Проверка контрагента: важность и основные моменты
Проверка контрагента – это важный этап в начале сотрудничества для любого предпринимателя. Ее результаты позволяют получить необходимую информацию о потенциальном бизнес-партнере и оценить его надежность.
Как проверить контрагента?
Проверка документов
Согласно законодательству, контрагенты обязаны предоставить документы, подтверждающие обоснованность своих расходов. Необходимо убедиться в их наличии и достоверности.
Использование сервисов
Сервисы, такие как Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента на nalog.ru, позволяют быстро получить информацию о контрагенте и оценить его риски.
Обращение в налоговую
Также рекомендуется обратиться в ИФНС для проверки контрагента на наличие задолженностей, ресурсов для исполнения обязательств и деловую репутацию.
Рекомендации адвоката
Адвокат правового центра с опытом 26 лет Гусенкова Ольга Юрьевна рекомендует начинать проверку контрагента с изучения реестра и проверки адреса организации.
Заключение
Проверка контрагента – это важный шаг перед началом сотрудничества. Надежный и проверенный партнер поможет избежать неприятных ситуаций в будущем. Обратитесь к специалистам для помощи в этом вопросе и начните свое сотрудничество с уверенностью.
Способы проверки контрагента
Способы проверки контрагента могут быть разными, как минимум – платными и бесплатными. Выбор платного способа ориентирован на соответствующие веб-сервисы.
Платные способы проверки
В некоторых случаях можно отдельно выполнить и стартовый анализ всех сведений.
Проверка с использованием бесплатных баз данных
Другой вариант – собрать сведения о контрагенте своими силами, используя бесплатные базы данных и открытые источники.
Получение информации от контрагента
Третий способ – получить интересующую информацию от самого контрагента или от связанных с ним лиц.
Гражданин Д. как юридическое лицо планировал начать сотрудничество с компанией Альфа. Он запросил у руководства компании копию устава, паспортные данные руководителя и сведения из налоговых деклараций. Также обратился за отзывами о работе с этим контрагентом к компаниям, которые уже сотрудничали с Альфой.
Проверка контрагента на сайте ФНС
Получение выписки
Чтобы проверить контрагента бесплатно и самостоятельно, рекомендуется изучить официальный сайт ФНС и воспользоваться сервисом Риски бизнеса: проверь себя и контрагента. Для получения информации нужно указать данные контрагента.
Проверка по ИНН позволяет убедиться, что потенциальный партнер – действующий налогоплательщик и что в его отношении не ведется процедура ликвидации, банкротства или исключения из реестра.
Проверка задолженности
На сайте ведомства ФНС можно проверить контрагента на наличие задолженности по налогам. Используйте сервис Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и введите ИНН контрагента.
Проверка контрагента на сайте ФНС является важной процедурой для предпринимателей и компаний. Использование специальных сервисов позволяет получить не только информацию о задолженностях контрагента, но и о его способности исполнять обязательства по сделке в будущем.
Новая редакция статьи 102 НК РФ упрощает процесс разглашения налоговой тайны и позволяет налогоплательщикам предоставлять согласие на передачу своих данных третьим лицам.
Проверка контрагентов на сайте ФНС также помогает избежать неприятных ситуаций, связанных с включением компании в список неблагонадежных контрагентов. История судебных споров подтверждает, что информация, размещенная на сайте ФНС, имеет важное значение для принятия решений налоговыми органами о целесообразности проведения мероприятий налогового контроля.
Чтобы получить информацию о контрагенте через сервис Проверь себя и контрагента на сайте ФНС, необходимо знать номер организации по ИНН или ОГРН (ОГРНИП), точное наименование организации и регион ее работы.
В целом, использование ресурсов ФНС для проверки контрагентов является важным шагом для обеспечения безопасности бизнеса и избежания негативных последствий налоговых споров.
Проверка контрагента и себя в 2024 году
Проверить контрагента и себя в 2024 году можно при помощи бесплатного и удобного инструмента для получения информации о новом бизнес-партнере. Опция реализована на сайте ФНС, с ее помощью можно получить выписку из ЕГРЮЛ, узнать налоговой режим контрагента и другие важные данные.
Преимущества сервиса
Решение проверить контрагента по ИНН, ОГРН или наименованию юридического лица на нашем сайте предоставляет пользователю несколько важных преимуществ:
- Функциональность: обширный спектр данных для принятия объективного решения о сотрудничестве.
- Эффективность: экономия времени на поиск информации и получение достоверных данных.
- Безопасность: избежание финансовых рисков при сотрудничестве с ненадежными компаниями.
