Как проверить контрагента бесплатно без регистрации и смс

Исследование и анализ данных по контрагентам

Когда дело доходит до выбора партнеров или клиентов для вашего бизнеса, важно иметь правильные инструменты для анализа и мониторинга потенциальных контрагентов. В этой статье мы рассмотрим, что такое системы мониторинга контрагентов и почему они важны для вашего бизнеса.

Почему важно мониторить контрагентов?

Мониторинг контрагентов – это процесс отслеживания информации о компаниях или лицах, с которыми ваша организация ведет деловые отношения. Это важно, потому что позволяет уменьшить риски, связанные с неуплатой долгов, недобросовестными действиями партнеров или контрагентов, а также уменьшить вероятность попадания в санкции или судебные споры.

Какие данные можно получить из систем мониторинга контрагентов?

Системы мониторинга контрагентов предоставляют различные данные о юридических лицах, такие как:

• Информация о регистрации компании и адреса
• Основной вид деятельности
• Финансовая отчетность и данные о заработной плате
• Сведения о проведенных проверках и исполнительных производствах
• Информация о включении в реестры недобросовестных контрагентов
• Данные о наличии задолженностей по налогам и сборам

Как выбрать правильную систему мониторинга контрагентов?

При выборе системы мониторинга контрагентов важно обратить внимание на следующие критерии:

1. Надежность и актуальность данных – система должна предоставлять достоверную и своевременную информацию о контрагентах.
2. Доступность и удобство использования – система должна быть легко доступна и понятна для пользователей.
3. Объем данных – чем больше информации предоставляет система, тем лучше вы сможете оценить потенциальных партнеров.
4. Ценовая политика – выберите систему, которая соответствует вашему бюджету и предлагает наиболее выгодные условия использования.

Заключение

Системы мониторинга контрагентов помогают уменьшить риски для вашего бизнеса и принимать обоснованные решения о сотрудничестве с другими компаниями. Правильный выбор системы поможет вам избежать проблем и обеспечить успех в долгосрочной перспективе.

Системы мониторинга контрагентов (СМК, англ. Counterparties Monitoring Systems, CPM)

Системы мониторинга контрагентов (СМК, англ. Counterparties Monitoring Systems, CPM) предназначены для организации систематического мониторинга (проверки) данных об изменениях в операционной деятельности контрагентов с целью снижения рисков информационной, финансовой, производственной и иных видов безопасности.

Зачем бизнесу Системы мониторинга контрагентов

Мониторинг контрагентов – это последовательность действий, направленных на постоянное отслеживание деятельности юридических и физических лиц, с которыми ведёт дела компания. Основная цель мониторинга контрагентов – обеспечить защиту компании от финансовых рисков, связанных с взаимодействием с не надёжными или проблемными партнерами.

В рамках бизнес-процесса Мониторинг контрагентов проводятся регулярные проверки информации о контрагентах, анализируются результаты проверок и осуществляются соответствующие действия (например, прекращение взаимодействия с неблагонадежным контрагентом). Этот бизнес-процесс является важным элементом управления рисками в бизнесе.

Образцовые примеры Системы мониторинга контрагентов

Для лучшего понимания функций, решаемых задач, преимуществ и возможностей систем категории, рекомендуем ознакомление с образцовыми примерами таких программных продуктов:

Обзор основных функций и возможностей Системы мониторинга контрагентов

Возможность администрирования

Позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.

Возможность импорта и/или экспорта данных

Позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Возможность многопользовательского доступа

Обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

API для сопряжения программ

С помощью API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Отчётность и аналитика

Функции подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Контактная информация

ОГРН от 27.10.2003
119019, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Знаменка, д. 8/13 стр. 2, эт 1 ПОМ 11
Бесшапошников Александр Олегович.

Проверить.

Сервисы проверки контрагентов помогают бизнесу минимизировать риски при взаимодействии с другими компаниями и организациями. Они предоставляют информацию о контрагентах, их финансовом состоянии, репутации, а также об их судебной и налоговой истории. Это позволяет избежать сделок с недобросовестными партнерами, снизить вероятность несвоевременных платежей, проверить документы контрагента на подлинность и действительность.

Преимущества использования Сервисов проверки контрагентов:

1. Минимизация рисков – благодаря анализу информации о контрагентах можно избежать финансовых потерь и проблем с законодательством.

