Отчет о результатах проверки
После завершения процесса проверки контрагента, вы сможете получить отчет с помеченными данными о компании. Отчет будет содержать краткую информацию, собранную из различных официальных источников, таких как Федеральная налоговая служба, РАФП и БФО.
Отчет будет включать:
- Вид деятельности компании
- Дату создания и открытия
- Руководителей и их доли
- Коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
- Контактную информацию
- Город регистрации бизнеса
- Уставной капитал
- Выручку и расходы
- Категорию субъекта
- Регистрационный номер ПФР
Получение отчета – это важный шаг перед принятием решения о сотрудничестве с компанией. Помните, что лучше заранее изучить своих потенциальных контрагентов, чтобы избежать потенциальных рисков и проблем в будущем.
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать сервис?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
- Данные об организации: наименование, ИНН, ОГРН;
- Финансовая информация: уставный капитал, выручка, финансовые показатели;
- Судебная и исполнительная практика: наличие или отсутствие судебных разбирательств;
- Жалобы и отзывы: информация о претензиях и жалобах на контрагента.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
- Быстрота: получение информации за считанные секунды;
- Достоверность: информация из официальных баз данных;
- Удобство: использование сервиса без необходимости регистрации.
Перед работой с новым контрагентом необходимо проявить должную осмотрительность, а именно проверить контрагента на благонадежность.
Зачем проверять контрагента?
На основании налогового законодательства налогоплательщики обязаны документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов. Во многих ситуациях документация поступает от контрагентов. Поэтому при выборе партнеров для сотрудничества нужно проанализировать не только условия планируемой сделки, но и деловую репутацию и платежеспособность потенциального партнера. Нерадивое выбор партнера может привести к нарушениям налогового законодательства и дополнительным расходам.
- Перейти на официальный сайт ФНС.
- В разделе Услуги выбрать Сведения, информация о налогоплательщике или аналогичный пункт.
- Ввести данные о компании или ИП.
- Получить информацию о регистрации и наличии задолженностей перед бюджетом.
Этап 2 — проверка в Росреестре
- Перейти на официальный сайт Росреестра.
- В разделе Поиск объектов недвижимости указать данные о контрагенте.
- Получить информацию о недвижимости, зарегистрированной на компанию.
Этап 3 — проверка в судебных органах
- Посетить сайт судебных органов или портал судебной практики.
- Ввести данные о контрагенте или компании.
- Получить информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания.
Этап 4 — проверка через поисковики
- Воспользоваться поисковой системой (Яндекс, Google).
- Ввести название компании, ФИО руководителя.
- Проанализировать информацию из различных источников.
Заключение
Проведение проверки контрагента перед заключением сделки является важным шагом для минимизации рисков и защиты от недобросовестных партнеров. Различные методы проверки, в том числе использование специализированных сервисов и самостоятельный сбор информации, позволяют получить объективное представление о компании или ИП. Важно помнить, что тщательная проверка необходима не только при крупных сделках, но и при любом взаимодействии с новым контрагентом.
Проверка бизнес-партнера: как убедиться в его надежности
Также можно указать наименование компании (ФИО физлица) и выбрать субъект РФ. По такой выписке можно убедиться в том, то партнер является действующим налогоплательщиком, по которому не началась процедура ликвидации, банкротства или исключения из реестра.
Дополнительно в выписке содержится информация о директоре компании и об ее адресе. Данную информацию нужно сравнить с той, которая была предоставлена самим партнером. Также надо обратить внимание на коды ОКВЭД из выписки. Сведения позволяют удостовериться в том, что контрагент внес при регистрации код, соответствующий виду деятельности, которую партнер будет производить по условиям контракта.
Внимание! Когда в выписке из ЕГРЮЛ указаны сведения о недостоверности данных об адресе, директоре или участниках, с такой компанией лучше не заключать договор о сотрудничестве.
На сайте ФНС не получится проверить налоговую задолженность ИП — эти сведения имеют закрытый характер.
Далее можно зайти в раздел bo.nalog.ru и получить сведения о бухотчетности компании — по ИНН, ОГРН или наименованию.
Также на сайте ФНС можно проверить такую информацию о партнере (данные хранятся в архивах файлов):
- Сведения публикуются согласно установленному графику.
