Проверка контрагентов по ИНН необходима для минимизации рисков при ведении бизнеса. Она помогает убедиться в надежности партнера, проверить его финансовое состояние, историю судебных разбирательств, участие в государственных контрактах и другие важные аспекты.
Как правильно проводить проверку контрагентов по ИНН?
Для проведения проверки контрагентов по ИНН необходимо обратиться к специализированным сервисам, предоставляющим информацию о юридических лицах. Важно учитывать не только основные данные, но и анализировать финансовое состояние, участие в юридических процедурах, репутацию на рынке и другие аспекты, влияющие на надежность контрагента.
Какие риски можно избежать благодаря проверке контрагентов?
Проведение проверки контрагентов по ИНН позволяет избежать рисков связанных с недобросовестными партнерами. Это помогает предотвратить финансовые потери, судебные разбирательства, проблемы с исполнением контрактов и поддерживает безопасность бизнеса в целом.
Вывод
Проведение проверки контрагентов по ИНН является важной частью работы любого бизнеса, направленной на минимизацию рисков и обеспечение надежных партнерских отношений. Специализированные сервисы и информационные ресурсы помогут вам получить все необходимые данные о контрагентах и принять обоснованные решения при выборе партнеров.
Проверка контрагента
Проверка контрагента – это простой, удобный и эффективный способ получить информацию об юридическом лице, с которым планируется сотрудничество. Собранные сведения позволят изучить контрагента, минимизировать риск контактов с мошенниками или недобросовестными участниками рынка. Бонусом становится возможность избежать дополнительного внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов, неизбежного в случае работы с правонарушителями.
Преимущества сервиса от Сравни
Наш сервис позволяет проверить контрагента на следующих условиях:
Виды проверок контрагентов
На нашем сайте можно проверить компанию сразу по нескольким критически важным для возможного сотрудничества аспектам:
- Проверка по ИНН
- Проверка по названию компании
- Проверка по ОГРН
Данные для проверки контрагента
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Время проверки контрагента
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Стоимость проверки контрагентов
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Источники информации
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Повторная проверка контрагента
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Получение отчета о результате проверки
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Обновление данных
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Начало использования сервиса
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Этап 6. Проверяем директора
Встреча с генеральным директором
Начиная сотрудничать с компанией, постарайтесь лично встретиться с ее генеральным директором. Понятно, что сделать это сложно — не каждый директор захочет встречаться со всеми партнерами лично. Однако письменный запрос о встрече, а также аргументированный отказ вашего партнера станут еще одним аргументом проявленной вами осмотрительности.
Проверка полномочий
Попросите решение, протокол, согласно которому действует директор, а заодно копию паспорта. Суды нередко указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания налогоплательщика добросовестным. Более того, если налогоплательщик получил все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, это будет являться основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным.
Подписание документов
При рассмотрении дела в случае, если подписант отказывается от своей подписи на документах, обычно назначается почерковедческая экспертиза. Однако чаще суды подчеркивают, что простое визуальное сопоставление подписей и показания представителя налогоплательщика нельзя признавать достаточным основанием для признания того, что документы подписаны неустановленными лицами.
Факторы риска
Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее:
Выявляем факторы риска
Сформировали дело, подшили документы (ксерокопии, распечатки результатов работы сервисов).
Можно осуществлять пробную поставку (оказывать разовую услугу). Смотрим практику в свою пользу: регулярные ежемесячные сверки расчетов позволяют не только подтвердить свою добросовестность в глазах налоговых органов, но и отслеживать своевременность исполнения договорных обязательств.
Этап 4. Проверяем
Помимо сверок расчетов проводим по этому же алгоритму проверку контрагента или используем платные сервисы.
Проверка контрагента: лицензии и налоги
Если деятельность контрагента подлежит лицензированию – не забудьте это проверить. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика.
Проверка лицензий
Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов. Для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. Например, на сайте Минстроя России размещены реестры выданных разрешений на строительство, а сайт Роспотребнадзора позволяет провести поиск по реестрам лицензий на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
Достоверные данные
Мы получаем данные только из официальных источников, поэтому в отчет попадает достоверная информация.
Этап 5. Проверяем и налоги
Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей. Организация обязана предоставить возможность ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.
Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат.
Проверка уплаты налогов
Ранее суды указывали, что проверка уплаты налогов контрагентом также является проявлением добросовестности. Отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика может влиять на его права, связанные с налоговой выгодой.
Запросите отчетность у контрагента или воспользуйтесь сервисом Прозрачный бизнес от налоговой службы.