- Юридический статус: точная информация о финансовой ситуации контрагента и его соблюдении законов.
Проверка контрагентов поможет бухгалтеру работать эффективнее
- Сократите время на поиск информации: получите все данные о контрагенте одним нажатием кнопки.
- Получайте только достоверные данные: точная информация из официальных источников.
- Исключите ненадежные компании: избегайте финансовых рисков и нарушителей законов.
Проверьте любую компанию прямо сейчас
- Полные отчёты доступны на примере крупных компаний.
- 3 бесплатные проверки доступны после регистрации.
Моё дело. Бюро/API
Настройте интеграцию с любой системой и получайте данные о компаниях в автоматическом режиме.
Берем данные только из официальных источников
- Федеральная налоговая служба.
- Сервис РАФП.
- Ресурс БФО.
Часто задаваемые вопросы о проверке контрагентов по ИНН
Для чего нужна проверка контрагентов?
Проверка контрагента – удобный способ получить информацию о партнере, минимизируя риски мошенничества и правонарушений.
Какие преимущества предоставляет сервис от Сравни?
Проверка контрагента на различных условиях и виды проверок компаний.
Какие виды проверок контрагентов вы предоставляете?
На нашем сайте доступны проверки компаний по нескольким критичным аспектам.
Проверьте компанию сегодня и обезопасьте свой бизнес от рисков!
Какие данные мне нужно предоставить для проверки контрагента?
Чтобы проверить юрлицо, достаточно ввести любой из трех исходных реквизитов компании – наименование, ОГРН или ИНН. Найти подобные сведения несложно, тем более – если речь идет о потенциальном контрагенте.
Как долго занимает процесс проверки контрагента?
Проверка по ИНН, ОГРН или наименованию компании занимает несколько секунд. Длительность мероприятия зависит того, насколько давно и в каких масштабах работает ООО. Но в любом случае поиск контрагента не требует много времени, что достигается высоким КПД и постоянной оптимизацией программного обеспечения нашего сервиса.
Какова стоимость проверки контрагентов?
Обращение к нам позволяет проверить интересующую пользователя фирму совершенно бесплатно.
Каковы источники информации, используемые для проверки контрагентов?
Наш сервис работает исключительно с самыми надежными источниками информации в виде официальных баз данных государственных федеральных органов: ФНС, РАФП и БФО.
Могу ли я запросить повторную проверку контрагента?
Количество проверок ООО на нашем сервисе не лимитируется. Необходимость повторного поиска возникает нередко, например, в результате изменений в деятельности потенциального контрагента.
Как я могу получить отчет о результатах проверки?
Результаты поиска данных о контрагенте по ИНН, ОГРН или наименованию выводятся на экран в течение 1-2 секунд. Сведения можно распечатать или сохранить в электронном формате любым удобным способом.
Как часто обновляются данные, используемые для проверки контрагентов?
Сервис обращается к базам данных официальных государственных органов, которые обновляются в режиме реального времени. Поэтому пользователь получает исключительно информацию, актуальную на момент проверки.
Как начать использовать ваш сервис для проверки контрагентов?
Чтобы узнать контрагента по ИНН, названию или ОРГН, достаточно зайти на сайт Сравни.ру и выбрать нужный раздел. Никаких дополнительных действий, даже регистрации, от пользователя не требуется.
Сервис проверки контрагентов от Сравни
Предлагаем простой, удобный и быстрый способ найти контрагента с помощью нашего сервиса. Он доступен совершенно бесплатно и не требует регистрации на сайте. Все, что необходимо от пользователя, заключается в указании одного из трех реквизитов юридического лица – наименования, ИНН или ОГРН. После этого интересующая клиента информация выводится на экран компьютера или мобильного устройства в течение одной-двух секунд.
Что можно узнать
Покажем ключевые сведения о компании, а также коды ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКАТО
Общие сведения
Узнаете вид деятельности компании, дату создания и открытия, руководителей и их доли
Покажем контакты, город регистрации бизнеса, гражданство и код ОКФС
Сведения о финансовой деятельности
Покажем дату постановки на налоговый учёт и налоговый орган, а также уставной капитал, выручку и расходы
Узнаете категорию субъекта и регистрационный номер ПФР
Получите досьена свою компанию
Проверка поможет выявить недостоверные данные в ЕГРЮЛ до вмешательства налоговой службы и предотвратить негативные последствия
Выберите свой тариф
Регистрационные данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП, реквизиты, наименование, адрес, дата регистрации, постановки на учёт и ликвидации, руководство
Коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности
Учредители, уставной капитал, доли
Плановые и внеплановые проверки
Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:массовые и фиктивные адреса;организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;организации с дисквалифицированными, номинальными и массовыми руководителями (учредителями);организации, не сдающие отчётность;организации — должники ФНС;недобросовестные поставщики и т.д.