2. Экономия времени – автоматизированные сервисы быстро и эффективно предоставляют необходимую информацию, что позволяет сэкономить время на самостоятельном поиске.

3. Повышение доверия – использование проверенных контрагентов способствует укреплению доверия со стороны клиентов и партнеров.

4. Улучшение репутации – бизнес, который внимательно относится к выбору партнеров, создает положительное впечатление на рынке и улучшает свою деловую репутацию.

Таблица: Сравнение популярных Сервисов проверки контрагентов

Подытоживая, использование Сервисов проверки контрагентов является необходимым элементом работы любого бизнеса, который стремится к безопасному и успешному развитию. Внимательный подход к выбору партнеров поможет избежать множество проблем и сохранит репутацию компании.

Проверка контрагентов: важность и эффективность

Проверка контрагентов представляет собой систематическую проверку потенциальных партнеров на финансовую устойчивость, правовые проблемы и репутационные риски. Этот процесс включает в себя анализ финансовых отчётов компании, проверку налоговой и юридической истории, а также сбор информации о руководстве компании и её репутации на рынке.

Зачем нужна проверка контрагентов?

Эффективная проверка контрагентов позволяет минимизировать риски для бизнеса, связанные с несоблюдением договорных обязательств, задержками в оплате, а также с ограничениями в праве свободной деятельности вследствие причастности контрагента к незаконным или недобросовестным практикам.

Сервисы проверки контрагентов: обзор

Сервисы проверки контрагентов предназначены для проверки юридических и физических лиц на различные параметры, включая наличие задолженности по налогам, банкротство, судебные решения, кредитную историю и другие факторы, влияющие на выбор партнера для бизнеса или оценку рисков при взаимодействии с ним.

Преимущества использования сервисов проверки контрагентов:

1. Снижение рисков и увеличение прозрачности взаимодействия.
2. Сокращение времени и экономических затрат на принятие решений о партнёрстве.
3. Повышение качества бизнес-процессов.

Особенности сервисов проверки контрагентов

Для того, чтобы система проверки контрагентов могла быть считаться эффективной, она должна соответствовать следующим критериям:

1. Обширная база данных о компаниях и физических лицах.
2. Аналитика рисков для каждой компании.
3. Предоставление надёжной информации для принятия решений.

Пример из практики

Идрис Усманов провёл приём предпринимателей с прокурором республики Арсаном Адаевым. В ходе приёма были рассмотрены проблемы предпринимателей и даны разъяснения о порядке размещения объектов пасеки вблизи дорожной сети республики. Также был задан вопрос о работе органов контроля при привлечении к административной ответственности предпринимателей, совершивших правонарушения.

Вывод: проверка контрагентов является важным инструментом для снижения рисков в бизнесе и обеспечения устойчивого развития компании. Используйте сервисы проверки контрагентов для принятия осознанных решений и защиты интересов вашего бизнеса.

-Взаимодействие Аппарата Уполномоченного и прокуратуры ЧР, несомненно, благоприятно сказывается на предпринимательской среде республики. Подтверждением тому является исследование института экономики роста им. Столыпина П.А., согласно которому в Чеченской Республике отмечено снижение индекса административного давления на бизнес, – в завершение отметил Идрис Усманов.

Идрис Усманов принял участие во Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей

Мероприятие прошло на площадке Общественной палаты РФ по председательством Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В рамках конференции состоялось обсуждение результатов «Индекса Административного давления 2023» с участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и руководителя Ростехнадзора Александра Трембицкого.

Согласно последним данным Индекса, качество контрольно-надзорной деятельности в стране за год изменилось к лучшему. В частности, Борис Титов отметил, что уровень административного давления на бизнес за год заметно снизился.

Отдельная сессия посвящена проблемам налогового администрирования. В сессии принял участие Руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниил Егоров. Он поднял проблемы, касающиеся неприменения налоговой реконструкции. Руководитель ФНС России пообещал максимально проработать проблемные вопросы во взаимодействии с институтом уполномоченных.

В качестве основного спикера выступил Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, который в своем докладе о проблемах предпринимательства в условиях санкций перечислил предложения по поддержке бизнеса.

Уважаемые представители бизнес-сообщества Чеченской Республики!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства.

Предпринимательство – это большой труд, достойный уважения и поддержки. Сегодня малый и средний бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает конкуренцию на рынке товаров и услуг, способствуя повышению уровня жизни населения и динамичному развитию экономики страны. Хочу выразить искреннюю благодарность предпринимателям республики за их энтузиазм, энергичность и способность выстоять в самых сложных обстоятельствах.

