Проверка контрагентов в Китае: как найти надежных партнеров
Проверка контрагентов позволяет сократить риски при заключении договоров с новыми поставщиками и клиентами и убедиться, что компания сотрудничает с законопослушными партнерами. В свою очередь, обоснованные и оптимальные решения о заключении сделок, выборе поставщиков и клиентов повышают эффективность бизнеса.
Сервисы проверки контрагентов в Китае
Государственные сервисы и базы данных
Общегосударственный открытый реестр
Государственный реестр (общегосударственная система раскрытия сведений о кредитоспособности предприятий; 全国企业信用信息公示系统) существует в КНР с 2014 г. и предназначен для раскрытия информации обо всех субъектах предпринимательской деятельности, зарегистрированных в КНР.
Государственный реестр субъектов предпринимательской деятельности ведет Главное государственное управление по регулированию рыночной деятельности КНР, включая основные сведения о предприятиях, такие как:
- наличие в сером списке или черном списке;
- информация о филиалах и долевом участии;
- наличие лицензий, проверок, административных наказаний.
Регистрационные органы в КНР обязаны вносить информацию о субъектах предпринимательской деятельности в реестр, а сами компании должны предоставлять ежегодные отчеты.
Региональные реестры
Помимо общегосударственного реестра субъектов предпринимательской деятельности в КНР существуют региональные интернет-порталы, предназначенные для раскрытия информации о кредитоспособности предприятий. Региональные реестры могут содержать более подробную информацию, дополняя данные из общегосударственного реестра.
Примерами региональных реестров являются базы данных трех крупных городов Китая.
База судебных решений
Также важным источником информации является база данных судебных решений в Китае, где можно узнать о судебных процессах, в которых участвовала компания. Это позволяет понять их правовую и финансовую надежность.
Проведение тщательной проверки контрагентов перед сотрудничеством поможет вашей компании избежать неприятных ситуаций и сделать грамотный выбор партнеров.
Интернет-портал China Judgements Online
Официальная база данных судебных решений
Интернет-портал China Judgements Online (中国裁判文书网) является официальной базой судебных решений и определений, вынесенных китайскими судами. Сервис создан и поддерживается Верховным народным судом КНР в целях повышения прозрачности судебной системы и предоставления доступа к вступившим в силу актам народных судов.
На интернет-сайте публикуются все вступившиеся в силу судебные приговоры, решения и определения за исключением:
- Затрагивающих государственную или частную тайну.
- Приговоров по уголовным делам с участием несовершеннолетних.
- Определения по делам, завершенным примирением.
- Другие судебные акты, не предусмотренные законодательством для публикации в интернете.
В судебных актах удаляются только имена физических лиц, участвующих в отдельных видах дел. Наименования сторон сохраняются, помогая проверить историю гражданских и административных дел.
Реестр недобросовестных должников
В реестре недобросовестных должников публикуются сведения об организациях и физических лицах, отказывающихся выполнять судебные акты. Такие лица:
- Пытаются подделать доказательства.
- Уклоняются от исполнения за счет сокрытия имущества.
- Отказываются предоставить сведения об имуществе.
- Нарушают предписание об ограничении потребительских расходов.
- Отказываются исполнять мировые соглашения.
Организации, включенные в реестр, подвергаются ограничениям в участии в государственных закупках, получении лицензий и субсидий. Информация передается в бюро кредитных историй и финансовые организации, делая компанию ненадежным контрагентом.
Система таможенной кредитоспособности
Еще одной важной системой является система таможенной кредитоспособности, которая позволяет установить финансовую надежность компании для таможенных операций. Эта система помогает контролировать и предотвращать риски в таможенной сфере, обеспечивая дополнительный уровень безопасности бизнес-партнеров.
Благодаря доступу к таким системам, предоставленным китайскими органами, компании могут оптимизировать свою деятельность, сокращая риски и повышая эффективность бизнес-процессов.
Таможенная регистрация в КНР
Таможенная регистрация в КНР необходима для предприятий, которые самостоятельно занимаются экспортом или импортом товаров или оказывают услуги таможенного представителя. Информация обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию, вносится Главным таможенным управлением КНР (ГТУ КНР) в систему таможенной кредитоспособности (платформу раскрытия сведений о кредитоспособности экспорта и импорта предприятий).
Система таможенной кредитоспособности
Система таможенной кредитоспособности содержит основную информацию обо всех предприятиях, прошедших таможенную регистрацию:
- Наименование
- Дата регистрации
- Таможенный пост
- Статус (грузоотправитель / грузополучатель или таможенный представитель)
- Наличие или отсутствие правонарушений
Кроме того, на интернет-сайте указаны перечни предприятий со статусом уполномоченного экономического оператора, предприятий с существенными правонарушениями и предприятий, утративших доверие.
Сведения о залоге движимого имущества
Центр кредитных историй Народного банка Китая созда для регистрации и раскрытия сведений о привлечении финансирования под залог движимого имущества. С 2021 г. в ведении центра находится регистрация залога движимого имущества и имущественных прав.
На интернет-сайте центра кредитных историй можно найти сведения о регистрации залога производственного оборудования, сырья и материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, прав требования, депозитных и складских сертификатов и других прав на движимое имущество.
Проверка регистрации интернет-сайта
По действующим правилам при создании в КНР любого интернет-сайта необходимо оформить регистрацию сайта (ICP-регистрация). Сведения обо всех интернет-сайтах, созданных в КНР, содержатся на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР (beian.miit.gov.cn).
