Как проверить регистрацию ип

Проверка Юридического Адреса для Регистрации ООО

Подбирая юридический адрес для регистрации ООО, необходимо убедиться в его достоверности. Проверка адреса на массовость на сайте налоговой — обязательное условие, которым не стоит пренебрегать. Ведь если юридический адрес будет признан недостоверным, высока вероятность отказа в регистрации компании.

План проверок

План проверок — это информация на сайте Генпрокуратуры РФ. В статье рассказываем, как с помощью плана узнать, придут ли к вам или вашим контрагентам проверяющие. Сможете самостоятельно посмотреть, попал ли ваш бизнес в проверочный план какого-либо контролирующего ведомства, например трудовой инспекции, МЧС или Роспотребнадзора.

Как проверить регистрацию ип

Проверка контрагентов

Проверка контрагентов – один из способов обезопасить себя от сделок, несущих риски для репутации и финансов компании, а также исключить возможные вопросы со стороны контролирующих органов. Статья расскажет, как и где проверить регистрацию ИП по идентификационному номеру налогоплательщика, а также о том, какие сведения можно узнать о предприятии в налоговой службе онлайн.

Почему массовый адрес является признаком недостоверности

В нынешних условиях, когда большинство деловых контактов осуществляется онлайн, очные встречи директора ООО с партнёрами или сотрудниками госорганов проводятся редко. Тем не менее, остается в силе статья 54 ГК РФ, которая гласит, что регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его руководителя.

На практике это означает, что по юридическому адресу ООО должно быть создано рабочее место для директора. В идеале, руководитель каждой организации должен находиться в отдельном офисе. Однако ФНС многие годы позволяла регистрировать несколько юридических лиц на один и тот же адрес, где было просто невозможно организовать рабочие места для всех директоров.

Почтово-секретарское обслуживание

В результате сформировалась практика продажи адресов с почтово-секретарским обслуживанием. Это означает, что в помещении, где зарегистрировано несколько ООО, находятся один-два секретаря, которые принимают звонки для каждой компании и предназначенную ей корреспонденцию. Особенно такие юридические адреса распространены в мегаполисах, где стоимость настоящей аренды коммерческой недвижимости очень высока.

В целом, если по адресу с почтово-секретарским обслуживанием действительно осуществляется связь с компанией, то такой подход имел бы право на существование. Помните, что есть противоречие с требованием статьи 54 ГК РФ: руководители ООО, открытых на адресах массовой регистрации, в реальности там не находятся.

Проверка контрагента: важный шаг для бизнеса

Статья 54 ГК РФ предупреждает, что ООО несёт риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Ведь в таком случае сведения об организации, в частности, об её юридическом адресе, являются недостоверными. А это уже влечёт за собой реальную возможность исключения ООО из реестра юридических лиц.

Мы рекомендуем проверять контрагента – и перед началом работы и во время. Проверять контрагента необходимо потому, что:

  • Ограничение риска для вашей компании,
  • Обеспечение надежности деловых партнёров,
  • Предотвращение нежелательных сюрпризов в бизнесе.

Разработаем положение о проверке контрагентов

Простое и сложное. 3000 руб за час.

Как проверить контрагента?

Можно съездить в налоговую, позвонить на единый номер налоговой службы или посмотреть статус проверки заявления на регистрацию в специальном онлайн-сервисе.

Евгений Морозов
Фирммейкер, январь 2014 (следим за актуальностью)

Три способа проверки регистрации компании

  1. Лично в налоговой: Необходимо приехать в ту налоговую, где подавали заявление на регистрацию. Можно узнать адрес регистрирующей службы в специальном сервисе на сайте налоговой службы. Для проверки понадобятся паспорт и ИНН того, кто подавал документы.

  2. По телефону: Для узнать статус заявления, необходимо позвонить в контакт-центр налоговой службы по номеру 8 800 222-22-22 и назвать данные из расписки о получении документов.

  3. С помощью онлайн-сервиса: На сайте налоговой службы есть специальный сервис для проверки регистрации компании. Вводим данные и узнаем статус документов.

Помните, что регулярная проверка контрагентов поможет вам избежать негативных последствий для вашего бизнеса. Вести бизнес безопасно и надежно лучше всего!

На сайте Генпрокуратуры также представлены образцы запросов для получения информации о проведении проверок, а также информация о существующих планах проверок. Это может быть полезным инструментом для предпринимателей, желающих быть в курсе всех проверок, которые могут касаться их деятельности.

