в себе следующие элементы:
- Обоснование необходимости предоставления информации и документов
- Указание конкретной нормы закона, на основании которой делается запрос
- Описание целей запроса и планируемых действий после предоставления информации
Если запрос не соответствует этим требованиям, у Вас есть право отказаться от предоставления требуемых документов или информации. Однако, перед тем как принять решение об отказе, рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующемся на таких вопросах.
Связь с юристом
Если у вас возникли сомнения относительно запроса из ОБЭП МВД или следственных органов, не стоит оставлять их без внимания. Обратитесь за консультацией к опытному юристу, который поможет вам разобраться в ситуации и принять обоснованное решение.
Для бесплатных кратких консультаций по запросам из ОБЭП МВД и вопросам уголовного характера, звоните по номеру 8-903-225-46-65. Мы с удовольствием поможем вам разобраться в сложной ситуации и защитить ваши интересы.
Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении
Мотивацию запроса – какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) либо следователем сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.
В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе. Естественно, здесь существует и множество других нюансов.
Если в запросе не содержится номер КУСП, не стоит думать, что отказ в предоставлении документов лишь на этом основании отвадит от вас правоохранителей. Скорее всего, вы просто получите повторный запрос с каким-нибудь номером.
Лучше всего сразу дать понять, что вы будете грамотно и последовательно отстаивать свои права и в случае продолжения неправомерных действий предпримите должные меры.
Теперь насчет сроков предоставления ответа на запрос ОБЭП МВД и ответственности за непредставление
Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).
Ответственность предусмотрена административным законодательством. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь.
В связи с нехваткой времени, в данной статье раскрыто от силы 5 % необходимой информации. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из ОБЭП или следователя МВД или Следственного Комитета о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям. Иногда дело доходит и до использования номеров дел, не имеющих никакого отношения к Вашей организации. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье.
Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно. Очень желательно заранее прислать сканированные документы.
Следует также отметить, что если у сотрудников МВД (ОЭБ и ПК или УЭБ и ПК) либо следователя имеется к Вам интерес, одним запросом о предоставлении информации дело может не ограничиться. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.
Ответ на запрос ОБЭП МВД или следователя о предоставлении информации и документов
Важность качественного ответа на запросы полиции
В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов в Москве и других регионах и в дальнейшем вести переписку от своего имени.
Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие устаревшие образцы ответов взяты напрямую в интернете. Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.
Важность грамотного и полного ответа
По полноте и грамотности Вашего ответа на запрос о предоставлении информации сотрудники ОБЭП и следственных органов смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям.
При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП (ОЭБ).
Если Вы находитесь в другом регионе, просто отсканируйте запрос и направьте нам.
Подробности о действиях Объединений борьбы с экономическими преступлениями
Автор статьи: Смоленцев С.А., адвокат по экономическим преступлениям, редактировано 25 апреля 2023 года.
Простыми словами ОБЭП — это специальное подразделение полиции, которое расследует экономические и коррупционные преступления как чиновников и гражданских лиц, так и коллег-силовиков. В народе подразделения УЭБиПК именуют ОБЭП — по одному из прежних названий (в 1997–2003 годах), а их сотрудников — обэповцами.
Сотрудники УЭБиПК — оперативники, в этом подразделении нет следователей. Дела они передают чаще всего в Следственный комитет (СК РФ).
Также не существует плановых (выездных) проверок ОБЭП — в отличие от налоговых органов. Антикоррупционеры приходят чаще всего уже допрашивать — после поступления информации о возможном преступлении.
Что это такое и как происходит
У всех, кто занимается бизнесом, есть шансы попасть в поле зрения сотрудников этого подразделения.
Сотрудники ОБЭП/УЭБиПК имеют право прослушивать телефоны, проверять или обыскивать помещения и изымать оттуда предметы, проводить контрольные закупки, запрашивать документы, брать образцы почерка для экспертизы.