Обзор ВС 2019 пояснил, что общественную опасность имеет только умышленное неисполнение обязанностей налогоплательщика/плательщика сборов. При этом надо иметь в виду, что состава преступления, предусмотренного ст. 198, 199 УК РФ, не образует сам факт неплатежа налога или сбора при условии, что налогоплательщик представил в налоговый орган декларацию, в которой правильно, в полном объеме отражены все данные. Недоимка, не сопряженная с обманом налоговых органов, может быть следствием недостатка средств. За просрочку платежа налогоплательщик уплачивает пеню. ВАС РФ разъяснил, что бездействие налогоплательщика, состоящее в непринятии мер для погашения недоимки при наличии необходимых для этого денежных средств, не образует состава правонарушения, предусмотренного ст. 122 "Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страхового взноса)" НК РФ. В таком случае налоговый орган вправе применить один из установленных способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а также принудительно взыскать налоговую задолженность. Поскольку в случае подачи достоверной декларации нет правонарушения и оснований для наложения штрафа, тем более нет преступления и оснований для уголовной ответственности.
И все же при проверке контрагента мы рекомендуем использовать сервис проверки уплаты налогов, делать скрин и печатать его с отметкой даты и времени.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
Важным и часто решающим аргументом в пользу нашего сервиса становится функциональность. Она выражается в обширном спектре получаемых данных, которых оказывается достаточно для принятия объективного и взвешенного решения о дальнейшем сотрудничестве с контрагентом.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Сервис проверки контрагентов «Компаниум»
Поможем быстро и эффективно оценить надёжность контрагента. Только официальные данные, предоставляемые ФНС и другими государственными службами. Бесплатный доступ к финансовой отчётности российских компаний. Ежедневные обновления.
Быстрая и удобная оценка контрагентов
Финансовая отчётность российских компаний
Организация работы с вашими контрагентами
Расширенный поиск компаний и ИП
История событий и изменений
Полностью бесплатный доступ ко всей информации!
Конгресс США одобрил предотвращающий шатдаун законопроект
Теперь документ направится на стол президента Джо Байдена
По словам одного из источников "Интерфакса", обсуждение этого вопроса вызвано беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж
Россия возобновляет гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
Аналогичные пошлины уже действовали в конце прошлого года. Тогда объемы экспорта и добычи угля сократились. Того же ожидают эксперты и в этот раз
Реакция рынка на послание президента Федеральному собранию. Обзор финансового рынка от 29 февраля
Банковская система и фондовый рынок РФ должны в полной мере обеспечивать приток капитала в экономику, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования, заявил президент в сегодняшнем выступлении. По его словам, капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться
Амнистия за дробление бизнеса и плавный рост налоговой нагрузки: Путин — о мерах поддержки небольших компаний
Президент Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику растет: сегодня доля МСП в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, туризм и IT, превышает 21% ВВП. В связи с этим были анонсированы меры поддержки небольших компаний
В России с 1 марта по 31 августа запрещается экспорт бензина
Норматив биржевых продаж дизельного топлива увеличен до 16%
Последние обновления сервиса
Мы добавили расширенный поиск — обязательно попробуйте!Также, были добавлены новые фильтры для поиска компаний и ИП по кодам ОКВЭД.
28 ноября 2023 г.
ФНС опубликовала сведения об уплаченных российскими организациями налогах и сборах за 2022 год.
9 октября 2023 г.
Добавлена информация о субъектах МСП (малого и среднего предпринимательства), которым была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП.
26 июня 2023 г.
Проверять контрагента
Если приняли решение работать с контрагентом, то при возможной проверке налогового органа необходимо подтвердить то, что Вы проявили должную осмотрительность. Понятие "должной осмотрительности" введено в налоговую практику Постановлением №53 Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" (Постановление №53).
Проявление "должной осмотрительности" рассматривается, как один из критериев отсутствия получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Должная осмотрительность активно использовалась налоговыми органами и судами в случаях, когда речь шла об обоснованности вычета по НДС и включении расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль. На практике под проявлением "должной осмотрительности и осторожности" понимается использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей для получения и проверки информации о контрагенте.
В августе 2017 года была введена в действие ст. 54.1 Налогового кодекса. Она несколько изменила подход к методам проверки и оценки добросовестности налогоплательщика. Проверка контрагента и проявление необходимой осмотрительности перед заключением сделки не потеряли своей актуальности, только немного поменяли цель и последствия проверки. Налогоплательщику стоит проявлять осмотрительность при выборе контрагента, но не с целью доказать впоследствии налоговому органу или суду сам факт его проверки, а для того, чтобы убедиться, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную деятельность и с ним можно заключить договор без риска негативных налоговых последствий. Налоговые органы будут проверять реальность выполнения сделки контрагентом, поэтому налогоплательщику стоит перед сделкой самостоятельно убедиться, что контрагент располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения принятых на себя обязательств по сделке.