Таблица: Пример запроса для получения информации о планах проверок

Организация/ИПИННКонтролирующее ведомствоПериод проверки
Примерная компания1234567890Трудовая инспекция01.07.2023-01.08.2023
Другая организация0987654321Роспотребнадзор15.09.2023-30.09.2023

Таким образом, важно быть информированным о возможных проверках, которые могут быть проведены в отношении вашего бизнеса. Используйте доступные инструменты на сайте Генпрокуратуры, чтобы быть в курсе всех планов и запросов о проверках. Внимательно отслеживайте изменения в законодательстве и регулярно проверяйте информацию о планах проверок, чтобы быть готовым к возможным проверкам.

Важность проверки контрагента

Если вы решили работать с контрагентом, то в случае возможной проверки налогового органа важно подтвердить, что вы проявили должную осмотрительность. Понятие должной осмотрительности было введено в налоговую практику Пленумом Верховного Суда РФ от 12 октября 2006 года. Проявление должной осмотрительности считается одним из критериев отсутствия необоснованных налоговых выгод для налогоплательщика. Важно использовать все доступные возможности для получения и проверки информации о контрагенте.

В 2017 году в Налоговом кодексе была введена статья 54.1, которая изменила подход к проверке налогоплательщика. Проверка контрагента не потеряла своей актуальности, но стала направлена на убеждение в его добросовестности и способности выполнить обязательства по сделке. Налогоплательщику важно убедиться, что контрагент имеет ресурсы для данной сделки.

Последствия непроверенного контрагента

Налоговый орган в ходе налоговой проверки соберет информацию о серых контрагентах и примет меры, такие как исключение расходов, доначисление налогов, наложение штрафов. Поэтому важно предотвратить возможные негативные последствия.

Проверка юридического адреса

Юридический адрес, заявленный при регистрации компании, должен быть достоверным и подтверждать присутствие руководителя. Если юридический адрес действительно соответствует реальному местоположению компании, то не должно возникнуть проблем.

Больше проверок:  Сроки хранения документации по кадрам и бухучету в 2022 году

Проверить адрес и узнать, сколько юрлиц здесь уже числится, можно на сайте ФНС. Для этого надо выбрать вкладку «Адреса ЮЛ» и ввести ваши данные.

Вот как выглядит пример поиска по адресу: Воронеж, пл. Ленина, дом 8.

Несмотря на то, что по этому адресу зарегистрировано 16 организаций, он не является массовым. Это большое многоэтажное здание, где есть условия для размещения множества юрлиц.

Обратите внимание: если вы проверяете адрес в бизнес-центре, то введите в строку все данные, в том числе номер офиса или помещения, а не только улицу и номер дома. Деловые центры по своей сути являются объектами для регистрации множества юридических лиц, но если у каждой организации есть свой офис, адрес не признаётся массовым.

Где и как найти ИП по ИНН

На сайте налоговой службы по фамилии предпринимателя, а также по его номеру идентификации налогоплательщика, либо по названию юридического лица и региону, в котором он зарегистрирован, можно узнать базовую информацию о компании. Сервис налоговой службы предоставляет выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Зная, как проверить, зарегистрировано ли ИП, вы как минимум убедитесь в том, что идентификационный налоговый номер вашего потенциального партнёра – не случайный набор цифр и такое предприятие действительно существует.

Данные в сервисе Федеральной налоговой службы обновляются каждый день, то есть в любой момент, когда вы решите разобраться, как узнать, зарегистрирован ли ИП, и провести проверку, вы получите актуальную информацию. Выписка формируется в формате PDF-документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

Внимание! Согласно с п.1 и п.3 ст.6 Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка в электронной форме, подписанная электронной подписью, эквивалентна выписке на бумажном носителе, подписанной представителем налоговой службы и заверенной её печатью. Если выписка открывается в Adobe Reader без соответствующих настроек ПО, электронная подпись недействительна.

Если сервис налоговой службы выдал сведения об искомом предпринимателе, это как минимум говорит о том, что на тот момент, когда проводится проверка регистрации ИП, он действительно функционирует и состоит на налоговом учёте.

Если же такой информации нет – это повод запросить сведения у самого контрагента, либо перепроверить введённые данные и воспользоваться расширенным поиском, не указывая конкретный регион РФ.

Когда юридический адрес признается массовым

Когда количество юридических лиц, зарегистрированных на один и тот же адрес, становится критическим? Этот вопрос не имеет однозначного ответа, потому что ни один закон такого ограничения прямо не устанавливает. Но есть письма ФНС, которые не являются нормативно-правовыми актами, но принимаются во внимание налоговыми органами на местах.