Действия обэповцев при обследовании предприятий и фирм называют оперативно-разыскными мероприятиями (ОРМ). При обследовании сотрудники УЭБиПК не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Полная инструкция по проведению такой проверки содержится в Приказе МВД от 1 апреля 2014 года №199.
При обследовании помещений полицейские обязаны сначала предъявить служебные удостоверения и распоряжение о проведении обследования. Законному представителю фирмы обэповцы должны выдать копию этого распоряжения. Отсутствие руководства препятствием для проверки не является — отметку в распоряжении может сделать любой сотрудник, которого застали на месте.
Важные аспекты взаимодействия с ОБЭП
О применении любых технических средств участников ОРМ должны предупредить. Обследование проводят в присутствии понятых.
Запрашивать у предпринимателей документы полицейские должны письменно (либо их изымают в ходе проверки, обыска). Если из ОБЭП просто позвонили по телефону и попросили что-то привезти — можно смело отказаться и попросить сделать официальный запрос.
При изъятии документов (бумажных или на цифровых носителях) полицейские должны дать возможность сделать их копии для того, чтобы компания могла дальше работать.
Срок стандартной проверки ОБЭП — 30 дней, но руководитель ведомства или прокуратура могут его продлить.
Обыск и обследование в ОБЭП
Обыск — это следственное действие, которое проходит уже после возбуждения уголовного дела. При обыске полицейские могут вскрывать любые помещения, изымать все, запретить всем присутствующим общаться и покидать место проведения мероприятия. Перед его началом обэповцы должны предъявить постановление следователя, а сам следователь должен присутствовать при обыске. По окончании мероприятия составляется протокол, который придётся подписать предпринимателю или должностным лицам компании.
Допрос и опрос в ОБЭП
ОБЭП может проводить допрос (после возбуждения дела) или опрос в рамках доследственной проверки. Допрашивать человека могут, если он свидетель, подозреваемый или обвиняемый — о его статусе полицейские обязаны сообщить ему.
Нельзя не являться по повестке на допрос — приведут насильно. Если вас вызвали на допрос, нужно как можно скорее позвонить адвокату. Ведь всё, что сказано и запротоколировано, может (и будет) использовано против допрашиваемого.
По закону неявка на опрос не карается. Но лучше посоветоваться с адвокатом насчёт того, идти или нет. От всего сказанного, конечно, можно и отказаться — последствий не будет, но и лишнего наговорить тоже можно.
Тем, кто принял решение общаться с обэповцами, юристы советуют отвечать коротко и по существу, без подробностей, не бояться говорить: затрудняюсь ответить, не помню или просить переформулировать вопрос.
Примеры коррупционных преступлений среди сотрудников ОБЭП
Парадоксально, но часто начальники ОБЭП и другие сотрудники в погонах УЭБиПК сами оказываются на скамье подсудимых за коррупционные преступления. Хотя, казалось бы: кто, как не они, должны понимать, как за это ловят? Видимо, соблазн так велик, что застилает глаза и притупляет страх наказания.
В 2023 году сотрудника отдела по борьбе с коррупцией в Красноярске заподозрили во взятке ящиком спиртного и 200 000 рублей. В 2020-м на нары отправили сразу двух антикоррупционеров из Алтайского края: экс-начальника ОЭБиПК УМВД Барнаула Андрея Абрамова и начальника регионального УЭБиПК Вадима Надвоцкого. Они получили 8 и 6 лет колонии строгого режима соответственно.
Громко прославился главный ОБЭП Москвы (а точнее, ГУЭБиПК МВД России), когда в 2014-м за коррупцию взяли его начальника Дениса Сугробова, заместителя Бориса Колесникова, других руководителей и оперативных сотрудников подразделения (всего 9 человек). Их обвинили в создании ОПГ и подстрекательстве к взяткам на основании фиктивной информации о якобы преступлениях.
Следствие и суд длились три года: в 2017 году они получили сроки от 17 до 22 лет, а Колесникова признали виновным, но не осудили в связи с его смертью. Впоследствии им почти в два раза сократили сроки — Сугробову до 12 лет, остальным до 9,5–10 лет.