Желаю Вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит Вам высокие результаты. Здоровья, семейного благополучия, выгодных сделок и успехов во всех начинаниях!

Бизнес-омбудсмен Идрис Усманов принял участие в XII ежегодной выставке «ЧеченСтройЭкспо-2023»

Накануне в столице Чеченской Республики городе Грозный состоялась ежегодная 12-я многопрофильная выставка строительного комплекса и промышленной индустрии «ЧеченСтройЭкспо – 2023».

Основные цели и задачи проведения выставки – это создание благоприятных условий для успешного развития бизнес-проектов в сфере строительного комплекса республики, а также содействие в эффективной реализации государственных программ строительной отрасли в Чеченской Республике.

Состоялся очередной совместный прием субъектов предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской Республике Идрис Усманов совместно с Прокурором республики Арсаном Адаевым провели прием субъектов предпринимательской деятельности. В нем также приняли участие ответственные работники прокуратуры ЧР.

В ходе непосредственного приема поступило 2 обращения по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. В частности, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью сообщил о проблемах при размещении нестационарных торговых объектов. Здесь же руководитель коммерческой организации просил дать письменные разъяснения о порядке приватизации государственного и муниципального имущества, арендуемого субъектом предпринимательской деятельности.

По всем заявлениям организовано рассмотрение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для обеспечения прав и законных интересов предпринимателей.

– Подобные совместные приемы проходят в рамках взаимодействия между прокуратурой, аппаратом уполномоченного и бизнес-сообществом в целях помощи и оперативного устранения нарушенных прав предпринимателей ЧР, – отметил Идрис Усманов.

Прием субъектов предпринимательской деятельности проводится каждый первый вторник месяца в прокуратуре республики.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЧР Идрис Усманов подписал соглашение о взаимодействии с Министерством экономического, территориального развития и торговли ЧР

Соглашение подписано в целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов ЧР и экспертизы действующих нормативных правовых актов. Оно также нацелено на выявление в проектах НПА ЧР положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности , а также способствуют ограничению конкуренции и возникновению необоснованных расходов как для бизнеса, так и для бюджетной системы России.

– Оценка регулирующего воздействия правовых актов – одна из важнейших сфер взаимодействия бизнеса и власти, направленная на создание такого правового поля, которое будет способствовать развитию бизнеса и созданию благоприятного инвестиционного климата, – отметил бизнес-омбудсмен Идрис Усманов.

В Прокуратуре ЧР состоялся прием предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей В ЧР Идрис Усманов провёл приём субъектов предпринимательской деятельности совместно с прокурором республики Арсаном Адаевым.

В ходе непосредственного приема поступило 2 обращения по различным вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

В частности, председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация малого бизнеса Чеченской Республики» просил проанализировать работу контрольно-надзорных органов по разработке и утверждению программ профилактики рисков причинения вреда.

По вопросу предоставления письменных разъяснений об особенностях проведения проверок в отношении бизнеса в 2023 году обратился директор коммерческой организации.

По всем озвученным вопросам будет организовано рассмотрение, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования для обеспечения прав и законных интересов предпринимателей.

Напомним, что приём субъектов предпринимательской деятельности прокурором республики проводится каждый первый вторник месяца.

Показано: 50 из 2698

Лексин Андрей Андреевич

Действующее 115563, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Орехово-Борисово Северное, ул Шипиловская, д. 38, кв. 186 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 91.02 Деятельность музеев

Рыжиков Сергей Иванович

Действующее 117041, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Южное Бутово, ул Адмирала Руднева, д. 4, помещ. 13/6 , , 110 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 33.12 Ремонт машин и оборудования

Галкина Римма Николаевна

Действующее 117342, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Коньково, ул Бутлерова, д. 26 к. 2, кв. 3 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 60.10 Деятельность в области радиовещания

Саадулаев Магомед Шамилевич

Действующее 125080, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокол, ш Волоколамское, д. 1 стр. 1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Тимченко Валентин Владимирович

Действующее 127015, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бутырский, ул Новодмитровская, д. 1 стр. 5, помещ. 3/3 , , 500 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 73.11 Деятельность рекламных агентств