Однако позже, в письме от 01.04.2020 N КВ-4-14/5543, ФНС без комментариев отозвала эти письма, так что формально эти значения не должны учитываться.

По вопросу регистрации юридических лиц на массовый адрес есть также судебная практика, но там нет точных цифр. Так, из Постановления ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 следует, что адрес массовой регистрации — это адрес большого количества юрлиц, связь с которыми невозможна.

Какой из этого можно сделать вывод? Массовость адреса — это всего лишь один из признаков недостоверности заявленных сведений. Подозрительным можно назвать юридический адрес, на котором числится более 5 организаций. Сам по себе этот факт не может являться причиной отказа в регистрации ООО, но увеличивает его риски.

Этап 6. Проверяем директора

Начиная сотрудничать с компанией, постарайтесь лично встретиться с ее генеральным директором. Понятно, что сделать это сложно — не каждый директор захочет встречаться со всеми партнерами лично. Однако письменный запрос о встрече, а также аргументированный отказ вашего партнера станут еще одним аргументом проявленной вами осмотрительности.

Попросите решение, протокол, согласно которому действует директор, а заодно копию паспорта. Суды нередко указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания налогоплательщика добросовестным (постановление ФАС ЗСО от 25 мая 2012 г. по делу № А75-788/2011, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2013 г. по делу № А46-5720/2013). Более того, если налогоплательщик получил все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, это будет являться основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным (постановление ФАС МО от 11 июля 2012 г. по делу № А40-103278/11-140-436).

При рассмотрении дела в случае, если подписант отказывается от своей подписи на документах, обычно назначается почерковедческая экспертиза – но иногда обходится и без таковой (постановление ФАС УО от 30 июня 2010 г. № Ф09-4904/10-С2 по делу № А76-39186/2009-41-833). Однако чаще суды подчеркивают, что простое визуальное сопоставление подписей и показания представителя налогоплательщика нельзя признавать достаточным основанием для признания того, что документы подписаны неустановленными лицами (постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2010 г. по делу № А33-4148/2010).

И конечно, суды констатируют факт недобросовестности налогоплательщика в том случае, если уполномоченный представитель контрагента к моменту подписания документов умер (Определение ВАС РФ от 6 декабря 2010 г. № ВАС-16471/10) или его полномочия были прекращены (постановление ФАС ПО от 28 февраля 2012 г. № Ф06-998/12 по делу № А65-14837/2011). С другой стороны, последний случай не может, по мнению судов, свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды, если до заключения спорной сделки у налогоплательщика сложились длительные хозяйственные отношения с контрагентом (постановление ФАС СКО от 25 апреля 2013 г. № Ф08-1895/13 по делу № А53-12917/2012, постановление ФАС ЗСО от 27 октября 2011 г. № Ф07-8946/11 по делу № А52-4227/2010).

Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее:

Больше проверок:  Жалобы по 44 фз на заказчика

Недобросовестного налогоплательщика (контрагента)

Обстоятельства, которые не могут сами по себе служить основанием для предъявления налоговых претензий (ст. 54.1 НК РФ):

Какие риски несет массовый юрадрес

Как мы уже разобрались, основной риск, связанный с массовым адресом, это отказ в регистрации ООО или в смене юридического адреса. Но здесь есть и другие существенные риски.

Какую информацию об ИП по ИНН можно получить на сайте налоговой

Сведения о юридических лицах и предпринимателях, которые формирует сервис Федеральной налоговой службы – общедоступная информация.

Отчёт содержит сведения о:

По этим данным можно получить представление о деятельности предприятия, сроке давности его регистрации и личности учредителя. Также выписка даёт ответ на вопрос о том, как узнать дату регистрации ИП. Она указывается в пункте отчёта «Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя».

Информация, предоставляемая в отчётном бланке выписки, соответствует требованиям п1. ст.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Этап 5. Проверяем и налоги

В соответствии с п. 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.), которые могут ознакомиться с ней и получить ее копии с возмещением затрат на копирование, а организация должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.

Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат (Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв. постановлением Правительства РФ от 2 июня 2008 г. № 42, приказ Росстата от 20 мая 2013 г. № 183 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги "Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации").

Запросите отчетность у контрагента. Или посмотрите сервис – Прозрачный бизнес от налоговой службы.