Иногда сотрудники ОБЭП превышают полномочия: изымают лишнее, нарушают требование о присутствии двух понятых (например, «делят» их по разным кабинетам), оказывают психологическое давление. Порой вообще переходят все разумные границы: в 2011 году в Ярославской области осудили начальника местного ОБЭП и опера отдела за то, что они били и душили студента и предпринимателя ради признательных показаний. Виновным дали соответственно 4,5 и 4 года колонии.
История ОБЭП
В советское время с экономическими преступлениями боролся ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) НКВД и МВД СССР. Он был одной из самых известных советских силовых структур. В поле зрения сотрудников ведомства попадали как подпольные советские предприниматели и цеховики, так и обычные граждане. Подробнее об ОБХСС мы рассказывали в этом материале.
В 1992 году взамен ОБХСС создали Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которому подчинялись территориальные управления и отделы (УЭП и ОЭП).
В 1997 году милиционеров-антикоррупционеров в очередной раз переименовали: теперь в название ведомства вошло слово «борьба», а аббревиатуры сменились на ГУБЭП и УБЭП (и ОБЭП на местах). В июне 2001 года эти подразделения включили в состав Службы криминальной милиции МВД России.
В 2003 году после ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачи её полномочий МВД вместо ОБЭП создали Федеральную службу по экономическим и налоговым преступлениям, в состав которой вошло ГУБЭП и Главное управление по налоговым преступлениям с управлениями и отделами на местах. Затем они слились в единое Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП), а на местах образовались УЭНП и ОЭНП.
В 2005 году ГУЭНП превратилось в Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ). В 2008 году ДЭБ стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, для чего в его структуре появились оперативно-разыскные бюро (ОРБ).
1 марта 2011 года указом президента в структуре МВД РФ вместо ДЭБ создали Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а на местах — управления и территориальные отделы. В столице России этой работой занимается УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Москве и отделы при окружных Управлениях внутренних дел (например, ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы). УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-разыскные части и отделения.
Нюанс
Сложно сказать, почему из всех аббревиатур прочно закрепилось именно ОБЭП — оно просуществовало всего 6 лет, в два раза меньше современного названия. Возможно, деятельность антикоррупционеров в истории современной России стала заметной именно в период существования «обэповцев», которые занимались устранением последствий «лихих 90-х» и винтили «больших начальников». А может, аббревиатура ОБЭП и её расшифровка просто звучит проще и понятнее, чем длинное и сложное УЭБиПК (хуже него, пожалуй, только СанПиН).
Факт
Работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году в составе НКВД СССР появился ОБХСС.
Пример употребления на «Секрете»
«Серьёзные вопросики возникли у новосибирских полицейских к своим коллегам из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП). Те должны были бороться со злом, но в итоге примкнули к нему сами».
(Из новости о том, как антикоррупционеры изъяли товар из местного магазина и шантажировали его владельцев.)
Статью проверил
Вызывают в ОБЭП или УБЭП на допрос или опрос (ОЭБ или УЭБ), идти или нет, что может быть при игнорировании повестки либо приглашения сотрудников полиции.
Звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.
Стоимость сопровождения адвокатом на допрос (опрос) в Москве от 10 – 20 т. рублей, в зависимости от опыта и квалификации адвоката.
Ниже будет дан краткий и исчерпывающий ответ на вопросы – "обязан ли я являться по звонку, прислали повестку из ОБЭП, пришла повестка по факсу" и т.д.
Для начала скажем о том, что сотрудники полиции имеют право в рамках оперативно-розыскной деятельности опрашивать граждан с их согласия. Лица, отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу. Тем не менее, у оперативников имеются способы склонить лицо к даче показаний.
Если к Вам пришла повестка и в ней указан номер уголовного дела, это уже совсем другой вопрос (если это настоящая повестка по реальному уголовному делу – у нас всякое бывает).
