Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони. Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента
Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение в особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности. Не рискуйте своими деньгами и репутацией.
Проверка партнера на мошенничество через госконтракты
- Сведения о заказчике
- Стоимость сделки
- Дата подписания договора
- Обязательства исполнителя
- Статус контракта
Чёрный список на сайте ФНС
Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
Сократите время на поиск информации
Все необходимое о контрагентах по нажатию одной кнопки, без ручного поиска и длительного анализа. Фокусируйтесь на более важных задачах.
Получайте только достоверные данные
Моё дело даёт доступ к официальным источникам. Получите точную информацию о юридическом статусе, финансовой ситуации и других важных параметрах контрагента.
Исключите возможность сотрудничества с ненадёжными или неплатежеспособными компаниями, чтобы избежать финансовых рисков и неприятных ситуаций.
Выявление нарушений и проблем с налоговыми органами
Вы хотите узнать, какая компания нарушает законы или имеет проблемы с налоговыми органами? Тогда предлагаем вам проверить любую компанию прямо сейчас. Наши полные отчеты на примере крупных компаний позволят получить всю необходимую информацию. Полная версия отчетов и еще 3 бесплатные проверки доступны после регистрации.
Подробная информация о компании
При проверке вы сможете узнать следующее:
- Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП
- Реквизиты
- Наименование
- Адрес
- Дата регистрации
- Постановки на учёт и ликвидации
- Руководство
- Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах
- Виды деятельности
- Учредители
- Уставной капитал
- Доли
- Плановые и внеплановые проверки
Рейтинг контрагента и риски работы
Получите сводные данные о предстоящих контрольных мероприятиях, а также оценку рисков работы с партнерами по 35 риск-факторам. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС.
Контрагент в цифрах
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС, включая информацию о:
- Налоговый режим
- Задолженность на конец отчетного года
- Налоговые и страховые платежи
- Налоговая нагрузка и рентабельность
- Средняя зарплата
- Фонды организации
- Динамика показателей
Меры поддержки
Имеются меры поддержки как в виде денежных выплат, так и консультационной помощи от федеральных, региональных и местных властей.
Государственные контракты и инфраструктура
Узнайте информацию о государственных контрактах и контрактах с окологосударственными заказчиками. Также вы можете получить информацию о залогах движимого имущества.
Постановка на контроль
Вы можете поставить на контроль до 1 000 компаний и отслеживать их изменения в различных источниках.
Заблокированные счета и другие проблемы
Если вам нужна информация о заблокированных счетах, недействительных паспортах или банкротстве физических лиц, вы также можете получить эту информацию.
Не рискуйте и проведите проверку компаний, чтобы минимизировать свои риски и избежать неприятных ситуаций.
Проверка контрагента: важные шаги для успешного бизнеса
Один из ключевых аспектов успешного бизнеса – это умение выбирать надежных контрагентов. Проверка наличия у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, а также проверка паспортов представителей и работников на предмет их утраты или хищения, играют важную роль в оценке рисков. Давайте рассмотрим несколько шагов, которые помогут вам провести качественную проверку контрагента.
Проверка онлайн наличия заблокированных счетов
Первым шагом в проверке контрагента стоит провести онлайн проверку наличия заблокированных счетов у налоговых органов. Это поможет избежать неприятных ситуаций и минимизировать риски.
Проверка документов представителей и работников
Для более глубокого анализа рекомендуется проверить паспорта представителей и работников контрагента на предмет утраты или хищения. Эта информация позволит вам более точно оценить надежность партнера.
Связанные организации и суммарные показатели группы
Не менее важным шагом является изучение комплексного досье на ближайшее окружение контрагента. Оцените масштабность и устойчивость группы контрагента, где сосредоточены активы и каков уровень капитала всей группы.
Банкротство и история взысканий
Также важно получить информацию о банкротстве контрагента и историю взысканий. Проверьте судебные акты, собрания кредиторов и исполнительные производства, чтобы лучше понять финансовое состояние партнера.
Порядок проведения налоговых проверок
И наконец, будьте готовы к возможности проведения налоговых проверок со стороны налоговых органов. Узнайте основания для выездной проверки и подготовьтесь заранее, чтобы минимизировать риски и обеспечить правильное исчисление налогов и страховых взносов.
