Проверка контрагентов: как избежать финансовых рисков и проблем с налоговой
Застраховать себя от денежных рисков, проблем с налоговой и несмываемых пятен на деловой репутации можно, если комплексно проверять контрагентов перед началом работы с ними. Эксперты компании СберКорус рассказывают, как это делать.
Зачем проверять деловых партнеров и поставщиков
Построение деловых отношений исключительно на доверии — изначально неверный путь. Обстоятельства, которые контрагент желает скрыть, могут привести к скользким ситуациям и неприятным или даже критическим последствиям. Заблаговременная проверка контрагентов поможет:
- Избежать финансовых рисков
- Предотвратить проблемы с налоговой
- Сохранить свою деловую репутацию
C чего начать проверку контрагента
Начните с очевидных, но обязательных шагов: запросите документы непосредственно у потенциального партнера. Если ему нечего скрывать, он легко предоставит копии своего устава, свидетельства о госрегистрации или о постановке на учет в налоговую инспекцию.
Попутно, а точнее параллельно с этими действиями, рекомендуем прояснить следующие моменты:
- Проверьте наличие складов и производственных помещений у компании
- Посмотрите объект недвижимости контрагента со спутника
- Выясните, сколько организаций зарегистрировано по адресу вашего контрагента
Как проверять деловых партнеров и поставщиков с помощью сервисов ФНС
Контрольные вопросы о контрагентах могут быть решены с помощью сервисов ФНС. Источники дополнительных данных также могут включать другие государственные базы данных и рейтинговые системы. Упростить процесс проверки контрагентов можно за счет использования полученной информации.
Принцип доверяй, но проверяй становится закладным камнем надежных бизнес-отношений, а осторожность и осторожность — синонимами грамотной деловой стратегии. В современных реалиях просто проверить юридический адрес потенциального поставщика или взглянуть на учредительные документы возможного партнера уже недостаточно. В статье собрали источники, из которых можно получать критически важную информацию о потенциальных контрагентах.
Как проверить компанию перед сотрудничеством
Бывает и так, что компания из соображений экономии не арендует офис, а весь штат переведен на удаленку. Так что в целом массовый адрес — не приговор, но точно повод более тщательно проверить контрагента и по другим параметрам.
Оценка должностных лиц
Эти должностные лица тоже могут быть массовыми — таковыми их можно считать, если они по документам учредили от пяти компаний или руководят таким количеством фирм.
Разнообразие видов деятельности
СтОит насторожиться и в случае, если на одного человека зарегистрированы фирмы с совершенно не связанными между собой видами деятельности. Например, автосалон, пиар-агентство и ресторан быстрого питания. Не исключено, что такие организации создавались не для официальной и честной работы.
Дробление средств
Порой массовость может указывать на дробление — это случаи, когда владелец группы компаний выводит через мелкие ООО или ИП средства, либо с помощью таких ухищрений уклоняется от налогообложения. Сотрудничество с таким дельцом потенциально опасно.
Личная встреча
Казалось бы, базовое и очень простое правило. Но при личной встрече вы сможете проанализировать, как представитель контрагента отвечает на вопросы о компании, как обсуждает условия и этапы сотрудничества. Оффлайн-коммуникации с руководством компании-контрагента обязательны при обговаривании параметров и условий договоренностей, а также непосредственно при заключении контрактов.
Оценка физических и финансовых возможностей
Выясните, действительно ли у контрагента имеются физические, материальные, временные возможности для выполнения условий, которые вы намерены прописать в договоре. Способен ли он своевременно завершить работы, поставить товары или оказать услуги в оговоренные сроки.
Telegram Деловой среды
Получение данных о контрагенте
На сайте Федеральной налоговой службы есть несколько полезных онлайн-сервисов, где можно совершенно бесплатно найти данные о контрагенте.
Проще всего искать по ИНН. Во вкладке Юридическое лицо введите ОГРН или ИНН контрагента и укажите название компании и место ее нахождения (регион).
Сервис ФНС, через который можно получить данные об ИП или юрлице из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
Важные данные о контрагентах
Ниже представлен перечень важных данных о контрагентах, которые можно получить с помощью сервисов налоговой:
- Юридический адрес
- Регистрационные данные (ОГРН, ИНН)
- Год основания компании
- Учредители и руководство
- Основной вид деятельности
Согласно статье 102 НК РФ, посвященной налоговой тайне, данные о компании могут быть обнародованы лишь с ее согласия. При этом закон от 01.05.2016 № 134-ФЗ расширил перечень сведений, которые не считаются тайными.
В него входят следующие данные о юрлицах (за один календарный год):
- Дата регистрации и сведения об учредителях
- Основной вид деятельности
- Регистрационные данные
Эта информация обновляется ежегодно, она открыта. Любой желающий может получить ее через интернет бесплатно.