С 01.08.2022 г. применяется новая ред. ст. 102 НК. С этой даты не является разглашением тайны передача третьим лицам любой информации о налогоплательщике по его согласию. Если он не против этого, то передает в ИФНС согласие в электронном виде.
Этап 2 — проверка по ИНН или ОГРН
Поиск информации о партнере по его ИНН, ОГРН или наименованию в базах данных госорганов проводится по таким сайтам:
- Список
Также нелишним будет проверить ИНН и ОГРН партнера через поисковики для изучения отзывов клиентов и прочих сведений, которые есть о партнере в интернете.
Этап 3 — проверка исполнительных производств
Важно! В полученных сведениях о задолженности не указывается ИНН или ОГРН, а потому использовать их нужно осторожно. В одном регионе может быть несколько компаний с одинаковым наименованием (Постановление АС Московского округа от 15.04.2020 г. № Ф05-4553/2020).
Соответственно, обнаруженная на сайте приставов информация о долгах должна перепроверяться по иным источникам, к примеру, в банке данных арбитражных дел или на сайте суда общей юрисдикции, вынесшего решение.
Этап 4 — проверка сведений в интернете
На этом этапе проводится анализ сведений из интернета, для чего в первую очередь анализируется сайт партнера. Размещенная информация сверяется со сведениями, которые получены на предыдущих этапах. Кроме того, нужно удостовериться, что она соответствует информации, которую партнер сам сообщил о себе.
Далее в поисковиках запрашиваются сведения о контрагенте по его фирменному названию, адресу, ФИО директора и др. Полученные данные составляют образ деловой репутации бизнес-партнера.
Этап 5 — запрос информации у контрагента
После проведения всех предыдущих этапов рекомендуется запросить у партнера дополнительную информацию о его деятельности, выполненных проектах, рекомендациях. Данные сравниваются с уже полученной информацией для окончательного принятия решения о сотрудничестве.
После проведения всех этапов вы сможете составить обширный обзор о надежности партнера и минимизировать риски возможных проблем в будущем. Внимательная проверка партнеров — залог успешного и стабильного развития вашего бизнеса.
На этом этапе нужно непосредственно у партнера запросить копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц, подписывающих договор. К примеру, устав, приказ, доверенность и т.д. Кроме того, нужно запросить документы, которые удостоверяют личности указанных должностных лиц.
Внимание! Такая информация должна быть актуальна на дату подписания договора, счета-фактуры или первичной документации. Поэтому при длительном взаимодействии целесообразно периодически обновлять сведения о доверенностях, приказах и паспортных данных.
Кроме того, непосредственно у партнера запрашиваются документы на право осуществления определенных видов деятельности (лицензии, допуски СРО и др.) и информация о наличии ресурсов, которые нужны для выполнения конкретного договора (сотрудники, склады, транспорт и т.п.). Дополнительно можно запросить копии договоров аренды или документов, которые подтверждают право собственности на помещения по месту нахождения партнера.
Поступившие от контрагента сведения сверяются с информацией, полученной на предыдущих этапах. Когда обнаруживаются расхождения, надо запросить у партнера пояснения.
При завершении проверки проводятся мероприятия, которые позволяют убедиться, что должностные лица партнера находятся по адресу его регистрации, номера телефонов и адреса электронной почты доступны для связи. Кроме того, можно напрямую связаться с иными компаниями и ИП, уже имевшими дело с партнером, и запросить у них рекомендации.
Признаки недобросовестности партнера
Основной признак ненадежности контрагента — его фиктивность, т.е. ситуация, когда он сам не ведет никакой деятельности, а все обязательства по сделкам проводят иные лица. Причем, не по договорам субподряда или доверенностей, а неофициально, по факту — по своей инициативе. Именно такой признак обозначен в ст. 54.1 НК как основной критерий для снятия вычетов по НДС и расходам.
Остальные признаки, в т.ч. отсутствие ресурсов или неуплата бюджетных платежей, нужно рассматривать через призму фиктивности деятельности. Сами по себе они не свидетельствуют о недобросовестности партнера (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 14.05.2020 г. № 307-ЭС19-27597). Тем не менее, когда подобные моменты выявляются на стадии проверки, желательно воздержаться от оформления договора, поскольку в этом случае существенно повышается риск снятия расходов и вычетов.