На сайте beian.miit.gov.cn можно проверить, оформлена ли регистрация у интернет-сайта китайской компании по доменному имени или названию организации. Это позволяет убедиться в том, что китайская компания соблюдает требования законодательства КНР и ведет деятельность в Китае. Если у интернет-сайта отсутствует регистрация в КНР – скорее всего, интернет-сайт зарегистрирован за рубежом и может принадлежать компании, которая не находится в Китае.
Коммерческие сервисы
Помимо государственных реестров и баз данных в КНР существует несколько коммерческих сервисов по проверке контрагентов.
Проверка контрагентов в Китае: QCC и Tianyancha
QCC (Qichacha, 企查查) – один из основных сервисов по проверке контрагентов в КНР. Для получения подробной информации о контрагентах необходима регистрация на сайте.
Еще один коммерческий сервис в КНР, который предоставляет информацию о китайских компаниях и индивидуальных предпринимателях, это Tianyancha. Однако, Tianyancha доступен только на территории КНР.
Коммерческие сервисы используют похожие источники и методы сбора информации, такие как автоматический сбор информации из официальных реестров, официальных интернет-сайтов госорганов и других открытых источников. При этом они используют разные технологии, что может отражаться на количестве и качестве полученной информации. При поиске основной информации вероятность получения ошибочных сведений незначительна, но при проведении детальной проверки контрагента необходимо сверять полученные сведения с данными, указанными в государственных реестрах.
Проверка контрагентов в Китае является важным шагом для успешного ведения бизнеса и сотрудничества, так как это позволяет избежать потенциальных рисков, оценить финансовую устойчивость и репутацию компаний, а также гарантировать соблюдение законодательства.
Если вы хотите быть уверены в надежности своих китайских партнеров, рекомендуем обратиться к нашим услугам проверки контрагентов в КНР. В рамках проверки контрагентов мы проводим тщательное изучение данных китайского контрагента, предоставив вам подробный отчет о результатах проверки.
Что такое Сервисы проверки контрагентов
Сервисы проверки контрагентов (СПК, англ. Counterparties Check Services, CPC) реализуют поиск, оценку, проверку и анализ контрагентов для снижения рисков информационной, финансовой, производственной и иных видов безопасности деятельности своей компании при взаимодействии с другими компаниями и организациями.
Зачем бизнесу Сервисы проверки контрагентов
Проверка контрагентов представляет собой систематическую проверку потенциальных партнеров на их финансовую устойчивость, наличие правовых проблем и репутационные риски. Этот процесс включает в себя анализ финансовых отчётов компании, проверку налоговой и юридической истории, а также сбор информации о руководстве компании и о её репутации на рынке.
Эффективная проверка контрагентов позволяет минимизировать риски для бизнеса, связанные с несоблюдением договорных обязательств, задержками в оплате, а также с ограничениями в праве свободной деятельности вследствие причастности контрагента к незаконным или недобросовестным практикам.
В настоящее время для проверки контрагентов активно применяются сервисы проверки контрагентов, которые собирают данные о компаниях из десятков различных специализированных баз данных, сводят эти данные вместе и проводят дополнительную аналитику рисков по каждой компании, предлагая такие данные для использования при проверке.
Образцовые примеры Сервисы проверки контрагентов
Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:
Назначение и цели использования Сервисы проверки контрагентов
Сервисы проверки контрагентов предназначены для проверки юридических и физических лиц на различные параметры, например наличие задолженности по налогам, банкротство, судебные решения, кредитную историю, проверку на предмет причастности к незаконным действиям и другие факторы, которые могут повлиять на выбор партнера для бизнеса или оценку рисков при взаимодействии с ним.
Сервисы проверки контрагентов помогают снизить риски для бизнеса, увеличить прозрачность и качество взаимодействия, а также сократить время и экономические затраты на принятие решений о заключении контрактов и договоров с новыми партнерами.
Обзор основных функций и возможностей Сервисы проверки контрагентов
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Выгоды, преимущества и польза от применения Сервисы проверки контрагентов
Использование сервисов проверки контрагентов может иметь несколько преимуществ для бизнеса:
Таким образом, использование сервисов проверки контрагентов может помочь бизнесу уменьшить риски, избежать убытков, упростить учет и получить конкурентное преимущество.
Отличительные черты Сервисы проверки контрагентов
Для включения в перечень Сервисов проверки контрагентов система должна соответствовать следующим критериям:
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите времяна поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте толькодостовернные данные
«Моё дело» даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатёжеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний
Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации
Получите досьена свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
Учредители, уставной капитал, доли
Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:массовые и фиктивные адреса;организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);организации, не сдающие отчётность;организации — должники ФНС;недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:налоговый режим;задолженность на конец отчетного года;все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;расчётная средняя зарплата в организации;земельный, имущественный и транспортный фонд организации;показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о государственных контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Выбрать Выбрать
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Малый бизнес
СМП что это такое? СМП – субъекты малого предпринимательства. Кого следует отнести к малому бизнесу?
Субъекты малого и среднего предпринимательства – это организация, соответствующая критериям (ст. 4 209-ФЗ):
Итак, обычное малое предприятие – это организация с численностью не более 100 чел. и доходом, не превышающим 800 млн. руб. в год и доля юрлица у него не более 25%. Для понимания представим категории юрлиц:
Микропредприятия от 1 до 15 120 млн. рублей
Малые предприятия от 16 до 100 800 млн. рублей
Средние предприятия от 101 до 250 2000 млн. рублей
Что дает статус ?
Статус малого предприятия дает возможность использовать следующие инструменты:
Используйте для подключения портал поддержки малого бизнеса.
Что дает ?
Микропредприятиям помимо радостей малого предприятия государство дает больше:
Для контроля мероприятий был создан Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация не обязана подавать какие-либо особые сведения в налоговые органы или совершать иные действия – она автоматически причисляется к малому бизнесу.