре дисквалифицированных лиц, является открытой и предоставляется по соответствующему запросу о конкретном лице всем заинтересованным лицам: физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Предоставление сведений из Реестра дисквалифицированных лиц на основании запросов юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в Реестре дисквалифицированных лиц, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 № 177н.

Информацию о том, что в отношении физического лица имеется вступившее в законную силу постановление о дисквалификации, можно узнать одним из следующих способов.

Срок предоставления сведений, содержащихся в Реестре дисквалифицированных лиц, составляет пять рабочих дней с даты получения (регистрации) налоговой инспекцией либо уполномоченной организацией соответствующего запроса.

Больше проверок:  Реестр проверок за 2014 год и единый реестр проверок юридических лиц

Важно знать! Прием на работу дисквалифицированного лица в качестве руководителя компании может повлечь серьезные последствия. В случае установления такого факта, организации грозит штраф до 100 тыс. рублей по статье 14.23 КоАП РФ. Само дисквалифицированное лицо за управление организацией в течение срока дисквалификации может быть оштрафовано на 5 тыс. рублей.

Дисквалификация руководителя неизбежно сказывается как на деятельности самой организации, так и на отношениях с контрагентами. Разбираем, по каким основаниям директора могут отстранить от должности и что делать, если это произошло.

Что такое дисквалификация

Когда физлицо привлекают к административной ответственности, назначают наказание: предупреждение, штраф, арест. Дисквалификация — одно из них (ст. 3.11 КоАП). Суть дисквалификации в том, что человеку запрещается занимать определенные должности или работать в некоторых сферах.

ООО «Новоком Плюс» банкротится. Суд назначает конкурсным управляющим Ивана Иванова. Позже на него направляет жалобу в Росреестр один из кредиторов. Ведомство проводит расследование. Оказывается, что Иванов не вовремя провел первое собрание кредиторов и разместил в интернете его результаты, нарушил сроки публикации данных об оспаривании 16 сделок в ЕФРСБ. Раньше суд уже выносил арбитражному управляющему предупреждение по ч. 3 ст. 14.13 КоАП за неисполнение своих обязанностей. Иванов нарушил закон второй раз за год, поэтому суд дисквалифицировал управляющего на шесть месяцев по ч. 3.1 ст. 14.13. Апелляция и кассация согласились с решением (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа по делу № А82-2393/2021). Теперь Ивана Иванова отстранят от роли конкурсного управляющего в банкротстве «Новоком Плюс». Полгода ему нельзя будет участвовать и в других банкротных делах.

Кого еще могут дисквалифицировать:

  • госслужащего;
  • члена совета директоров, наблюдательного совета, правления, дирекции;
  • директора, главного бухгалтера;
  • руководителя отдела кадров или юридической службы;
  • сотрудника МФЦ, Росреестра;
  • нотариуса, адвоката, оценщика;
  • тренера, спортивного врача;
  • врача, медсестру, фармацевта;
  • работника управляющей организации;
  • эксперта по техосмотру, промышленной и пожарной безопасности, госзакупкам.

Дисквалифицированному лицу запрещено:

  • устраиваться на федеральную, региональную и муниципальную службу;
  • руководить юрлицом, входить в совет директоров и правление, вести бизнес по управлению компаниями;
  • работать врачом, продавать лекарства;
  • проводить техосмотр;
  • управлять многоквартирными домами;
  • организовывать спортивные мероприятия;
  • проводить экспертизу промышленной безопасности;
  • делать экспертизу в сфере госзакупок;
  • проводить аудит пожарной безопасности;
  • оказывать госуслуги.

Дисквалифицированному человеку нельзя работать только в той должности или сфере, за деятельность в которой его наказали. Если дисквалифицировали врача, ему нельзя продолжать быть доктором. При этом специалист может сменить род занятий и, например, устроиться на муниципальную службу.