Контрольные вопросы о контрагентах
Как показывают реальные случаи, проверка контрагента только с помощью сервисов ФНС недостаточна. Когда в компанию с проверкой приходят уже представители налоговой службы, они интересуются более глубокими моментами и могут счесть руководителя или владельца выгодоприобретателем от разрыва какого-то из звеньев сделки.
Проверка потенциальных контрагентов: где искать информацию
Существует несколько баз данных, которые помогут вам проверить предполагаемого контрагента. Для получения полной картины и минимизации рисков рекомендуется использовать все доступные источники.
Реестр недобросовестных поставщиков на сайте ФАС
На этом сайте содержится информация о десятках тысяч дел. Даже если у вас нет реквизитов конкретного арбитражного дела, поиск принесет результаты: вы сможете увидеть краткую сводку, хронологию процесса и окончательные судебные решения.
Картотека ФССП
В этой базе данных содержится информация о наличии исполнительных производств и их сути в отношении физических лиц и организаций. Вы можете искать по локации, фамилии человека или названию организации.
Проверка лицензий
Если вы планируете сотрудничать с контрагентом, для деятельности которого требуется лицензия, убедитесь в наличии лицензии на сайте соответствующего лицензирующего органа.
Сервис для быстрого старта бизнеса
Зарегистрируйте свой бизнес бесплатно и без посещения налоговой через сервис от Деловой среды.
Информация о руководителе компании-контрагента
С помощью сервиса ГУ МВД РФ по вопросам миграции можно получить актуальную информацию о руководителе компании-контрагента. Данные обновляются ежедневно.
Проверка действительности паспорта
Проверьте действительность внутреннего паспорта в дополнение к запросу копии приказа о вступлении в должность или выписки из ЕГРЮЛ.
Проверка государственных контрактов
Если ваш потенциальный контрагент заключал государственные контракты и успешно участвовал в госзакупках, это может свидетельствовать о его надежности, при условии своевременного выполнения обязательств.
Членство в Торгово-промышленной палате РФ
Путем введения ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте Торгово-промышленной палаты РФ можно узнать, является ли интересующее вас юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ее членом.
Информация об имуществе контрагента
С помощью сервиса Федеральной нотариальной палаты можно проверить подлинность нотариальной доверенности на сотрудника по ее реквизитам. Здесь также можно найти информацию о банкротах.
Поиск информации в сети
Если вы введете наименование компании или фамилию ее руководителя в обычную строку поиска, вы сможете проследить их упоминания в сети.
Проверка юридических лиц
Сайт Генеральной прокуратуры предоставляет информацию о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поиск осуществляется как по плановым проверкам, так и по результатам внеплановых ревизий.
Проверка потенциальных контрагентов позволит вам минимизировать риски и принимать обоснованные решения при выборе партнеров. Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить достоверную информацию о компаниях и лицах, с которыми планируете сотрудничать.
Единый федеральный реестр субъектов экономической деятельности
Проверить компанию на данном ресурсе можно по ее названию, ИНН/ОГРН и адресу. ИП получится найти по ФИО и ИНН/ОГРНИП.
Реестр субъектов экономической деятельности на сайте Федресурса.
Как упростить процесс проверки контрагентов
Удобным инструментом для тотальной проверки потенциальных партнеров являются и специализированные сервисы. Большинство из них предоставляет информацию не только из открытых, но и закрытых источников.
Например, сервис проверки контрагентов от СберКорус за 2 минуты проанализирует статус интересующей компании по 20+ открытым и закрытым источникам и выдаст экспресс-аналитику. Отчет можно использовать для принятия решения, а также при необходимости предъявить налоговой как доказательство должной осмотрительности.
💼 Пример Недавно электротехническая компания Эlevel внедрила сервис проверки контрагентов от СберКорус в свои бизнес-процессы. Благодаря этому на 80 % снизилось среднее время проверки, а юристы компании смогли в освободившееся время заниматься другими важными задачами предприятия.
Как использовать полученную информацию
Получив ключевую информацию о потенциальном деловом партнере, следует ее проанализировать: почему ведутся арбитражные споры, каковы обороты компании, несет ли сотрудничество с ней риски.
Важно обратить внимание, на какой стадии находится фирма — роста или стагнации. Хорошо оценить ее потенциал на основе существенных критериев и деловых связей.
Невнятные арбитражи, туманная отчетность и сомнительные перспективы — верные признаки того, что с таким партнером лучше общих дел не начинать.
Вовремя принятое решение не сотрудничать с подозрительным контрагентом способно избавить бизнес от финансовых и имиджевых потерь.
Как защитить мой IP-адрес и конфиденциальность?
Проверьте свой IP без использования VPN
Проверьте свой IP с помощью VPN
Сравните результаты
IPv4 – это классическая, но ограниченная система формата IP, с адресами вроде 192.168.0.1, страдающая от растущего количества подключенных к интернету устройств.
IPv6
IPv6, с адресами вроде 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334, является обширной системой IP, предоставляющей гораздо больше уникальных адресов, чем старый IPv4.