Идти по вызову или нет, вопрос неоднозначный. Во многих случаях, посетить сотрудников ОБЭП будет весьма полезным, все зависит от конкретной ситуации.
Но не забывайте, объяснения, не являясь доказательством, зачастую формируют мнение следователя и суда.
Чем опасен допрос (опрос) в ОБЭП
Дача объяснений в ОБЭП (оэб и пк) нередко оказывается довольно неприятным мероприятием для руководителей и сотрудников. В ходе мероприятия зачастую оказывается жесткое психологическое давление, преувеличивается опасность проверочных мероприятий, сотрудники предприятия с целью получения нужных объяснений настраиваются против руководителей и собственников организации.
При проведении допросов (опросов) сотрудники ОБЭП также пытаются создать ложное впечатление о своей информированности, поставить под сомнение право на реализацию конституционных прав (отказ от дачи показаний в целом или частности, право на квалифицированную юридическую юридическую помощь).
Показания в ходе опроса фиксируются не в полном объеме, смысл предложений может искажаться вплоть до противоположного и так далее.
Чем может помочь адвокат при допросе (даче объяснений) в ОБЭП
Об этом в ходе семинара на тему «Порядок взаимодействия предпринимателей с ОБЭП и ОНП (ОЭБ и ПК). Как не допустить ошибки в рамках первичных оперативно-розыскных мероприятий», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», рассказал адвокат юридической фирмы «Селютин и партнеры» Сергей Трубихов.
Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) – структура МВД, которая занимается борьбой с экономическими преступлениями. К подследственности ОЭБиПК относятся следующие основные составы УК РФ: ст.159 – мошенничество; ст.171 – незаконное предпринимательство;
ст.172 –незаконная банковская деятельность; ст.172.1 –фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации; ст. 178 –ограничение конкуренции; ст. 195 –неправомерные действия при банкротстве; ст. 196 –преднамеренное банкротство.
«В арсенале сотрудников ОЭБиПК есть следующие оперативно-розыскные мероприятия, – напомнил Трубихов. – Гласные: опрос свидетелей, должностных лиц, сотрудников компании, контрагентов, беседа с должностными лицами, запросы в банк, в налоговую, контрагентам, в саму организацию, изъятие документации, серверов и компьютеров, посещение, обследование помещений.
К негласным мероприятиям относятся: проверочная закупка; наблюдение;
контроль почтовых отправлений и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; получение компьютерной информации».
«ОЭБиПК вправе запрашивать информацию в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях (должен быть указан номер КУСП – книги учета сообщений о преступлениях), – продолжил эксперт. – Правила ответа на запрос следующие:
Если запрос не содержит четких указаний, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Не предоставляйте больше информации, чем прописано в запросе.
Старайтесь не нарушать сроки, указанные в запросе. Если собрать все необходимые документы в срок невозможно, незамедлительно направьте уведомление об этом сотрудникам ОЭБиПК с указанием причин и новых сроков предоставления документов.
Если пришли с проверкой:
Проверьте удостоверение сотрудников, а также санкционирующий проверку документ. В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа:«Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.
Если есть подозрения, что удостоверение – подделка, позвоните в ОБЭП своего района и узнайте, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.
На все вопросы необходимо отвечать коротко и по существу (по возможности односложно: «да» или «нет»). Подготовка к опросам и допросам заранее с юристом –правильное решение.
Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе ваши действия могут быть квалифицированы как воспрепятствование предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294 УК РФ.
Надо следить за тем, чтобы сотрудники ОЭБиПК не изъяли документы и предметы, которые не относятся к предмету проверки».
«Если вы заметили нарушения законодательства при обыске, выемке документов или ином процессуальном действии сотрудниками ОЭБиПК, вы вправе подать жалобу вышестоящему руководству: в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК); в прокуратуру; в суд (если уголовное дело уже возбуждено), – подытожил Сергей Трубихов. – К примеру, грубым нарушением является помощь понятых сотрудникам в процессе описи и изъятия документации компании. Укажите на это в протоколе обыска, а после – в вашей жалобе».