Чахкиев Мухаммед Тамерланович

Действующее 115372, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Бирюлёвская, д. 53/1, помещ. 1/1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 43.21 Производство электромонтажных работ

Действующее 115372, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бирюлево Восточное, ул Бирюлёвская, д. 53/1, помещ. 1/1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Сперанский Артемий Константинович

Действующее 121354, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, ул Витебская, д. 3 к. 1, кв. 550 , , 30 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Камкова Светлана Васильевна

Действующее 107014, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокольники, ул Стромынка, д. 4 к. 1, помещ. 2/1 , , 20 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Шкабара Алексей Ильич

Действующее 117393, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Обручевский, ул Профсоюзная, д. 58 к. 4, кв. 34 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.51.1 Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

Таскин Максим Владимирович

Действующее 129626, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Алексеевский, проезд Рижский, д. 9, помещ. 5/1 , , 50 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Тылочкин Александр Александрович

Действующее 108850, Г МОСКВА, вн.тер.г. Поселение Внуковское, ул Авиаконструктора Петлякова, д. 9, помещ. 3Н , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах

Гудкова Кристина Михайловна

Действующее 111672, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Новокосино, ул Салтыковская, д. 53, помещ. 2 , , 90 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

Казмалы Марианна Владимировна

Действующее 115487, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ул Нагатинская, д. 16, помещ. 21/1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Турышев Герман Владимирович

Действующее 129323, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Свиблово, проезд Лазоревый, д. 5 к. 1, помещ. 1/1 , , 125 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.69.8 Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях

Борисенков Сергей Викторович

Действующее 115432, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1 , , 840 000 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 64.92.7 Деятельность микрофинансовая

Гордеев Алексей Сергеевич

Действующее 129515, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Останкинский, ул Академика Королева, д. 5, помещ. 3П , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

Кочарян Армен Аликович

Действующее 129327, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бабушкинский, ул Ленская, д. 2/21, помещ. 7/2 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

Якушев Даниил Александрович

Действующее 119071, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Донской, ул Стасовой, д. 4, помещ. 2/1 , , 12 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью

Воробьев Дмитрий Сергеевич

Действующее 115569, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Орехово-Борисово Северное, ул Маршала Захарова, д. 16 к. 2, помещ. 1/1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Шустерман Кирилл Владимирович

Действующее 123308, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, ул 3-Я Хорошёвская, д. 2 стр. 1, помещ. 4/3 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами

Действующее 105203, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Восточное Измайлово, ул Нижняя Первомайская, д. 47, помещ. 12/1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Крыштак Максим Александрович

Действующее 121353, Г МОСКВА, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, ул Беловежская, д. 37, кв. 153 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 93.12 Деятельность спортивных клубов

Букач Елена Владимировна

Действующее 191040, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лиговка-Ямская, пр-кт Лиговский, д. 56 литера Г, помещ. 18-Н, офис/рм 12/1 , , 15 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 27.90 Производство прочего электрического оборудования

Кондратьев Владимир Викторович

Действующее 195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гражданка, ул Бутлерова, д. 9 к. 3 литера А, кв. 142 , , 100 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

Лян Дмитрий Николаевич

Действующее 190031, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сенной Округ, ул Гороховая, д. 41 литера А, помещ. 20Н, офис 4/5 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.22 Торговля оптовая цветами и растениями

Корабельников Геннадий Николаевич

Действующее 199397, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Муниципальный Округ Васильевский, ул Беринга, д. 23 к. 2 литера А, кв. 542 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли

Диордица Анастасия Андреевна

Действующее 196608, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Город Пушкин, г Пушкин, ш Подбельского, д. 9 литера А, помещ. 1-Н, ком. 246 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Кирсанова Ксения Николаевна

Действующее 190020, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, вн.тер.г. Муниципальный Округ Екатерингофский, наб Обводного Канала, д. 134_136_138 литера ВМ, помещ. 12-Н, ком. 431 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

Петренко Зоя Викторовна

Действующее 271112, ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Бердянск, г. Бердянск, ул. Лиепайская, д. 12 , , 18.03.2004 Основной вид деятельности 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

Редикульцев Виктор Федорович

Действующее ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА, м.р-н Кондинский, с.п. Болчары, с Болчары, ул Северная, двлд. 3 , , 27.02.2024 Основной вид деятельности 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Тарнацкий Евгений Геннадьевич