В КоАП есть несколько составов, по которым могут дисквалифицировать директора компании. Вот некоторые из них:

  • Повторное нарушение Трудового кодекса (ч. 2 ст. 5.27 КоАП). Суд назначает дисквалификацию, если ранее директора уже привлекали по этой статье. По ней накажут, если не познакомить работников с правилами охраны труда, не платить за сверхурочную работу, не отпускать сотрудников в отпуск. При этом неважно, продолжает руководитель работать в организации или уже уволен. Главное — уложиться в срок давности привлечения к ответственности. Он равен одному году.
  • Директор повторно не подал документы на регистрацию в налоговую, когда изменились данные об организации, или сообщил неверную информацию (ч. 5 ст. 14.25 КоАП). Это касается сведений об уставном капитале, его оплате, учредителях, адресе.
  • Например, «Ромашка» направила в ФНС заявление на регистрацию смены адреса. Инспекция проверяет новое место регистрации фирмы. Но по указанному в заявлении адресу никаких признаков «Ромашки» не обнаруживает: ни табличек, ни документов, ни сотрудников. В первый раз компанию оштрафуют, во второй — могут дисквалифицировать директора.
  • Руководитель повторно не опубликовал сведения на Федресурсе или разместил ложную информацию (ч. 8 ст. 14.25 КоАП). Компания должна сообщать на сайте о заключении или прекращении договора лизинга, факте своего создания, вступлении в СРО.
  • Фиктивное банкротство: руководитель объявляет о несостоятельности компании, но на самом деле признаков банкротства нет (ч. 1 ст. 14.12 КоАП).
  • Преднамеренное банкротство: директор сознательно ухудшает финансовое состояние фирмы, в итоге компания не может расплатиться с кредиторами (ч. 2 ст. 14.12).
  • Руководитель банка не передал арбитражному управляющему или временной администрации документы для проведения процедуры банкротства (ч. 4 ст. 14.13 КоАП).
  • Директор управляющей организации не получил лицензию или нарушает лицензионные требования (ст. 14.1.3 КоАП).
  • Руководитель фирмы не исполнил акт контролирующего органа (ст. 19.5 КоАП). Так, по закону у каждой медорганизации должен быть сайт в интернете. Росздрав проверил работу клиники «Айболит»: сайта не оказалось. Регулятор вынес предписание, в котором обязал организацию создать интернет-страницу в течение 30 дней. Клиника предписание не выполнила, из-за этого директора дисквалифицируют.

Директора могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до трех лет. На какой именно период, решает суд. Часто санкция статьи КоАП предусматривает не только дисквалификацию, но и другие виды наказания, в том числе штраф. Какое наказание назначить, тоже решает суд. Чем серьезнее правонарушение и чем больше отягчающих обстоятельств, тем наказание суровее. Дисквалификация считается более тяжкой санкцией, чем штраф.

Процедура дисквалификации директора проходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них.

  • Составление протокола на директора. Его оформляют должностные лица разных органов в зависимости от состава правонарушения. По делу о нарушении ТК РФ протокол составляет сотрудник Государственной инспекции труда, за подачу в налоговую недостоверных данных — инспектор ФНС, за фиктивное или преднамеренное банкротство — служащий Росреестра.
    Протокол составляют сразу после того, как нарушение обнаружили. В документе указывают, где и когда его составили, место, время, событие правонарушения, по какой статье КоАП оно квалифицируется, кто его совершил. Директор получает копию документа. Составление протокола совпадает с моментом возбуждения дела об административном правонарушении.
  • Рассмотрение дела. Дисквалификацию может назначить только суд. У других органов таких полномочий нет. Какой суд рассмотрит дело, зависит от состава правонарушения. Дело за неподачу заявления о банкротстве рассмотрит арбитражный суд, а за нарушение ограничений директором коллекторской фирмы — районный суд общей юрисдикции. Срок передачи материалов дела судье — три дня.
    На заседание вызывают правонарушителя. В ходе процесса исследуют доказательства, опрашивают свидетелей, слушают объяснения привлекаемого к ответственности. По итогам рассмотрения суд выносит постановление. Он может прекратить дело или привлечь нарушителя к ответственности. В решении указываются санкция и ее срок. Суд должен вынести постановление по делу за два месяца.
  • Исполнение наказания. Если правонарушитель не согласен с решением, он может его обжаловать в вышестоящем суде. На это есть 10 суток со дня получения копии постановления.
    Если жалобу не подать, решение вступит в силу. Постановление о дисквалификации суд направляет в налоговую, чтобы инспекция включила руководителя в реестр дисквалифицированных лиц.
    В компании должны сразу же расторгнуть договор с директором, по которому он работал. Когда нарушитель будет устраиваться в другую организацию на руководящую должность, работодатель увидит данные в реестре. Он должен будет отказать соискателю в заключении договора или контракта. Когда срок дисквалификации закончится, бывший директор снова сможет руководить любой фирмой или вернуться на прежнее место работы.