Протокол рейтинга контрагента по 40 риск-факторам
Посмотрите официальный риск-профиль контрагента по данным ФНС:налоговый режим;задолженность на конец отчетного года;все налоговые и страховые платежи с разбивкой по видам;налоговая нагрузка и рентабельность в сравнении со среднеотраслевым уровнем;расчётная средняя зарплата в организации;земельный, имущественный и транспортный фонд организации;показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
Меры поддержки включают как денежные выплаты (пособия на работников, субсидии, госгарантии и т.д.), так и консультационную и прочую помощь, со стороны как федеральных властей, так и региональных и местных.
Информация о государственных контрактах
Информация о контрактах, размещенных в рамках исполнения госзаказа, а также о контрактах организации или ИП с окологосударственными заказчиками (акционерными обществами с государственным участием, государственными предприятиями и т.д.).
Залоги движимого имущества
Возможность постановки на контроль
На контроль возможно поставить до 1 000 проверяемых компаний, с возможностью отслеживания изменений по ним в источниках: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Реестрах ФНС, Банкротства, Взыскания, Арбитраж
Заблокированные счета, недействительные паспорта и банкротство ФЛ
Проверьте онлайн наличие у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов, сделайте проверку паспортов представителей контрагентов и работников на предмет их утраты, хищения, а также проверьте ФЛ на банкротство
Связанные организации и суммарные показатели группы
Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором.Оцените:насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;каков уровень капитала, закредитованности всей группы;сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.
Информация о банкротстве и истории взысканий
На отдельной вкладке приводятся сообщения о банкротстве:судебные акты;собрания кредиторов;проведение торгов и т.д.Также представлены данные ФССП России об исполнительных производствах в отношении компаний и ИП. Вы можете узнать не только о закрытых производствах, в которых долги уже погашены, но и ознакомиться с историей принудительных взысканий.
Выписки из ЕГРЮЛ (в т.ч. с электронной подписью ФНС)
Выбрать Выбрать
Бесплатные проверки сразу после регистрации
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!
Возможности сервиса
Функционал нашего сервиса позволяет проверить контрагента по ИНН или другим исходным данным и получить обширный набор информации о юридическом лице. В его состав входят:
Детальная информация о контрагенте на одном экране
Полная информация о компании
Отобразим все необходимые сведения о контрагенте: от регистрационных данных и арбитражных дел, до сведений о наличии обременений на объектах имущества
Проверка до 100 организаций одновременно
Вы получите краткий анализ и удобную подсветку рисков, чтобы обратить внимание только на потенциально опасных контрагентов
Предоставим анализ финансовой и налоговой деятельности контрагента
Вся схема как на ладони
Раскроем группу аффилированных лиц и карту связей контрагента
Оповестим о юридических действиях и событиях вашего контрагента Вы получите оповещения по таким важным событиям как: исполнительные производства, банкротство, арбитраж, внесение о особые реестры ФНС
Риски работы с контрагентом
Досье на контрагента и протокол должной осмотрительности
Не рискуйте своими деньгами и репутацией. Моё дело выявит такие компании и предоставим информацию о количестве компаний, зарегистрированных по одному адресу и одним генеральным директором.
По поведению компании на рынке можно судить о её надёжности. Мы предоставим информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовала компания, её роли (истец, ответчик, третье лицо), текущем состоянии дела и решении суда.
Проверьте партнёра на мошенничество через госконтракты. Если компания заключала и успешно исполняла госконтракты, это свидетельствует о её надёжности. Мы предоставим вам информацию о заказчике, стоимости сделки, дате подписания договора, обязательствах исполнителя и статусе контракта.
«Чёрный список» на сайте ФНС
Проверьте, можно ли доверять партнёру. Узнайте о дисквалификациях и ограничениях для лиц в руководстве компании. Подтвердите действительность паспортов и отсутствие недостоверных данных в ЕГРЮЛ. Получите информацию об учредителях и генеральном директоре, включая запреты на руководящие должности и предпринимательскую деятельность.
Вступление в банкротство не всегда означает ликвидацию компании, но может свидетельствовать о финансовых трудностях. Мы предоставим информацию о статусе компании (ликвидация, процесс банкротства), наличии заблокированных счётов и финансовом состоянии.
Моё дело поможет вам выявить взаимосвязанные компании и провести анализ их «досье». Это позволит вам более детально разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и даже выявить реальных собственников компаний.