Публичный IP
Динамический IP, меняющийся с каждым подключением к интернету, подобно номеру комнаты в отеле, является экономически выгодным, легко управляемым и широко используемым сегодня.
Часто задаваемые вопросы
Попробуйте X-VPN с 30-дневной бесплатной пробной версией
«Закрытие» индивидуального предпринимателя — не совсем точная формулировка. Индивидуальный предприниматель не является отдельным юридическим лицом в том же смысле, что и ООО, поэтому у него нет собственного набора прав, обязанностей и имущества.
Основания для ликвидации ИППошаговый процесс снятия ИП с учётаНеобходимые документы для закрытия ИПСпособы подачи документовПроверка ликвидации ИПКак закрыть ИП с сотрудниками?Уплата взносов и задолженностейЧто делать с расчётным счётом, печатью и кассой?Основания для отказа в ликвидации ИП
Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, получившее право на ведение бизнеса, поэтому более подходящей фразой будет «снятие с регистрации» или «ликвидация».
Основания для ликвидации ИП
Законы Российской Федерации разрешают ликвидацию любых индивидуальных предпринимателей. Возможные основания:
Для обработки всех необходимых шагов, документов и юридических вопросов, связанных с ликвидацией, можно положиться на юриста, но и самостоятельно закрыть ИП тоже несложно.
Прекратить деятельность, связанную с индивидуальным предпринимателем, можно как в добровольном (через заявление или подачу заявления о банкротстве), так и в принудительном порядке.
Наличие долгов (перед работниками, государственными структурами, источниками финансирования, другими кредиторами) не является основанием для снятия с регистрации.
Финансовая ответственность бывшего владельца бизнеса переходит на его имущество как физического лица.
Перед закрытием ИП необходимо уволить работников и сдать на них документы, сняться с учета в фондах, закрыть расчетный счет, снять с учета кассовые аппараты, провести сверку расчетов с федеральной налоговой службой, фондами и партнерами.
При наличии значительной задолженности стоит рассмотреть возможность инициирования банкротства.
Все документы, связанные с предпринимательской деятельностью, должны храниться не менее четырех лет после прекращения статуса индивидуального предпринимателя, и даже по истечении этого срока следует готовиться к возможным проверкам со стороны налоговых органов.
— Как открыть ночной клуб— Как открыть службу доставки— Как открыть студию лазерной эпиляции
Пошаговый процесс снятия ИП с учёта
В случае закрытия индивидуального предпринимателя необходимо позаботиться о решении множества вопросов до составления заявления. Это предоставление отчетов в пенсионный фонд и фонд социального страхования в случае наличия работников, подача налогов и уплата всех причитающихся налогов, закрытие счетов, а также уплата государственной пошлины за регистрационные действия (160 рублей). После принятия всех этих мер и предоставления отчетов можно переходить к заполнению заявления. Обратите внимание, что при закрытии не требуется погашение долгов, они будут переведены на физическое лицо.
Форма Р26001 заполняется либо на компьютере, либо от руки черными чернилами и черной ручкой.
Государственную пошлину за регистрацию прекращения ИП необходимо оплатить либо непосредственно на сайте налоговой службы, либо заполнить соответствующую квитанцию и произвести оплату в отделении банка.
Срок закрытия ИП в 2023 году составляет 5 рабочих дней с момента получения документов из налоговой инспекции. После этого будет выдано уведомление о снятии с учета вместе с листом записи ЕГРИП. Если документы были отправлены через МФЦ, то этот срок увеличивается до 11 дней.
Необходимые документы для закрытия ИП
Чтобы закрыть ИП, достаточно написать заявление и оплатить госпошлину — 160 рублей. Для заявления понадобится знать свой ИНН и ОГРНИП. Также обязательно иметь при себе паспорт.
Если подаете документы через посредника (например, друга или частного юриста), необходимо оформить доверенность на имя этого человека. Доверенность обязательно заверять у нотариуса.
Способы подачи документов
Для подачи документов можно использовать различные способы:
Проверка ликвидации ИП
После закрытия ИП предприниматель получает в налоговой инспекции уведомление о том, что он снят с регистрационного учета. Начиная с этого момента, предприниматель уже не имеет права заниматься бизнесом, пока не зарегистрируется как ИП или пока не откроет юридическое лицо.
Подача документов через интернет
Подать документы на ликвидацию ИП можно онлайн на сайте налоговой, но понадобится электронная подпись.
Первый шаг — зайти на сайт налоговой в личный кабинет индивидуального предпринимателя и выбрать раздел «Прекращение деятельности».
Затем нужно указать свой ОГРНИП.
Дальше достаточно следовать подсказкам на сайте ФНС.
Подача документов через МФЦ или нотариуса
Чтобы подать заявление о закрытии ИП через многофункциональный центр, выполните следующие действия:
Выберите многофункциональный центр, который находится недалеко от вашего места жительства или работы. Заранее запишитесь на прием (по телефону или через интернет) — существует система электронной очереди. Определите, можно ли закрыть ИП в центре и в каком формате (электронном или бумажном) подаются документы. Это позволит вам узнать, нужно ли оплачивать государственную пошлину.
