Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение в особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставит информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счетов и финансовом состоянии.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные
Моё дело дает доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадежными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Анализ компаний: проверка на нарушения
Выявление компаний, нарушающих законы или имеющих проблемы с налоговыми органами – важная задача для бизнеса. Проверить компанию можно прямо сейчас, получив полные отчеты на примере крупных организаций.
После регистрации вы сможете получить досье на вашу компанию, что поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия.
Основные данные, которые вы получите:
- Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
- Учредители, уставной капитал, доли
- Плановые и внеплановые проверки
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
- Виды деятельности и многое другое
Оценка рисков и проверка контрагентов
Протокол проверки содержит рейтинг контрагента и результаты оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС.
Вы сможете оценить риски работы с партнерами по 35 риск-факторам и получить рекомендации по дальнейшему взаимодействию.
Риск-профиль контрагента
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС. Вы узнаете информацию о налоговом режиме, задолженности, налоговых платежах, показателях рентабельности и многое другое.
Информация о государственных контрактах
Узнайте информацию о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа.
Другие возможности
- Залоги движимого имущества
- Возможность постановки на контроль
- Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте компанию прямо сейчас, чтобы быть в курсе всех рисков и проблем, которые могут возникнуть в процессе взаимодействия с ней.
Проверка контрагентов: важные моменты для успешного бизнеса
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – родительскую группу (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), дочернюю группу (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.
- Оцените масштабность и устойчивость группы контрагента.
- Где сосредоточены активы и ликвидность.
- Уровень капитала и закредитованности группы.
- Количество компаний, исключенных из реестров по компрометирующим признакам.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке представлены сообщения о банкротстве, судебные акты, проведение торгов, данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП.
- Узнайте о закрытых производствах и истории принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ
Получите выписки из ЕГРЮЛ с электронной подписью ФНС.
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение! Мы получили вашу заявку. Наш менеджер свяжется с вами.
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой и получайте данные автоматически.
Сервис проверки контрагентов Компаниум
Оцените надёжность контрагента, используя официальные данные государственных служб. Получайте бесплатный доступ к финансовой отчётности.
Преимущество использования Компаниум
- Быстрая и удобная оценка контрагентов.
- Доступ к финансовым отчётам.
- Организация работы с контрагентами.
- Расширенный поиск компаний и ИП.
- История событий и изменений.
Полностью бесплатный доступ ко всей информации!
Андрей Белоусов: обязательная продажа валютной выручки показала эффективность
Первый вице-премьер провел встречу с представителями РСПП, компаний-экспортеров и ответственными ведомствами по механизму продажи валютной выручки.
Новости в мире экономики и финансов
Politico: лидеры Конгресса США достигли соглашения по предотвращению шатдауна
Политические лидеры Конгресса США смогли достичь соглашения по предотвращению шатдауна. Законодатели должны одобрить согласованные меры в течение двух дней.
Биржевые цены на какао-бобы установили новый рекорд
На бирже Intercontinental Exchange цены на какао-бобы достигли почти 7 тысяч долларов за тонну. Какие цены и процессы сейчас наблюдаются на рынке какао-бобов и что ожидает отечественный рынок шоколада и косметики на основе этого сырья?
Минфин: механизм обмена заблокированных активов будет запущен в марте
Министерство финансов заявило, что механизм обмена заблокированных активов будет запущен в марте. По предварительным оценкам, процесс обмена займет до полугода. В обмене будут участвовать только замороженные средства в Национальном расчетном депозитарии.
АСВ начинает выплаты вкладчикам Киви банка
Агентство по страхованию вкладов начинает выплаты вкладчикам Киви банка. Общая сумма страховых возмещений превысит 4 миллиарда рублей.
МЭР: годовая инфляция в России на неделе с 20 по 26 февраля достигла 7,58%
По данным Министерства экономического развития и торговли, годовая инфляция в России на неделе с 20 по 26 февраля составила 7,58%. Неделей ранее она была на уровне 7,57%.
Последние обновления сервиса
ноября 2023 г.
ФНС опубликовала сведения об уплаченных российскими организациями налогах и сборах за 2022 год.
октября 2023 г.
Добавлена информация о субъектах МСП, которым была оказана поддержка государством.
июня 2023 г.
Добавлен расширенный поиск и новые фильтры для поиска компаний и ИП по кодам ОКВЭД.