Действующее 629735, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, м.о. Надымский Район, г Надым, ул Набережная Имени Оруджева С.а., д. 19, кв. 4 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Либега Вячеслав Иванович

Действующее ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Мелитополь, г. Мелитополь, ул. Северный Переезд, д. 1/19 , , 10 000 руб., 28.07.2004 Основной вид деятельности 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Сагайдак Даниил Александрович

Действующее 295033, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Совхозная, д. 21, кв. 17 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Нечепуренко Сергей Николаевич

Действующее 298100, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Феодосия, г Феодосия, пр-кт Им И.к. Айвазовского, д. 9, помещ. 90:24:010101:1311 , , 100 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Шарунов Сергей Сергеевич

Действующее 297493, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г.о. Евпатория, пгт Заозерное, ул Аллея Дружбы, д. 16, к. 1 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Тамилин Сергей Анатольевич

Действующее 296406, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, м.р-н Черноморский, с.п. Межводненское, с Снежное, ул Мира, д. 8 , , 27.02.2024 Основной вид деятельности 01.21 Выращивание винограда

Макаревич Владислав Андреевич

Действующее 287526, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Университетская, д. 7 , , 05.12.2017 Основной вид деятельности 94.91 Деятельность религиозных организаций

Красулин Дмитрий Владимирович

Действующее ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. Мариуполь, г. Мариуполь, ул. Невская, д. 27 , , 18.12.1997 Основной вид деятельности 94.91 Деятельность религиозных организаций

Акимов Сергей Николаевич

Действующее ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, м.о. Кременской, г. Кременная, пер. Октябрьский, д. 5Б , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Галиев Айрат Айдарович

Действующее 452556, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, м.р-н Мечетлинский, с.п. Малоустьикинский Сельсовет, с Малоустьикинское, ул Ленина, зд. 120 , , 27.02.2024 Основной вид деятельности 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Филатов Роман Геннадьевич

Действующее 453118, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, м.р-н Стерлитамакский, с.п. Отрадовский Сельсовет, с Мариинский, ул Раевский Тракт, зд. 1В, помещ. 15 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 68.10.23 Покупка и продажа земельных участков

Савельев Алексей Владимирович

Действующее 453485, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, м.р-н Аургазинский, с.п. Бишкаинский Сельсовет, с Бишкаин, ул Центральная, д. 15 , , 27.02.2024 Основной вид деятельности 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур

Кубанов Шамиль Хусеевич

Действующее 369389, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА, м.р-н Малокарачаевский, с.п. Римгорское, с Римгорское, ул Административная, д. 3 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Анзорова Камилия Михайловна

Действующее 366034, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г.о. Город Грозный, г Грозный, р-н Ахматовский, ул Дэги Имрановича Багаева, д. 19/71, офис 01/15 , , 250 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Нилова Марина Сергеевна

Действующее 690920, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Кэт, д. 3, этаж / помещ. 2 / 6 , , 96 918 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Шатыло Виктор Петрович

Действующее 166000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, г.о. Город Нарьян-Мар, г Нарьян-Мар, ул Им В.и.ленина, зд. 31 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков

Елуков Данил Андреевич

Действующее 164504, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Северодвинск, г Северодвинск, ул Карла Маркса, д. 5А, офис П208 , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Чуйко Татьяна Ивановна

Действующее БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Клинцы, г Клинцы, ул Комсомольская, д. 11Г , , 10 000 руб., 27.02.2024 Основной вид деятельности 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

О чём пост и чем полезен

Проверка контрагента и выбор добросовестного контрагента — значимая часть любого бизнеса. Руководителю, бухгалтеру и юристу важно уметь оценивать контрагента на риски. Пост поможет узнать как проверить контрагента на добросовестность и благонадежность и какие сервисы использовать.

Контрагент проверен – риски снижены!

Я приведу ряд сервисов, которые прежде всего помогут установить ведёт ли компания реальную хозяйственную деятельность или нет.

Самое главное, используя эти сервисы, не забывайте, что проверка контрагента — это аналитика. Общую картину надо составлять по совокупности факторов, а не на основе отдельных показателей. Именно для помощи в сборе этих совокупностей этот пост.

Немного иностранных сервисов

Может, кому и пригодиться.

Данный сайт предоставляет весьма обширную информацию о китайских компаниях. Можно получить сведения о собственниках, штрафах и введенных запретах, всё почти как на сайте нашей ФНС.