Соберите все необходимые документы. Вам понадобится заявление по форме Р26001 и документ, удостоверяющий личность. Подпишите заявление в присутствии сотрудника МФЦ. Если документы подает законный представитель, необходимо иметь при себе нотариально заверенную доверенность.
Позаботьтесь о том, чтобы подпись ИП на заявлении была предварительно нотариально заверена, если это необходимо. При необходимости приложите квитанцию об оплате госпошлины ко всем собранным документам.
Придите в центр в назначенное время. Сотрудник МФЦ выдаст вам расписку о принятии документов.
Если у вас нет электронной почты или вы не можете воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы для подачи документов, можно обратиться к нотариусу. Это позволит заверить документы и отправить их в налоговый орган с электронной подписью. Тем не менее, не все нотариусы предлагают такую услугу, а если и предлагают, то за нее может взиматься плата.
Отправка документов почтой
Подача документов на закрытие ИП через Почту России требует более длительного времени и больших расходов, чем другие способы. Необходимо нотариально заверить заявление, а также предоставить копию паспорта с формой Р26001. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину и вложить все необходимые документы в письмо вместе с описью. Этот процесс будет стоить не менее 1500 рублей.
Также есть риски, связанные с работой самой Почты: например, утеря или порча документов. Предприятие, конечно, компенсирует расходы после претензии, но ИП останется незакрытым.
Как закрыть ИП с сотрудниками?
Сперва требуется уволить всех работников, включая инвалидов, отпускников, несовершеннолетних и беременных. Предварительно работодатель должен письменно уведомить каждого работника об увольнении не менее чем за две недели до даты увольнения, если иное не оговорено в трудовом договоре. Уведомление предоставляется работникам под роспись.
Работодатель также должен подать уведомление о предстоящем увольнении на портале «Работа в России» за две недели до увольнения. В день увольнения бывшим работникам должны быть выплачены заработная плата и другие причитающиеся суммы, а также компенсация за неиспользованный отпуск.
Процесс документируется бланком приказа об увольнении и служебной запиской-расчетом.
Уплата взносов и задолженностей
На индивидуальных предпринимателей могут распространяться различные системы налогообложения, и правила уплаты налогов могут различаться, но все индивидуальные предприниматели несут ответственность за внесение взносов от своего имени, за исключением тех, кто ведет бизнес в рамках НПД и АУСН.
Когда речь идет о налогах, индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему, могут вычесть эти взносы при их уплате до установленного срока. То же правило действует и при закрытии индивидуального предпринимательства — если эти взносы уплачены досрочно до отмены регистрации, они могут быть учтены при расчете налогов.
Если вы не в состоянии платить страховые взносы за себя или своих сотрудников, необходимо сняться с учета в налоговой инспекции. Федеральная налоговая служба не имеет права отказать в закрытии ИП в случаях, когда имеется задолженность по налогам и взносам. Эти долги не исчезнут при закрытии ИП. Документы по бизнесу следует хранить в течение пяти лет, так как налоговая служба может провести проверку, даже если в ней больше нет регистрации.
Что делать с расчётным счётом, печатью и кассой?
Расчетный счет нужно закрыть — для этого в большинстве случаев достаточно написать в онлайн-чат банка. Печать больше недействительна, а кассовый аппарат можно продать.
Федеральная архивная служба устанавливает конкретные сроки хранения документов — 5 лет со дня снятия с учета для документов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, 6 лет для документов по страховым взносам и 50 лет для документов работников. В отношении всех документов применяется отсчет с года прекращения регистрации.
Документы на закрытие ИП следует подавать в ту же налоговую службу, куда они были поданы при регистрации ИП. Это можно сделать по почте с описью вложения, нотариально заверенной подписью, через сайт ФНС, сайт госуслуг или МФЦ. Те, кто работал по патенту, не обязаны сдавать отчеты, но должны подать заявление о закрытии ИП в федеральную налоговую службу и закрыть свой расчетный счет в банке.
Основания для отказа в ликвидации ИП
Налоговая инспекция имеет право отказать в закрытии ИП, но должна будет представить документ с обоснованием отказа. Большинство таких отказов вызвано неправильно заполненными формами.
Например, федеральная налоговая служба отказала в снятии с учета индивидуального предпринимателя, поскольку заявление, отправленное по почте, не было заверено нотариусом. Индивидуальный предприниматель не знал, что его заявление было отклонено, и поэтому впоследствии у него накопились долги из-за неуплаченных страховых взносов.
Для того чтобы оспорить решение налоговой инспекции и погасить задолженность, пришлось обратиться в суд. К сожалению, никаких успехов не было достигнуто, так как он пропустил срок подачи таких исков. Кроме того, суд упомянул, что ИП мог проверить свой статус в ЕГРИП и увидеть, что он все еще остается зарегистрированным.