Контрагентом налогов

Ранее суды обращали внимание, что проверка уплаты налогов (уплата налогов в минимально возможном объеме или в неполном размере) контрагентом также расценивается как проявление осмотрительности налогоплательщика. И подтверждали обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию, ссылаясь на то, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента (постановление ФАС ЗСО от 14 декабря 2007 г. № Ф04-67/2007(77-А67-32) по делу № А67-1687/2007).

Обзор ВС 2019 пояснил, что общественную опасность имеет только умышленное неисполнение обязанностей налогоплательщика/плательщика сборов. При этом надо иметь в виду, что состава преступления, предусмотренного ст. 198, 199 УК РФ, не образует сам факт неплатежа налога или сбора при условии, что налогоплательщик представил в налоговый орган декларацию, в которой правильно, в полном объеме отражены все данные. Недоимка, не сопряженная с обманом налоговых органов, может быть следствием недостатка средств. За просрочку платежа налогоплательщик уплачивает пеню. ВАС РФ разъяснил, что бездействие налогоплательщика, состоящее в непринятии мер для погашения недоимки при наличии необходимых для этого денежных средств, не образует состава правонарушения, предусмотренного ст. 122 "Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страхового взноса)" НК РФ. В таком случае налоговый орган вправе применить один из установленных способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а также принудительно взыскать налоговую задолженность. Поскольку в случае подачи достоверной декларации нет правонарушения и оснований для наложения штрафа, тем более нет преступления и оснований для уголовной ответственности.

И все же при проверке контрагента мы рекомендуем использовать сервис проверки уплаты налогов, делать скрин и печатать его с отметкой даты и времени.

Онлайн-проверка индивидуального предпринимателя по ИНН

Проверить регистрацию ИП в налоговой — дело пары минут. Достаточно открыть сервис на сайте ФНС, о котором говорилось выше, и ввести запрашиваемые данные в соответствующие поля.

Как проверить регистрацию ип

Как проверить статус регистрации ИП пошагово:

Если вам неизвестен регион, в котором зарегистрировано предприятие, в перечне во вложении отметьте «Выбрать всё».

По вашему запросу (если ввести ФИО или название предприятия, а не номер ИНН) сервис сформирует список наименований предприятий, внесённых в реестр.

Если сведений о предпринимателе не найдено, значит, контрагент не зарегистрирован как ИП, либо вы ввели неверные данные.

Чтобы не возникло ошибок с регистрацией предприятия и данные вашей компании контрагенты без труда находили на сайте налоговой службы, делайте первые шаги в открытии бизнеса вместе со специалистами «Астрал-Софт». Экономьте свое время с онлайн-сервисом «Регистрация бизнеса».

Всё проверили! Подписываете договор – и сверки

Сформировали дело, подшили документы (ксерокопии, распечатки результатов работы сервисов).

Можно осуществлять пробную поставку (оказывать разовую услугу). Смотрим практику в свою пользу:

Регулярные ежемесячные сверки расчетов позволяют не только подтвердить свою добросовестность в глазах налоговых органов, но и отслеживать своевременность исполнения договорных обязательств. Помимо сверок расчетов проводим по этому же алгоритму проверку контрагента или используем платные сервисы.

Этап 2. Заводим на контрагента – отправляем запрос и получаем первые документы

Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда заведите отдельные папки в бумажном или электронном виде на каждого контрагента, ведите историю.

Запросите у контрагента перед подписанием каждого нового Договора Письмо о должной осмотрительности с приложением (всех или части) документов или Документы по отдельности:

Получили документы, начинаем проверять документы и контрагента.

Этап 1. Заводим о проверке контрагента

Можно обойтись без Положения, если сотрудников и контрагентов мало. Тогда руководствуйтесь логикой, здравым смыслом и интуицей, не забывая документы.

Мы рекомендуем, чтобы Положение о проверке контрагентов было и содержало основные разделы :

Больше проверок:  Генеральный прокурор рф игорь краснов с рабочим визитом посетил ульяновскую область

Под контрагентом мы понимаем любое российское (иностранное) юридическое или физическое лицо, с вступает в договорные отношения. Сама проверка контрагентов предназначенадля предотвращения рисковсвязанных с выбором контрагентаи взаимодействия с

Риски – это возможныепотери вашей компании (штрафы, предъявления претензий контролирующими органами по причинам:

Регламент действий у каждой компании может быть свой – детальный и не очень (возможный Пример положения о проверке контрагента).Посмотрим на основные этапы проверки контрагента.

Как проверить ИП по ИНН

Задержка оплаты по заключённым договорам, невыполнение обязательств, поставка товаров низкого качества – лишь часть рисков, с которыми может столкнуться каждая компания, если доверится недобросовестным контрагентам. Чтобы снизить вероятность этого, можно проверить регистрацию ИП, с которым планируется сотрудничество.