О праве я пишу в Телеграме. Подписывайтесь, если интересны юридические советы, судебная практика и опыт зарубежных стран — Прочёл в законе

Все самые интересные посты собираются в закрепленном сообщении.

Общедоступные сервисы для проверки контрагента

Сервис: ФНС «Прозрачный бизнес». Позволяет узнать сведения о налоговой задолженности, сдаёт ли компания налоговую отчетность и другую информацию.

Мини лайфхак. Самый банальный способ определить признак неплатёжеспособности: смотрите на строку баланса «денежные средства», а затем посмотрите на исковую нагрузку компании. Если размер предъявленных исков к компании выше чем показатель денежные средства, то это может являться риском грядущего банкротства (но не обязательно).

Сервис: реестр залогов. Сервис позволяет узнать есть ли у контрагента движимое имущество, которое находится в залоге.

Сервис: ФГИС «Единый центр проверок». Сайт позволяет узнать какие проверки проводились государственными органами в отношении компании, и чем они завершились.

Сервис: ЕИС «Закупки». Портал позволяет проверить компанию на участие в процедурах государственных закупок.

Кстати, можно проверить, не выдавались ли до 2018г. банковские гарантии контрагенту, в открытом реестре.

Сервис: Центр раскрытия корпоративной информации. На сайте содержится информация, которую эмитенты ценных бумаг обязаны раскрывать согласно российскому законодательству.

Пример как это может выглядеть

Сервис: Реестр недобросовестных поставщиков. Список недобросовестных участников закупок, которые не исполнили свои обязательства. В системе должны регистрироваться продавцы например таких товаров: молочная продукция, табачная продукция, лекарства, вода упакованная. Список неполный и он регулярно пополняется.

Пример как сервис показывает должности, которые имеются в компании.

Пользоваться сервисом не очень удобно. Вбиваете ОГРН/ИНН, выбираете регион. У вас открывается большое окно, ползунок позволяется перемещать его влево. В итоге так можно добраться до списка должностей.

Сервис: Реестры выданных лицензий.

Чем же сайт может быть полезен? Например, наш контрагент ЧОП. Если идей кто выдаёт им лицензий нет, а гугл молчит, то ЕРУЛ подскажет.

Раздел ЕРУЛ по частной охранной деятельности.

Так мы узнаем, что лицензии выдаёт Росгвардия. А уже на их сайте можно проверить наличие/отсутствие лицензии.

Сервис: Госрасходы. Предоставляет информацию об организациях, участвующих в бюджетных процессах в одной или нескольких ролях – распределителя и/или получателя бюджетных средств, заказчика и/или поставщика в государственных контрактах, участника госпрограмм и/или национальных/федеральных проектов.

Сервис: Реестр субсидиарных ответчиков. Актуальная информация о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности.

Информация предоставляется по делам о банкротстве, где ФНС России участвует как кредитор. Кроме того, по моим наблюдениям не вся информация попадает в базу.

Сервис: реестры федеральной таможенный службы. Поиск по реестрам таможенных перевозчиков, владельцев таможенных складов, владельцев складов временного хранения.

Сервис: реестры торгово-промышленной палаты. У палаты есть реестр надежных партнеров. Также существуют региональные реестры, например по Москве.

Сервис: реестр некоммерческих организаций. Сервис предоставляет доступ к отчетности НКО, а также информацию о расходах денежных средств.

Сервис: реестры ЦБ РФ. Более 20 реестров в отношении финансовых организаций, которые находятся под надзором ЦБ РФ.

Сервис: реестр участников Хартии АТС. Предполагается, что участники объединились в целях противодействия незаконным действиям на рынке транспортных услуг и пополнения информационного ресурса добросовестных участников рынка.

Наиболее популярные сервисы

Я старался рассказать о тех сервисах, которые не самые популярные для проверки контрагентов. Чтобы все же список был наиболее полон, напомню про самые известные.

Сервис: Картотека Арбитражных дел. Мой любимый сервис и сайт. Можно найти информацию по всем арбитражным делам.

Внимание на строку "Текст документа"

В строку «Текст документа» можно внести любой поисковой запрос. Так ваш контрагент может и не быть участником судебного спора, но как-то упоминаться в тексте судебных актов. Вбивайте его название, ФИО его руководителя и смотрите на результат. Результат поиска не самый лучший правда.

Эффект круче чем обычная поддержка, проверено.