Закрытие индивидуального предпринимателя не освобождает его полностью от всех обязательств. Долги от предпринимательской деятельности могут взыскиваться кредиторами и государством в течение трех лет после закрытия. Кассовый аппарат должен быть закрыт, вслед за закрытием банковского счета. После того как все документы поданы правильно, и долгов не осталось, исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра занимает пять рабочих дней. По окончании гражданину выдается свидетельство об исключении. Если снятие с учета является добровольным, можно повторно подать документы на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.
Контрольные мероприятия — так на языке закона называются проверки, которые проводят разные надзорные ведомства, чтобы убедиться: компании и ИП не нарушают закон. Проверки бывают плановые и внеплановые. О первых известно заранее: их проводят по графику, его можно найти в ФГИС «Единый реестр проверок». А вот внеплановые могут случиться в любой момент, если проверяющие узнали о нарушениях.
Весной 2023 года стало известно, что плановых проверок у бизнеса не будет до 2030 года. Исключение — объекты из категорий высокого и чрезвычайно высокого риска, а также опасные производственные объекты. Критерии классификации компаний и ИП по рискам у каждого контролирующего органа свои. Для одного ведомства бизнес может быть связан с высоким риском, а для другого — нет.
При этом внеплановые проверки никто не отменял — их могут провести, но только если есть законные основания. Иногда согласие на проверку должна дать прокуратура.
Вот лишь несколько видов внеплановых проверок:
Расскажу именно про выездные внеплановые проверки, потому что они самые частые. Права бизнеса при проверках защищает закон. Можно потребовать документы у инспектора, узнать причину визита, ничего не платить проверяющим, не подписывать никаких пояснений, а если инспектор нашел несуществующие нарушения — обжаловать результаты.
Неважно, какое ведомство проводит проверку: Роспотребнадзор, МЧС, Роструд или жилинспекция. Права будут одинаковые. А вот для налоговых проверок статья не подойдет, там свои правила. Тест пригодится лишь при контроле налоговиками
Чтобы при общении с инспектором вы были спокойны, мы собрали основные права при внеплановой проверке в таблицу со ссылками на законы и сделали удобные карточки. Сохраните их, даже если никого не ждете в гости.
О чем расскажем
Как это работает. Компанию или ИП обязаны предупредить о проверке до ее начала. Уведомление должно прийти как минимум за 24 часа до ее проведения. Проверяйте электронную почту, указанную в ЕГРЮЛ или ЕГРИП: документ с электронной подписью могут отправить туда. Также уведомление может прийти в личный кабинет фирмы или ИП, если он есть на федеральных или региональных госуслугах. По телефону позвонить тоже могут.
Присутствовать при проведении проверки
Как это работает. Выездную проверку нельзя проводить без представителя проверяемой компании или ИП. Исключение — если причинен вред жизни, здоровью людей и окружающей среде или нарушение привело к ЧС.
Директор или ИП может участвовать в проверках лично, а может поручить это другому сотруднику, например юрисконсульту. Так можно следить за тем, что делает инспектор, что он проверяет, да и просто поговорить с ним и узнать, в чем причина проверки.
Еще можно нанять адвоката, чтобы он представлял ваши интересы при проверке и общался с инспектором. Он проследит, чтобы проверка прошла строго по закону, и отметит недочеты в действиях проверяющих. Это поможет оспорить результаты проверки. Адвокат подскажет, о чем стоит и о чем не стоит говорить проверяющим.
Привлечь к проверке уполномоченного по правам предпринимателей
Как это работает. Защитить права предпринимателя при проверке может не только адвокат, но и специальный госчиновник — уполномоченный по правам предпринимателей. Еще их называют бизнес-омбудсменами. Федеральный бизнес-омбудсмен в 2023 году — Борис Титов. В субъектах РФ есть свои региональные уполномоченные. Обратиться можно к любому.
Задача бизнес-омбудсменов — защитить компании и предпринимателей от незаконных действий государства. Во время проверки юристы из их аппарата проследят, чтобы проверяющие не вымогали взятки и не оказывали излишнего давления на бизнес.
Это право не формальность, институт бизнес-омбудсменов работает, к ним можно обращаться. Например, в 2023 году бизнес-омбудсмен Москвы помогла предпринимателю в суде вдвое снизить административный штраф после внеплановой проверки миграционной полиции. В Чувашии омбудсмен помог избавить предпринимателя из сферы торговли от необоснованных проверок.
Посмотреть служебное удостоверение и решение о проверке
Как это работает. Бизнес имеет право знать, кто пришел к нему с проверкой. Может быть, это мошенники под видом проверяющих. Чтобы это проверить, нужно попросить инспектора показать копию решения о проверке и служебное удостоверение. Также он должен сообщить учетный номер проверки в едином реестре контрольных мероприятий.
