Только достоверные данные
Проверяйте всю важную информацию о любой компании в одном отчете: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, финансовое состояние, банкротство, долги и многое другое.
Попробуйте поиск юридического лица или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проявите должную осторожность, прежде чем подписывать договор с партнером, поставщиком или клиентом.
Проверка и снижение рисков
Вычислить компании-однодневки поможет проверка контрагента по ИНН. По ИНН можно узнать даты регистрации контрагента в ФНС, СФР, юридический адрес и все реквизиты. Если вы видите, что ваш контрагент имеет массовый адрес регистрации, часто менял адрес, не зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, либо зарегистрирован только вчера – это признаки фирмы-однодневки, открытой исключительно для отмывания средств с помощью мошеннических и противоправных схем. Это чревато и финансовыми, и уголовными рисками.
Избежать сделки с банкротом
Наличие ИНН, ОГРН, ОГРНИП подтверждают, что компания или индивидуальный предприниматель зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ведут бизнес легально и платят налоги. Насколько успешно – покажет проверка контрагента на исполнительные производства (к примеру, долги по налогам) и банкротства. При их наличии суд накладывает ограничения на бизнес (арест счетов, продажа имущества компании с аукциона и т.п.), а саму компанию или ИП ждет реорганизация или ликвидация. Вашу сделку, заключенную с контрагентом в этот период, могут признать недействительной.
Защитить бизнес от проблем с налоговой службой
Того, что ваша компания работает в полном соответствии с законодательством, недостаточно для отсутствия претензий от налоговой. ФНС требует, чтобы компании проверяли контрагентов самостоятельно. Сервис от SpectrumData поможет вам проявить должную осторожность и быть спокойными при совершении сделок.
Поиск и аналитика связанных организаций
До заключения договоров обязательно проверьте: не может ли кто-то влиять на партнера, нет ли связанных с ним организаций, замешанных в коррупционных схемах.
Комплексная проверка директора компании по ИНН
Проверка руководителя на дисквалификацию, оценка его деловых связей, финансового положения помогут убедиться в благонадежности директора компании. Мы предоставляем историю исполнительных производств ФССП: уникальные данные обо всех исполнительных производствах, заведенных когда-либо на физлицо – не только открытых на данный момент.
Проверить участие в судебных разбирательствах
Изучите все текущие дела, в которых участвует компания-контрагент: из-за чего, с кем и на какие суммы ведутся процессы прямо сейчас, с каким итогом завершались прежние арбитражные разбирательства, есть ли в отношении организации исполнительные производства. Официальные источники данных гарантируют достоверность информации.
Проверить организации и учредителей на принадлежность к реестру недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ/223-ФЗ/615-ППРФ
Услуга проверки контрагента через API обладает следующими тарифами:
| Тариф | Стоимость |
|---|---|
| Базовый | $50 |
| Стандартный | $100 |
| Профессиональный | $150 |
Преимущества использования нашего API:
- Быстрая и эффективная проверка контрагентов.
- Интеграция с вашими информационными системами.
- Доступ к широкому спектру данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
- Обновление информации в режиме реального времени.
Начните проверку уже сегодня
Не рискуйте своей репутацией и деловой активностью. Начните проверку контрагентов через API прямо сейчас, чтобы обезопасить свои сделки и избежать неприятных сюрпризов. Обращайтесь к нам для получения подробной консультации и начните использовать наше API уже сегодня.
Оставьте заявку на демодоступ для тестирования
Выбираете подходящее решение, мы согласуем коммерческие условия и заключаем лицензионный договор. Мы предоставим доступ к Единому личному кабинету. Вы получаете комфортное сотрудничество только с благонадежными партнерами и бережную поддержку с нашей стороны.
Кому подойдет решение?
- Опыт работы с данными с 2010 года
- Более 100 источников информации
- Государственные и коммерческие базы данных
- Успешный опыт построения промышленных IT-платформ
- Развитая техническая инфраструктура, современный технологический стек
- Гарантированная безопасность и легитимность
Соответствие ФЗ №152 О персональных данных и шифрование каналов связи, входим в Реестр операторов персональных данных. Аккредитация как IT-компании в Минцифры РФ.
Предоставляемая информация
- Полная информация о компании: Отобразим все необходимые сведения о контрагенте, от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества.
- Проверка до 100 организаций одновременно: Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов.
- Анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента: Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента. Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента. Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС.
Риски работы с контрагентом
- Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности: Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Мы выявим такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
- Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты: По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
- Чёрный список на сайте ФНС: Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность пасспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Рассмотрите возможность работы с контрагентом, опираясь на детальнейшую информацию и подробный анализ финансово-экономической деятельности. Не стоит рисковать, когда доступ к надежной информации легко доступен.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации. Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные. Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента. Исключите возможность сотрудничества с ненадежными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций. Выявляйте компании, нарушающие законы или имеющие проблемы с налоговыми органами.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
Посмотрите полные отчёты на примере крупных компаний. Полная версия и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации.
Получите досье на свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.
Выберите свой тариф
- Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
- Учредители, уставный капитал, доли
- Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС: массовые и фиктивные адреса; организации, исключаемые из ЕГРЮЛ; организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями); организации, не сдающие отчётность; организации — должники ФНС; недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам. Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС: налоговый режим; задолженность на конец отчетного года; все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам; налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем; расчетная средняя зарплата в организации; земельный, имущественный и транспортный фонд организации; показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о государственных контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Выбрать Выбрать
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой, в которой работаете, и получайте данные о компаниях и предпринимателях в автоматическом режиме. От автоматического заполнения реквизитов до всестороннего анализа контрагентов.
Проверка бизнеса перед покупкой очень важна, так как она позволяет исключить серьезные риски. Существует опасность, что вместе с компанией новый владелец унаследует и ее обязательства, включая скрытые долги, о которых продавец мог не упомянуть. Это может привести к неожиданным финансовым потерям и юридическим проблемам. Кроме того, без глубокого анализа сложно оценить реальное состояние дел в компании, включая ее активы, рыночную позицию, репутацию и перспективы развития. Неполное понимание всех аспектов деятельности предприятия может привести к ошибочным решениям, снижению доходности и даже к полной потере инвестиций. Поэтому важно проводить всесторонний аудит перед заключением сделки, чтобы минимизировать риски и обеспечить стабильное будущее для приобретаемого бизнеса.
Проверка бизнеса перед покупкой, или дью-дилидженс (due diligence), является ключевым этапом приобретения компании. Этот процесс включает в себя тщательный анализ и оценку всех аспектов деятельности компании для обеспечения прозрачности и минимизации рисков.
В статье мы расскажем, как проверить компанию перед покупкой. Рассмотрим базовые моменты.