Суд направляет постановление о дисквалификации в налоговую. У ФНС есть три дня, чтобы включить нарушителя в реестр дисквалифицированных лиц. Он содержит следующую информацию:

  • ФИО дисквалифицированного;
  • дату и место рождения;
  • должность, которую руководитель занимал до дисквалификации;
  • название и ИНН компании, где он работал;
  • статью КоАП, по которой наказали директора;
  • должностное лицо, составившее протокол;
  • ФИО судьи, который принял решение;
  • сроки дисквалификации;
  • данные об обжаловании решения.

Директор числится в реестре весь период дисквалификации. Когда срок наказания закончится, налоговая исключит человека из списка.

  • Получить электронную выписку. Зайдите на сайт налоговой «Реестр дисквалифицированных лиц», введите ФИО в строку поиска. Если человек есть в реестре, сервис покажет это. Чтобы получить выписку, зарегистрируйтесь и оплатите пошлину 100 рублей. Через 30 минут придет ссылка для скачивания выписки.
  • Заказать  бумажную выписку. Для этого обратитесь в налоговую или МФЦ. Подготовьте запрос по установленной форме, приложите к нему квитанцию об оплате пошлины. Подайте документы лично или отправьте почтой. Ответ подготовят в течение пяти дней. Получить выписку можно так же лично или по почте. Если человека нет в списке дисквалифицированных лиц, налоговая выдаст справку вместо выписки. В документе будет указано, что проверяемый не состоит в реестре.
  • Проверить в Контур.Фокусе. В сервис загружается информация напрямую из первоисточника. Если директор проверяемой компании дисквалифицирован, вы увидите информацию в карточке контрагента в блоке «Особые реестры». Фокус покажет срок дисквалификации, статью КоАП и наименование ведомства, которое составило протокол об административном правонарушении.

Чтобы исполнить решение о дисквалификации, директора увольняют. Основание расторжения договора установлено в п. 8 ст. 83 ТК РФ. Если на момент трудоустройства человек уже был дисквалифицирован, а работодатель узнал об этом позже, договор прекращается по ст. 84 ТК РФ.

Перед тем как уволить руководителя, нужно предложить ему другую работу в компании. Вакансия должна соответствовать образованию и опыту бывшего директора. Если ничего подходящего нет, можно предложить любой вариант. Если директор согласен, его переводят на другую должность внутри компании. Вернуться на пост директора можно будет, только когда закончится дисквалификация

Если директора все-таки уволили, возникает проблема: кто теперь руководит организацией? Решать нужно сразу, как только стало известно о дисквалификации. Иначе случится коллапс: юридически управлять компанией будет некому. Если учредитель один, он принимает решение прекратить полномочия директора и назначает нового. Если участников несколько, созывают внеочередное общее собрание, досрочно прекращают полномочия руководителя и передают их новому. Это можно сделать до увольнения прежнего директора. Информацию об избранном руководителе нужно передать в налоговую, чтобы инспекторы внесли изменения в ЕГРЮЛ.

Допустим, директор продолжает управлять организацией, несмотря на дисквалификацию. Или из одной компании его уволили, а в другую приняли, не проверив данные. Рассмотрим последствия таких решений:

Чтобы избежать таких последствий, проверяйте на дисквалификацию человека, претендующего на должность директора. Также изучите информацию о руководителе контрагента перед тем, как заключить договор. Контур.Фокус поможет в этом.

Дисквалифицированные лица — это те, кого привлекли к административной ответственности и кому назначили наказание в виде дисквалификации.

Человека увольняют с должности директора. А на период дисквалификации он не вправе управлять компанией, быть членом правления и совета директоров, устраиваться на госслужбу.