Типовые формы решений о выездной проверке и о других контрольных мероприятиях утвердило Минэкономразвития. В решении должны быть обязательные сведения, в том числе фамилия, имя, отчество и должность инспектора. Если понадобятся эксперты, сведения о них тоже указывают в решении. Проводить проверку вправе только эти люди. Если у человека, который представился проверяющим, нет с собой удостоверения, можно его не пускать.
В решении о проверке будет написано, в какие сроки она проводится, что инспектор собирается проверять и на каком основании.
Узнать причину проверки
Как это работает. Инспекторы обязаны предоставить предпринимателю информацию и документы по проверке, которые у них есть. В частности, они должны сообщить причину визита. Основание для проверки должно быть указано в решении о ее назначении.
В 2023 году внеплановые проверки могут проводиться строго по определенным основаниям. В ряде случаев для проверки нужно согласие прокуратуры, например:
Если к вам пришли проверяющие и говорят, что причина другом, попросите объяснить, почему не выполняется постановление правительства. Проверьте согласие прокурора на проверку.
Ничего не платить проверяющим
Как это работает. Все государственные и муниципальные проверки финансируются из бюджета. Бизнес не должен оплачивать работу инспекторов, экспертов, проведение экспертиз. В законе прямо написано, что проверяющим запрещено выдавать предпринимателям предписания или предложения о проведении мероприятий по контролю за их счет. Такое предложение — повод для жалобы начальнику проверяющего. Если при проверке явно вымогают взятку, обращайтесь в полицию.
И уж тем более проверяющие не должны взимать штрафы на месте.
Не показывать документы, которые не относятся к проверке
Как это работает. Проверяющий не может потребовать у бизнеса предоставить документы и информацию, которые не являются объектом проверки и вообще к ней не относятся. Изымать оригиналы таких документов тем более нельзя. Например, если идет проверка по факту невыплаты заработной платы, нельзя требовать у работодателя документы о проведении специальной оценки условий труда. Это не относится к причине проверки.
Что именно должен проверить инспектор и какие документы нужно ему представить, указывают в решении о проверке. Потом он может запросить дополнительные, но только в рамках предмета проверки. По запросу дополнительные документы нужно предоставить в течение 10 рабочих дней.
Документы инспектору нужно передавать по описи, подписывать акт , это подтвердит, что обязанность по предоставлению документов выполнена. , поможет найти потерявшиеся документы. Акт подтвердит, что их потеряли не вы.
Не представлять документы, которые можно запросить в другом ведомстве
Как это работает. Чтобы бизнесу нужно было готовить меньше копий документов и реже изымать оригиналы из архивов, чиновникам запретили требовать документы, которые у них и так уже есть. Если сведения или документы есть в распоряжении одного из госорганов, другие не могут требовать их от проверяемого лица во время проверки.
Такие сведения и документы проверяющие могут запросить в том органе, что за них отвечает. Полный список документов, которые нельзя требовать при проверке, и ведомств, куда нужно отправлять запросы, установлен правительством.
Не предоставлять информацию до начала проверки
Как это работает. Проверяющий может требовать сведения или документы только после того, как начнется проверка. То есть пока вы не увидели решение о проверке с перечнем документов, которые нужно представить, вы ничего проверяющему не должны.
Иногда бывает, что сначала предпринимателям или компаниям звонят по телефону и просят прислать копии документов. Дождитесь решения о проверке и убедитесь, что она согласована с прокуратурой. Без этого требования проверяющих незаконны.
Не заверять копии документов нотариально
Как это работает. Документы проверяющим представляют в виде заверенных копий. Можно просто поставить внизу документа печать, дату, написать «Верно» и расписаться, указав должность. А можно отправить документ по электронной почте, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью.
У нотариуса заверять ничего не надо. Даже тем ИП и ООО, что работают без печати: закон это позволяет. На подготовку и заверение копий документов при проверках уходит много времени, но на нотариуса можно не тратиться.
Не подписывать протоколы отбора проб и образцов
Как это работает. В ходе проверки инспектор или приглашенный эксперт может брать образцы продукции и пробы воды, почвы, воздуха, сточных вод, вредных выбросов и отходов производства. Это необходимо, если нарушения невозможно определить на глаз и нужно проводить исследования. Например, чтобы найти опасные вещества в отходах предприятия, возьмут пробу воды. А для проверки качества еды в кафе возьмут и упакуют немного роллов.
Протоколы отбора образцов продукции, взятия проб, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз потом приложат к акту проверки. В законе нет требования, чтобы представители проверяемой организации или ИП эти протоколы подписывали. Если инспектор об этом попросит, можно смело отказаться.
Почему это важно: директор или ИП может не разбираться в правилах отбора проб на анализ. Но если они будут нарушены, потом результаты исследования можно будет оспорить. Поэтому нужно внимательно проверить, методика, в каком объеме взяты пробы, выбраны методы исследования. Это может сделать только специалист. Если допущены нарушения, а предприниматель или директор фирмы расписался в протоколе, обжаловать результаты исследования будет сложнее.