Проверка контрагента
Если вы планируете работать с контрагентом, важно проявить должную осмотрительность для подтверждения законности ваших действий. Здесь важно отметить, что должная осмотрительность является критерием отсутствия необоснованных налоговых выгод. Этот критерий широко используется налоговыми органами и судами в различных ситуациях, касающихся налоговой деятельности.
Под проявлением должной осмотрительности и осторожности понимается использование всей имеющейся информации о контрагенте для принятия обоснованных решений.
В августе 2017 года была введена в действие ст. 54.1 Налогового кодекса. Она несколько изменила подход к методам проверки и оценки добросовестности налогоплательщика. Проверка контрагента и проявление необходимой осмотрительности перед заключением сделки не потеряли своей актуальности, только немного поменяли цель и последствия проверки. Налогоплательщику стоит проявлять осмотрительность при выборе контрагента, но не с целью доказать впоследствии налоговому органу или суду сам факт его проверки, а для того, чтобы убедиться, что контрагент является добросовестным лицом, ведет реальную деятельность и с ним можно заключить договор без риска негативных налоговых последствий. Налоговые органы будут проверять реальность выполнения сделки контрагентом, поэтому налогоплательщику стоит перед сделкой самостоятельно убедиться, что контрагент располагает необходимыми возможностями и ресурсами для выполнения принятых на себя обязательств по сделке.
Что будет, если не проверять контрагента
Налоговый орган при выездной налоговой проверке соберет информацию о "серых" контрагентах, исключит из расходов сделки с выбранными организациями, доначислит налог на прибыль, НДС, применит пени и штрафы. А основаниями будут служить признаки фирм-однодневок, например:
Недобросовестного налогоплательщика (контрагента)
Обстоятельства, которые не могут сами по себе служить основанием для предъявления налоговых претензий (ст. 54.1 НК РФ):
Этап 1. Заводим о проверке контрагента
Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда руководствуйтесь логикой, здравым смыслом и интуицей, не забывая документы.
Мы рекомендуем, чтобы Положение о проверке контрагентов было и содержало основные разделы :
Под контрагентом мы понимаем любое российское (иностранное) юридическое или физическое лицо, с вступает в договорные отношения. Сама проверка контрагентов предназначенадля предотвращения рисковсвязанных с выбором контрагентаи взаимодействия с
Риски – это возможныепотери вашей компании (штрафы, предъявления претензий контролирующими органами по причинам:
Регламент действий у каждой компании может быть свой – детальный и не очень (возможный Пример положения о проверке контрагента).Посмотрим на основные этапы проверки контрагента.
Этап 2. Заводим на контрагента – отправляем запрос и получаем первые документы
Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда заведите отдельные папки в бумажном или электронном виде на каждого контрагента, ведите историю.
Запросите у контрагента перед подписанием каждого нового Договора Письмо о должной осмотрительности с приложением (всех или части) документов или Документы по отдельности:
Получили документы, начинаем проверять документы и контрагента.
Этап 3. Проверяем контрагента через
Удобнее использовать агрегаторы, которые собирают у себя много информации. Можно использовать любой, не будем рекламировать. Вбейте ИНН, внимательно изучайте. Проверьте достоверность юридического адреса, статус организации (действует или в стадии ликвидации), является ли директор и адрес массовыми, платит ли организация налоги и сдает ли отчетность. Пройдите по веткам аффилированных лиц, составьте впечатление о бизнес в целом. Бесплатные сервисы дают лишь базовую информацию, удобства нужно покупать. Впрочем и бесплатно исследовать контрагента можно довольно глубоко.
Бесплатные проверки контрагента
Пройдите по бесплатным сервисам. Это не так удобно, как в агрегаторах, но зато на каждом сервисе можно сделать скрины, как доказательства своей осмотрительности. Поехали.
Каждый результат проверки сохраняем в дело. Вам потребуется доказать контролирующему лицу или органу, что проверка произведена.
Этап 4. Проверяем
Если деятельность контрагента подлежит лицензированию – не забудьте это проверить. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2012 г. по делу № А65-8909/2011, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2009 г. № КА-А40/13417-08).
Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. К примеру, на сайте Минстроя России размещены для ознакомления реестры выданных разрешений на строительство, а сайт Роспотребнадзора позволяет провести поиск по реестрам лицензий, выданных на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.