В реестр включают тех, кто получил наказание в виде дисквалификации по решению суда за правонарушение.

Директора увольняют или переводят на другую должность. Весь срок дисквалификации он не сможет управлять этой и другими фирмами.

Можно оспорить решение, если наказание назначили неправомерно. Если постановление вступило в силу, выйти из списка нельзя. Придется ждать, пока срок дисквалификации закончится.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Сайт ЕФРСБ) — государственный портал, где содержатся данные о всех процедурах банкротства в Российской Федерации.

Федеральный закон №127 «О несостоятельности (банкротстве)» обязывает арбитражных управляющих, саморегулируемые организации (СРО) и операторов электронных торговых площадок (ЭТП) публиковать юридически значимые сообщения о процедуре банкротства в специальный реестр.

Далее начнем знакомство с официальным сайтом ЕФРСБ России вместе с дежурным юристом научимся им пользоваться. В результате вы научитесь находить сведения о всех должниках (физических и юридических лицах), данные о реализуемом имуществе банкротов на торгах и многое другое.

Для входа на официальный сайт Реестра банкротов — необходимо перейти по ссылке — https://bankrot.fedresurs.ru/. Страница откроется в новом окне, но Вы не отключайтесь, потому что далее будет подробная инструкция по основными возможностями Федресурса.

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в РФ — https://bankrot.fedresurs.ru/

На главной странице можно получить свежие новости о банкротстве граждан и компаний, которые не могут исполнить обязательства. В таблице ежедневно обновляются:

  • день, время публикации;
  • вид, тип сообщения;
  • наименование должника (ФИО или название предприятия);
  • адрес потенциального банкрота;
  • источник публикации (кем опубликовано).
Больше проверок:  План проверок Росздравнадзора на 2023 год план и график проверок по ИНН

Сведения вносят работники ЕФРСБ, отвечающие за достоверность и полноту предоставленной информации. Реестр дает важную информацию самим должникам, их кредиторам и всем заинтересованным лицам.

Разделы официального сайта ЕФРСБ

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Разделы официального сайта реестра банкротов — https://bankrot.fedresurs.ru/

  • Сообщения — поиск интересующего должника по реквизитам и другой информации.
  • Отчеты АУ — данные, публикуемые арбитражными управляющими о финансовом положении банкротящегося лица.
  • Торги — секция для возможности выкупа активов банкрота.
  • Реестры — дополнительные сведения об организаторах торгов, СРО, торговых площадках и т. д.
  • Банкротство в ЕАЭС — сведения о регуляторах в сфере банкротства, данные по нормативным документам.
  • Новости — свежие публикации, касающиеся изменений законодательства в сфере банкротства, работы Федресурса или ЕФРСБ.
  • Юрлица — поиск субъектов экономической деятельности (юридических лиц). Предоставляются данные о фактах деятельности, банкротстве, оценке имущества, концессии и т. д.
  • Помощь — полезная документация, программное обеспечение, обучающие ролики, архивные данные и другое.

Поиск информации о должниках в реестре

Портал ЕФРСБ и Федресурс принимают документы, закрепленные усиленной электронной цифровой подписью (УКЭП). Для получения УКЭП необходимо лично обратиться в удостоверяющий центр. Подробнее читайте на странице партнёров.

Переходим к практической части — научимся искать информацию в реестре банкротов и вычислять должников.

Глобально федеральный реестр делится на два больших блока: реестр банкротов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и реестр банкротов юридических лиц (коммерческих предприятий, застройщиков, банков и др.).

Вне зависимости от этапа банкротства посетители ЕФРСБ могут получить точные данные из любого из них. Для того чтобы воспользоваться поиском — лучше сразу перейти в расширенную версию. Она доступна по ссылке: https://bankrot.fedresurs.ru/

Поиск банкротов физических лиц

Как проверить, банкрот ли физическое лицо или нет? Если ввести только фамилию — система может выдать много вариантов из-за большого количества людей с одинаковыми данными. Для получения точных сведений — рекомендуется вводить дополнительные сведения. В таком случае вероятность успешного поиска значительно повышается.