Благодаря электронным сервисам, а также сведениям, публикуемым на сайте Федеральной налоговой службой о зарегистрированных предприятиях, по идентификационному налоговому номеру можно быстро получить информацию о контрагенте.

Для простого документооборота с контрагентами создан сервис «Астрал Докс». Благодаря ему вы сможете быстро обмениваться важными документами со своим партнёрам.

Бесплатная консультация по регистрации бизнеса

Если у вас остались вопросы по регистрации, заполните форму. Вам перезвонят специалисты и подробно ответят на вопросы с учётом региональной специфики.

Мы в соцсетях: Телеграм, ВКонтакте, Дзен – анонсы статей, новости по регистрации и ведению бизнеса

Не стоит путать планы прокурорских проверок с планом проверок организаций, который публикуют на сайте Генпрокуратуры России. В него входят проверки, которые регулирует Закон о защите прав юрлиц и ИП при проверках. Их проводят профильные ведомства. Органы прокуратуры лишь проверяют и согласовывают планы этих проверок, оценивая законность включения в них тех или иных организаций и ИП. Генпрокуратура России формирует сводный план и размещает его на указанном сайте (ч. 6.1 ст. 9, ч. 6.4 ст. 9, ч. 7 ст. 9 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Прокурорская проверка — один из видов надзора со стороны властей. Прокуратура следит, чтобы юрлица и предприниматели исполняли российские законы, соблюдали права и свободы человека. Причем контролируют не только сами компании, но и их руководителей (ст. 21, ч. 1 ст. 26 Закона от 17.01.1992 № 2202-1)

Этап 3. Проверяем контрагента через

Удобнее использовать агрегаторы, которые собирают у себя много информации. Можно использовать любой, не будем рекламировать. Вбейте ИНН, внимательно изучайте. Проверьте достоверность юридического адреса, статус организации (действует или в стадии ликвидации), является ли директор и адрес массовыми, платит ли организация налоги и сдает ли отчетность. Пройдите по веткам аффилированных лиц, составьте впечатление о бизнес в целом. Бесплатные сервисы дают лишь базовую информацию, удобства нужно покупать. Впрочем и бесплатно исследовать контрагента можно довольно глубоко.

Бесплатные проверки контрагента

Пройдите по бесплатным сервисам. Это не так удобно, как в агрегаторах, но зато на каждом сервисе можно сделать скрины, как доказательства своей осмотрительности. Поехали.

Каждый результат проверки сохраняем в дело. Вам потребуется доказать контролирующему лицу или органу, что проверка произведена.

В какие сроки публикуют план проверок

До 31 декабря Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план проведения плановых проверок и размещает его на своем официальном сайте. Проведение плановой проверки, не включенной в ежегодный план, относится к категории грубых нарушений. Оно влечет отмену результатов проверки по заявлению проверяемого лица (ч. 7 ст. 9 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ч. 1 ст. 20, п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

Ежегодные планы проверок юридических лиц, их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей должны полностью соответствовать типовой форме (Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, п. 1.8 Приказа Генпрокуратуры от 08.11.2019 № 783).

Этап 4. Проверяем

Если деятельность контрагента подлежит лицензированию – не забудьте это проверить. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика (постановление ФАС ПО от 22 февраля 2012 г. по делу № А65-8909/2011, постановление ФФАС ПО от 15 марта 2011 г. по делу № А65-15788/2010, постановление ФАС ММО от 2 февраля 2009 г. № КА-А40/13417-08).

Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим. К примеру, на сайте Минстроя России размещены для ознакомления реестры выданных разрешений на строительство, а сайт Роспотребнадзора позволяет провести поиск по реестрам лицензий, выданных на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, и на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.

На сайте Генпрокуратуры России воспользуйтесь сервисом Поиск контрольных (надзорных) мероприятий. В нем доступен поиск по мероприятиям, которые проводят по Закону о госконтроле. Поиск происходит по ИНН контролируемого лица. У вас есть возможность конкретизировать период проверки и наименование контрольно-надзорного органа.

Информация об общих правилах при проведении проверок

В 2023 году отменили плановые проверки организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса (Постановление от 01.10.2022 № 1743).

Заключение

Располагая сведениями о том, как узнать о регистрации ИП, вы сможете проверять своих контрагентов на разных этапах сотрудничества с ними, чтобы не оказаться в ситуациях, угрожающих репутации или финансовому благополучию вашей компании.