Российский рынок сервисов для проверки контрагентов 2023

Дополнительную информацию о нашей компании можно найти на нашем веб-сайте www.bizinform.ru

Если у вас возникли вопросы или вам необходима консультация, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом по номеру (905) 5889922 или по электронной почте info@bizinform.ru

Благодарим за проявленный интерес к нашей компании и надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

Факты применения мер дисциплинарного воздействия

Решения Дисциплинарных Комиссий

• ДК №39-01-ДК/20 от 21.09.2020 – предписание №1925 до 21.10.2020;
• ДК №39-02-ДК/19 от 24.09.2019 – предписание №1530 до 24.10.2019;
• ДК №27-01-ДК/18 от 03.07.2018 – права приостановлены с 04.07.2018 до 02.10.2018.

Данные о страховом договоре

• Страховая компания: Общество с ограниченной ответственностью Русское страховое общество ЕВРОИНС
• Страховая сумма: 10 000 000,00 руб.
• Договор: №ЦО601/23/СРО№2560514 от 06.04.2023
• Лицензия: СИ № 3954

Проверка иностранных контрагентов. Бизнес‑справки

Получайте досье об иностранных контрагентах на русском языке. Бизнес-справки обеспечивают информацией из разных источников.

Проверка контрагентов

Прежде чем заключить международный контракт, проверьте поставщика или покупателя. Сервис Контур.Фокус собирает информацию из различных иностранных источников для вашего удобства. Ведь найти всю эту информацию самостоятельно может быть сложно.

Важность информации

Сведения из бизнес-справки помогут вам убедиться в официальной регистрации бизнеса контрагента. Вы сможете оценить деловую активность партнера и удостовериться в наличии необходимых документов. Также, бизнес-справка поможет вовремя выявить негативные факты, такие как попадание в реестры недобросовестных поставщиков.

Заказ бизнес-справки

В Фокусе Контур есть информация о компаниях и предпринимателях из более чем 160 стран. Просто выберите страну, в которой зарегистрирован контрагент, введите название его компании и заказывайте бизнес-справку. Таким образом, вы сможете избежать неприятных ситуаций при сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Форум Контрагенты: новые тенденции и сервисы

Купите тариф Фокуса и пополните баланс на сумму от 2 500 ₽. Стоимость запрошенной справки или выписки вычитается из этой суммы. Доступно на тарифе Премиум и Премиум+.

Требования, сервисы, аналитика

Самая полная картина рынка инструментов для обеспечения безопасности организации.

Организаторы форума

За год, прошедший с предыдущего форума Контрагенты, многое изменилось – международные игроки ушли с российского рынка, зато появилось много новых решений, отражающих запросы пользователей в области получения бизнес-информации.

Программа форума будет сфокусирована на теме специализированных сервисов по проверке контрагентов и других инструментов, предназначенных для автоматизации работы с данными в интересах обеспечения безопасности компаний с учетом реалий 2023 года.

Темы и вопросы

Основа программы Форума — всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с получением и анализом информации для снижения рисков и обеспечения безопасности организации.

Для кого

На Форуме мы ждем всех, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением безопасности, предотвращением потерь и управлением рисками организации:

Что в результате

Основная задача Форума – предложить участникам полную и всестороннюю картину по информационно-аналитическим сервисам и предоставить информацию для выбора наиболее подходящих для них инструментов.

Удобный формат удаленного участия

Наша платформа для проведения интернет-мероприятий показала свою эффективность на целом ряде мероприятий (в том числе, проведенных в этом году):

Программа мероприятия включает в себя специальные форматы выступлений

• Презентация
• Кейс
• Экспертная комната

Партнеры

Генеральный партнер

Стратегический партнер

Официальные партнеры

Программа форума рассчитана на два дня и включает в себя 8 тематических секций.

В настоящее время программа находится в стадии формирования. Следите за изменениями на сайте!

Ключевая цель форума – быть идеальной площадкой для обмена знаниями и опытом, а также для представления новых тенденций и сервисов в области безопасности компаний. Встречайте самое интересное и актуальное в одном месте!

Автоматизация оценки санкционных рисков с помощью Системы Глобас

Stepan Zashirinsky, Chief Analyst at Credinform

Путеводитель по санкциям

Инициаторы, виды ограничений и программ

Правило 50% и вторичные санкции

Автоматизация управления санкционными рисками в Глобас

Предиктивная аналитика в оценке контрагентов

Anna Glazkova, Product Development Lead in Artificial Intelligence at Action Counterparties

Как управлять данными с помощью новых технологий

Основные ошибки построения моделей и как их избежать

Необходимо ли применение искусственного интеллекта в вашей компании

Особенности проверок зарубежных компаний

Artem Sakulin, Head of Corporate Client Relations at Exim Inform Bureau

Аналитическая зрелость заказчиков как ключевой фактор успеха цифровизации функций безопасности