Вы предприниматель или руководитель компании, и вас вызывают в ОБЭП.
С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 09:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.
Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей и директоров, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму.
Вы узнаете
На самом деле ОБЭП — термин бытовой. ОБЭП или УБЭП — так называлось подразделение МВД до 2011 года. Аббревиатуры расшифровываются как отдел или управление по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас название другое, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а сокращенно — ГУЭБиПК. Поскольку старое название пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.
ГУЭБиПК — это одно из подразделений полиции, которое занимается нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы ведете бизнес, то у вас есть шансы попасть в поле зрения сотрудников этого подразделения.
Какие преступления относятся к экономическим
Все преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 УК РФ. К ним, например, относятся:
Причем структура, которая занимается преступлением, может меняться. Например, предпринимателя пригласили в полицию того, что он незаконно торговал спиртом. Если на следствии выяснится, что от этого спирта пострадал ребенок, дело передадут в Следственный комитет и дальше вызывать будут уже туда.
Но все, что вы прочтете ниже, относится к любому ведомству.
Основания проверки или допроса ОБЭП
Опрос обычно проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. Во время нее сотрудники собирают информацию о возможном преступлении.
Не всегда сразу понятно, было преступление или нет. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело просто по заявлению нельзя, нужно сначала проверить информацию.
Полиция проверит сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. На такую проверку закон дает до трех суток, а в некоторых случаях этот срок можно продлить до 30 суток. Основание — необходимость провести оперативно-разыскные мероприятия, ревизию, судебную экспертизу, исследовать документы, предметы, трупы.
В большинстве случаев желание сотрудников полиции пообщаться с предпринимателем или директором связано именно с проведением проверки.
В полицию поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите».
Иванов отвечает: «Я не занимаюсь строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.
Допрос возможен только в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если в результате отравления алкоголем погиб человек.
Если вас вызвали на допрос в ОБЭП
На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома, повестку передадут взрослому члену семьи.
В повестке обязаны указать:
Не пойти на допрос нельзя, иначе вас могут доставить принудительно.
Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.
Образец повестки о вызове на допрос в ОБЭП
Если вас вызвали на опрос в ОБЭП
Опрос — другое дело. Вас вызовут на него, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто знакомы.
Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят. Последствий неявки на опрос нет. Принудительно доставить на него тоже нельзя.
Другое дело, что неявка на опрос, скорее всего, вызовет у сотрудника ОБЭП предубеждение или подозрение к вам. Там, где можно было обойтись парой часов беседы, в итоге придется потратить дни на разбирательства. Потому сходить на опрос стоит.
По моему опыту, владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП. Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.
Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса
Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:
Объяснительные, которые дает оперуполномоченным предприниматель или директор, доказательством не считаются. От всего сказанного можете позже отказаться: это не ложные показания и нет ответственности за отказ. Но это не значит, что можно говорить все что угодно, ничего не опасаясь. Иногда человек может сказать лишнего — этого возникает уголовное дело
В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий объясню на примере.
Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.
Владелец торговой точки рассказал ему, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.
А если владелец соседней торговой точки скажет, что с директором МФО регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции затянется. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще знает или слышал. Могут вызвать и задавать новые вопросы.
Если из опрашиваемых расскажет, что сотрудники МФО регулярно оставляют конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим людям, то появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.
Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что у вас есть информация по делу, они найдут способ привести вас в отдел и опросить.
Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница — все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя или директора.
Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который, скорее всего, приобщат к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет почти невозможно.
Как перенести встречу с ОБЭП
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после звонка.
Своим клиентам я советую отложить встречу на недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Пример диалога
Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.
Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте вежливы, но стойте на своем.
Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и выбирала сходить: дать объяснения оперуполномоченному и выяснить, в чем проблема.
Психологическая подготовка
У некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.
На деле у сторон опроса — представителя бизнеса и оперуполномоченного — одинаковые права. Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель или директор занимается коммерцией. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.
Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное. Вы субъект права, как и оперуполномоченный. Вы можете говорить с ним на равных.
Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:
Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Но вам важно напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.
Как вести себя на опросе в ОБЭП
Не спешите давать номера телефонов. Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше не берите с собой мобильный.
У меня был такой разговор с оперуполномоченным:
Отвечайте лаконично. Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.
Удачный пример из моей практики:
Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов. Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.
Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что по Конституции вы вправе не отвечать на вопросы.
Иногда стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают. Логика такая: «Если я скажу ему полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной». Это не так.
Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.
Будьте вежливы. Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому сдерживайте себя, но стойте на своем.
Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы все знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.
Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.
Отказывайтесь от объяснений. Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, скажите, что разговор окончен. Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того, статья 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.
Вот как отвечать, если на вас давят:
Правда, это довольно дикая ситуация. Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.
Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса. Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог не запомните и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления. Обычно включенный диктофон или камера резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.
После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать должности.
Вот пример диалога под запись:
Приходите с адвокатом
Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите адвоката.
Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится. А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.
Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката: «У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи». Так можно.
Как проверить объяснительную
В конце опроса вам дадут на подпись объяснительную. Читайте ее столько, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.
Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В. и мы побеседовали с ним».
Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались. День и точное время не помню».
У меня был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что по просьбе директора передала клиенту папку с документами. Она видела, что внутри были бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.
В объяснительной записали: «Я передала Сергееву В. папку с финансовой отчетностью и банковскими выписками , в том числе конверт с денежной суммой». Бухгалтеру пришлось настаивать, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.
Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Может быть, вину другого человека, а может, вашу причастность к преступлению. Поэтому если вы не знаете или не помните — так и пишите.
Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу. Если вы не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:
Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, психологически давил на меня, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.
Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.
На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон. Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.
Если позвали сотрудника
Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника. Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.
Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату. Ему будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.
У меня был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.
Что могут потребовать показать
Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива. Но вот согласиться или нет — зависит только от опрашиваемого.
Если предприниматель или директор уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за это нельзя. Заставить человека предъявить в ходе опроса невозможно.
Вот как правильно построить при этом диалог:
Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.
Если попросили документы
Сотрудники ОБЭП часто просят у бизнеса документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.
Неофициальная просьба. Если документы попросили в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ. Вы не обязаны приносить документы.
Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление бумаг. Объяснить просьбу можно так:
Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы даем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.
Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса. У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу представить их только после официального запроса. Больше не звонили.
Есть вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на деле оперуполномоченному не нужны. Бывает, что сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость. Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают иллюзию работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них мало.
Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. Тогда тоже просите письменный запрос. Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.
Еще бывает, что недобросовестный сотрудник полиции пытается получить доступ к вашим документам по просьбе ваших конкурентов — например, за вознаграждение. В таком случае запрос оформлять он, скорее всего, не будет: его надо регистрировать, один экземпляр запроса останется в канцелярии, а потом придется объяснять начальству, зачем это было. Если объяснение будет неубедительным, а реальных оснований для запроса не обнаружится, такого сотрудника полиции могут самого привлечь к уголовной ответственности.
Официальный запрос. Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано. Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.
Форма и содержание запроса регламентированы. Вот что в нем должно быть:
Часто бывает, что запрос оформлен неправильно. Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.
Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил. Возможно, уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов. Разобраться в этом не получится.
Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю нужную документацию.
Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Сумма небольшая: для физлица — от 100 до 300 ₽, для ИП или руководителя ООО — от 300 до 500 ₽, для малого предприятия — от 1500 до 2500 ₽, для остальных компаний — от 3000 до 5000 ₽.
Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на представление документов — звоните адвокату.
Как общаться с сотрудниками ОБЭП
В зависимости от причины проверки основанием для её проведения может послужить как наличие данных о совершенном или готовящемся преступлении, так и решение руководителя налогового органа о совместном с полицией проведении выездных налоговых мероприятий.