Вести журнал учета проверок или работать без него
Как это работает. Бизнес вправе вести журнал проверок. Но не обязан. За отсутствие документа не оштрафуют и не выпишут предписание. Просто укажут в акте проверки, что журнал не ведется.
Журнал проверок может быть полезен. В него записывают все мероприятия, которые проводят в организации. По каждой проверке инспектор записывает, что проверялось и в какие сроки, каким ведомством, какие результаты получены. Указывает должность, фамилию, имя и отчество проверяющего, подтверждает верность данных подписью. Типовая форма утверждена Минэкономразвития.
Журнал проверок позволяет следить за тем, как часто и как долго их проводят, кто именно пришел в организацию или к ИП с проверкой. Если допущены нарушения — журнал подтвердит. Все это упрощает обжалование результатов проверки.
Не давать объяснения по ходу проверки
Как это работает. Давать пояснения по ходу проверки — это право предпринимателя или компании. Он может доверить это своему представителю или вообще отказаться пояснять. Заставить нельзя.
Иногда лучше отказаться от пояснений: например, если сомневаетесь в правильности тех или иных действий, а рядом нет юрисконсульта или адвоката. Скажем, спрашивают про индексацию зарплаты, а вы не помните, какой там у вас порядок и повышение премии индексацией. Пояснения можно дать письменно, заранее обдумав и посоветовавшись с адвокатом.
Требовать прекратить проверку, если она идет дольше положенного
Как это работает. Все контрольные мероприятия ограничены по времени. Внеплановая выездная проверка не исключение. Максимальный ее срок для средних и крупных компаний — 10 рабочих дней. Для малого предприятия — 50 часов, для микропредприятия — 15 часов. Причем учитывается только то время, когда инспектор непосредственно находился на проверяемом объекте.
Если сроки проверки нарушены, нужно, , указать на это проверяющим: по закону они не вправе проводить мероприятие дольше установленного срока. , можно отправить заявление начальнику ведомства, проводящего проверку.
Затягивание сроков проверки — грубое нарушение. Это значит, что результаты такой проверки нельзя использовать как доказательство. Например, предпринимателя нельзя будет оштрафовать за то, что он не соблюдает нормы закона.
Требовать прекратить проверку, если разные ведомства проверяют одно и то же
Как это работает. Разные ведомства не должны проверять одно и . Это касается и федеральных, и региональных, и муниципальных надзорных органов. Например, охотничьим надзором занимается и Росприроднадзор, и областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Но они не могут прийти и проверить одно и друг за другом. Каждый орган проверяет свое.
Иногда для разных ведомств приходится при проверках готовить одни и документы. Например, для трудовой инспекции и ПФР. Это не нарушение: хотя запрашивают одинаковые документы, например договоры с работниками, предмет проверки у органов разный. Один следит за соблюдением трудовых прав, другой — за верностью начисления и уплаты взносов на травматизм.
Получить и прочитать акт проверки
Как это работает. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах — по типовой форме. Один из актов с копиями всех приложений вручается руководителю или другому представителю организации, ИП или его представителю под подпись. Можно попросить выслать акт на электронную почту.
Можно написать в акте, что вы с ним не согласны или отказываетесь с ним знакомиться, или вообще ничего не подписывать. Если вы будете отказываться получать акт лично или расписываться в получении, вам отправят акт заказным письмом.
Если вы принципиально не пойдете на почту, все равно будет считаться, что вас ознакомили с итогами проверки. Это подтвердит уведомление о вручении с почтовыми штемпелями. Будет понятно, что акт отправили, но никто за ним не пришел.
Акт составляют по окончании проверки. Но если нужно дождаться заключений по результатам проведенных исследований, экспертиз, дают дополнительно три рабочих дня. Если через три дня акт не предоставили, можно смело обжаловать результаты проверки. Это грубое нарушение.
Сообщить о несогласии с результатами проверки
Как это работает. Вы можете не только прочитать акт проверки, но и написать в нем, что не согласны с ее результатами. В акте ставят отметку «С замечаниями» или «С возражениями» — можно придумать любую формулировку. Если по итогам проверки вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, его тоже можно оспорить.
После этого вы вправе представить письменные возражения в ведомство, которое проводило проверку. Напишите подробно, с чем вы не согласны: с актом, выданным предписанием, их отдельными положениями. Можно приложить подтверждающие документы или их заверенные копии.
Орган власти рассмотрит возражение и сообщит о решении: акт проверки и предписание могут изменить или отменить. Если все оставят в силе, можно написать жалобу в вышестоящий орган.
Обжаловать результаты проверки в вышестоящем органе
Как это работает. Результаты проверки и незаконные требования проверяющих можно обжаловать в вышестоящем органе. Обычно жалобы на действия и решения инспектора рассматривает руководитель территориального органа или глава контролирующего ведомства.