Для физических лиц расширенный поиск доступен по следующим реквизитам:

  • по фамилии, имени и отчеству;
  • по адресу;
  • по району или региону;
  • по категории должника (выбор по спец. категории — физ. лицо, индивидуальный предприниматель, КФХ или отсутствующий должник);
  • код СНИЛС, ИНН, ОГРНИП.

Поиск банкротов юридических лиц

Поиск организации в реестре банкротов по ИНН является самым точным. Но в расширенной версии поиска юридических лиц можно попытаться найти компанию и по другим реквизитам:

  • по названию юридического лица;
  • по адресу;
  • по региону должника;
  • по категории должника (выбор по спец. категории — застройщик, кредитная организация, ликвидируемый или отсутствующий должник и др.);
  • по кодам (ОГРН, ИНН, ОКПО).

Кому и зачем нужны сведения о банкротстве?

Важность реестра сведений о банкротстве трудно переоценить. Информация необходима всем категориям граждан вне зависимости от их официального статуса.

Обычно сведения о банкротстве представляют интерес:

  • Для юрлиц и ИП — для проверки статуса контрагента или потенциального партнера. Может он будущий банкрот?
  • Для кредиторов — для контроля надежности будущего заемщика. Если заемщик не платит и имеет риск банкротства, то важно не пропустить публикацию и вовремя вступить в реестр кредиторов должника.
  • Для физлиц, которые могут проверить свой статус, а также сведения о продавце значимых и дорогостоящих вещей. Например, перед приобретением недвижимости или автомобиля.

Имущество банкротов реализуется по специальной процедуре (торги). Купив недвижимость вне процедуры банкротства — покупатель сильно рискует, так как сделку могут признать незаконной. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами — это очень важно!

В последние годы приобретает популярность покупка активов на аукционах по банкротству. Информация из ЕФРСБ будет полезна для всех лиц, принимающих участие в торгах, работников компаний, а также других субъектов (банков, инвесторов и т. д.).

Вся информация находится в свободном доступе и открыта для всех посетителей. Открытый статус необходим для выполнения главной миссии — публичности сведений о банкротстве для всех заинтересованных лиц.

Кроме уже названных сведений Федреестр включает информацию по другим юридически значимым обстоятельствам, касающимся юр. лиц. В карточке данных могут приводиться сведения о:

  • начале финансового оздоровления и наблюдения;
  • незавершенном процессе банкротства;
  • старте деятельности внешнего управляющего;
  • прекращении дела вне зависимости от исхода;
  • человеке, которые занимается управлением;
  • начале продажи собственности должника на торгах;
  • третьих лицах и поручителях.

Дополнительная информация

Кроме сведений по компаниям, которые попали в трудную ситуацию и не могут выполнить финансовые обязательства, реестр сведений о банкротстве содержит другие данные. Речь идет о дополнительных реестрах, имеющих прямую связь с банкротством.

Это сделано для того, чтобы необходимые сведения были в любой момент доступны всем заинтересованным лицам. В состав дополнительных реестров входят:

  • Перечни ЭТП.
  • Дисквалифицированные субъекты.
  • Список организаторов торгов имуществом.
  • СРО арбитражных управляющих.
  • Перечень людей, которые организуют торги обанкротившихся субъектов.
  • Сведения об управляющих.

Указанные выше данные будут полезны лицам, которые планируют проверить надежность субъекта и вернуть вложенные деньги. Из дополнительных сведений легко получить данные о цене активов должника до момента, как имущество будет выставлено на торги. Кроме того, во время признания несостоятельности проводится инвентаризация, а ее результаты показываются в специальной графе.

Горячая линия и служба поддержки

При появлении любых вопросов можно связаться по номерам службы поддержки, указанным в верхней части сайта https://bankrot.fedresurs.ru/

Телефон горячей линии 8-800-55-502-24

Московский номер 8-495-98-973-68

Итоги

Реестр сведений о банкротстве — удобная платформа, позволяющая держать под контролем информацию о признании несостоятельности физлиц и компаний.

Наличие таких сведений позволяет своевременно принимать решения и быть осведомленным о статусе контрагента или заемщика на факт благонадежности.

Преимущество платформы Федресурс — в свободном бесплатном доступе, а также в официальном статусе публикуемых сведений.