Maxim Bochkov, Fraud Prevention System Felix

Опыт внедрения аналитических решений ИАС Буратино и ИАС Феликс

Особенности проверки репутации контрагентов в Интернете и социальных сетях

Alexander Esaoulov, AIS Expert, Senior Partner-Director at Masalovich & Partners

Финансовые показатели и благонадежность – не все

Подводные камни при проверке контрагентов в Интернете и соцсетях

Подведение итогов первого дня

Автоматизация проверок контрагентов с помощью Фокус API

Egor Dorofeev, API Project Expert at Kontur.Focus

Цифровая экосистема безопасности

Artem Buyanovsky, Vice President of the Corporate Security Association ICSA

Коммерческая осмотрительность в логистике

Alexey Kozhevnikov, Deputy Director at Impact

Apparatus Sapiens: на пути эволюции в безопасности

Igor Bederov, Founder of Internet-Rozysk and Head of Information-Analytical Research at T.Hunter

Хакерские атаки последних дней

Anton Gruntov, Director of Security Department at Eqvanta

Когда типовые методы проверки контрагентов не работают

Yuri Pokalyuk, Partner at Special Projects Company

Анализ типовых контрагентов с нетипичной точки зрения

Анализ непривычных контрагентов для компании

Изменения в структуре рисков и механизмах принятия решений

Проверка контрагентов – ключевые инициативы 2024 для поддержки корпоративных стратегий

Mikhail Chernikov, Chairman of the Supervisory Board of the Business and Compliance Security Association, Independent Director, Republic of Belarus

16:05-16:30Проверка контрагентов Китайской народной республики(КНР)Виталий Дедюхин, аналитик департамента экономической безопасности ГК GDP

16:30-16:50Подведение итогов форума

Спикеры

Президент НИЦКБ, эксперт-профайлер

Андрей Масалович

президент Консорциума «Инфорус», разработчик платформы интернет-разведки Avalanche

Евгений Антипов

основатель Telegram-проекта «Глаз бога»

Антон Грунтов

директор по безопасности группы компаний Eqvanta

Иван Глинкин

руководитель проекта DataMe

Игорь Бедеров

основатель компании «Интернет-Розыск»

Илья Смоленцев

Руководитель проекта IMPACT

Сергей Яковлев

Руководитель центра идентификации и цифровых продуктов МТС

Константин Сергеев

руководитель исполнительного комитета Союза руководителей служб безопасности бизнеса

Александр Сайганов

Директор по безопасности и административному обеспечению Группы компаний STADA в регионе Россия и СНГ Евразия

Сергей Светушкин

Директор проекта Transparent Deal

Елена Катаева

Руководитель проекта API, Контур.Фокус

Дмитрий Дыркач

Руководитель направления, СКБ Контур

Рината Илюбаева

CEO сервиса проверки контрагентов Kompra

Сергей Соловей

директор Дирекции риск менеджмента ООО «Совкомбанк факторинг»

Никита Корабовцев

руководитель проектов Pravo Tech

Кирилл Фадеев

коммерческий директор Pravo Tech

Валерий Скобелев

начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform

Александр Беспалов

директор по развитию телеграм-бота по проверке контрагентов AgentFNS

Наталья Чернякова

заместитель директора АЭИ «ПРАЙМ»

Алексей Кожевников

заместитель директора ИАС ИМПАКТ

Светлана Морозова

директор, Департамент КYC, Bureau van Dijk — компания Moody’s Analytics

Евгений Соловьев

эксперт по управлению дебиторской задолженностью ProDebitorku.ru

Сергей Богатырев

президент Союза негосударственных служб безопасности

Эдита Серегина

издатель сервиса Актион Контрагенты

Дмитрий Буданов

председатель клуба менеджеров по безопасности «Сфера»

Юрий Шалаев

региональный директор по развитию бизнеса LexisNexis Россия и СНГ

Анна Кривова

руководитель проектов Службы координации проектов АО ВТБ Лизинг

Принять участие

Предыдущий форум «Контрагенты-2023: требования, сервисы, аналитика» прошел в онлайн-формате 29–30 ноября 2023 года.

Журнал «Директор по безопасности»

Крупнейшее в России специализированное ежемесячное издание, ориентированное на освещение полного комплекса проблем корпоративной безопасности: экономической, физической, технической, информационной, кадровой, юридической и т.п., а также их взаимного влияния. Журнал издается с 2009 года.

Электронное издание, рассказывающее о том, как снизить потери в бизнесе, сохранить активы и увеличить прибыль за счет простых и эффективных инструментов комплексной безопасности. Журнал предназначен для собственников и генеральных директоров компаний.

Медиагруппа, специализирующаяся на практической информации в области безопасности бизнеса. В активе ИД «Советник» журналы «Директор по безопасности», «Безопасность компании», специализированные пособия и бюллетени, отраслевые мероприятия.

Что можно узнать

Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО

Общие сведения

Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли

Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС

Сведения о финансовой деятельности

Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы

Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР

Берём данные только из официальных источников

Федеральная налоговая служба

Сервис РАФП

Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

Ресурс БФО

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности

Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН

Для чего нужна проверка контрагентов?

Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.

Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?

Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:

Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?

На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:

Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?

Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.

Как долго занимает процесс проверки контрагента?

Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.

Какова стоимость проверки контрагентов?

Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.

Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?

Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.

Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?

Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.

Как я могу получить отчет о результатах проверки?

Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.

Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?

Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.

Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?

Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.

Сервис проверки контрагентов от Сравни

Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.

Возможности сервиса

Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:

Преимущества сервиса

Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:

Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.