У начальника проверяющего или в вышестоящем органе можно обжаловать акт проверки и вынесенное предписание, если во время проверки допущены грубые нарушения. Например, если проверка проведена без уведомления, хотя оно требовалось. Полный перечень грубых нарушений закреплен в законе.
Обязательная досудебная жалоба подается только электронно — через портал госуслуг или аналогичные региональные порталы. То есть проверяемые организация или ИП должны быть там зарегистрированы. Если подать жалобу на бумаге, ее рассматривать не будут.
Организации для подачи жалобы нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, гражданину, в том числе ИП, достаточно простой ЭП.
Сроки подачи жалобы зависят от того, что именно обжалуется:
У контрольного ведомства есть 20 рабочих дней на то, чтобы рассмотреть поданную жалобу. В исключительных случаях, например если нужно дополнительное исследование, срок рассмотрения жалобы могут продлить еще максимум на 20 рабочих дней.
По итогам проверки могут вынести постановление по делу об административном правонарушении. Его тоже можно обжаловать, но это уже регулирует КоАП. Куда обращаться, зависит от органа, который вынес решение. Если это орган исполнительной власти, например трудинспекция, можно подать апелляционную жалобу руководителю органа или в вышестоящий орган, для трудинспекции это Роструд. А можно сразу обратиться в суд.
Обжаловать результаты проверки в суде
Как это работает. Если досудебное обжалование не принесло желаемых результатов, можно обжаловать предписание и действия проверяющих в суде в течение трех месяцев со дня окончания проверки.
Если проверка связана ведением бизнеса, жалобу нужно подавать в арбитражный суд. Например, если с проверкой в организацию или ИП пришел Роспотребнадзор. А если проверяли соблюдение требований трудового законодательства, жалобу нужно подавать в районный суд. Сомневаетесь, что выбрать, — посоветуйтесь с юристом.
Потребовать возмещения вреда
Как это работает. Если проверка была незаконной, а бизнес все это время не работала и теряла клиентов, государство должно это компенсировать. Если повезет, возместят и реальный ущерб, и упущенную выгоду — то есть доход, на который бизнес рассчитывал, но действий проверяющих не смог получить. Можно возместить расходы на адвоката, если он привлекался в период проверки.
Главное условие для компенсации — действия проверяющих должны быть признаны неправомерными. То есть нужно сначала обжаловать их действия и результаты проверки, а потом уже подавать в суд требование о возмещении вреда.
В Оренбурге Роспотребнадзор провел внеплановую выездную проверку кафе и в арбитражном суде первой инстанции приостановил деятельность ИП на 14 суток по ст. 6.4 КоАП РФ. Потом это решение отменили. В результате ИП удалось через суд получить возмещение убытков — 37 200 ₽, потраченные на госпошлину и оплату услуг представителя. Нарушений в ходе самой проверки суд не нашел, поэтому расходы на сопровождение представителем проверки вернуть не вышло.
Для чего нужны IP-адреса
Позволяют идентифицировать устройства в сети, устанавливать между ними связь, отправлять и получать данные.
Как работают IP-адреса
Процесс работы интернет-протокола (IP) включает несколько этапов:
Процесс работы интернет-протокола: пользователь через провайдера подключается к сети, маршрутизатор выбирает оптимальный путь, происходит обмен данных
Какие бывают IP-адреса
По цели использования
По способу назначения
Этот способ подходит как для ПК, так и для смартфонов
Воспользоваться специальными онлайн-сервисами. Также пользователи могут обратиться к специальным сервисам по определению IP. Например, 2ip.ru, «Яндекс Интернетометр», reg.ru и другие.
Дополнительно сервисы покажут местоположение, провайдера, а некоторые могут даже измерить скорость интернета
IP-адрес и безопасность в интернете
Чтобы снизить риски раскрытия конфиденциальных данных и обезопасить себя от взлома, следует придерживаться простых правил:
Также защитить IP помогут способы, о которых расскажем ниже.
Как защитить свой IP-адрес
Этот метод подходит пользователям, которые хотят сохранить анонимность в интернете. Особенно рекомендуется тем, кто использует общественные Wi-Fi и заботится о защите своих данных от возможного перехвата в незащищенных сетях, а также тем, кто не хочет, чтобы интернет-провайдеры или сайты отслеживали их местоположение для целевой рекламы.
Кроме того, VPN будет полезен, если нужно получить доступ к заблокированным в стране сайтам.
Прокси часто используют компании, которым нужно обезопасить данные, и обычные пользователи, чтобы скрыть отслеживание информации рекламодателями и обойти геоблокировки к запрещенным в стране ресурсам.
Из недостатков следует отметить, что, в отличие от VPN, большинство прокси не шифруют трафик, что делает его уязвимым для перехвата.
Кроме того, и VPN, и прокси замедляют скорость интернета, что может быть неудобно во многих случаях.
Главные мысли
Время на сервере
29.02.2024 22:09:45 MSK
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15