За что могут дисквалифицировать директора и как этого избежать

Дисквалификация директора может произойти по требованию ФНС или суда в следующих случаях:

  • руководителя признают виновным в уклонении от уплаты налогов и взносов, таможенных платежей, а также сокрытии средств для их уплаты;
  • повторное предоставление недостоверных сведений в налоговый орган (п. 5 ст. 14.25 КоАП);
  • адрес фирмы фиктивный и владелец помещения будет утверждать, что директор никогда не заключал с ним договор аренды (решения АС Республики Калмыкия № А22-6835/2017 от 07.03.2018 г., АС Железнодорожного суда г. Хабаровска № 12 — 962/17 от 19.10.2017 г.);
  • грубые нарушения бухгалтерского учета (ч. 2 ст. 15.11 КоАП), как только фискалы выявят его повторно, наступит дисквалификация на срок 1-го года до 2-х лет;
  • повторное нарушение норм валютного законодательства, руководителя дисквалифицируют на срок от 6-ти мес. до 3-х лет (п. 5.1 ст. 15.25 КоАП);
  • нарушение порядка ценообразования, особенно, если это касается сделок между взаимозависимыми лицами (ст. 14.6 КоАП РФ);
  • инициирование процедуры фиктивного банкротства организации или неправомерные действия при банкротстве (ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ);
  • систематическая задержка, невыплата или воровство заплаты персонала (ст. 145.1 УК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ).

Если по указанным причинам директора признают дисквалифицированным, трудовой договор с ним должен быть расторгнут немедленно, никакие документы от лица компании он подписывать уже не в праве (п. 2 ст. 32.11 КоАП, ст. 14.23 КоАП).

Из перечисленных оснований видно, что дисквалификация руководителя может произойти далеко не всегда по его прямо вине, причем на практике наиболее частой причиной дисквалификации директора становится как раз выявление грубых нарушений бухгалтерского учета или нарушения при уплате налогов. Поэтому если у вас есть сомнения в работе бухгалтерии, инициативный аудит поможет вовремя выявить риски и устранить проблемы, тем самым себя обезопасив от дисквалификации.

До предоставления годовой отчетности за 2019 год остается еще время, когда с помощью аудитора можно внести исправления в учет и прикрыть существенные нарушения. Но даже если худшее уже произошло, бывают ситуации, когда удалось через суд отбить правомерность дисквалификации руководителя или немного смягчить наказание.

К таким случаям можно отнести:

  • установление малозначительности нарушения;
  • адвокат смог доказать отсутствие состава административного правонарушения;
  • директор совершил нарушение в состоянии крайней необходимости;

Кроме того, судьями могут быть приняты во внимание следующие смягчающие обстоятельства:

  • полное признание директором вины и раскаяние в содеянном;
  • тяжелое финансовое положение предприятия;
  • наличие малолетних детей и иждивенцев и другие причины.

Если вы принимаете на работу нового управленца, можно воспользоваться сервисом проверки на сайте ФНС и посмотреть не находится ли этот человек сейчас в списке дисквалифицированных лиц.

Как выплачивается квартальная премия

Ежеквартальная премия – это дополнительное денежное поощрение, выплачиваемое сотрудникам один раз в три месяца. Устанавливается и регулируется внутренними нормативными актами компании и может входить в систему оплаты труда.

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Для вычета НДС без возмещения не нужны заявления

Заявительный порядок возмещения НДС касается только тех, кто возмещает налог из бюджета. Обычный вычет по НДС указывают в декларации по данным книги покупок. Никаких заявлений на этот счет подавать не надо.

Кому и как получать

В 2023 году снова меняются правила использования электронной цифровой подписи (ЭЦП). С 1 сентября компании и ИП вправе воспользоваться подписью только от ФНС или небольшого круга её доверенных лиц. А сотрудникам, кроме ЭЦП физлица, понадобится машиночитаемая доверенность.

Реестр дисквалифицированных лиц налоговая проверка

Когда дробление необходимо. Особенности для ЕСХН

Несмотря на то, что налоговики с подозрением относятся к дроблению, иногда без него просто не обойтись. Иначе финансовые потери будут больше, чем потери от спора с инспекцией. Особенно это касается тех, кто применяет ЕСХН.