Проведение качественной проверки контрагента – залог успешного и безопасного бизнеса. Не забывайте обращаться к профессионалам и использовать надежные и проверенные источники информации. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам сделать более обоснованный выбор и избежать неприятных ситуаций в будущем.
- Посещение предприятия или места деятельности в любое время с 10 до 22 часов
- Внезапно прибыть без предупреждения, включая выходные или праздничные дни
Как происходит проверка
Инспекторы могут запросить учетные и финансовые документы, провести интервью с работниками, осмотреть пространство. По результатам проверки составляется акт, который присылается на рассмотрение в ИФНС. Если ошибок не найдено и данные корректны, юридическое лицо или ИП могут быть оправданы. Если же обнаружены нарушения или несоответствия, начинается процесс составления акта или привлечения к административной ответственности.
Отслеживание результата
После проверки ИФНС вручает налогоплательщику заключение о результатах проверки и предписание об устранении нарушений. На основе этих данных выносится решение о дальнейших действиях.
SEO-контент для успешного бизнеса
При проведении SEO-контроля важно быть готовым к любым проверкам и иметь всю необходимую документацию в полном порядке. Это поможет избежать недоразумений и конфликтов с налоговой службой, а также обеспечит безопасность и стабильность вашего бизнеса.
Необходимость соблюдения всех правил и законов важна не только для прохождения проверки без потерь, но и для создания хорошей репутации перед клиентами и партнерами. Помните, что честность и порядочность всегда будут на вашей стороне в деловом мире.
Срок контроля не может быть больше двух месяцев. Отсчёт ведётся с даты вынесения решения о назначении мероприятия до дня, когда инспектор оформит справку о проведённой проверке. Срок может быть продлён до четырёх месяцев, а в исключительных случаях — до шести. Например, такое может произойти, если проверяемый не предоставляет документы или мешает инспектору проводить ревизию. Также налоговый орган может приостановить ВНП, чтобы:
Общий срок таких пауз не может превышать шести месяцев. Если проверка была приостановлена, чтобы получить сведения от зарубежных госорганов, срок может быть увеличен ещё на три месяца, то есть всего до девяти.
Во время приостановок инспекция не может:
Оформление результатов проверки
Заключительный этап — оформление инспектором справки. С этого момента проверка считается законченной. Дальше в течение двух месяцев в ИФНС должны составить акт по итогам ревизии. В документе нужно отразить найденные нарушения или указать на их отсутствие. В течение пяти дней инспектор должен вручить акт проверяемому лицу.
Что делать после получения акта выездной проверки ИФНС
Если ИП или фирма не согласна с результатами ревизии, она может их оспорить. Для этого нужно направить аргументированное письменное возражение по адресу налогового органа, составившего акт, с подтверждающими документами. Сделать это нужно в течение месяца со дня получения акта.
Также бизнес вправе обжаловать решение ИФНС в арбитражном суде по месту нахождения инспекции. Срок, отведённый на обращение в суд, — три месяца с даты принятия УФНС решения по жалобе.
Можно ли подготовиться к ВНП
Узнать заранее о ВНП нельзя. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, нужно периодически самостоятельно организовывать проверку налоговых обязательств бизнеса. Например, раз в год привлекать консультантов, которые проанализируют ошибки и укажут на возможные доначисления. Лучше сейчас доплатить в бюджет, чем делать это по результатам ВНП с большими пенями и штрафами.
Если всё-таки проверки избежать не удалось и получено решение налогового органа, то следует подготовиться:
Когда выездная проверка уже проводится, ведите себя доброжелательно и уверенно. При необходимости предлагайте помощь инспекторам. Например, если определённый договор заинтересовал проверяющих, предложите им допросить в качестве свидетелей конкретных работников или представителей контрагентов, которые могут дать объективную информацию без лишних подробностей.
В помощь руководителю разработаны финтех-продукты для бизнеса от Сбера. Например, сервис выписки в формате ISO позволяет получить информацию о движении по счетам в рублях и иностранной валюте. Сервис гарантированных расчётов даёт возможность блокировать средства на расчётных счетах плательщиков, а затем списывать их или возвращать. Двухэтапная оплата подходит компаниям, которые работают по предоплате или хотят убедиться в платёжеспособности клиента.